公司内部管理流程图
内部控制流程图
.内部控制流程图.目录第一部分：内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤二、工作流程图三、主要经济活动的管理结构四、制度框架第二部分：经济活动控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第二节收支业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第四节资产业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第五节建设项目业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第一部分内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤（一）成立内部控制领导组织机构单位要单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头部门，负责组织协调开展内部控制工作（二）开展单位层面内部控制1、建立集体议事决策制度主要内容：议事成员构成；决策事项范围；投票表决规则；决策纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监督程序、责任追究制度等2、建立关键岗位管理制度主要内容：单位内部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；关键岗位轮岗制度和专项审计制度；关键岗位工作人员岗位条件及培训制度等3、建立会计机构管理制度主要内容：会计机构设置；会计人员配置及岗位责任制；财会部门与其他业务部门的沟通协调制度；会计业务工作流程等4、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度5、按照内控规范要求建立六项主要经济活动的管理结构(见下文 )（三）开展经济活动内部控制1、梳理单位六项经济活动的工作流程，明确工作环节，查找风险点2、根据找出的风险点、采取控制措施，进行内控设计3、进一步完善单位的制度建设，制定内部控制工作手册二、工作流程图成立单位内部控制领导及组织机构开展单位内部控制建设预算收支政府采购资产建设项目合同1、确定单位主要经济活动的管理结构（见下文）2、对照内控规范和相关法律法规的要求，全面梳理单位主要经济活动的业务流程，找出风险点3、根据找出的风险点、结合内控规范和现行的法律法规规定，采取控制措施，进行内控设计。
公司管理流程图大全
公司管理流程图大全提出内部调动申请部门负责人审核是填写内部调动申请表行政人力资源部审核是发布内部招聘信息是内部招聘申请审批是面试、考核是确定招聘人员是相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期岗位设置管理流程：公司根据发展战略进行职能分解和机构设置，经行政人力资源部确定编制并制作职务说明书，经总经理意见后制定薪酬设计和薪酬预算，最后批准实施。
人员编制管理流程：各部门提出编制申请，XXX进行工作量分析，制定具体的人员编制并编制职位说明，经总经理办公会议审议后审核签批，最后执行编制。
增加编制申请流程：各用人部门提出增加编制的申请，XXX审核后进行内部或外部招聘，最终由总经理办公会议审议决策。
用人申请流程：用人部门因调动、流失等原因出现职位空缺，向部门负责人报告后填写用人申请表，行政人力资源部核实后进行招聘流程，最终由分管部门审核并批准实施。
公司内部招聘流程：员工原就任部门提出内部调动申请，部门负责人审核并填写内部调动申请表，行政人力资源部审核后发布内部招聘信息，经内部招聘申请审批后进行面试、考核，最终确定招聘人员。
与员工沟通时，必要时请XXX协调关键人员不应被调离，判定非关键人员应由用人部门、行政、XXX和公司员工共同决定。
在公司外部招聘时，应按照用工申请流程进行判断，决定是否外聘，对内发布招聘启事。
用人部门和人力资源部应提供相关支持进行面试和人员筛选，通过审核后通知职员并办理调动手续。
在公司内部招聘时，应按照用工申请流程进行判断，决定是否内聘，对外发布招聘启事。
用人部门和XXX应提供相关支持进行面试和人员筛选，通过审核后通知报到并进行入职流程。
在新员工入职流程中，行政人力资源部应配合行政部办理后勤工作、制度培训、签订试用合同等工作，用人部门和人力资源部应配合进行岗前培训、工作关系介绍和工作交接。
劳动合同管理流程中，应按照合同期满或试用期满进行考核、是否续签合同等决定，并在需要时进行辞退流程。
公司组织架构图及部门职责模版
公司组织架构图及部门职责模版一、公司组织架构图公司组织架构图是指一个公司内部各部门和岗位之间关系的图形表示。
它反映了公司内部各个部门的职能划分及职责分工，有助于员工了解公司的组织结构和工作流程，提高工作效率和协作能力。
