制度梳理表(总表)

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流程与 流程与变化管 1.8 变化管 安质部 李建勇 理制度 理
制定适用的安健环控制措施；制定或更 新作业指导书、程序、规定；更新培训 需求（生成相关培训记录）；更新应急 按实际情况生成 处理程序 《变化管理过程记录表》 按实际情况生成 回顾相关记录、《变化管理统计记录表 按实际情况生成 》 《安全、质量、环境记录表》 按实际情况生成 《安全生产信息沟通管理制度》 会议纪要 《安全生产沟通一览表》 按实际情况生成 按实际情况生成 3月28日前
安委会 总经理 行政部 各部门
对年度总目标的审核，后交给总经理批准 经理负责批准年度总目标，批准后交给行政部发布 年度总目标发布 按《XX年度安全生产责任目标（指标）管理方案及实施 计划》相关内容实施 安全生产会议工作标准起草。 每半年对安全生产会议的策划、组织、实施、落实情况 及会议效果进行回顾 对安全生产会议中明确的工作任务进行跟踪监督 审核 签发、或委托副总经理负责主持公司安全生产会议 会议纪要签发 向公司全体员工公布安全生产会议工作会议标准。 根据会议的内容，对应相关部门、人员发放会议纪要。 安全生产会议组织实施部门应事先做好会议筹备工作， 明确参加人员、会议内容、议程、时间与地点，至少提 前两个工作日发出会议通知，准备相关材料 如有需要提交会议讨论、研究或表决事项的部门，应事 先与事项相关的部门或公司领导进行沟通，以提高会议 的效率 根据安全生产会议中明确的工作任务组织落实 依据国家法律、法规的要求设立安全生产委员会 依据国家法律、法规的要求设立三级安全管理网
方针起草、方针变化时或每年年底回顾 审核 签发 文件发放、 向公司全体员工、公众及相关方发布和披露方针，其中 宣传方式包括有悬挂或张贴等 将方针培训工作纳入每年的新员工入职培训和员工转岗 培训中 部门经理传达方针给部门人员及班长 班长传达给班员 责任制起草、责任制变化时或每年年底回顾 审核 签发 文件发放、宣传、培训 部门经理传达责任制给部门人员及班长 班长传达给班员
制度梳理 管 序 管理 理 要素名 号 单元 条 称 款 对应的制度 统筹部 具体负 涉及部门 门 责人 安质部 安全生产 委员会 1 1.1 安全生 安全生产方针 安质部 马庆林 产方针 管理制度 总经理 具体工作内容 应生成资料 （标准、流程、记录或表格） 方针、会议签到表、会议纪要 会议签到表、会议纪要 方针 计划完成时间 实际完成时间
按实际情况生成 按实际情况生成 按实际情况生成 按实际情况生成 按实际情况生成 3月28日前 按实际情况生成 按实际情况生成
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供应商管理制 行政部 李国健 度 相关物资 使用部门 评估供应商或其产品进入公司管辖的施工范围可能带来 的风险，制定措施 对供应商进行履约评价将意见反馈给行政部物资组 办理项目总承包合同的评审并与建设单位或委建单位签 订项目总承包合同 项目立项登记编制项目委派书 通知工程部荐举的单位提交分包项目的投标预算，经分 析、选择后填写审批表，执行相关审批流程 经营部 核定分包、劳务项目的合同价款；起草并组织评审分包 (劳务)项目合同， 签订合同 在广州供电局企业资产管理系统，办理建设单位或委建 单位工程项目的预付款/进度款审批流程，并通知本公司 财务部开发票，并将发票递交到建设单位或委建单位的 财务部门 审定分包(劳务)项目最终的结算价款 在该项目计划开工之日起计，提前15个工作日，向经营 部提交分包(劳务)项目需求 对承包商进入公司带来的风险进行识别并控制 分包商 1.1 与分包 0 商管理 每个月的23日前将在建工程项目的进度情况汇总表以书 面及电子版报给经营部 每月的27日前，在企业资产管理系统填报当月各在建工 程实际完成的工程量及工程资金使用金额和下月各在建 工程的工程量及工程资金使用计划。 相关记录、安全交底单 《履约评价表》 合同 项目委派书 按实际情况生成 按实际情况生成 按实际情况生成 按实际情况生成
安质部 安全生产 委员会 总经理 主持会议 的领导 8 1.5 安全生 安全生产会议 安质部 马庆林 产会议 管理制度 行政部 组织会议 部门
安全生产会议工作标准、会议签到表、 会议纪要 会议签到表、会议纪要 安全生产会议工作标准
