中视传媒股份有限公司内控规范实施工作方案
传媒公司内部控制存在的问题及解决措施
传媒公司内部控制存在的问题及解决措施传媒公司作为信息传播行业的重要组成部分，承担着重要的社会责任和影响力。
传媒公司内部控制的完善与否直接关系到公司的经营效益和社会形象。
目前传媒公司内部控制存在着一些问题，需要采取相应的解决措施加以解决。
一、问题分析1.内部控制制度不完善传媒公司内部控制制度不够完善是当前存在的主要问题之一。
公司在管理流程、信息披露、资金管理等方面存在缺口和漏洞，造成了风险的不可控和管理问题的困难。
2.员工素质参差不齐传媒公司是一个需要高度专业化人才的行业，员工素质的参差不齐也成为了内部控制存在的问题之一。
一些员工的业务知识和职业道德水平不够，容易出现失误和违规行为，对公司造成潜在的风险。
3.信息安全问题信息安全是传媒公司内部控制的重要环节，但目前一些传媒公司在信息安全方面存在较大问题。
信息泄露、网络攻击、数据丢失等问题给公司带来了较大的风险和损失。
4.管理层监督不足一些传媒公司的管理层对内部控制的重视程度不够，监督管理的职责没有得到充分落实。
这样容易造成公司内部监管不到位，在风险出现时无法及时发现和解决。
二、解决措施1.建立健全的内部控制制度传媒公司应当建立健全的内部控制制度，包括管理流程、资金管理、信息披露等方面，并且要实行有效的内部审计和监督制度，确保公司内部控制制度的完善和有效运行。
2.加强员工培训传媒公司应当加强对员工的业务培训和职业道德教育，提高员工的整体素质和专业水平，降低员工操作失误和违规行为的发生。
3.加强信息安全管理传媒公司应当加强对信息安全管理的重视，建立起完善的信息安全管理制度，同时加强对网络安全的防范和保护，确保公司信息的安全和完整性。
4.加强管理层监督传媒公司应当加强管理层对内部控制的监督职责，确保公司内部控制的有效落实和运行。
管理层应当积极参与内部控制制度的建设和完善，加强对内部风险的监控和预防。
以上就是关于传媒公司内部控制存在的问题及解决措施的相关内容，希望以上内容能够对传媒公司的管理和运营提供一定的参考和帮助。
传媒公司内部控制存在的问题及解决措施
传媒公司内部控制存在的问题及解决措施随着传媒产业的快速发展，传媒公司在信息时代中扮演着至关重要的角色。
然而，传媒公司在运营过程中存在一些内部控制问题，如财务管理不规范、信息安全风险高等。
本文将探讨传媒公司内部控制存在的问题，并提出相应的解决措施。
一、财务管理不规范传媒公司作为一个商业实体，财务管理的规范与否直接关系到公司的生存与发展。
然而，目前许多传媒公司在财务管理方面存在着一些问题。
首先，财务制度不够健全，造成了财务流程不畅，审批文书不完整等问题。
其次，财务数据的录入和统计存在问题，导致财务报表的准确性受到影响。
最后，内部人员滥用职权，进行财务舞弊的风险较高。
针对这些问题，传媒公司应该采取以下解决措施。
首先，建立健全的财务制度，明确各项财务流程和相关审批程序，规范内部财务管理。
其次，加强财务人员的培训和监督，提高其财务管理水平，减少人为错误。
最后，引入第三方审计机构对公司的财务报告进行审计，增加财务报表的可靠性和可信度。
二、信息安全风险高随着信息技术的快速发展，互联网已经成为传媒公司展示产品和服务的重要平台。
然而，传媒公司在信息安全方面存在一些问题。
首先，公司内部的信息安全意识较差，员工对信息安全风险的认识和防范措施的意识不足。
其次，公司的信息系统防护措施不完善，容易受到黑客攻击和病毒侵入。
最后，传媒公司的商业机密保护不力，容易被竞争对手窃取。
为了解决这些问题，传媒公司可以采取以下措施。
首先，组织开展信息安全培训，提高员工的信息安全意识，教育员工如何防范信息安全风险。
其次，加强信息系统的防护，建立完善的网络安全体系，包括入侵检测系统、安全认证系统等。
最后，加强商业机密的保护工作，建立合理的保密制度，加强信息的权限管理，并定期对保密措施进行审查和评估。
三、内部人员管理不规范传媒公司的内部人员是公司运营的关键因素，管理不规范将直接影响公司的生产效率和效益。
然而，目前一些传媒公司在内部人员管理方面存在着一些问题。
传媒公司内部控制存在的问题及解决措施
传媒公司内部控制存在的问题及解决措施随着信息技术的发展和市场竞争的加剧，传媒行业也面临着日益复杂的管理挑战。
在这种情况下，传媒公司内部控制的重要性日益突显。
传媒公司内部控制存在一些问题，如财务管理不规范、信息泄露、员工管理混乱等。
本文将对这些问题进行探讨，并提出相应的解决措施。
一、财务管理不规范解决措施：1. 建立健全的内部财务管理制度，包括收支核算、审批流程、财务报告等，确保财务数据真实可靠。
2. 强化内部审计，建立独立的审计部门，对公司的财务活动进行全面监督和检查。
3. 强化风险管理，建立全面的风险评估和控制体系，加强对资金流动的监控和管理，防范潜在的风险。
二、信息泄露随着互联网技术的普及和移动通信的发展，传媒公司对信息安全的要求也越来越高。
由于技术保障和员工管理的不足，传媒公司的信息泄露问题时有发生，给公司带来了严重的损失。
解决措施：1. 建立健全的信息安全管理制度，包括对外部网络的安全防护、内部网络的权限管理和数据加密等。
2. 加强对员工的信息安全意识培训，提高员工对信息安全的认识，强化信息泄露的责任意识。
3. 建立信息安全巡查和监控机制，及时发现和处理信息泄露事件，最大限度地减少损失。
三、员工管理混乱传媒公司是以知识为核心生产要素的行业，员工的素质和管理水平对公司的发展至关重要。
由于行业的特殊性和管理制度的不完善，传媒公司的员工管理存在一些问题，如招聘标准不严、绩效管理不规范、员工流失率较高等。
解决措施：1. 建立严格的招聘制度和标准，对候选人进行全面的能力评估和背景调查，确保员工质量。
2. 建立科学合理的绩效管理制度，对员工的工作成绩和行为进行定期评估和激励，提高员工的工作积极性和创造力。
3. 加强员工关系管理，建立忠诚度激励机制和员工发展规划，减少员工的流失。
传媒公司是一个特殊的行业，对内部控制的要求尤为严格。
在面对种种问题和挑战的时候，传媒公司要求我们应该不断探索和创新，加强管理制度建设，提高员工的管理水平和素质，保障公司的健康发展。
传媒公司内部日常管理制度
一、总则第一条为加强公司内部管理，提高工作效率，确保公司各项工作有序开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于行政、业务、技术、财务等部门。
二、工作纪律第三条员工应遵守国家法律法规，遵守公司各项规章制度，维护公司形象。
第四条员工应服从上级领导安排，认真完成工作任务，不得擅自离岗、迟到、早退。
第五条员工应保守公司秘密，不得泄露公司商业机密和客户信息。
第六条员工应积极参与公司各项活动，提高团队凝聚力。