下面是一个公司组织架构图的示例：（公司名称）（董事会）（总经理）├──（人力资源部）│ ├──（招聘与人员发展部）│ ├──（薪酬与福利部）│ └──（员工关系与绩效管理部）├──（财务部）│ ├──（会计与税务部）│ ├──（财务分析与预算部）│ └──（资金管理与风险控制部）├──（市场部）│ ├──（市场调研部）│ ├──（产品策划与管理部）│ └──（营销与公关部）└──（技术部）├──（研发部）├──（测试与质量管理部）└──（运维与技术支持部）二、部门职责模版根据公司组织架构图中各个部门的职能划分，下面介绍了每个部门的职责模版，以便员工能够更好地了解自己的工作职责。
1. 人力资源部- 招聘与人员发展部：负责公司人员招聘工作，制定招聘计划和流程，开展面试、考核和录用工作；负责员工培训与发展，制定培训计划和培训项目。
- 薪酬与福利部：负责公司薪酬管理，制定薪资政策和薪酬体系，进行薪酬核算和发放工作；负责员工福利管理，包括保险、推选、奖励等福利项目。
- 员工关系与绩效管理部：负责员工关系管理，保障员工权益，解决员工纠纷，并进行员工满意度调研；负责绩效管理，制定绩效考核指标和评估流程，进行绩效评估和奖惩管理。
2. 财务部- 会计与税务部：负责公司的财务会计工作，进行财务报表编制和核算，进行税务申报工作，保证财务数据的准确性和合法性。
- 财务分析与预算部：负责公司财务数据的分析和预测，提供经营决策支持，制定财务预算和控制成本，优化财务资源配置。
- 资金管理与风险控制部：负责公司资金管理、支付和收款，进行资金流动分析和运营策略制定；负责风险管理和控制，确保公司的资金安全和风险可控。
内部管理流程图DOC
步骤2
名片印制前，人事行政部需和申请人确定名片职务、部门是否相符，姓名、联系方式、数量等需确认无误
相关部门、人事行政部
步骤3
确认完毕后，联系印刷
步骤4
自确认名片内容后，5个工作日内发放
相关部门、人事行政部
流程图:
人事档案管理工作流程
编号：人事—01-步骤\流程图编制日期：2012年3月21日
5、业务员立案打样时间为14天，特殊情况为10天并附说明报告;
订单生产工作流程图
编号:销售—02—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日
程序
详细步骤
备注
步骤1
客户下单，业务部门经理审核
业务部门
步骤2
总经理室审批，确定订单
总经理室
步骤3
财务部门核查订单款项
财务部门
步骤4
连成生管确认
连成
流程：业务部总经理室财务室连成
程序
详细步骤
备注
步骤1
相关部门助理填写会议申请单并起草会议通知,上报人事行政部审核.
相关部门、人事行政部
步骤2
人事行政部审核通过，上报总经理审批；审批通过后，下发会议通知。
相关部门、人事行政部、总经理室
步骤3
相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。
步骤4
相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。
出差部门
步骤2
审批，办理出差手续，出差。
人事行政部、财务部
步骤3
出差返还,回司报到，处理出差费用票据，上交出差报告
人事行政部、出差部门、财务部
流程图：出差部门人事行政部财务部相关领导
员工请假管理工作流程图
内部控制流程图
内部控制流程图目录第一部分：内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤二、工作流程图三、主要经济活动的管理结构四、制度框架第二部分：经济活动控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第二节收支业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第四节资产业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第五节建设项目业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第一部分内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤（一）成立内部控制领导组织机构单位要单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头部门，负责组织协调开展内部控制工作（二）开展单位层面内部控制1、建立集体议事决策制度主要内容：议事成员构成；决策事项范围；投票表决规则；决策纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监督程序、责任追究制度等2、建立关键岗位管理制度主要内容：单位内部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；关键岗位轮岗制度和专项审计制度；关键岗位工作人员岗位条件及培训制度等3、建立会计机构管理制度主要内容：会计机构设置；会计人员配置及岗位责任制；财会部门与其他业务部门的沟通协调制度；会计业务工作流程等4、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度5、按照内控规范要求建立六项主要经济活动的管理结构(见下文) （三）开展经济活动内部控制1、梳理单位六项经济活动的工作流程，明确工作环节，查找风险点2、根据找出的风险点、采取控制措施，进行内控设计3、进一步完善单位的制度建设，制定内部控制工作手册二、工作流程图三、主要经济活动的管理结构四、制度框架第二部分经济活动内部控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图（一）预算编制及批复（二）预算执行与分析(三) 