发电公司总经理工作报告

树品牌促发展
加快创建一流发电企业
各位代表、同志们：
现在，我代表公司党委和经营班子，向大会作工作报告，请各位代表审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、过去一年工作回顾
2019年，公司深入贯彻落实集团公司“123”战略、区域公司“一个坚持、四个持续、六个加强”工作总要求，结合公司实际，提出创建“‘五优’一流发电企业”的奋斗目标，紧紧围绕加快转型升级的工作主线，按照“一个坚持、七个围绕”的工作思路，全力推进年度10项重点任务，各项工作较去年同期明显提升，圆满完成区域公司业绩考核指标，绩效考核排名区域第一名。

全年，安全生产持续保持“三零”良好态势，圆满完成国庆70周年维稳保电工作；实现利润总额***亿元，同比增长***亿元，其中，火电***亿元，连江风电***亿元，完成预算的180%；发展项目移出缓建名单，风电项目实现全部投产。

公司继续保持集团公司“星级发电企业”称号，高分通过区域公司“党建”考评，被中国安全生产协会评为“全国安全文化建设示范企业”,荣获集团公司“安全环保先进企业”“文明单位”、区域公司“先进企业”“火电提质增效和基建工程劳动竞赛优胜单位”等荣誉。

一年来主要工作和成效：
一是强化本安企业建设，安全基础进一步夯实。

以保持集团
本安星级企业为目标，大力开展防人身、防非停、作业环境治理和重大危险源监管，严格执行双重预防机制，不断提高事故防控能力。

强化落实安全责任，开展“安全制度落实年”活动，持续推行企业负责人特巡、部门主任挂点督察、敏感时段联合巡查等管理措施，强化反违章工作，层层落实领导责任、保障责任、监督责任和管理责任，实现季节性安全大检查、防台防汛和二十五项反措复查等偏差整改100％，违章数同比下降30%。

强化机组运行和检修全过程规范化管理，全面落实“防非停”工作要求，积极推进技术监督创示范电厂建设，开展设备管理专项提升活动，持续加强锅炉“四管”治理，实现连续52个月锅炉“四管”“零泄漏”，连续23个月四台机组“零非停”，安全生产长效机制进一步建立健全，高分通过“集团公司本安五星级企业”和“安全生产标准化一级企业”现场查评。

大力创建环保标杆企业，严格落实集团公司《环境事件责任追究办法》，各类污染物排放始终优于国家和地方标准，环保履责工作一直走在全省前列。

强化交通安全管控，全年累计安全行车约100万公里，较好完成公司生产经营、后勤保障等安全行车任务。

二是增强企业盈利能力，经营效益大幅提升。

加强电量营销工作，提前一年谋划“三公”电量奖励，累计获得热电比达标和存煤奖励电量6亿千瓦时；市场化电量总体实现量价齐升，累计交易电量50亿千瓦时，同比增加21.87%，市场份额占比全省“三同”第二；市场平均电价360.5元/兆瓦时，同比提高4.5元/兆瓦时。

全年累计发电117.03亿千瓦时，高于全省“三同”平均84小时，位居全省第一。

提升燃煤管理效能，实施“低囤高耗”的煤炭采购策略，通过加强煤价对标、优化来煤结构、强化滞期
管理、降低热值损耗等有效举措，实现降本增效1.58亿元；全年采购进口煤占比达77%，掺配烧比例达69%，超过集团对标要求，为继续扩大降本增效成果奠定良好基础。

深挖精益运营潜力，顺应市场变化，统筹生产、检修、煤炭调运，强化计划动态调整，实现机组“抢发、早发”和稳定供热，全年平均在运机组负荷率达75.1%，高于全省“三同”水平 1.58个百分点；累计供热量252.5万吉焦，同比增加14.7万吉焦；供电煤耗指标自2015年连续5年持续改善，由304.13克/千瓦时下降到300.91克/千瓦时，节能指标排名集团公司60万级机组前列，#3机组荣获中电联2018年大机组竞赛三等奖。

全年累计辅助服务收益4416.93万元，同比增加86.01%。

提升财资管控能力，提前布局全年资金大盘，统筹资金与经营预算，灵活运用资金池、法透等短期融资工具，在保障资金安全的同时不断优化债务结构，全年置换高利率贷款18.5亿元，压减金融负债12.3亿元，资金成本同比减少4300万元，资产负债率较年初压降8.78个百分点，完成70.54%，实现年度压降目标。