三、考勤制度第七条员工应按照公司规定的作息时间上下班，不得迟到、早退、旷工。
第八条员工因特殊原因需请假，应提前向主管领导请假，并经批准后方可离岗。
第九条请假期间，员工应保持通讯畅通，及时汇报工作进展。
第十条员工如有加班，应向主管领导申请，并按照公司规定进行加班费核算。
四、工作环境与秩序第十一条公司内部环境应保持整洁、有序，不得随意摆放物品。
第十二条员工应爱护办公设施，不得随意损坏、丢弃。
第十三条员工在工作时间不得进行与工作无关的活动，如玩游戏、聊天、看电影等。
第十四条员工应保持办公区域安静，不得大声喧哗、嬉戏打闹。
五、工作职责与权限第十五条员工应明确自己的工作职责，严格按照工作流程执行任务。
第十六条员工在工作中遇到问题，应及时向上级领导汇报，寻求解决方案。
第十七条员工应积极配合其他部门的工作，提高工作效率。
六、奖惩制度第十八条公司对表现优秀、成绩突出的员工给予表彰和奖励。
第十九条公司对违反公司规章制度、影响公司形象、造成经济损失的员工进行处罚。
七、附则第二十条本制度由公司行政部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起施行。
八、其他事项第二十二条公司可根据实际情况对以上制度进行修订和补充。
第二十三条本制度未尽事宜，按国家法律法规和公司相关规定执行。
传媒公司内部控制管理制度
传媒公司内部控制管理制度第一章总则第一条为规范传媒公司内部控制管理，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，制定本制度。
第二条本制度是为了加强对传媒公司内部控制体系的管理，规范公司内部控制管理活动，防止内部风险，保障公司的正常经营和持续发展。
第三条本制度适用于传媒公司的全体员工，并严格执行。
公司全体员工必须遵守本制度的各项规定，切实履行内部控制管理的责任。
第二章内部控制管理组织结构第四条公司设立内部控制管理委员会，由公司高级管理人员组成，负责制定、监督和落实内部控制管理相关政策和措施。
第五条公司内部控制管理委员会设立内部控制管理部门，由具有丰富管理经验和专业知识的人员组成，负责具体执行内部控制管理工作。
第六条公司各部门、各级管理人员负责本部门、本岗位的内部控制管理工作，确保内部控制管理措施的有效落实。
第七条公司对内部控制管理部门和相关人员的考核和激励制度，建立完善的考核激励机制，提高公司内部控制管理的效率和水平。
第三章内部控制管理制度第八条公司建立完善的内部控制管理制度，包括风险管理制度、财务制度、资产管理制度、人事管理制度等。
第九条公司制定风险管理制度，包括风险评估、风险控制、风险应急处置等内容，确保公司在经营过程中能够及时有效地应对各类风险。
第十条公司制定财务制度，包括财务预算、财务审核、财务报告等内容，确保公司财务业务的规范运作，提高公司财务管理的效率和透明度。
第十一条公司制定资产管理制度，包括资产采购、资产管理、资产清查等内容，确保公司资产的合理利用和保护。
第十二条公司制定人事管理制度，包括人员招聘、人员培训、人员考核等内容，提高公司员工的整体素质和管理水平。
第四章内部控制管理流程第十三条公司建立完善的内部控制管理流程，包括信息采集、风险评估、内部控制制定、内部控制执行、内部控制监督、内部控制评价等环节。
第十四条公司在信息采集环节，充分了解公司内外部的各类信息，建立完善的信息系统，确保信息的准确、及时和完整。
中视传媒规章制度管理办法
中视传媒规章制度管理办法第一章总则第一条为了加强中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的内部管理，规范公司员工的言行，保障公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于公司的所有员工，包括总部及所属子公司的在编员工和合同制员工。
第三条公司规章制度的管理应当遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则，确保公司内部管理的科学性、规范性和有效性。
第四条公司设立规章制度管理委员会，负责公司规章制度的制定、修改、废止和监督执行等工作。
第二章规章制度的制定第五条规章制度的制定应当根据公司的业务发展需要，结合国家法律法规和行业标准，充分调查研究，确保制度内容的科学性和实用性。
第六条规章制度的内容主要包括：公司组织结构、岗位职责、劳动纪律、薪酬福利、绩效考核、员工培训、安全生产、保密工作、知识产权保护、合同管理、财务管理、信息化建设等方面。
第七条规章制度的制定程序如下：（一）提出草案：各部门根据业务需要，提出规章制度草案；（二）征求意见：将草案征求全体员工的意见，并进行修改完善；（三）审批：将修改后的草案提交公司规章制度管理委员会审批；（四）发布：经公司规章制度管理委员会审批通过后，正式发布并送达全体员工。
第八条规章制度发布后，公司应当通过内部培训、宣传等方式，确保员工对制度的熟知和遵守。
第三章规章制度的修改和废止第九条规章制度的修改和废止，应当根据公司业务发展需要，结合国家法律法规和行业标准的变化，及时进行。
第十条规章制度的修改程序与制定程序相同。
第十一条规章制度废止后，公司应当对废止的制度内容进行归档，并对可能产生的影响进行评估，确保公司内部管理的连续性和稳定性。
第四章规章制度的监督执行第十二条公司设立规章制度监督小组，负责对公司规章制度的执行情况进行监督检查。
第十三条各部门应当设立专门的规章制度执行责任人，负责本部门规章制度的贯彻执行。
第十四条公司应当定期对规章制度执行情况进行检查，对存在的问题及时进行整改。
传媒公司内部控制管理
传媒公司内部控制管理
传媒公司内部控制管理是一项重要的管理制度，它的实施可以帮助公司规范经营行为，提高管理效率，降低风险和损失。
在传媒公司内部控制管理的实施过程中，需要考虑以下几个方面：
1.风险管理。
传媒公司面临着多种风险，包括市场风险、财务风险、法律风险等。
因此，传媒公司需要建立一套完善的风险管理体系，对风险进行评估和控制。
2.财务管理。
传媒公司需要建立健全的财务管理制度，包括预算管理、成本管理、资金管理等。
通过财务管理，可以提高公司的盈利能力和经济效益。
3.审计管理。
传媒公司需要建立内部审计制度，对公司的经营活动进行监督和评估。
通过内部审计，可以发现并解决公司的问题，提高公司的管理水平。
4.信息管理。
传媒公司需要建立完善的信息管理系统，包括信息收集、处理、存储和传递等方面。
通过信息管理，可以提高公司的决策水平和反应能力。
总之，传媒公司内部控制管理是公司管理中的重要一环，它的实施可以帮助公司规范经营行为，提高管理效率，降低风险和损失。
传媒公司需要根据自身的实际情况，建立健全的内部控制管理制度，从而确保公司的可持续发展。