预算追加调整预算调整流程节点简要说明(四)决算管理流程图决算流程节点简要说明（五）绩效评价三、风险点及主要防控措施一览表（一）预算编制及批复（二）预算执行与分析（三）决算和预算绩效管理（二）支出业务（三）债务业务二、流程图资金支出流程节点简要说明三、风险点及主要防控措施一览表（一）收入业务（二）支出业务（三）债务业务第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表1、采购预算编制与计划管理2、采购活动管理第四节资产业务控制一、工作步骤示意图（一）货币资金业务（二）实物资产和无形资产业务（三）对外投资业务二、风险点及主要防控措施一览表（一）货币资金（二）实物资产和无形资产（三）对外投资第五节建设项目业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表（一）项目管理（二）资金管理第六节合同业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表（一）合同订立阶段（二）合同履行阶段各项业务和管理程序都制定了操作规程，各业务人员在授权范围内进行工作，各项业务和管理程序遵照公司制定的各项操作规程运行；公司对授权部门和人员建立了相应的评价和反馈机制，授权期限不超过一年，对不适用的授权及时修改或取消授权。
各部门管理流程图
合约成本部审核意见：
专业造价工程师：部门负责人：
日期：
总工程师审核意见：
总工程师：
日期：
总经理审核意见：
总经理：
日期：
办理结果：
经办人：
日期：
附表2
建设单位施工组织设计或方案审批表
工程名称：
方案名称：
方案编号：
上报日期：
工程部审核意见：
专业工程师：部门负责人：
日期：
设计部审核意见：
专业设计师：部门负责人：
档案资料借阅管理流程
行政--04
相关部门综合管理部相关领导
文书档案管理流程
行政--05
相关部门综合管理部相关领导
公务用车审批流程
行政--06
相关部门综合管理部相关领导
部门文件处理流程
行政—07
相关部门综合管理部相关领导
注：“急件”公文一般随到随签；“普通”公文2个工作日内会签完毕。
Outlook系统发文审批流程
日期：
合约成本部审核意见：
专业造价工程师：部门负责人：
日期：
总工程师审核意见：
总工程师：
日期：
总经理审核意见：
总经理：
日期：
办理结果：
经办人：
日期：
附表3
编号：
施工单位水费/电费使用确认单
工程名称：
合同编号：
施工单位：
序号
水/电使用部位
计量单位
数量
抄表时间
备注
施工单位意见：
同意上述计量数据
施工单位（盖章）：
附表3
工程预算/工程量清单审批表
工程名称：
编制部门/单位：
送审资料：□工程量清单□工程造价书
内部控制流程图资金管理业务 (3)
内部控制流程图资金管理业务引言内部控制是企业管理的重要环节，它对于资金管理业务尤为重要。
良好的内部控制能够有效地确保企业的资金安全和合规性。
本文将以Markdown文本格式输出内部控制流程图，重点关注资金管理业务的内部控制措施。
流程图内部控制流程图资金管理业务内部控制流程图资金管理业务流程描述以下是资金管理业务的内部控制流程图的详细描述：1.资金领用申请–员工向财务部门提交资金领用申请单。
–财务部门审核申请单的完整性和合规性。
–如果申请单存在问题，财务部门将退回给员工进行修改。
–如果申请单通过审核，进入下一步骤。
2.资金审批–财务部门将资金领用申请单交给相关部门领导进行审批。
–领导对资金领用申请进行审查，确保申请的合理性和准确性。
–如果申请存在问题，领导可要求员工修改申请。
–如果申请通过审批，进入下一步骤。
3.资金发放–财务部门根据批准的申请，进行资金发放。
–资金发放前，财务部门核对申请单和资金发放金额的准确性。
–财务部门将资金发放记录在资金发放台账中。
–完成资金发放后，进入下一步骤。
4.资金使用监控–财务部门定期检查资金使用情况。
–财务部门与相关部门联系，核对资金使用的合规性。
–如果发现资金使用不合规或异常情况，财务部门将及时采取相应的措施。
–财务部门记录并报告资金使用情况，以确保资金的安全和合规性。
5.资金结算–财务部门负责进行资金结算。
–财务部门核实相关部门的结算请求，并核对结算金额的准确性。
–财务部门将结算记录在资金结算台账中。
–完成资金结算后，进入下一步骤。
6.资金监督审计–内部审计部门对资金管理业务进行审计。
–内部审计部门检查资金管理业务的合规性和有效性。
–如果发现问题或改进的空间，内部审计部门向财务部门提出建议和改进意见。
–财务部门根据审计报告进行改进，以优化资金管理业务。