3月28日前
按实际情况生成 按实际情况生成
OA运转、相关记录、会议纪要
会议纪要
按实际情况生成
会议纪要 《合理化建议表》 相关计划及记录
按实际情况生成 按实际情况生成
各部门
《合理化建议表》
按实际情况生成
各班组
会议纪要或安全学习记录簿
OA、邮件、文件 会议纪要 控制文件、安全交底
按实际情况生成 按实际情况生成 按实际情况生成
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安全生 安全生产信息 1.9 产信息 安质部 马庆林 沟通管理制度 沟通
各部门
《安全生产年度总目标》
3月28日前
安质部 7 安全生 安全生产目标 1.4 产目标 与指标管理制 安质部 马庆林 与指标 度
安全生产年度总目标分解 每半年对安全类目标与指标落实情况进行统计 每年年底实施情况进行评估。完成情况进行回顾
《XX年度安全生产责任目标（指标）管 按实际情况生成 理方案及实施计划》 《会议纪要》、《签到表》 按实际情况生成 《会议纪要》、《会议签到》 《会议纪要》、《会议签到》 《安全生产年度总目标》 发布记录 按实际情况生成 按实际情况生成 按实际情况生成 按实际情况生成
会议签到表、会议纪要 安全学习记录簿 责任制、会议签到表、会议纪要 会议签到表、会议纪要 责任制 OA运转、张贴、培训资料 会议签到表、会议纪要 安全学习记录簿
按实际情况生成 按实际情况生成 3月28日前 按实际情况生成 按实际情况生成 按实际情况生成 按实际情况生成 按实际情况生成
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每年年底对拒绝权的回顾、分析及统计负责 现场负责人与拒绝工作的人员意见不同，项目经理需协 调 部门经理传达给部门人员及班长 班长传达给班员 建立清单、识别法律法规需求的条款
《合理化建议表》
建议箱、《合理化建议表》 《安全生产沟通一览表》 OA、邮件、文件、宣传栏
按实际情况生成 3月28日前 按实际情况生成
《安全生产合理化建议表》 建议箱
3月28日前 3月28日前
《安全生产合理化建议表》 《安全生产合理化建议登记表》 《安全、质量、环境记录表》 会议纪要 《安全生产合理化建议表》 《供应商审批表》《合格供应商名单》 《合同书》 《履约评价表》
变化部门根据制定的措施组织实施 回顾管理工作与作业任务的流程；变化管理的情况 安质部 一、 安全 管理 总经理或 其授权人 对本公司的变化登记、分析、措施执行情况进行监督 组织公司内外部安全生产信息的沟通渠道建立与协调 主持召开安全生产分析会 在每年3月底前行政部组织完成需要对内和对外传递的安 全生产信息及沟通对象的系统识别，形成文件并提交行 政部 内部沟通：每月参与安全生产分析会，向最高管理者报 告部门运作情况 对特殊情况，可直接向总经理汇报。 每月召开部门会议讨论部门在生产上质量、环境和职业 健康安全目标的实现情况及存在问题，以便及时采取相 应的纠正措施或预防措施 针对生产上质量、环境和职业健康安全目标的实现情况 及存在问题，提出建议 部门负责人应每月与员工就安全生产重要内容进行计划 性对话，应是一对一方式、必须提前做好计划、处理特 定的或与员工相关的安建环问题。 对本部门涉及的外部，如客户、相关方和承包商方面的 安全生产合理化建议进行登记、评审、分析、处理、确 定采纳或不采纳，重大问题需提交安全生产委员会讨论 决定 每月召开内部安全会议，讨论内部安全生产问题，收集 内部员工关心的问题和建议 有关安全生产信息向相关方（承包商、供应商、业主、 监理）及将构成重大风险的外部因素应及时、有效地进 度传达 每年召开客户座谈会，通报相关的安全生产情况 工程部 向承包商和供应商及其他进入企业的相关人员提供风险 管理和控制的要求或标准 对本部门涉及的外部，如客户、相关方等方面的安全生 产合理化建议进行登记、评审、分析、处理、确定采纳 或不采纳，重大问题需提交安全生产委员会讨论决定 各项目部设置安全生产合理化建议箱，供员工投放《合 理化建议表》 汇总各部门《安全生产沟通一览表》备案。 协调各部门之间及各岗位之间的责任和行动，接收和发 送各部门相关的信息。并每季度对公司内部、外部的安 全生产信息进行公布。 根据员工需求随时提供纸制或电子版《安全生产合理化 建议表》 行政部 在员工集中的地方设置安全生产合理化建议箱，供员工 投放《安全生产合理化建议表》 每月对收集的安全生产合理化建议进行登记、整理，并 根据建议涉及的业务范围组织相关部门和人员进行评审 、分析、处理、确定采纳或不采纳，重大问题提交安全 生产委员会讨论决定 评审结果进行汇总 对各部门的沟通依从性情况进行检查 对安全生产合理化建议的管理过程进行回顾 安质部 总经理 行政部 对采纳的合理化建议，组织实施、监督执行 审批选择的供应商 对供应商进行评价与选择 # 供应商管理制 行政部 李国健 度 签订合同 收集履约意见作为今后选择供应商依据