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传媒公司内部控制存在的问题及解决措施
传媒公司内部控制存在的问题及解决措施传媒公司作为商贸企业的一种特殊类型，其内部控制是确保企业运营稳定和可持续发展的关键因素。
然而，由于传媒公司的特殊性和行业竞争的加剧，内部控制方面存在一系列问题。
本文将就传媒公司内部控制存在的问题展开论述，并提出相应的解决措施。
一、问题分析1. 信息披露不规范首先，传媒公司内部控制存在信息披露不规范的问题。
在信息时代，传媒公司对外发布的各类信息对行业和社会产生着重要影响。
然而，某些传媒公司在信息披露方面存在缺乏透明度的情况，不符合市场监管机构规定的要求，影响了投资者的判断和决策。
以案例分析为例，某传媒公司发布一则关于公司财务状况良好的公告，但其实事实上，公司盈利下滑严重。
这种虚假信息的发布不仅误导了投资者和社会公众，也给公司的声誉和形象带来了负面影响。
2. 财务管理不规范其次，传媒公司在财务管理方面存在问题。
财务管理是企业内部控制的核心环节，对于传媒公司而言尤为重要。
然而，在实践中，一些传媒公司的财务管理存在一些普遍问题。
例如，某传媒公司在财务管理方面存在虚假记账的现象。
他们为了追求虚增利润，采取了不合规的做法，包括账目调整、虚构交易等。
这种不规范的财务管理不仅使公司的财务数据失真，也损害了投资者和其他利益相关方的权益。
3. 内部控制制度滞后最后，传媒公司内部控制的制度滞后也是一个问题。
制度是企业内部控制的基础和保障，但是由于传媒公司行业的迅速发展，以及技术创新的冲击，传媒公司内部控制制度未能及时更新，导致了制度滞后的情况。
以一个案例为例，一家传媒公司将实际投资的项目与申报的项目不符，却因为内部控制制度未能及时更新而未被发现。
这显示出传媒公司内部控制制度针对新形势和新问题的滞后问题。
二、解决措施1. 建立健全信息披露制度为解决信息披露不规范的问题，传媒公司应建立健全信息披露制度。
这包括制定详细的披露规则、明确披露责任人、建立披露审核机制等。
同时，传媒公司还应提高信息披露的透明度，主动公开与企业发展有关的重要信息，包括财务状况、经营业绩、风险管理等，以增强投资者的信心。
传媒公司内部规章制度管理
传媒公司内部规章制度管理首先，传媒公司内部规章制度的制定需要与公司的发展战略相契合。
制定规章制度的目的是为了对公司的工作流程、员工行为和管理制度进行约束和规范，保证公司的运营效率和员工的团结稳定。
因此，在制定规章制度之前，公司需要明确自身的发展战略和目标，确定适用于公司的规章制度，进而制定相应的管理规定。
其次，规章制度宣传是确保规章制度的有效执行的重要环节。
宣传的方式可以多样化，如公司内部会议、工作培训、公司网站等。
公司可以组织定期的员工大会或部门会议，向员工传达公司的规章制度内容，强调规章制度的重要性，并提出具体的执行措施。
此外，公司还可以通过制定和发布公司内部的规章制度手册，员工可以随时查阅规章制度内容和规定。
同时，为了激励员工遵守规章制度，可以设立相应的奖励制度，在员工中间树立榜样，形成良好的规章制度执行氛围。
最后，规章制度的执行是规章制度管理的关键环节。
传媒公司应该建立健全的规章制度执行机制，明确各部门的职责和权限，并建立规章制度执行的检查和监督机制。
公司可以委派特定的人员或成立专门的部门，负责规章制度的执行与监督，及时发现和解决规章制度执行中的问题。
同时，公司还应该建立相应的违规处理机制，严肃对待规章制度的违反行为，依据与制度相符的程序对相关员工进行相应的纠正和处罚。
总结起来，传媒公司内部规章制度管理的关键在于制定、宣传和执行。
制定规章制度需要与公司发展战略相契合，宣传规章制度需要采用多种方式向员工传达规章制度内容，执行规章制度需要建立健全的执行机制和监督机制。
只有通过规章制度的科学管理，才能有效地规范员工行为，确保公司的正常运营和员工的有效管理。
传媒公司内部控制管理制度
第一章总则第一条为了加强传媒公司内部控制，提高公司经营管理水平，防范和化解风险，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于传媒公司及其所属子公司、分支机构。
第三条本制度遵循以下原则：（一）全面性原则：内部控制覆盖公司经营管理全过程，涵盖公司各部门、各岗位。
（二）重要性原则：重点关注公司关键业务、关键岗位和关键环节。
（三）制衡性原则：确保各部门、各岗位之间相互制衡，防止权力滥用。
（四）有效性原则：内部控制制度应具备可操作性和有效性。
第二章内部控制体系第四条传媒公司内部控制体系包括以下几个方面：（一）组织架构：明确公司各部门、各岗位的职责和权限，建立健全组织架构。
（二）内部控制制度：制定和完善内部控制制度，涵盖公司各项业务活动。
（三）风险管理体系：建立健全风险管理体系，识别、评估、监控和处置风险。
（四）信息管理体系：建立和完善信息管理体系，确保信息真实、准确、完整、及时。
（五）人力资源管理体系：加强人力资源管理体系建设，提高员工素质和职业道德。
第三章内部控制制度第五条传媒公司内部控制制度包括以下内容：（一）财务管理制度：规范财务核算、资金管理、成本控制等。
（二）采购管理制度：规范采购流程、供应商管理、采购合同管理等。
（三）销售管理制度：规范销售流程、客户管理、销售合同管理等。
（四）工程项目管理制度：规范工程项目立项、招投标、施工、验收等。
（五）人力资源管理制度：规范招聘、培训、考核、薪酬等。
（六）信息安全管理制度：规范信息系统建设、数据安全、网络安全等。
（七）合规管理制度：规范公司经营行为，确保合规经营。
第四章内部控制流程第六条传媒公司内部控制流程包括以下环节：（一）风险评估：对公司业务活动进行风险评估，识别潜在风险。
（二）控制措施：针对识别出的风险，制定相应的控制措施。
（三）执行监督：确保控制措施得到有效执行。
（四）信息反馈：及时收集和反馈内部控制执行情况。
传媒公司企业内部管理制度
一、总则第一条为规范公司内部管理，提高工作效率，保障公司利益，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员、业务人员等。
二、组织架构与管理第三条公司设立董事会、监事会、总经理及各部门，明确各部门职责，确保公司运营有序。
第四条公司实行总经理负责制，总经理全面负责公司经营管理，组织实施董事会决议。
第五条各部门负责人对本部门工作负责，确保本部门工作顺利进行。
三、劳动人事管理第六条公司按照国家规定，依法与员工签订劳动合同，保障员工合法权益。
第七条公司实行岗位责任制，明确各岗位职责，确保工作质量。
第八条公司建立健全考勤制度，严格执行上下班制度，保证员工出勤率。