结论资金管理业务的内部控制流程图提供了企业内部对资金管理的详细流程和控制措施。
通过严格执行这些流程和控制措施，企业能够有效地管理和监控资金的使用，并确保资金安全和合规性。
某公司内部管理流程图
XXXX有限公司内部管理流程目录1、行政-01 会议管理工作流程2、行政-02 固定资产管理流程3、行政-03 客户招待管理工作流程4、行政-04 办公用品/物料管理流程5、行政-05 办公设备管理流程6、行政-06 文书档案管理流程7、行政-07 档案借阅管理流程8、行政-08 收文管理工作流程9、行政-09 发文管理工作流程10、行政-10 名片印刷管理流程11、行政-11 宣传物料制作管理流程12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程15、储运-02 发货配送工作流程16、人事-01 组织结构设计工作流程17、人事-02 人力资源规划工作流程18、人事-03 事档案管理工作流程19、人事-04 考勤管理工作流程20、人事-05 培训计划管理工作流程21、人事-06 员工招聘管理工作流程22、人事-07 员工录用管理工作流程23、人事-08 员工绩效考核管理工作流程24、人事-09 劳动合同管理工作流程25、人事-10 员工出差管理工作流程1、会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。
办公会议流程在“另注”中。
另注：公司内部办公会议流程：具体会议管理工作流程图如下：流程图：相关部门综合部相关领导2、固定资产管理流程流程图：申请部门综合部相关领导3、客户招待管理工作流程编号：行政-03-步骤表/流程图编制日期：2010-12-09财务部门相关领导流程图：接待部门程图：申请部门综合部相关领导程图：综合部综合部经理总经理汇总人：综合部行政文员 审核人：综合部经理 审批人：总经理流程图：编号：行政-07-步骤表/流程图编制日期：2010-12-12阅人：各部门申请人审批人：综合部经理、总经理保管人：综合部文员流程图：申请部门综合部相关领导编号：行政-08-流程图编制日期：2010-12-12 流程图：相关部门综合部相关领导9、发文管理工作流程编号：行政-09-流程图编制日期：2010-12-12 流程图：相关部门综合部相关领导10、名片印刷管理流程编号：行政-10-步骤表/流程图编制日期：2010-12-13审批人：总经理制作人:行政文员流程图：申请部门综合部相关领导11、宣传物料制作管理流程编号：行政-11-步骤表/流程图编制日期：2010-12-13流程图：申请部门综合部相关领导12、 宣传品/方案设计工作流程编号：行政-12-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-14流程图： 相关部门企划设计部 相关领导13、印章使用管理流程编号：行政-13-步骤表/流程图编制日期：2010-12-15审批人：总经理、综合部经理制作人：行政文员流程图：用印部门综合部相关领导14、储运物流管理流程编号：储运-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-16流程图：相关部门综合部财务部门15、发货配送工作流程编号：储运-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-16流程图：营销中心综合部财务部门16、组织结构设计工作流程编号：人事-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-17流程图：相关部门实施人事部设计公司管理层规划17、人力资源规划工作流程编号：人事-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-17流程图：人力资源现状人力资源规划结果和反馈18、人事档案管理工作流程编号：人事-03-步骤表/流程图编制日期：2010-12-18流程图：员工资料收集建立员工档案档案保管19、考勤管理工作流程编号：人事-04-步骤表/流程图编制日期：2010-12-20流程图：相关部门人事部相关领导20、培训计划管理工作流程编号：人事-05-步骤表/流程图编制日期：2010-12-20流程图：申请部门人事部相关领导21、员工招聘管理工作流程流程图：用人部门人事部相关领导22、员工录用管理工作流程23、员工绩效考核管理工作流程24、劳动合同管理工作流程相关领导流程图：用人部门人事部财务部门相关领导流程图：出差部门综合部。
内部工作流程图流程图
辞职 申请人自愿申请
辞退
解聘
开除
自离
由部门填写好申请离职单
由部门提交申请
由部门申请 该员工辞退
部门负责准批准 部门副总审核 行政人事部审核 总经理、常务副总批准 通知本办理离职手续移交手续 行政不办理出场手续出门证件
薪酬流程图
制定企业的薪酬原则与战略
工作分析
岗位分析
厘定薪酬结构
市场薪酬调查
试用转正
经理试用转正 填写《转正考核表》 由副总考核 《岗位职能考核》 《人事部考勤考核》 《综合能力考评》 考核80分以上转正