持续开展“两金”压降，严控“两金”占用，回收技改废旧物资处置款700余万元，回收代垫工程款2.2亿元。

强化计划和物资预算刚性执行，修理费、材料费完成率分别达98.81%和99.78%，各项技改费用均控制在预算范围内；加强集采工作，实现集中采购、上网采购、公开采购、质量管控四个100%，供应商评价率92%。

加强经营风险防范，实施经营风险防范优化提升活动，分解落实2020年风险识别、评估及应对措施；依托顾问律所启动法律风险防控体系建设，开展“法律体检”和“合同清理”专项工作，进一步提升公司防范经营风险的能力。

三是推进公司转型升级，项目发展取得新进展。

全力推进发
展项目复工，在项目移出缓建名单的基础上，持续做好项目设计优化，为复工建设提供支撑依据，复工工作得到集团和福建公司的高度重视。

全力开拓热力市场，与“印染科技”“立伟针纺”等两家企业签订合作框架协议；与神远公司开展“一期供汽合同延期10年商务谈判”和神远二期项目合作前期工作；重点跟踪“中纺院”大型用汽环保项目，推动项目落户港区。

加快推进#14码头上部系统及储煤场项目，储煤场项目已列入集团公司2020年特大技改项目，项目建成投用后将彻底解决公司一、二期煤炭接卸和存储能力不足的问题。

全力推进区域海上风电项目的前期工作，协助省政府完成区域海上风电选址规划，由公司提出的“连江外海海上风电与深海养殖产业融合开发的方案”得到省发改委的认可，推动区域公司已与省船舶工业集团签署战略合作协议。

四是夯实企业管理基础，管理效能持续提升。

持续巩固“五星级企业”创建成果，将“五星”标准融入日常工作，各部门基础管理水平和人员素质都有较大提升，高分通过集团公司五星级企业现场查评。

全面深化“精益管理”，累计举办精益成果发布会38次，完成消除损耗改善提案820个、精益课题94个，汇编出版《可电消除损耗改善与案例》丛书，精益管理成果在区域公司发布评比名列前茅，公司上下协同、员工主动精益的良好氛围已然形成。

大力推进7S管理常态化，打造7S目视化看板448块，现场工作规范化水平不断提高。

推进5A标准化企业建设，累计修订技术、管理、岗位标准1228个，形成体系完整、格式规范的标准体系。

大力开展科技创新和管理创新，累计开展科技创新13项、技术攻关35项，4项攻关成果获得国家实用型专利授权，9项实用新型发明专利获得受理；两项科技成果分获集团公司科技
进步二、三等奖。

持续加强网络信息安全建设，开发智能安防系统，完成人车准入、车辆定位、电子门禁等安全管理模块；实施数据库审计系统和数据中心改造，完成信息系统保护定级备案；开展SIS大数据平台建设和生产技术平台升级，公司连续6年被集团公司评为信息化等级A级。

五是全面加强党的建设，党建工作水平进一步提升。

严格落实党建工作责任制，克服“重业务、轻党建”的思想，推动党建工作与生产经营有效融合，落实管党治党主体责任。

扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，突出解决一批职工关心的热点难点问题,总计收集174条意见建议，均已落实整改措施和目标，目前已完成整改110条，整改完成率63.2%。

贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，深入开展“党支部建设提升树品牌年”“示范党支部创建”、支部结对共建等活动。

按期完成公司“两委”换届选举和党支部换届选举工作，配强配齐“两委”委员、支部书记和支部委员。

深化企业文化建设，举办公司第五届文化艺术节系列活动，与地方合作举办纪念建党98周年暨建国70周年文艺汇演活动，成功承办省总工会迎70周年国庆活动；创新开展“最美身边人”专题宣传活动，大力宣传身边先进典型人物事迹。

不断深化党风廉政建设，完成全部巡视问题整改，总计127项，完善制度54项，新制订制度11项；对涉及问题的人员进行问责，给予3人党内警告处分和行政警告处分，其中，中层干部2人、管理人员1人；开展提醒谈话21人，其中，中层干部20人，管理人员1人，涉及经济考核2.24万元；挽回经济损失104.85万元；主动开展巡视整改“回头看”，认真开展“四项治理”并完成全部147项问题整改，抓好“节日腐败”，严防“四
风”反弹，持之以恒落实中央八项规定精神。

