廉洁内控管理制度

廉洁内控管理制度
第一章总则
第一条为了加强对组织内部廉洁管理的监督和控制，维护组织内部的廉洁风气，保护组织的利益和声誉，制定本制度。

第二条本制度所称廉洁管理，是指组织内部通过建立健全的内控机制，加强对职工廉洁自律行为的约束和引导，加大对组织内部廉洁风险的防范和控制，推动组织廉洁经营的一系列管理活动。

第三条本制度适用于全体职工，包括兼职人员和临时人员，适用于本组织内的所有岗位和业务活动。

第四条本制度的基本原则是依法合规、公平公正、公正透明、责权一致。

贯彻落实党风廉政建设责任制，强化制度执行和监督检查。

第五条为了适应组织业务的发展和管理的需要，本制度的内容将根据组织内外部环境的变化进行动态调整。

第六条组织成立内部监督、审计和其他廉洁管理专业机构，负责制订廉洁内控管理制度的执行细则和监督检查制度，在本组织内部和业务活动中开展廉洁管理相关的宣传教育和培训等工作。

第二章内控管理机制
第七条组织建立健全的内部控制制度，包括内部控制目标、内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督和改善等六大要素，确保组织在各类风险下能够有效运营。

第八条在内部控制环境方面，组织会确保职工遵守法律法规，强化管理层面的廉洁主体责任，采取必要的措施保持组织内的廉洁风气。

第九条在风险评估方面，组织会对各项业务活动和岗位进行风险评估，确定风险的程度和关键点，采取相应措施降低风险。

第十条在控制活动方面，组织会通过规章制度、业务流程、内部审批和授权等方式开展廉洁管理的控制活动。

第十一条在信息与沟通方面，组织会建立起畅通有效的信息沟通机制，确保相关信息的及时发布和沟通。

第十二条在监督和改善方面，组织会通过内部监督、审计、风险监测等办法对组织内部的廉洁情况进行监督和改善。

第十三条组织建立内部审计机构，负责对组织内部各项业务进行审计和评估，发现问题并提出改进建议。

第三章廉洁自律
第十四条组织建立健全的廉洁自律制度，包括廉洁行为规范、廉洁奖惩机制、廉洁岗位责任、廉洁宣传教育等方面。

第十五条组织制定廉洁行为规范，明确职工在工作中应该遵守的行为准则和规范。

第十六条在廉洁奖惩机制方面，组织会对符合廉洁行为规范的职工进行奖励，对违反行为规范的职工进行相应处罚。

第十七条在廉洁岗位责任方面，组织明确各个岗位的廉洁责任，依据情况对相关人员进行廉洁责任的追究和考核。

第十八条在廉洁宣传教育方面，组织会开展廉洁主题教育活动，提高职工的廉洁意识和自律性。

第四章风险防范
第十九条组织对各种廉洁风险进行分析和评估，制定相应的风险防范措施和预案。

第二十条对于存在廉洁风险的业务活动和岗位，组织会加强相关的内部控制和监督，防范廉洁风险的发生。

第二十一条在合作伙伴和供应商的管理方面，组织会进行严格的审核和约束，确保与组织合作的伙伴和供应商都具备良好的商业诚信。

第五章监督与问责
第二十二条对于组织内部存在的廉洁违规行为，组织将依法依规进行追责问责。

第二十三条组织建立健全的监督机制，包括内部监督机构、审计机构、业务部门的监督等方式，对组织内部的廉洁情况进行监督。

第二十四条对于存在廉洁问题的职工，组织会进行严格的问责，包括批评教育、诫勉谈话、责令退赔等方式。

第六章附则
第二十五条本制度自发布之日起生效。

第二十六条本制度的最终解释权归组织管理机构所有。

第二十七条本制度的修订或补充，需经组织管理机构批准后方可生效。

第二十八条本制度未尽事宜由相关管理机构补充规定。