内部控制领导小组成立方案

内部控制领导小组成立方案
一、指导思想
为了落实本单位重大事项决策中的监督保证作用，更好地
贯彻“民主集中制”的原则，按照“集体领导、民主集中、个
别酝酿、会议决定”的要求，规范本单位重大事项决策行为，
坚持集体参与本单位重大事项的决策，坚持集体领导与个人分
工负责相结合的原则，使本单位重大事项的决策，能充分体现
集体的作用。

在这里要特别注意“三重一大”的精神，“三重
一大”，即：重大问题决策、重要干部任免、重大
项目投资决策、大额资金使用。

“重大事项决策、重要干部
任免、重要项目安排、大额资金的使用，必须经集体讨论做
出决定”的制度（简称“三重一大”制度）。

二、内部
控制实施领导小组成员名单
组长 :XXX（主席）
副组长： XXX XXX（副主席）
成员： XXX XXX XXX XXX XXXX XXX
XXXXXX
2018 年1月1日。