3月28日前 按实际情况生成 按实际情况生成
行政部
OA运转、张贴、培训资料
按实际情况生成
各部门 各班组 安质部 安全生产 委员会 安全生产责任 安质部 马庆林 总经理 制管理制度 行政部 各部门 各班组 安全生 安全生产责任 1.2 产责任 制到位标准 (等岗位说明 安质部 马庆林 制 书出来后制 定) 奖惩制度（未 安质部 马庆林 编制） 安质部 5 员工拒绝制度 安质部 马庆林 项目经理 各部门 各班组
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安全生 产管理 安全管理机构 1.6 机构与 与人员配置管 行政部 倪建平 人员配 理制度 置 安质部
组织安全区代表、内部审核员及事故/事件调查员任命， 安全区代表、内部审核员、事故/事件调 签名确认。 查员任命书
3月28日前
对各部门行使安全监察职能 制度回顾 行政部 # 安全生 产文件 安全生产文件 1.7 与数据 与数据的控制 安质部 李建勇 的控制 和管理制度 和管理 行政部 文件发放、每年组织办理任命手续 每年组织对安全管理机构的人员进行培训 收集公司适用的安全生产文件 安全生产文件修改 向各职能部门发放一览表 每年对安全生产文件及其管理流程至少进行一次回顾 各部门 公司副总 经理 建立的安全生产数据与记录 保存对应建立的安全生产数据与记录 安全生产管理与作业流程审批 识别首要工作环节、形成工作流程图、报公司领导审批 流程应与实际组织机构和资源配置相适应。 当组织机构、生产条件和资源配置发生变化时，相关变 化部门应立即修订管理或控制流程。 相关部门应按已编制的流程执行相关的工作，形成相关 的记录资料并保存。 各部门 识别变化带来的风险，制定相关的控制措施 会议签到表、会议纪要 OA运转、相关记录 培训记录 安全生产文件一览表 请示呈批表、文件销毁申请单 OA运转、安全生产文件一览表 会议纪要、相关记录 相关记录 相关记录 流程与变化管理制度 工作流程图 《变化管理过程记录表》 相关记录 按实际情况生成 按实际情况生成 按实际情况生成 按实际情况生成 3月28日前 按实际情况生成 按实际情况生成 按实际情况生成 按实际情况生成 按实际情况生成 按实际情况生成 3月28日前
会议签到表、会议纪要 《员工拒绝情况记录表》 会议签到表、会议纪要 安全学习记录簿 《法律法规标准清单》 《会议纪要》、《签到表》 《会议纪要》、《签到表》 发放记录 《培训记录》、《培训效果反馈表》
按实际情况生成 按实际情况生成 3月28日前 按实际情况生成 3月28日前 按实际情况生成 按实际情况生成 按实际情况生成 按实际情况生成
按实际情况生成
筹备会议相关内容
各部门
实施过程中的必要记录 安全生产委员会 三级安全管理网
按实际情况生成 3月28日前 3月28日前
总经理
任命安全区代表 任命内部审核组组长 任命内部审核员
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安全生 产管理 安全管理机构 1.6 机构与 与人员配置管 行政部 倪建平 人员配 理制度全生 安全生产法律 产法律 1.3 法规与标准管 安质部 李建勇 法规与 理制度 标准
行政部
法律法规及其它要求的变化进行跟踪，每年年底对其适 用性进行回顾。 变更或与现场的不符合信息时，应及时进行确认、融入 与更新。 向各部门发放清单和相关的法律法规文件，将相关法律 法规和其它要求传达给员工，并要求员工遵守执行。 识别法律法规要求，为员工提供培训 将适用于本公司的法律法规与标准融入与工作相关的作 业指导书、作业表单和定期健康检查中。融入时识别违 反法律法规与标准的事项，立即纠正。 起草安全生产年度总目标,提交到安委会审核