合同管理内部控制制度

合同管理内部控制制度
合同管理内部控制制度
第一章总则
第一条　为规范公司合同管理工作，加强对合同的控制和监督，确保合同的合法合规性和风险防控，制定本合同管理内部控制制度。

第二条　本制度适用于公司所有合同的管理工作。

第三条　公司合同管理工作应遵循合同管理原则，包括合同的签订、履行、变更、终止等全过程管理。

第四条　本制度所称合同，是指公司以书面形式为落实经济和管理活动中的权益关系、责任关系和协作关系而订立或参与订立的各类协议、合约、承诺、招标文件、合作协议等法律文书。

第五条　合同管理工作由公司合同管理部门负责，具体落实由各部门、各分支机构的合同管理员负责。

第二章合同管理流程
第六条　合同管理流程包括合同的申请、审查、审批、签订、履行、变更、终止等环节。

第七条　合同申请环节应注重以下事项：
（一）合同的目的、内容、标的、履行期限、权益责任、风险控制等一系列要素；
（二）合同申请人的授权情况及审查资格；
（三）合同申请的紧急程度、重要性和合理性；
（四）合同申请的合法合规性；
（五）合同申请的必要附件；
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第九章附件
所涉及的附件如下：
1. 合同管理流程图
2. 合同申请表格
3. 合同审查审批表格
4. 合同履行监督记录表
5. 合同变更申请表格
6. 合同终止申请表格
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第十章法律名词及注释
所涉及的法律名词及注释如下：
1. 合同：根据《合同法》的规定，合同是自愿订立的民事法律行为，当事人之间为了建立、变更、终止民事权利和义务关系，协商一致，制定的具有约束力的协议。

2. 合同管理：指对合同的签订、履行、变更、终止等全过程进行管理与监督。

3. 合同管理部门：负责公司合同管理工作的专门部门。

4. 合同管理员：负责公司各部门、各分支机构合同管理工作的人员。

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第十一章实际执行困难及解决办法
在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下：
1. 部门之间合同管理信息共享不畅，导致重复劳动和信息不准确的情况。

解决办法是建立合同管理信息平台，各部门及时分享合同信息。

2. 合同签订后，未能及时履行合同义务的情况。

解决办法是设立合同履行监督岗位，定期检查合同履行情况。

3. 合同变更和终止流程繁琐，时间成本高。

解决办法是优化合同变更和终止流程，简化审批程序。

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所涉及附件如下：
1. 合同管理流程图
2. 合同申请表格
3. 合同审查审批表格
4. 合同履行监督记录表
5. 合同变更申请表格
6. 合同终止申请表格
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如下所涉及的法律名词及注释：
1. 合同
2. 合同管理
3. 合同管理部门
4. 合同管理员
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如下在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法：1. 部门之间合同管理信息共享不畅。

解决办法：建立合同管理信息平台，加强信息共享。

2. 合同签订后未能及时履行合同义务。

解决办法：设立合同履行监督岗位，定期检查合同履行情况。

3. 合同变更和终止流程繁琐，时间成本高。

解决办法：优化合同变更和终止流程，简化审批程序。

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以上是合同管理内部控制制度的范本，供参考使用。