咨询公司项目文件管理办法

咨询部项目文件管理办法（讨论稿）
咨询部发（023）号文件
第一章 总则
第一条目的
为规范咨询部项目资料（含过程文件和项目成果文件）的规范管理，加强部门对知识的应用管理，建立规范化、制度化的知识管理平台，特制定本管理办法。

第二条适用范围
本办法适用于咨询部涉及的所有项目。

第三条管理原则
项目开展过程中的过程文件、汇报方案与最终项目成果同等重要，因此均需保留，以便于部门内部知识管理。

第二章 项目资料管理标准
第四条项目文件夹管理要求
1.项目文件夹存储于E盘下，一级文件夹应根据项目内容设置，分别为“咨询
项目（含课题研究类）”、“调研项目”、“培训项目”、“市场活动”。

2.二级文件夹分为三类：“洽谈项目”、“进展中项目”、“已结案项目”。

其中，
“进展中项目”中项目结束后，将所有文件移至“已结案项目”文件夹中。

3.三级文件夹以项目企业名称或项目企业的简称命名，如“20X20401 中X集
团”、“20X21111中X铝业贸易”。

4.四级文件夹根据实际开展项目的模块进行命名，如“01 商务资料”“02前期
准备”“03项目成果”。

5.五级文件夹是在四级文件夹的范畴内建立的，如“03项目成果”下文件为“01
前期调研”“ 02组织体系方案成果”、“03薪酬体系方案成果”、“04 绩效体
系方案成果”等。

第五条项目文件名及格式管理要求
1.项目文件需要包括的基本要素：“年月日”+ “项目成果物名称”+“过程稿
V1/V2/V3……汇报版V1/V2……递交客户版……最终稿”。

如“20X21010-中
电投集团总部薪酬方案-过程稿V1”、“20X21010-中X集团总部薪酬方案-汇报
稿V1”。

2.项目文件需要保留word、excel、PPT及PDF版本。

第六条项目资料备份管理要求
1.咨询部员工应每月对项目资料进行一次自行备份，每季度向市场部进行一次
备份，以免项目资料丢失，给公司或客户造成损失。

第七条项目资料提交管理要求
1.项目结束时，由各个项目组成员对各自的资料进行归纳整理。

2.由项目组负责人负责首次审核。

3.审核通过后，交予区域/事业部负责人审核。

4.审核通过后将汇总的项目文件及《项目文件清单》交予市场部及部门领导。

5.由市场部相关人员及部门领导负责审核，待审核通过后进行归档管理。

若审
核不通过，需要由项目经理负责组织并对项目资料进行进一步整理。

第八条规则解释
本办法由管理咨询中心市场部负责解释。

第九条实施日期
本办法自下发之日起执行。

zz人力资源管理咨询有限公司
咨询中心咨询部 20X3年2月20
日
附件：xx咨询部项目文件管理示例
一级文件夹 二级文件夹三级文件夹 四级文件夹五级文件夹 文件管理
咨询项目 进展中项目***公司 01 商务资料
01前期沟通 20x20401 中国X总公司人力资源咨询项目沟通档案记录
02建议书
20x20402 中国X总公司人力资源咨询项目建议书-递交客户版V1
20x20405 中国X总公司人力资源咨询项目建议书-递交客户版V2
20x0411 中国X总公司人力资源咨询项目建议书-递交客户版V3 报价测
算-中国X总公司人力资源咨询项目
03合同资料
20x201101 中国X总公司人力资源咨询项目合作协议-递交客户版V1
20X201103 中国X总公司人力资源咨询项目合作协议-递交客户版V2
20X201105 中国X总公司人力资源咨询项目合作协议-最终签订版
02前期准备
01项目管理资料 ***项目周报/***项目周计划
02客户递交原始资料
001 组织架构图
002 员工花名册
003 薪酬管理制度
004 公司薪酬数据
005 绩效考核管理制度
006 绩效考核表
007 公司基本信息
008 公司经营数据
009 ……
03 内部参考
Xxxx公司组织架构
Xxxx公司薪酬激励管理办法
Xxxxx公司绩效考核表
……
04 外部案例收集
Xxxx公司组织架构
Xxxx公司薪酬激励管理办法
Xxxxx公司绩效考核表
……
03项目成果01前期调研
20X21110访谈记录
20X21110问卷调研数据等资料
20X21120-中国X总公司人力资源咨询项目诊断报告-递交客户版
20X21120-中国X总公司人力资源咨询项目诊断报告-汇报版 20X21125-中国X总公司人力资源咨询项目诊断报告-最终稿
02组织体系方案成果 20X211202-中国X总公司组织架构方案设计-递交客户版V1 20X211203-中国X总公司组织架构方案设计-递交客户版V2 ……
20X11207-中国X总公司组织架构方案设计-汇报版V1
20X211207-中国X总公司组织架构方案设计-汇报版V2
……
20X211212-中国X总公司组织架构方案设计-最终稿
03薪酬体系方案成果 …… 04绩效体系方案成果 ……
05 …… ……。