印章管理流程
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05
审批
董事长
董事长对印章使用申请进行审批，主要关注用印事项的合规性。
06
施印
综合事务部/印章管理岗
综合事务部印章管理岗进行施印。
3
（
（
序号
流程步骤
责任部门/岗位
流程步骤描述
输出文档
01
提出印章废止申请
相关部门/经办人员
相关部门经办人员根据部门实际情况及业务需要提出印章废止申请。
《印章作废申请单》
02
08
刻制印章
综合事务部/印章管理岗
综合事务部印章管理岗办理登记备案手续及印章刻制手续。
09
保存印模并发布通知
综合事务部/印章管理岗
印章刻制完毕,综合事务部印章管理岗留存印模,发布印章启用通知。通知中应明确发布印章全称、启用日期、启用印模,重新刻制印章的需将原印章废止收回并永久保存。
2
（
（
序号
流程步骤
审核
相关部门/部门负责人
相关部门的部门负责人对印章废止申请进行审核，主要关注事项的真实性、印章停用是否合理。
03
审核
相关部门分管领导
相关部门分管领导对印章废止申请进行审核，主要关注事项的真实性、印章停用是否合理。
04
审核
综合事务部/部门负责人
综合事务部的部门负责人对印章废止申请进行审核，主要关注事项的真实性、印章停用是否合理。
YZ.02-03
每次
《印章使用审批单》
YZ.02-04
每次
YZ.02-05
每次
YZ.02-06
每次
YZ.03-M01
印章废止应当做到申请程序规范、适当，明确印章废止的条件，规范印章废止程序。
YZ.03-F01
印章废止申请审批权限不完善，可能造成印章管理混乱，影响工作效率。
YZ.03-02
每次
《印章作废申请单》
05
审核
综合分管领导
综合分管领导对印章废止申请进行审核，主要关注事项的真实性、印章停用是否合理。
06
审核
总经理
总经理对印章废止申请进行审核，主要关注事项的真实性、印章停用是否合理。
07
审批
董事长
董事长对印章废止申请进行审批。
08
按照审批意见处理
综合事务部/印章管理岗
综合事务部印章管理岗按照领导审批意见处理。
二
（一）管理流程结构
（二）部门及岗位职责分工
归口管理部门
综合事务部、财务审计部
综合事务部职责
1.负责统一刻制印章，发布印章启用通知；
2.负责统一公司公章、法定代表人人名章和合同专用章的保管及使用；
3.负责公司印章的更换、废止工作；
4.负责印章管理相关表单的存档备案工作。
财务审计部职责
1.负责公司财务专用章保管及使用；
2.负责与财务专用章相关的其他工作。
党政工作部职责
1.负责公司党章、工会章的保管和使用；
2.负责与党章、工会章相关的其他工作。
岗位职责
印章管理岗职责：
1.负责整理、汇总公司印章刻制申请；
2.负责办理印章刻制手续；
3.负责印章的保管、《印章交接明细单》的存档；
4.负责将《印章使用审批单》存档备查；
5.负责收回并保存废止印章及《印章作废申请单》；
YZ.01-02
每次
《印章刻制申请单》
YZ.01-03
每次
YZ.01-04
每次
YZ.01-05
每次
YZ.01-06
每次
YZ.02-M01
印章使用应当做到申请程序规范、适当，内容细化完整，各级审核合规、明确。
YZ.02-F01
印章使用申请审批权限不完善，可能造成
超越本工作职权和业务范围使用，违背印章的权威性与严肃性。
相关部门经办人员根据部门实际业务需要提出印章使用申请。
《印章使用审批单》
02
审核
相关部门/部门负责人
相关部门部门负责人对印章使用申请进行审核，主要关注用印事项的真实性。
03
审核
使用部门分管领导
使用部门分管领导对印章使用申请进行审核，主要关注用印事项的真实性、合规性。
04
审批
总经理
总经理对印章使用申请进行审批，主要关注用印事项的合规性。
6.领导交办的其他工作。
相关部门职责
1.负责部门章的保管及使用；
2.提出制章或用章的申请，按照规定填写相关表单；
3.配合印章主要管理部门的相关工作。
不相容职责清单
1.印章刻制申请与审批
2.印章使用审批单与审批
3.印章作废申请与审批
（三）流程文档
1
（
（
序号
流程步骤
责任部门/岗位
流程步骤描述
输出文档
01
09
登报申明
综合事务部/印章管理岗
如为印章遗失的情况，综合事务部印章管理岗进行登报申明。
4
（
（
序号
流程步骤
责任部门/岗位
流程步骤描述
输出文档
01
交接
相关部门/交接人
相关部门交接人将印章、印泥、登记簿等移交接收人，并填写《印章交接单》。
《印章交接单》
02
接收
相关部门/接收人
相关部门接收人收到印章后，认真清点并检查，确认印章完好无损。