第九条公司实行奖惩制度，对表现优秀的员工给予奖励，对违反公司规定的员工进行处罚。
四、财务管理第十条公司建立健全财务管理制度，确保财务收支合法、合规。
第十一条公司实行财务预算制度，各部门按照预算执行，确保公司财务稳健。
第十二条公司建立健全成本控制制度，降低成本，提高效益。
五、业务管理第十三条公司业务管理遵循诚信、公平、公正的原则，为客户提供优质服务。
第十四条公司建立健全业务流程，确保业务顺利开展。
第十五条公司实行合同管理制度，规范合同签订、履行、变更和解除等环节。
六、信息安全与保密第十六条公司建立健全信息安全管理制度，确保公司信息资源安全。
第十七条公司实行保密制度，对涉及公司秘密的信息严格保密。
七、员工培训与发展第十八条公司建立健全员工培训制度，提高员工业务素质。
第十九条公司为员工提供发展机会，鼓励员工提升自身能力。
八、附则第二十条本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起实施。
九、其他事项1. 公司可根据实际情况对上述制度进行调整和完善。
2. 各部门应认真执行本制度，确保公司各项工作顺利进行。
3. 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规执行。
A传媒：内部控制手册
《内部控制手册》导语I《内部控制手册》的目的和意义按照财政部、审计署、证监会、银监会、保监会联合发布的“自2012 年1 月1 日起，国内主板上市公司将正式实施‘企业内控规范’”要求，中视传媒股份有限公司（以下简称“中视传媒”或“公司”）年度报告不仅要披露经审计的“财务报告”，还将披露经审计的“内控报告”。
根据国际经验，“内控报告”作为衡量公司经营管理水平和风险控制水平的关键指标，将会对上市公司在资本市场上的表现起到非常重要的作用。
实施“企业内控规范”，开展公司内控体系建设不仅是监管层的强制要求，而且也是促进公司发展壮大、优化企业管理、强化管控力度、规避风险的需要。
在董事会、监事会等治理层和公司管理层的领导下，中视传媒于2011 年3 月正式启动了建立健全内部控制体系的工作，成立了由公司总经理王焰任组长、公司总会计师全卫任执行副组长，公司其他高级管理人员担任副组长，各部门和各分（子）公司负责人及相关经办人组成的“企业内控规范实施小组”，并通过招标选定咨询公司辅助公司开展“企业内控规范体系”建设工作。
在公司高管层的支持、指导下，公司各部门、各分（子）公司的积极配合下，内控实施小组相关人员与咨询公司积极协作，以五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素为基础模型框架，遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益基本原则，在对内部风险控制活动进行了梳理和完善的基础上，结合公司实际管理需求编制了《内部控制手册》，作为建立、执行、评价及验证内部控制的依据。
《内部控制手册》将与配套的规章制度、规则办法、相关表单和其他工作手册及公司内部的辅助性文档共同使用，全面支撑公司内部控制体系的运行。
《内部控制手册》是构建中视传媒内部控制体系并保障其有效运行的基本制度和设计规范。
公司《内部控制手册》的建立，完善企业内部控制体系与制度，规范公司内部管理工作及经营活动的业务流程分解和责任落实，进一步控制企业风险，保证财务报告真实性，确保企业资产安全高效运行, 有效地促进公司实现发展战略，是文化传播企业内控的先行者，对整个行业具有示范意义。
传媒集团 内部控制管理制度 -回复
传媒集团内部控制管理制度-回复传媒集团内部控制管理制度的重要性及实施步骤传媒集团作为一个覆盖多个媒体领域的大型企业，拥有广泛的业务范围和众多的合作伙伴。
为了确保企业能够高效运作、持续发展，并保护投资者、员工和合作伙伴的利益，内部控制管理制度变得至关重要。
本文将从内部控制的定义入手，探讨传媒集团内部控制的重要性，以及实施内部控制管理制度的步骤。
一、内部控制的定义及重要性：内部控制是一套企业自行建立和发展的防范风险和管理风险的体系，它有助于提高经营效率、保护资产并确保财务报表的可靠性。
传媒集团作为一个涉及各方利益相关者的企业，内部控制的重要性不言而喻。
首先，内部控制有助于确保企业的法律合规性。
随着法律法规的不断升级和环境的变化，传媒集团需要及时了解并遵守相关法律法规，以避免违规行为带来的风险和罚款。
其次，内部控制有助于防范内外部风险。
企业面临着来自市场、经济、政治等各方面的风险，如经营风险、财务风险、信息安全风险等。
通过建立有效的内部控制，可以及时发现和处理风险，降低损失并保护企业利益。
第三，内部控制有助于提高企业的运作效率。
内部控制确保了企业各部门间信息的流通、决策的科学性和效果的评估。
有效的内部控制可以减少无效的决策和低效的运营，提高企业的回报率和市场竞争力。
二、传媒集团内部控制管理制度的实施步骤：1.明确内部控制管理制度的目标：传媒集团需要明确内部控制的管理目标和原则，以及内部控制相关政策的制定。
2.评估风险：传媒集团应该对其业务和相关风险进行评估，并制定适合的风险管理策略。
这涉及到识别潜在风险、评估风险的可能性和影响，并制定相应的控制措施。
3.建立内部控制框架：内部控制框架是传媒集团内部控制的基础。
该框架应明确责任分工、权限限制、信息流程以及内部审计的安排等。
4.制定内部控制流程：根据传媒集团的业务和组织特点，制定具体的内部控制流程。
这包括经营活动、财务报告、信息技术、法律合规等各个方面的流程。
传媒公司内部控制管理
传媒公司内部控制管理
传媒公司内部控制管理是指通过建立和实施有效的内部控制体系，以保护公司的财产、确保财务报告的准确性和可靠性，并促进公司的合法经营和良好治理。
传媒公司内部控制管理需要包括以下方面：
1. 领导层的责任：公司领导层应该建立和实施内部控制制度，并对其进行监督和评估。
2. 内部控制制度：公司应该建立适合自身业务特点的内部控制制度，包括财务管理、风险管理、合规管理等方面。
3. 风险管理：公司应该通过风险评估和控制措施的建立和实施来降低风险。
4. 财务管理：公司应该建立完善的财务管理制度，保障财务报告的真实准确。
5. 合规管理：公司应该遵守相关法律法规，建立和完善合规管理制度。
6. 内部审计：公司应该建立内部审计机构，对内部控制制度进行监督和评估。
通过建立和实施有效的内部控制体系，传媒公司可以有效地保证公司的财产安全和财务报告的准确性，促进公司的合法经营和良好治理，提升公司的竞争力和市场信誉。
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中视传媒规章制度研究报告