经理级以上 任职试用转正 填写《转正考核表》 由副总考核 总经理考核 《岗位职能考核》 《人事部考勤考核》 《综合能力考评》 考核80分以上转正 经理级以上 任职试用转正 填写《转正考核表》 由总经理考核 董事长考核 《岗位职能考核》 《人事部考勤考核》 《综合能力考评》 考核80分以上转正
确定薪酬水平
薪酬评估与控制
绩效考核流程图图
考核演讲
考核电子、文字台账 项目成立考核小组 人力资源部 考核指标细化 考核结果
实施考核
收集考核依据
汇编考核指标， 收集考核结果未完成项 汇编考核指标，及考核人员 绩效优秀人员公示表扬 绩效改进 绩效略等人员惩罚给 与培训考核2次不及格者， 可办理辞退手续 绩效沟通 发绩效奖金
财务部长 核算会计
第一联：借款人存
第二联：会计核算记帐
第三联：部室留存
24
北京鸿御投资管理有限公司
支付资金需求汇总申请表
公司名称： 日期： 年 月 日
序号 1 2 3 4 5
项
目
前期发生 本月应付款
本月发生 应付款
内部控制流程图
内部控制流程图目录第一部分：内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤二、工作流程图三、主要经济活动的管理结构四、制度框架第二部分：经济活动控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第二节收支业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第四节资产业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第五节建设项目业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第一部分内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤（一）成立内部控制领导组织机构单位要单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头部门，负责组织协调开展内部控制工作（二）开展单位层面内部控制1、建立集体议事决策制度主要内容：议事成员构成；决策事项范围；投票表决规则；决策纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监督程序、责任追究制度等2、建立关键岗位管理制度主要内容：单位内部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；关键岗位轮岗制度和专项审计制度；关键岗位工作人员岗位条件及培训制度等3、建立会计机构管理制度主要内容：会计机构设置；会计人员配置及岗位责任制；财会部门与其他业务部门的沟通协调制度；会计业务工作流程等4、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度5、按照内控规范要求建立六项主要经济活动的管理结构(见下文)（三）开展经济活动内部控制1、梳理单位六项经济活动的工作流程，明确工作环节，查找风险点2、根据找出的风险点、采取控制措施，进行内控设计3、进一步完善单位的制度建设，制定内部控制工作手册二、工作流程图三、主要经济活动的管理结构四、制度框架第二部分经济活动内部控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图（一）预算编制及批复（二）预算执行与分析(三) 预算追加调整预算调整流程节点简要说明(四)决算管理流程图决算流程节点简要说明（五）绩效评价三、风险点及主要防控措施一览表（一）预算编制及批复（二）预算执行与分析（三）决算和预算绩效管理第二节收支业务控制一、工作步骤示意图（一）收入业务（二）支出业务（三）债务业务二、流程图资金支出流程节点简要说明三、风险点及主要防控措施一览表（一）收入业务（二）支出业务（三）债务业务第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表1、采购预算编制与计划管理2、采购活动管理第四节资产业务控制一、工作步骤示意图（一）货币资金业务（二）实物资产和无形资产业务（三）对外投资业务二、风险点及主要防控措施一览表（一）货币资金（二）实物资产和无形资产（三）对外投资第五节建设项目业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表（一）项目管理（二）资金管理。
公司管理系统流程图(绝对有用)
批准人员 批准日期
流程 名称 行为实施 环节
工资发放流程 流程
·工资发放流程 编码 执行核心部门 行政人力资源部
受控状态 控制部门
用人部门 行政人力资源部
总/ 30
word
部门月 份考评
否
审核
是
编制工资表
管理 行为
否
审
是
是
审
复核工
核
核
资表
否
发放工 资
否
复 核
是
工资核 算
审核人员
批准人员
审核日期
批准日期
流程 名称 行为实施 环节
绩效管理工作 流程
相关部门
·绩效管理工作流程 编码 执行核心部门 行政人力资源部
受控状态 控制部门