YZ.03-03
每次
YZ.03-04
每次
YZ.03-05
每次
YZ.03-06
每次
YZ.03-F02
印章遗失后未按要求登报申明，可能会导致外部机构仍认可作废印章效力，造成公司损失。
YZ.03-08
每次
审核
综合事务部/部门负责人
综合事务部部门负责人审核印章刻制申请，主要关注印章刻制申请的合规性、必要性。
05
审核
综合分管领导
综合分管领导审核印章刻制申请，主要关注印章刻制申请的必要性、合理性。
06
审核
总经理
总经理审核印章刻制申请，主要关注印章刻制申请的必要性、合理性。
07
审批
董事长
董事长对印章刻制申请审批。
提出印章刻制申请
相关部门/经办人员
相关部门经办人员根据部门实际情况提出印章刻制申请。
《印章刻制申请单》
02
审核
相关部门/部门负责人
相关部门负责人审核印章刻制申请，主要关注印章刻制申请的合规性、必要性。
03
审核
相关部门分管领导
相关部门分管领导审核印章刻制申请，主要关注印章刻制申请的必要性、合理性。
04
03
确认
相关部门/部门负责人
相关部门接收人确认交接流程，并签字。
（四）风险控制矩阵
目标编号
目标描述
风险编号
风险描述
控制编号
控制频率
控制文档
YZ.Байду номын сангаас1-M01
印章刻制应当做到申请程序规范、适当，内容细化完整，各级审核合规、明确。
YZ.01-F01
印章刻制申请审批权限不完善，可能造成
个人擅自刻制公司各类印章,或有意隐瞒、拒绝登记，损害公司利益。
责任部门/岗位
流程步骤描述
输出文档
01
提出印章使用申请
相关部门/经办人员
相关部门经办人员根据部门实际业务需要提出印章使用申请。
《印章使用审批单》
02
审核
相关部门/部门负责人
相关部门部门负责人对印章使用申请进行审核，主要关注用印事项的真实性。
03
审核
使用部门分管领导
使用部门分管领导对印章使用申请进行审核，主要关注用印事项的真实性、合规性。
04
审批
党总支部副书记
党总支部副书记对印章使用申请进行审核，主要关注用印事项的合规性。
05
审批
党总支部书记
党总支部书记对印章使用申请进行审批，主要关注用印事项的合规性。
06
施印
党政工作部/印章管理岗
党政工作部印章管理岗进行施印。
（
（
序号
流程步骤
责任部门/岗位
流程步骤描述
输出文档
01
提出印章使用申请
相关部门/经办人员
审批
董事长
董事长对印章使用申请进行审批，主要关注用印事项的合规性。
06
施印
综合事务部/印章管理岗
综合事务部印章管理岗进行施印。
3
（
（
序号
流程步骤
责任部门/岗位
流程步骤描述
输出文档
01
提出印章废止申请
相关部门/经办人员
相关部门经办人员根据部门实际情况及业务需要提出印章废止申请。
《印章作废申请单》
02
08
刻制印章
综合事务部/印章管理岗
综合事务部印章管理岗办理登记备案手续及印章刻制手续。
09
保存印模并发布通知
综合事务部/印章管理岗
印章刻制完毕,综合事务部印章管理岗留存印模,发布印章启用通知。通知中应明确发布印章全称、启用日期、启用印模,重新刻制印章的需将原印章废止收回并永久保存。
2
（
（
序号
流程步骤
审核
相关部门/部门负责人
相关部门的部门负责人对印章废止申请进行审核，主要关注事项的真实性、印章停用是否合理。
03
审核
相关部门分管领导
相关部门分管领导对印章废止申请进行审核，主要关注事项的真实性、印章停用是否合理。
04
审核
综合事务部/部门负责人
综合事务部的部门负责人对印章废止申请进行审核，主要关注事项的真实性、印章停用是否合理。
YZ.02-03
每次
《印章使用审批单》
YZ.02-04
每次
YZ.02-05
每次
YZ.02-06
每次
YZ.03-M01
印章废止应当做到申请程序规范、适当，明确印章废止的条件，规范印章废止程序。
YZ.03-F01
印章废止申请审批权限不完善，可能造成印章管理混乱，影响工作效率。
YZ.03-02
每次
《印章作废申请单》
05
审核
综合分管领导
综合分管领导对印章废止申请进行审核，主要关注事项的真实性、印章停用是否合理。
06
审核
总经理
总经理对印章废止申请进行审核，主要关注事项的真实性、印章停用是否合理。
07
审批
董事长
董事长对印章废止申请进行审批。
08
按照审批意见处理
综合事务部/印章管理岗
综合事务部印章管理岗按照领导审批意见处理。
二
（一）管理流程结构
（二）部门及岗位职责分工
归口管理部门
综合事务部、财务审计部
综合事务部职责
1.负责统一刻制印章，发布印章启用通知；
2.负责统一公司公章、法定代表人人名章和合同专用章的保管及使用；