中视传媒规章制度研究报告中视传媒规章制度研究报告一、引言中视传媒是一家在广播电视行业拥有长期运营经验的企业，为了提高内部管理水平和规范各项工作，公司制定了许多规章制度。
本报告通过对中视传媒规章制度的研究和分析，旨在全面了解公司的管理制度并提出改进建议，以推动企业的可持续发展。
二、中视传媒规章制度的概述中视传媒的规章制度包括人事管理制度、财务管理制度、生产管理制度、安全管理制度等内容。
每一项制度都被认为是保证公司运作顺利、稳定和高效的重要依据，也是员工行为规范的指南。
三、人事管理制度人事管理制度是中视传媒最为重要的一项规章制度。
该制度包括了招聘、入职、考核、培训、晋升、离职等环节，以确保员工能力与岗位需求的匹配，提高员工的工作积极性和满意度。
四、财务管理制度财务管理制度是中视传媒有效控制和管理财务资源的重要工具。
该制度规定了财务报表的编制和审批流程、经费预算和使用、财务风险控制等内容，以确保公司财务运作的规范性、透明性和可控性。
五、生产管理制度生产管理制度是中视传媒保证节目制作与播出质量的基础。
该制度包括了节目策划、制作流程、技术保障、版权管理等要素，以确保节目制作过程标准，维护企业声誉和品牌形象。
六、安全管理制度安全管理制度是中视传媒确保员工、设备、财产安全的重要保障措施。
该制度涵盖了防火、消防、安全培训、应急预案等内容，以确保公司生产活动的顺利进行，保障员工的身体安全。
七、存在的问题在研究中发现，虽然中视传媒的规章制度体系相对完善，但仍存在一些问题。
一是部分制度执行不严谨，导致了工作效率低下。
二是部分规章制度已过时，不能适应当前快速变化的市场环境。
三是一些制度存在冲突或重复。
四是员工对部分制度的理解存在偏差，需要加强宣传和培训。
八、改进建议为了进一步完善中视传媒规章制度，本报告提出以下改进建议：一是加强制度的执行和监督，并设立专门的管理岗位负责制度执行。
二是定期对规章制度进行评估和修订，确保其与市场环境的适应性。
传媒公司内部控制管理
传媒公司内部控制管理
传媒公司内部控制管理是保障公司财务和业务活动合法、合规、高效运转的重要环节。
在公司内部控制框架中，应设立清晰的职责和权限，制定完善的制度和流程，严格执行制度和规定，加强内部审计和风险管理，确保公司资产和利益的安全。
在财务管理方面，传媒公司应建立严格的财务管理制度，包括财务报告的编制、审计和披露等方面。
同时，应加强对财务风险的识别、评估和防范，确保公司的财务安全。
在业务管理方面，传媒公司应建立健全的业务管理流程，包括业务合同的签订、履行和结算等方面。
同时，应加强对业务风险的识别、评估和防范，确保公司的业务安全。
在公司治理方面，传媒公司应建立健全的公司治理结构，包括董事会、监事会和经理层等方面。
同时，应加强对公司治理风险的识别、评估和防范，确保公司的治理安全。
总之，传媒公司内部控制管理是公司运营和发展的关键，必须高度重视和加强。
只有建立完善的内部控制制度，加强内部审计和风险管理，才能确保公司经营活动的合法、合规、高效运转，为公司实现可持续发展打下坚实基础。
- 1 -。
传媒公司内部控制存在的问题及解决措施
管理探索Һ㊀传媒公司内部控制存在的问题及解决措施张燕红摘㊀要:近年来ꎬ我国各行业的内部控制制度逐渐落实ꎬ使传媒公司的内部控制制度暴露出了更大的弊端ꎬ只有建立完善的内部控制制度ꎬ解决当前传媒公司内部控制所存在的问题ꎬ才能更好地推动传媒公司的未来发展ꎮ文章将探讨传媒公司内部控制所存在的问题ꎬ并提出相应的解决措施ꎬ希望可以为相关研究提供有价值的参考依据ꎮ关键词:内部控制ꎻ传媒公司ꎻ存在问题ꎻ解决措施一㊁引言现阶段ꎬ我国各行业开始推行内部控制制度ꎬ但由于实施时间较短ꎬ不少传媒公司在运用内部控制管理制度时存在着较大的问题ꎬ致使内部控制管理质量不高ꎮ一直以来ꎬ我国传媒公司对内部控制是较为重视的ꎬ通常会根据自己公司的实际情况来制订科学的内部控制手册ꎬ但目前传媒公司的内部控制不符合传媒行业的发展需求ꎬ从而导致传媒公司内部控制存在着较大的问题ꎮ二㊁传媒公司内部控制存在的问题(一)无法满足传媒行业的特性近年来ꎬ我国传媒行业开始重视内部控制制度ꎬ自内部控制被应用于传媒公司中ꎬ大大提升了传媒公司的管理质量ꎬ同时也推动了传媒公司的经济发展ꎮ但由于内部控制的实施时间不长ꎬ不少传媒公司还没有对其有深入的探索ꎬ多数是借鉴其他行业的发展成果ꎬ致使传媒行业的内部控制制度体系不够完善ꎬ无法满足当前传媒行业的特性ꎬ从而影响了内部控制在传媒公司的发展ꎮ随着传媒公司的发展ꎬ所涉及的业务范围越来越广ꎬ不少工作内容需要借助内部控制制度体系来作支撑ꎬ致使传媒公司的内部控制弊端越来越明显ꎮ对于一家传媒公司而言ꎬ内部控制是十分重要的ꎬ一个完善㊁科学的内部控制能够为公司创造良好的环境ꎬ有助于推动公司各项工作的顺利开展ꎬ从而推动公司的健康发展ꎬ为公司的运营提供有效保障ꎮ(二)没有相应的内部控制评价体系通常ꎬ内部控制体系包括了制度制订㊁贯彻执行㊁结果反馈等一系列环节ꎬ只有具备这些内容才是一个完整的内部控制体系ꎮ但现阶段来看ꎬ传媒公司所具有的内部控制体系过于形式化ꎬ在实际运营中无法起到应有的效果ꎬ具体运行的结果怎样是无从得知的ꎬ缺乏执行结果的评价和考究ꎬ致使传媒公司的内部控制体系不够完善ꎮ对于传媒公司来说ꎬ内部控制评价体系具有十分重要的作用ꎬ通过该体系可以掌握公司的实际运营情况ꎬ确保公司能够按照相关规定来进行操作ꎬ同时还能看出内部控制制度是否适合传媒公司的发展ꎬ如果不够完善可以采取有效的措施来进行解决ꎮ但由于缺乏内部控制评价体系ꎬ传媒公司无法得知具体的评价结果ꎬ无法利用内部控制制度来完善各方面的工作ꎬ从而导致内部控制失去了应有的价值ꎮ造成这一问题出现的原因是公司管理者没有认识到内部控制评价体系的作用ꎬ忽略了对内部控制制度的完善ꎬ致使内部控制本身存在着较大的问题ꎬ进而阻碍了传媒公司的发展ꎮ所以ꎬ相关管理人员要认识到内部控制评价体系的重要性ꎬ了解该体系的诸多应用优势ꎬ然后及时调整公司的内部控制制度ꎬ不断完善内部控制评价体系ꎬ确保公司的内部控制制度可以得到有效进行ꎬ从而根据内部控制评价体系来掌握公司的实际运营情况ꎬ有助于在最快时间发现公司所存在的问题ꎬ继而通过相应的措施来进行解决ꎬ最终实现传媒公司的健康发展ꎮ三㊁解决传媒公司内部控制存在问题的措施(一)制订符合传媒行业特性的内部控制制度传媒公司在制订内部控制制度时ꎬ必须要结合公司的实际管理工作情况ꎬ同时要注重相关的理论体系ꎬ确保制订出的内部控制制度可以符合传媒行业的特性ꎬ从而保证传媒公司内部控制的有效性ꎮ对此ꎬ传媒公司要加强对内部控制的研究ꎬ深入探索内部控制相关的理论体系ꎬ并且要根据实际的运营情况来进行体系的构建ꎬ在这过程中还可以借鉴一些其他行业的内部控制体系ꎬ但要注意其内部控制制度的具体作用ꎬ不能盲目借鉴和抄袭ꎬ否则会影响传媒公司的正常运营ꎮ另外ꎬ传媒公司还要注重自身行业的文化特性ꎬ可以建立内部控制的具体项目控制体系ꎬ按照公司的业务流程来