积极开展“反腐倡廉宣传教育月”“预防职务犯罪警示教育月”活动，加强廉洁风险防控，进一步完善制度流程和长效保障机制。

不断加强群团工作，抓好工会建设，进一步落实职代会制度，按期完成工会委员会换届选举工作。

大力开展“号手岗队”等青字号品牌创建，发电部集控专业荣获“全国青年文明号”，实现公司团委在全国级集体荣誉上零的突破；公司团委荣获集团公司“五四红旗团委”。

六是持续加强队伍建设，人才培养效果显著。

切实加强干部队伍建设，全面落实党管干部要求，修订《中层干部管理办法》，交流轮岗中层以上干部15人次，选拔优秀年轻干部3人，公司35周岁以下中层干部占比超过10%；对外输送、交流优秀人才39人，输出人才数量明显增加；制定“四定”和职位序列改革方案。

强化教育培训，制定《教育培训专项奖励管理办法》，鼓励岗位自主培训提升，加强外部合作办学，累计内请、外派参加相关业务能力提升培训共136批，392人次，完成8个专业共109人技能鉴定，中高级职称申报人数创历史新高。

强化“以赛促训”，认真开展“火电提质增效劳动竞赛”“基建工程劳动竞赛”“全员技术比武”等岗位练兵活动，公司选手在集团和福建公司及地方组织的技能比武中摘金夺银，均取得优异成绩。

七是开展幸福家园建设，生产生活环境改善初见成效。

分步实施厂区、生活区环境改善，新活动中心正式投入使用，老活动中心完成升级改造，新检修楼主体完工并移交装修，新值班公寓获得集团开工批复，天桥项目获得立项。

开展后勤服务提升专项活动，值班住房条件大幅改善，通勤车安排持续优化，职工食堂品质进一步提升，员工带薪疗休养重新启动，将企业发展成果回馈给员工。

全力提升
员工获得感，在公司全面完成年度各项绩效目标的基础上，进一步积极争取专项奖励，全员收入明显增加。

同志们，过去的一年是公司持续向好、硕果累累的一年，这得益于集团公司、区域公司的坚强领导，更是公司全体干部员工克服困难、团结拼博、真抓实干、奋发有为的成果。

在此，我代表公司党委和经营班子向全体干部员工致以最衷心的感谢和最崇高的敬意！
在肯定各项成绩的同时，我们要清醒地认识到我们的工作距离创“一流企业”愿景目标还存在差距：一是安全基础不够扎实，现场违章屡禁不止；发现设备隐患的能力有待加强，设备修后质量无法保证，设备管控能力要进一步提高；掺烧进口煤后设备安全和消防压力增大；交通不安全现象仍然存在。

二是转型升级困难重重，项目复工面临挑战；供热业拓举步维艰；海上风电竞争激烈；储能项目收益不稳定影响投资决策。

三是企业盈利基础不够稳固，对煤炭市场预判手段有限，进口煤掺烧比例偏低，价格优势逐渐缩小；市场电量比重加大，浮动电价只降不升；电力市场辅助服务竞争激烈。

四是基础管理要进一步加强，干部勇于担当的作风和攻坚克难的勇气与争创“五优”企业还不够匹配；党建与业务工作“两张皮”现象仍然存在；党风廉政监督体系建设还需加强；激励机制的指挥棒作用有待于进一步发挥。

五是员工队伍还不够稳定。

收入增长不稳定，职业通道要进一步拓展；生活区环境治理难度大，环境改善资金有限。

二、形势分析
当前，我国经济仍处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。

能源安全战略深入实施，能源转型、供给侧
结构性改革进一步深化，环境约束日益趋紧，清洁能源加快发展，煤电整体规模缩减。

发电产业发展呈现出新的走势、市场要素发生新变化。

挑战方面：一是煤电发展新政给转型升级带来挑战。

随着西北五省区域煤电资源整合试点工作的全面启动，整合优化资源、淘汰落后产能、减少同质竞争，将是未来各大发电集团的工作重点。

国内电力产能预警红色和橙色等级的省区，原则上停止新建煤电项目，对煤电项目审批决策将更加严格，对公司转型升级是巨大的挑战。

二是电力市场化改革给公司经营带来挑战。

2020年电力市场化改革将进一步深化，预计全省市场化电量将超过1000亿千瓦时，占全社会用电量的40%，同时，三公电价取消煤电联动，实施“基准电价+上下浮动”机制，且2020年暂不上浮，电力现货和辅助服务市场竞争愈发激烈，给公司经营带来巨大挑战。

三是资源环境约束给环保工作带来的挑战。

国资委将火电二氧化硫、氮氧化物排放总量指标继续纳入集团公司领导的任期考核，环保严控成为常态，综合行政执法力度不断加大，对公司前期、基建、生产等各项工作提出更高要求。

