总经理办公会议事规则

总经理办公会议事规则

第一章总则

第一条为提高工作效率和科学管理水平，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》及其他有关法律法规和广晟建设集团公司规章规定，特制定总经理办公会议事规则。

第二条总经理办公会是总经理行使职权，审议公司经营管理中的重大事项，充分发挥经理层集体智慧的议事制度。

第三条总经理办公会议事应遵循下列原则：

（一）坚持对董事会负责的原则，贯彻执行董事会决议，依照《公司章程》和董事会授权议事决策。

（二）坚持总经理负责制的原则，总经理主持公司的日常经营管理工作，班子成员按照分工各司其职，协助总经理开展工作。

（三）坚持高效议事的原则，采取事先做好准备、分管领导提出意见，在充分讨论基础上迅速作出决策的议事方法。

（四）坚持实事求是议事的原则，按照社会主义市场经济的要求，结合公司的实际，务实创新，科学决策。

第四条审议研究公司“三重一大”问题时，必须事先听取公司党组织的意见。没有本级或者上级党组织的意见，总经理办公会无权就“三重一大”问题出具会议决定。

第五条审议有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的议题，应事先听取公司工会的意见，势必要邀请职工代表列席会议；研究决定生产经营中的重大问题和制定重要规章制度时，应当听取公司工会的意见和建议。

第二章总经理办公会议事范围

第六条总经理办公会议事范围：

（一）研究董事会决议的具体实施措施和办法；

（二）决定上报董事会审议的总经理报告及其他申报事项；

（三）决定上报董事会审议的生产经营管理工作中的重大事项；

（四）拟订公司年度工作计划、财务预决算方案；

（五）拟订公司的基本管理制度；

（六）拟订公司内部管理机构设置方案；

（七）决定公司的具体规章；

（八）依照规定的权限和程序，提议除应由董事会决定聘任或者解聘以外的人事问题；

（九）提议对外投资、贷款、担保、重大财务支出、固定资产购置和处置等事项；

（十）其他需审议事项。

第三章会议举行和议题提出

第七条总经理办公会原则上每月必须举行一次。遇有特殊情况，总经理可随时召开总经理办公会。

第八条总经理办公会由总经理或总经理委托的副总经理召集和主持。

第九条出席总经理办公会的人员为：董事长、总经理、党支部书记、副总经理、综合部负责人及相关业务部门负责人。必要时可请党组织负责人、工会负责人列席总经理办公会。其他需列席人员由总经理根据会议议题确定。

第十条参加总经理办公会的全体人员应按时参加会议，因病或其他特殊原因不能参加的，应事先向总经理或会议主持人请假。

第十一条综合部应在总经理办公会举行前进行下列准备工作：

（一）准备议题材料；

（二）会议的其他准备事项。

第十二条综合部应在总经理办公会举行前一天，将开会日期、时间、地点和会议议题等主要事项通知全体与会人员。

第十三条总经理办公会议题由总经理确定。副总经理、各部门负责人提出的议题，须经总经理同意后，方可列入总经理办公会审议。各部门提出的议题，应在办公会召开前七

个工作日，送综合部筛选汇总，报总经理审定。

第十四条列入总经理办公会审议的议题，各部门应事先准备好相关材料送交综合部，由综合部在会议召开时送达参加会议人员。

第十五条因特殊原因，总经理可以根据情况，临时增加会议议题。

第四章议题审议、记录和督办

第十六条总经理办公会应对列入会议的议题，逐个进行审议。出席总经理办公会的人员在会上有权充分发表意见。列席会议的人员，经总经理同意，可以就会议议题作说明或发言。

第十七条总经理办公会对每个审议的议题，在充分听取各方面意见和建议后，由总经理或会议主持人作出结论。

第十八条综合部应当对会议所议事项作记录。出席会议的人员应当在会议记录上签名。会议记录应包括下列内容：

（一）会议召开的日期、地点、召集人姓名；

（二）出、列席会议人员的姓名；

（三）会议议程；

（四）出席会议人员发言要点；

（五）所议事项的决定或结果。

第十九条会议记录按档案管理要求由综合部进行整理

后归档，并长期保存，保存期为二十年。

第二十条根据会议作出的结论，综合部需在当天整理会议纪要，会议纪要明确清晰规定议案事项的执行人、截止时间、完成效果等关键结论。会议纪要由总经理或会议主持人签发后，送有关领导和部门落实，综合部负责督办协调。

第二十一条综合部负责总经理办公会决定事项的监督落实工作，并将落实情况及时报告总经理和相关负责人。

第五章议事纪律

第二十二条总经理办公会应遵守保密制度，保守公司机密，议事前不泄露会议内容，作出决策后，通过正常渠道传达贯彻。

第二十三条总经理办公会实行回避制度，在讨论涉及与会人员本人个人相关事项时，需回避的该人员应主动回避。

第六章附则

第二十四条本规则经总经理办公会讨论通过，报董事会审定后由总经理签发生效，并从生效之日起施行。

第二十五条本规则的解释权属公司综合部。本规则的修改须总经理办公会通过，报董事会审定。