进行制订ꎬ确保内部控制制度体系建设的有效性ꎮ对于公司的每一个项目ꎬ需要从客户接单到完成订单这一系列过程融入内部控制体系中ꎬ达到内部控制的全面性要求ꎬ不断提升内部控制的应用价值ꎬ从而为传媒公司的运营提供可靠的制度保障ꎮ(二)必须要重视风险管理在传媒公司的运营过程中ꎬ经常会遇到各种各样的风险ꎬ这些风险具有一定的客观性ꎬ但可以通过具体的措施来进行防范ꎬ以此来避免传统公司产生不必要的经济损失ꎬ从而提升传媒公司的经济效益ꎬ有利于推动传媒公司的良好发展ꎮ因此ꎬ传媒公司可以运用内部控制来进行风险防范ꎬ具体可以从以下几点着手:首先ꎬ传媒公司相关管理人员要做好梳理工作ꎬ将公司的整个运营流程进行仔细的梳理ꎬ这样能够找出其中隐含的各种风险ꎬ尤其要注意运营的关键环节ꎬ同时还要详细分类公司的相关运营项目ꎬ对于金额较大的项目要重点关注ꎬ这样才能有效降低风险的发生ꎮ其次ꎬ传媒公司可以设置相应的风险评估机制和风险指标ꎬ针对公司运营的各个项目来展开评价工作ꎬ方便相关工作人员进行有效的整改ꎬ一旦发现问题能够及时解决ꎬ有利于提升传媒㊀㊀㊀(下转第４４页)１１究ꎬ同时在该方面的研究工作中ꎬ加大资金项目的投入力度ꎬ使其系统研发工作能够得到充足的资金支持ꎬ由此在一定程度上确保财务管理系统的全面性与有效性ꎮ除了加大自身财务管理系统的研究以外ꎬ出于经济性的考虑ꎬ零售集团还可购买其他财务软件公司研发的财务管理系统ꎮ当然ꎬ国内在零售集团的财务软件研发项目上ꎬ需要制订相关扶持政策ꎬ鼓励国内财务软件的研发工作ꎮ此外ꎬ零售企业在市场环境变化速度加快的背景下ꎬ需要在财务管理软件的使用过程中注重相关方面的信息更新ꎬ确保财务管理系统能够结合最新的数据内容ꎬ进行相关项目的综合数据反馈ꎬ由此在一定程度上提升零售集团的财务工作管理质量ꎮ(四)注重资金管理工作零售集团在发展规划工作的制订与实施上ꎬ其主要的支持来自重组的资金支持ꎮ零售集团在发挥商品生产商与消费者之间的衔接作用时ꎬ需要运用到大量的资金ꎬ涉及的财务管理对象㊁信息项目等较多ꎮ在财务管理工作的实施过程中ꎬ需要加强集团的资金项目管理ꎬ通过信息化技术的应用ꎬ使相关流动资金能够得到较为全面的管理与应用ꎬ由此在一定程度上改善零售集团的财务管理工作的质量ꎮ对于资金流向不够明确的项目进行彻底排查ꎬ确保集团资金流向能够得到较为全面的反馈ꎬ由此在一定程度上降低资金方面的流失ꎮ在资金项目的使用管理上ꎬ需要从起使用目的㊁流程以及最终流向目标进行调查与管理ꎬ确保资金应用的合理性ꎮ资金管理工作的有效实施ꎬ一方面能够在一定程度上提升集团的资金运用效率ꎬ另一方面能够有效避免集团资金出现流失等情况ꎮ(五)优化财务预警系统国内零售集团在分布上缺失存在一定业务性质上的距离ꎬ这使得业务种类的管理工作存在一定难度ꎬ且客户的特点与具体要求处在较大差异ꎬ在财务管理工作的实施过程中ꎬ需要加强该方面的信息化管理工作ꎬ确保集团的业务管理能够实现同一平台的管理ꎬ在一定程度上提升管理工作的运行效率ꎮ财务预警系统主要在信息化建设的基础上ꎬ通过风险因素评估与集团运营情况等特点ꎬ设置财务运营情况的风险阈值ꎬ当达到或者接近该值时ꎬ系统技术进行报警处理ꎬ确保财务管理工作能够得到技术的处理ꎮ四㊁总结综上所述ꎬ零售集团在财务管理工作的实施过程中ꎬ需要结合当前信息化发展的特点与相关要求等ꎬ对财务管理信息化建设的相关项目进行制订ꎬ在一定程度上确保集团业务管理与内部管理工作的实施能够获得较好的财务管理工作保障ꎮ参考文献:[１]王继业ꎬ陈晋ꎬ岳鹏晖ꎬ杨清元ꎬ易峰ꎬ钮浩.国有大型企业集团财务集中管控信息系统的构建[Ｊ].财务与会计ꎬ２０１７:２９－３０.[２]高俊秀ꎬ马兴.关于汽车零部件行业中集团管控型企业信息化建设的思考[Ｊ].环球市场信息导报ꎬ２０１７. [３]柴成铁.信息技术的背景下企业财务管理信息化建设研究[Ｊ].中国战略新兴产业ꎬ２０１７:１０６＋１０８.作者简介:陈南阳ꎬ哈森商贸(中国)股份有限公司ꎮ(上接第１１页)公司运营的安全性和稳定性ꎮ这样ꎬ通过风险管理能够高效的排查出公司运营的风险ꎬ为公司的正常运行提供了安全保障ꎬ避免传媒公司的日后发展会受到威胁ꎬ进而有效降低运营风险的发生ꎮ(三)建立科学的内部控制体系传媒公司在运营的过程中ꎬ常常会出现很多的问题ꎬ主要原因是没有建立完善㊁科学的内部控制体系ꎬ忽略了公司的内部控制管理ꎬ从而阻碍了传媒公司各项工作的开展ꎮ内部控制体系具有诸多的应用优势ꎬ例如监督㊁评价等ꎬ能够对公司运营的各个环节进行有效的监督ꎬ不仅能够避免运营风险的发生ꎬ同时还能够提升公司运营的质量ꎬ有助于推动公司内部管理制度的发展ꎬ合理优化公司的经营模式ꎬ促使传媒公司可以朝着更加健康的方向发展ꎮ对此ꎬ传媒公司需要建立一个专门的内部控制管理委员会ꎬ落实好内部控制制度的执行工作ꎬ加大对公司运营的监督力度ꎬ同时还要做好内部控制执行结果的评价工作ꎬ以此来推动内部控制的有效运行ꎬ继而更好地促进传媒公司的发展ꎮ另外ꎬ还需要建立科学的激励机制和考核机制ꎬ根据相关机制来进行对内部控制体系的评价ꎬ这是内部控制运行的必要环节ꎬ相关管理人员需要加强对这方面工作的重视ꎮ通过内部控制评价ꎬ传媒公司可以充分掌握具体的工作情况ꎬ有利于改进内部控制中存在的各种问题ꎬ不断提升内部控制的有效性ꎬ确保内部控制制度能够发挥出应有的作用ꎬ进而推动传媒公司的发展和进步ꎬ满足当前传媒行业的需求ꎮ四㊁结语现阶段ꎬ传媒公司内部控制存在很多的问题ꎬ致使公司在运营过程中经常会出现较多的风险ꎬ为企业带来一些不必要的经济损失ꎬ从而影响了公司的长远发展ꎮ因此ꎬ必须要重视对内部控制的改进ꎬ不断优化当前内部控制体系中存在的问题ꎬ确保传媒公司内部控制体系的科学性和有效性ꎬ以此来避免公司的运营风险ꎬ满足当前对传媒公司的发展需要ꎬ进而更好地推动传媒公司的发展ꎮ对于相关管理人员来说ꎬ需要认识到内部控制的重要性ꎬ不断提升自己的管理能力和管理水平ꎬ通过有效的建议来解决目前公司内部控制中存在的问题ꎬ使公司能够很好地解决自身所存在的问题ꎮ参考文献:[１]郭瑞.Ａ传媒公司薪酬体系优化方案设计[Ｄ].天津:河北工业大学ꎬ２０１４.[２]赵劼.ＧＭ传媒公司人力资源配置优化研究[Ｄ].南昌:江西师范大学ꎬ２０１９.[３]蒋楠.万达传媒人才招聘策略研究[Ｄ].北京:北京交通大学ꎬ２０１７.[４]方涵婧.Ｆ出版传媒公司全面预算管理的优化研究[Ｄ].镇江:江苏大学ꎬ２０１７.[５]雍刚.北京中发创客文化传媒有限公司创新与发展战略研究[Ｄ].西安:西北大学ꎬ２０１８.作者简介:张燕红ꎬ杭州萧山日报传媒有限公司ꎮ４４。
中视传媒股份有限公司内控规范实施工作方案
中视传媒股份有限公司内控规范实施工作方案为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及其配套指引，建立健全公司内部控制制度，及时发现并防范公司经营中存在的风险，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，按照中国证监会等相关监管机构的要求，结合公司实际情况，公司制定了内部控制实施工作方案。