3.负责公司印章的更换、废止工作；
4.负责印章管理相关表单的存档备案工作。
财务审计部职责
1.负责公司财务专用章保管及使用；
2.负责与财务专用章相关的其他工作。
党政工作部职责
1.负责公司党章、工会章的保管和使用；
2.负责与党章、工会章相关的其他工作。
岗位职责
印章管理岗职责：
1.负责整理、汇总公司印章刻制申请；
2.负责办理印章刻制手续；
3.负责印章的保管、《印章交接明细单》的存档；
4.负责将《印章使用审批单》存档备查；
5.负责收回并保存废止印章及《印章作废申请单》；
YZ.01-02
每次
《印章刻制申请单》
YZ.01-03
每次
YZ.01-04
每次
YZ.01-05
每次
YZ.01-06
每次
YZ.02-M01
印章使用应当做到申请程序规范、适当，内容细化完整，各级审核合规、明确。
YZ.02-F01
印章使用申请审批权限不完善，可能造成
超越本工作职权和业务范围使用，违背印章的权威性与严肃性。
相关部门经办人员根据部门实际业务需要提出印章使用申请。
《印章使用审批单》
02
审核
相关部门/部门负责人
相关部门部门负责人对印章使用申请进行审核，主要关注用印事项的真实性。
03
审核
使用部门分管领导
使用部门分管领导对印章使用申请进行审核，主要关注用印事项的真实性、合规性。
04
审批
总经理
总经理对印章使用申请进行审批，主要关注用印事项的合规性。
6.领导交办的其他工作。
相关部门职责
1.负责部门章的保管及使用；
2.提出制章或用章的申请，按照规定填写相关表单；
3.配合印章主要管理部门的相关工作。
不相容职责清单
1.印章刻制申请与审批
2.印章使用审批单与审批
3.印章作废申请与审批
（三）流程文档
1
（
（
序号
流程步骤
责任部门/岗位
流程步骤描述
输出文档
01
09
登报申明
综合事务部/印章管理岗
如为印章遗失的情况，综合事务部印章管理岗进行登报申明。
4
（
（
序号
流程步骤
责任部门/岗位
流程步骤描述
输出文档
01
交接
相关部门/交接人
相关部门交接人将印章、印泥、登记簿等移交接收人，并填写《印章交接单》。
《印章交接单》
02
接收
相关部门/接收人
相关部门接收人收到印章后，认真清点并检查，确认印章完好无损。
YZ.03-03
每次
YZ.03-04
每次
YZ.03-05
每次
YZ.03-06
每次
YZ.03-F02
印章遗失后未按要求登报申明，可能会导致外部机构仍认可作废印章效力，造成公司损失。
YZ.03-08
每次
审核
综合事务部/部门负责人
综合事务部部门负责人审核印章刻制申请，主要关注印章刻制申请的合规性、必要性。
05
审核
综合分管领导
综合分管领导审核印章刻制申请，主要关注印章刻制申请的必要性、合理性。
06
审核
总经理
总经理审核印章刻制申请，主要关注印章刻制申请的必要性、合理性。
07
审批
董事长
董事长对印章刻制申请审批。
提出印章刻制申请
相关部门/经办人员
相关部门经办人员根据部门实际情况提出印章刻制申请。
《印章刻制申请单》
02
审核
相关部门/部门负责人
相关部门负责人审核印章刻制申请，主要关注印章刻制申请的合规性、必要性。
03
审核
相关部门分管领导
相关部门分管领导审核印章刻制申请，主要关注印章刻制申请的必要性、合理性。
04
03
确认
相关部门/部门负责人
相关部门接收人确认交接流程，并签字。
（四）风险控制矩阵
目标编号
目标描述
风险编号
风险描述
控制编号
控制频率
控制文档
YZ.Байду номын сангаас1-M01
印章刻制应当做到申请程序规范、适当，内容细化完整，各级审核合规、明确。
YZ.01-F01
印章刻制申请审批权限不完善，可能造成
个人擅自刻制公司各类印章,或有意隐瞒、拒绝登记，损害公司利益。
责任部门/岗位
流程步骤描述
输出文档
01
提出印章使用申请
相关部门/经办人员
相关部门经办人员根据部门实际业务需要提出印章使用申请。
《印章使用审批单》
02
审核
相关部门/部门负责人
相关部门部门负责人对印章使用申请进行审核，主要关注用印事项的真实性。
03
审核
使用部门分管领导
使用部门分管领导对印章使用申请进行审核，主要关注用印事项的真实性、合规性。
04
审批
党总支部副书记
党总支部副书记对印章使用申请进行审核，主要关注用印事项的合规性。
05
审批
党总支部书记
党总支部书记对印章使用申请进行审批，主要关注用印事项的合规性。
06
施印
党政工作部/印章管理岗
党政工作部印章管理岗进行施印。
（
（
序号
流程步骤
责任部门/岗位
流程步骤描述
输出文档
01
提出印章使用申请
相关部门/经办人员