机遇方面：从全省电力需求来看，2019年全省经济总量进入全国前十，经济发展势头良好，保证了较旺盛的电力需求，电力供需逐步摆脱相对过剩的格局，火电装机预警转绿指日可待。

据省发改委最新消息，全省“十四五”能源发展规划已将公司两台百万机组分别列入2023年、2024年投产计划，项目复工建设迎来难得的机遇。

从公司自身发展来看，通过几年的沉淀和积累，公司的各项工作得到了集团和区域公司的认可和好评，公司的管理基础更加扎实，干部员工的素质能力明显提升，工作的执行能
力、管理能力、解决困难和抗击风险的能力都已上升到更高的水平，我们已经具备冲刺更高目标的基础和条件。

从员工的精神面貌来看，随着“三项制度”改革深入实施，绩效“指挥棒”的作用充分发挥，工作干好就有更多收获的多劳多得绩效机制已经建立，为公司更高质量的开展工作，创造更佳的业绩，实现更大的发展奠定坚实的制度基础。

大家明显感受到努力工作的成果和收获，精神更加振奋。

综上所述，虽然困难和挑战不小，但挑战和机遇并存，机遇明显大于挑战。

新的一年，我们要“更”字当头，勠力同心，砥砺前行，以百尺竿头更进一步的信心和勇气，努力超越自己，树可电品牌，创火电标杆，推动公司加快建设“‘五优’一流发电企业”。

三、2020年工作安排
2020年是中国全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是集团公司推进实施“123战略”、加快创建全球一流能源企业的重要一年，是区域公司实现“2121”发展目标的决胜之年，也是公司加快建设“‘五优’一流发电企业”的关键一年。

今年公司工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会精神，贯彻落实集团公司和福建公司工作会议部署，紧扣加快转型升级一条工作主线，以安全基础更扎实、赢利能力更稳固、管理效能更提升、职工队伍更稳定、党建引领更坚强为目标，聚焦安全生产、经营攻坚、转型发展、改革创新、党的建设、队伍建设、党风廉政和幸福家园建设等八个方面工作，确保完成年度十个专项重点任务，树公司品牌，创区域标杆，为加快建成“‘五优’一流发电企业”砥砺奋进。

绩效目标：
——安全目标：不发生生产、基建、交通、消防、信息、公共形象、违法违纪等不安全事件，确保污染物排放达标。

——经营目标：超额完成区域公司下达的电量、供热和利润指标。

——发展目标：发展项目浇筑第一罐混凝土；供热业拓完成与神远公司长期合作协议签订，新供热项目落地或取得关键突破。

——管理目标：创建更高质量的“集团五星级企业”和更高水平的“集团本质安全型企业”。

——党建目标：保持集团公司“文明单位”称号，创“文明单位标兵”；党建、宣传工作考评保持区域第一。

重点做好八个方面工作：
（一）聚焦安全环保，夯实高质量发展根基
落实集团公司本质安全型企业建设“总结固化年”要求，保持安全管理高压态势，强化安全红线意识，争创更高水平的本质安全型企业。

落实安全管理责任，确保“零伤害”。

一是强化全员安全自主管理，加强双重预防机制建设，用好“安全监视”和“环保信息”两大平台，严格执行领导连带考核制度，确保监督责任和主体责任落实到位。

二是持续加强反违章管理，严格落实二十五项反措，高度重视基建工程和设备检修过程中的高空作业、临时用电作业、受限空间作业和特种设备作业等高风险作业，严格方案、人员、现场、设备及工器具管理，建立违章积分约谈机制，执行违章和绩效强挂钩；推行“两外”人员“四统一”管理，把好入
厂审核和安全教育关，对“两外”人员违章零容忍，确保违章数量同比下降50%，坚决杜绝人身安全事故。

三是加强交通消防安全管理，加大交通安全法规宣贯力度，加强车辆“三检”和驾驶员状态评估，严格车辆调度，确保行车安全；落实消防安全管理措施，加强消防预案演练，杜绝火灾事故。

四是开展安全性评价，通过安全性评价自查整改和外部专家查评，促进安全管理规范化水平进一步提升。

五是做好防台防汛工作，做好极端天气的事故预想及预案演练，落实防台防汛措施，确保万无一失。

提高设备健康水平，确保“零非停”。

一是规范生产运行管理，针对锅炉结焦问题，加强燃煤掺配管理，针对灰熔点、可磨系数和粉尘等影响燃煤掺配效果的问题，从采购源头加强管控；加强防自燃、防积粉、防锅炉结焦治理，强化调度指令刚性执行，提高现场应急处置能力，严格落实“零非停”和敏感时段特护措施，避免因煤质原因停机或被迫降负荷的情况。