一、 公司基本情况公司简称：中视传媒股票代码：600088上市地：上海证券交易所公司性质：公司是由中央电视台无锡太湖影视城、北京荧屏汽车租赁有限公司、北京中电高科技电视发展公司、北京未来广告有限公司、中国国际电视总公司五家法人共同发起，于1997年5月在上海证交所上网募集发行人民币普通股5,000万股（每股面值1元，发行价每股7.95元）而设立的股份有限公司。
公司组织架构：公司严格按照法律法规及有关上市公司治理规范性文件，不断建立健全法人治理结构。
公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照法律规定和《公司章程》独立运作，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互制衡的运行机制。
公司董事会下设审计薪酬与考核、战略和提名三个专业委员会。
公司总经理办公会在《公司章程》及董事会授权范围内执行董事会决议，行使公司经营管理权，对董事会负责。
公司组织机构之间权责明确、相互制衡，且均制定有相应的工作制度和议事规则，以确保公司决策、执行、监督检查程序的顺畅运行，为管理目标的实现提供组织保障。
公司业务范围：公司主要从事影视拍摄基地开发、经营，影视拍摄（摄制电影［单片］）、电视剧节目制作、销售经营，影视设备租赁，高清晰度影视技术，宽带数字信息技术， 旅游商品销售，投资咨询，综合文艺表演，设计、制作、发布、代理各类广告等业务。
二、 组织保障公司于2011年3月启动了内控体系建设，成立了“企业内控规范实施小组”，由公司总经理任组长、公司总会计师任执行副组长。
小组成员包括公司各部门和各分（子）公司负责人及相关经办人。
传媒公司内部控制管理制度
传媒公司内部控制管理制度一、总则为了规范公司内部控制管理制度，提高公司运营效率，降低经营风险，保障公司财产安全，特制定本内部控制管理制度。
本制度适用于公司全体员工和所有部门，凡违反本制度者，将依据公司规章制度予以处理。
二、内部控制管理制度的目的公司内部控制管理制度的目的是保护公司的利益，确保公司业务能够高效运转，防范经营风险，提高公司的竞争力和盈利能力。
同时，也可以使公司管理更加规范化和科学化，提高公司管理水平。
三、内部控制管理组织体系1. 公司设立内部控制管理委员会，负责制定、实施和监督公司的内部控制管理制度；2. 内部控制专员，由公司领导聘任，负责具体执行内部控制管理措施，在公司内部控制管理制度的实施和持续监督中发挥重要作用；3. 公司全体员工都是内部控制管理的执行对象，在公司日常运营中，应严格遵守公司的内部控制管理规定；四、内部控制管理制度内容1. 资产管理（1）公司应建立完善的资产管理系统，确保公司资产可以高效的利用和保护；（2）公司应定期进行资产清查和盘点，以确保公司资产的安全和完整性；（3）公司资产的使用需经过审批，并建立资产使用记录，对资产进行监督和管理。
2. 财务管理（1）公司财务管理需科学规范，建立完善的财务制度，确保公司资金的安全和合理使用；（2）公司应加强对财务数据的核查和监督，防止财务风险的发生；（3）公司应建立健全的财务审批流程，对各项经费的支出进行审核和审批。
3. 信息安全管理（1）公司应建立信息保密制度，保护公司的商业机密和客户隐私信息；（2）公司应加强对网络安全和数据安全的管理，定期进行网络安全检查和数据备份。
4. 内部审计（1）公司应建立内部审计制度，对公司业务运作进行全面审计，确保公司内部控制的有效性；（2）内部审计部门应独立运作，对公司经营情况进行独立评估和监督。
五、内部控制管理制度的执行和监督1. 公司各部门负责人应认真履行内部控制管理职责，监督自身部门的内部控制工作的有效性；2. 内部控制专员应及时发现和解决公司内部控制存在的问题，并及时报告内部控制管理委员会；3. 内部控制管理委员会应对公司内部控制管理制度的实施和效果进行定期评估，并对存在的问题进行整改和改进。
中视传媒规章制度范本
中视传媒规章制度范本第一章：总则第一条为了加强中视传媒公司的规范化管理，维护公司正常的工作秩序，提高工作效率，根据国家有关法律法规，结合公司的实际情况，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于中视传媒公司全体员工。
第三条公司领导必须严格遵守国家法律法规，积极履行管理职责，为公司的发展创造良好的环境。
第四条全体员工必须遵守公司的规章制度，尊重公司的领导，认真履行工作职责，努力提高工作效率。
第二章：员工招聘与培训第五条公司招聘员工必须严格遵守国家法律法规，公开、公平、公正地进行。
第六条公司对新入职员工进行必要的培训，确保员工了解公司的基本情况、企业文化以及各项规章制度。
第七条公司定期对员工进行业务培训，提高员工的业务水平，促进员工个人和公司的共同发展。
第三章：员工薪酬与福利第八条公司按照国家和地方的有关规定，为员工缴纳五险一金。
第九条公司根据员工的岗位、工作业绩等因素，制定合理的薪酬制度，确保员工薪酬的公平性。
第十条公司为员工提供带薪年假、节假日福利等福利待遇。
第四章：员工工作纪律第十一条员工必须按时上下班，遵守公司的工作时间制度。
第十二条员工在工作中，必须遵守公司的保密制度，不得泄露公司的商业秘密。
第十三条员工在工作中，必须遵守公司的安全生产制度，确保自身和他人的安全。
第十四条员工在工作期间，不得酗酒、赌博、打架斗殴等行为，不得从事与工作无关的活动。
第五章：员工晋升与考核第十五条公司建立完善的晋升制度，为员工提供晋升的平台。
第十六条公司定期对员工进行绩效考核，公平、公正地评价员工的工作表现。
第十七条公司对表现优秀的员工给予奖励，对工作不力的员工给予相应的处罚。
第六章：员工离职与退休第十八条员工离职必须提前向公司提出申请，经公司批准后方可离职。
第十九条员工离职时，必须按照规定办理离职手续，结清工资、奖金等。
第二十条员工达到法定退休年龄时，公司为其办理退休手续。
第七章：附则第二十一条本规章制度自颁布之日起生效。
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中视传媒股份有限公司内控规范实施工作方案
为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及其配套指引，建立健全公司内部控制制度，及时发现并防范公司经营中存在的风险，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，按照中国证监会等相关监管机构的要求，结合公司实际情况，公司制定了内部控制实施工作方案。
