董事会秘书规定范本

董事会秘书规定范本
第一章总则
第一条为了规范董事会秘书的工作行为，提高秘书工作效率和服务质量，保障董事会决策的科学性和合法性，制定本规定。

第二条董事会秘书是董事会常设机构，依法管理董事会文件、记录和信息，并向董事会提供秘书服务的专门人员。

第三条董事会秘书的工作要坚持服务董事会、服务公司、服务全体股东的原则，维护公司合法、合规运作，保护公司利益。

第四条董事会秘书应熟悉公司章程、公司业务和公司治理实践，具备较高的法律知识、专业素养和沟通表达能力，保守秘密，忠诚职守。

第五条董事会秘书应当对本规定负责，并接受董事会的监督。

第六条公司应当为董事会秘书提供必要的工作经费和设备，并组织培训、提升秘书的专业素质。

第二章董事会秘书职责
第七条董事会秘书的主要职责包括：
（一）保管、管理董事会文件、记录和信息，建立董事会档案，维护董事会的决策记实和决策执行情况；
（二）负责公司章程有关董事会的规定、规则和决策的落实，合法合规发放和通知董事会文件、记录和信息；
（三）协助董事会召开会议，组织会议文件的准备工作，记录会议纪要，起草决议，并按时将会议文件送达董事会成员；
（四）协助董事会组织会议的决策执行，跟踪董事会决策的实施情况，建立和完善董事会决策的执行档案；
（五）协助董事会进行公司治理工作，配合董事会履行职责，处理与公司治理相关的事务；
（六）协助董事会制定董事会工作计划和议程，提供决策所需的资料和信息，组织决策事项的准备工作；
（七）提供法律法规、市场监管和公司经营管理方面的咨询和建议，维护公司的合法权益。

第八条董事会秘书有权向董事会成员和高级管理人员查询、申请和了解有关董事会工作的信息和文件，并提供必要的协助。

第三章董事会秘书工作流程
第九条董事会秘书应当按照本规定的要求，合理安排工作流程。

第十条董事会秘书在董事会召开前应当预先了解本次董事会的议题和决策内容，做好提供文件、资料、信息的准备工作。

第十一条董事会秘书应当按照公司章程要求，有序地协助主席召集董事会会议，编制会议议程，并及时通知董事会成员。

第十二条董事会秘书应当全程记录董事会会议的讨论情况，并正确反映出董事会成员意见和决策结果，起草会议纪要和决议。

第十三条董事会秘书应当及时向董事会成员、高级管理人员发放正式的董事会会议文件、记录和决议，并妥善保管相关文件和信息。

第十四条董事会秘书应当跟踪董事会决策的执行情况，及时向董事会报告决策的执行进展和结果，并建立完善决策执行档案。

第十五条董事会秘书应当办公室负责董事会文件和信息的保密工作，确保机密级别的材料得到严格保密和保存。

第四章附则
第十六条董事会秘书在履行职责中发现有违反法律法规、公司章程和落实董事会决策的行为和问题，应当及时向董事会报告。

第十七条董事会秘书违反法律法规和公司内部规章制度，有违背职责的行为，应当依法承担相应的法律责任。

第十八条董事会秘书规定的具体实施细则由公司根据本规定制定，并报董事会批准后生效。

第十九条本规定解释权归公司所有。

第二十条本规定自董事会批准之日起施行，同时废止以前的董事会秘书规定。

以上为董事会秘书规定的范本，根据具体情况可适当进行调整和修改。