二是持续提高设备治理水平，落实“设备双主人责任制”，加强精密点检、设备寿命评估及成果应用，切实攻关解决长期存在和重复发生的缺陷。

持续深入开展锅炉“四管泄漏”专项治理、重要辅机整治；加强输（卸）煤系统管理、电气主设备反事故措施；落实风电集电线路故障跳闸防范措施和防火专项治理要求；开展供热系统隐患排查、安全评估专题研究。

要确实加强设备隐患排查和提高发现问题的能力。

三是规范检修技改作业，规范开展机组大小修，抓好项目立项、实施、验收及后评估全过程规范化管理，落实“三级验收”制度，优质完成机组检修等重特大技改项目。

加强检修质量管理，切实做到“修必修好”，杜绝出现修后返工、停机的问题。

四是切实发挥技术监督作用，进一步发挥技术监督“保安全、
防非停、提指标”的支撑保障作用，优化完善技术监督信息平台，规范全过程技术监督管理流程，做到技术监督“工作标准化、流程规范化、管理信息化”，争创技术监督示范电厂。

提升环保工作水平，确保“零污染”。

一是做好污染防治攻坚战的“收官”工作，持续开展环保自律能力专项提升活动，巩固超低排放成果。

严控烟气污染物排放，加强危险废物规范化管理，有序推进废水综合治理和无组织排放专项治理。

二是提升环保工作规范化水平，落实各项生态环境保护管理要求，加强应急管理和风险防控，提升“自证守法”能力，确保零污染、零通报。

（二）聚焦提质增效，持续增强企业盈利能力
聚焦经营工作的重点难点，强化责任担当，加强要素管控，千方百计增产增收，实现公司盈利基础和业绩水平的大幅提升。

狠抓燃料成本管控。

一是加快调整燃煤结构，加强协同合作，统筹安排发电和燃煤采购计划，确保进口煤掺配比例达到80%，标煤单价同比下降35元/吨以上；进一步提高进口煤通关效率，落实降低滞期费措施，扩大降本增效成果。

二是严把入厂煤验收关，减少热值差、价差，杜绝亏煤，切实把采购成果落实到经营上来。

全力做好电量营销工作。

一是力争度电效益最大化。

全力争取“三公”电量奖励政策，发好计划电，确保年度“三公”正偏差。

争取市场电，做好系统内电量替发并积极争取替代电价工作；强化电力市场需求预测，进一步优化报价策略，争取跨网交易、大客户直供等市场电量，力争年度市场份额“三同”第一，市场电价不低于平均水平。

二是稳健参与现货市场和辅助市场，加强现货市场规则和政策研究，建立竞争策略和运行调整全过程风险
管控机制，稳健参与电力现货市场、实时平衡市场、调峰调频市场的交易工作；要加快推进机组调峰及调频灵活性改造，保证AGC 投用，确保辅助服务、现货市场竞争持续领先。

强化节能指标管理。

贯彻落实集团节能工作要求，以落实节能指标奖惩为抓手，认真开展节能评价自查整改，全面系统地开展节能工作。

强化生产、检修、煤炭调运计划滚动调整机制，合理安排机组运行方式，避免发低效电，力争年均负荷在75%以上；加强能耗对标，及时发现问题，优化节能激励机制，确保各项经济指标达到最优，能耗指标排在集团前列，创标杆机组。

不断提高财资管控水平。

一是做好财务共享系统试点工作。

开展财务共享系统上线试运行，尽快修订完善相关制度和工作流程，确保试点工作扎实开展。

二是继续优化资金管控，根据金融市场变化，优化调整融资方案，合理运用好短期、低利率融资工具，进一步置换高利率贷款，降低融资成本，全面完成降杠杆减负债目标。

要提高资金预算和计划的准确性，做好采购、销售、项目投资等重点环节的资金平衡，确保现金流可控、在控。

三是做好瘦身健体、两金压降，加快处置长期占库和过期失效物资，积极探索物资联合储备模式，减少资金占用，加快资金周转。

尽可能采用框架协议模式进行招标采购，进一步降低紧急采购数量并缩短供货周期。

（三）聚焦转型升级，确保项目发展取得关键突破
进一步增强公司转型升级的紧迫感和使命感，加快推动项目发展，确保取得突破。

加快推进项目复工。

咬定项目2023、2024年投产目标，全力以赴取得上级公司和能源主管部门的更大支持，推动全省煤电规。