一、 公司基本情况
公司简称：中视传媒
股票代码：600088
上市地：上海证券交易所
公司性质：公司是由中央电视台无锡太湖影视城、北京荧屏汽车租赁有限公司、北京中电高科技电视发展公司、北京未来广告有限公司、中国国际电视总公司五家法人共同发起，于1997年5月在上海证交所上网募集发行人民币普通股5,000万股（每股面值1元，发行价每股7.95元）而设立的股份有限公司。
公司组织架构：公司严格按照法律法规及有关上市公司治理规范性文件，不断建立健全法人治理结构。
公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照法律规定和《公司章程》独立运作，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互制衡的运行机制。
公司董事会下设审计薪酬与考核、战略和提名三个专业委员会。
公司总经理办公会在《公司章程》及董事会授权范围内执行董事会决议，行使公司经营管理权，对董事会负责。
公司组织机构之间权责明确、相互制衡，且均制定有相应的工作制度和议事规则，以确保公司决策、执行、监督检查
程序的顺畅运行，为管理目标的实现提供组织保障。
公司业务范围：公司主要从事影视拍摄基地开发、经营，影视拍摄（摄制电影［单片］）、电视剧节目制作、销售经营，影视设备租赁，高清晰度影视技术，宽带数字信息技术， 旅游商品销售，投资咨询，综合文艺表演，设计、制作、发布、代理各类广告等业务。
二、 组织保障
公司于2011年3月启动了内控体系建设，成立了“企业内控规范实施小组”，由公司总经理任组长、公司总会计师任执行副组长。
小组成员包括公司各部门和各分（子）公司负责人及相关经办人。
另外，由各部门和各分（子）公司具体经办人员组成了“企业内控规范实施小组执行办公室”。
公司通过招标选定了咨询单位，协助开展“企业内控规范体系”建设工作。
公司审计部负责“内控实施小组执行办公室”联络人和秘书的工作以及内部控制自我评价工作。
三、 内控建设工作计划
（一）准备阶段（自2011年1月1日至2012年3月31日）
1、培训学习
完成内控保障组织机构设置，动员公司各部门、各分（子）公司组织员工学习内部控制规范制度，明确各业务流程中自己应执行的控制活动及应承担的责任，提出完善内控建设具体实施计划，确定内部控制的实施范围。
2、编制《内部控制手册》和《内部控制自我评价手册》
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，编制了《内部控制手册》和《内部控制自我评价手册》。
在编制过程中，对公司业务流程和风险环节
进行梳理，编制风险清单；将现有的制度与风险清单进行对比，制定内控缺陷整改方案；落实缺陷整改工作，包括调整组织机构和业务流程，修改政策、制度、调配人员等。
整改效果的检查则从公司业务现状和未来发展需要出发，以公司重要业务风险控制为导向，按照“继承衔接、总体规划；分步实施，分工负责；稳妥推进，动态完善”的原则，采用制度审阅、人员访谈、穿行测试、内部建议、集中讨论、高管沟通、文档设计确认等工作方法，最终完成《公司内部控制手册》和《内部控制自我评价手册》。
3、试运行
公司各部门、各分（子）公司对发生的业务及管理工作按照内部控制体系的要求组织试运行，即严格按照《内控手册》的流程图和控制矩阵中“控制活动描述”列出执行相关操作程序，并保留相关实施证据，以备内部控制自我评价及外部审计时进行检查。
4、修订
各部门、各分（子）公司在试运行期间发现内控体系要求与现行流程有重大差异或存在其他问题时，向公司审计部进行反馈，由审计部汇总、评估后提出修订意见，经专家评审报公司总经理办公会审议，由董事会批准后进行修订。
（二）运行（自2012年1月1日起）
自2012年1月1日起，内控体系开始运行。
各部门、各分（子）公司负责本单位的内部控制体系实施及日常维护，公司按照要求及时披露内控实施工作情况。
2012年7月，由公司审计部牵头，对2012年1月1日至6月30日的内控体系运行情况进行测评，并负责监督内部控制缺陷的整改；各部门、各分（子）公司对
评价发现的控制缺陷要负责整改和落实。
2012年末，由审计部对2012年全年的内控运行情况进行评价，编写《内部控制评价报告》并提交公司董事会审议；承担公司财务报告审计的会计师事务所，负责对内部控制进行审计，出具《内部控制审计报告》，该报告将作为2012 年度报告的一部分。
四、内控自我评价工作计划
（一）编制自我评价工作计划
公司内部控制评价范围包括股份公司、各分（子）公司及其重要业务流程，由审计部牵头于2012年年报披露前完成内控自我评价工作。
（二）内部控制缺陷的评价标准
根据企业性质、经营管理特点、重要业务风险等，确定内部控制缺陷的评价标准，将内部控制缺陷按其影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
重大缺陷指企业一个或多个控制缺陷的组合，会导致严重偏离控制目标；重要缺陷是指企业一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标；一般缺陷是指重大缺陷、重要缺陷以外的内控缺陷。
（三）组织实施自我评价工作
审计部牵头开展内控自我评价工作，通过现场测试、个别访谈、调查问卷、专题讨论、实地查验、测试、抽样和比较分析等方法，充分收集被评价单位内部控制设计和运行是否有效的证据，编制内部控制评价工作底稿，研究分析内控缺陷。
（四）编制缺陷汇总表，提出认定意见和整改意见
根据现场测试获得的证据，对内部控制缺陷进行初步分析认定，并按其影响程度确定分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，编制缺陷评价汇总表。
审计部对发现的内部控制缺陷及成因、表现形式和影响程度进行综合分析和全面复核，提出认定意见和整改意见，编制整改任务单，督促相关部门和单位落实整改，并以书面形式向公司管理层和董事会报告，重大缺陷由董事会最终予以认定。
（五）完成内部控制自我评价报告编写
审计部根据内部控制自我评价工作结果，结合评价工作底稿和内控缺陷汇总表等资料，按照《企业内部基本规范》及《企业内部控制评价指引》规定的程序和要求编制《内部控制评价报告》。
（六）披露内控自我评价报告
《内部控制评价报告》经董事会批准后，依照规定对外披露，并报送相关部门。
五、 内控审计工作计划
按照监管部门要求，从2012年度开始，于每年4月30日前编制《内部控制评价报告》。
公司将聘请公司财务审计机构对内部控制进行有效性测试和审计，并积极配合会计师事务所的审计工作,提供审计所需的内控文件和资料,在披露年度报告的同时披露内部控制审计报告。
中视传媒传媒股份有限公司
董 事 会
二○一二年三月二十九日。