集团董事会会议制度

AAA教育集团董事会会议制度

第一条董事会会议的形式分为：定期会议、临时会议。

（一）定期会议。

1.年度会议。会议在集团会计年度结束后的4个月内召开，主要审议集团的年度

报告及处理其他有关事宜。

2.半年度会议。会议在集团会计年度的第六个月后两个月内召开，主要审议集团

的半年度报告及处理其他有关事宜。

3.月度会议。会议在每月最末一周内召开（召开年度会议和半年度会议的月份可

不再召开月度会议）。主要审议集团运营报告及处理其他有关事宜。

备注：集团规范运行后，月度会议改为季度会议。

（二）临时会议。有下列情况之一时，董事长应在5个工作日内召开临时董事会会议：

1.董事长认为必要时；

2.经三分之一以上董事联名提议时。

如有本条第2规定的情形，董事长不能负责召集会议时，应当书面指定副董事长或其他董事代其召集临时会议；董事长不能召集，亦未指定具体人员代行职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

第二条董事会议题确定：

（一）股东会决议的内容和授权事项；

（二）以往的董事会会议确定的事项；

（三）董事长或三分之一董事联名提议的事项；

（四）总裁提议的事项；

（五）集团外部因素影响必须作出决定的事项；

（六）董事会年度会议、半年度会议规定的事项。

根据上述规定，董事（包括独立董事）、总裁应于定期会议10日前以书面形式向董事会秘书提交议题。董事会秘书汇总后，报董事长。