分管主管 行政人力资源部
总经办
16 / 30
总经办 总经理
考核指 标分解
管理 行为
工作执行 与绩效沟 通
月度工 作检查
word
制定绩效 管理制度
管理 行为
实施奖 励
word
同意
审核
不 同 意 或 调 整
同意
审核 不同意 或调整
档案 记录
同意
发放 奖金
相关说明 编制人员 编制日期
审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
流程 名称 行为实施 环节
员工申诉 流程
各部门员工
员工申诉流程 编码 执行核心部门 行政人力资源部
受控状态 控制部门
总经办
部门负责人
总经办
行为实施 环节
用人部门
用工申请 流程
word
行政人力资源部
应聘人员
公司内部招聘程 序
公司财务内部控制及流程图
1 .1 .1 一般的定义：通常所说的内部控制，是指会计内部控制制度，《内部会计制度控制规范- 试行》的定 义是：“指单位为了提高会计信息质量，保护资产的安全、完整，确保有关法律法规和规章制度的贯 彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序”。
1 .1 .2 湘火炬的定义：内部控制制度，是指一系列制度，程序及组织结构方法，通过执行这些制度、程序和 组织结构方法，可以使公司在外部条件未发生重大变动的情况下达到经营目标。外部条件，是指不能 为企业所影响或预计的环境条件，如突然发生的全球性灾害等。内部控制制度覆盖到企业生产经营所 有行为。
分公司、具有控制权的子公司； 湘火炬母公司： 指位于湖南省株洲市的湘火炬投资股份有限公司，不包括投资的子公司 湘火炬管理层： 指湘火炬投资股份有限公司的董事会及高级管理人员(总经理、财务总监)
本手册适用于湘火炬集团的所有公司(美国子公司除外)。
图标
2. 管理控制
职位 高级管理层
董事长/董事会 各部门部长/管理层 总经理
1 .2.5 内部控制制度的范围
高层次范围： 管理控制 人力资源 监管/内审
执行性范围： 融资和报告 购买/供应商的管理 生产/存货 销售管理 费用支出 固定资产/工程项目 资金管理 投资/并购
1 .3 本手册的适用范围
为便于表述，在此对本会计手册以下内容中出现的名称加以定义： 湘火炬集团： 指在深圳证券交易所上市的湖南湘火炬投资股份有限公司，应包括总公司、下属
1 .2.2 关键控制点 关键控制点指关键的内部控制行为，保证这些内部控制行为被正确采用并持续使用，就可以保证 企业的内部控制目标可以实现。
1 .2.3 流程图 流程图是描述内部控制行为的主要方法，是通过对经营活动整个过程用图表形式描述，并对关键 控制点着重说明的一种方法。
完整版公司管理流程图大全
岗位设置管理流程•用人申请流程•公司内部招聘流程新员工入职流程程流程新员工试用期满编码受控状态岗位轮换流程流程岗位轮换编码受控状态流程员工工作调动编码受控状态员工工作调动流程流程~~ 员工工作调动编~~码~~ 受控状态流程职务任命编码受控状态流程~~ 职务任命编~~码~~ 受控状态名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员编制日期流程各职能部门提出任命名单（部门负责人以下职位）执行核心部门行政人力资源控制部门部行政人力资源部制定晋升制度及各级人员任职资格考察是否下发任命通知存档备案总经办总经理办公会议总经理董事会否否审批审议是是否签发是否审议是审议任命除财务负责人之外的部门级管理人员提请任命主管、财务负责人任命公司经理下发任命通知否审议任命权限根据《公司法》而定。
此处任命范围，不包括股东会、董事会选举人员审核人员审核日期批准人员批准日期流程考勤管理编码受控状态流程员工加班申请编码受控状态•员工请假管理流程流程员工请假管理受控状态流程员工出差管理编码受控状态绩效管理工作流程编码受控状态执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办流程名称审议签批 审核 执行奖励 档案记录审查核实相关说明 行为实施 环节 各职能部门 行政人力资源部 总经理办公会议 总经理编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期 批准日期 否是是否管理行为 否是否是 根据通知 精神，填写 考核表，进 行部门内 考制定考核制度 （含原则、措 施、指标、方汇总当期考核结 果，制定报告下达考核 通知编码受控状态流程名称员工奖励流程执行核心部门各职能部门控制部门总经办编码受控状态流程名称员工申诉流程执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办流程名称编码受控状态执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办培训管理总体流程•培训计划流程•岗前培训流程•外派培训管理流程•员工辞退审批流程同意 审 审 审 批 批 断 是否 接受结束行为实施 环节 管理 行为 相关说明 编制人员 编制日期辞职员工 I 员工离职 I 交接流程审核人员 审核日期 批准人员 批准日期 否 是 部门负责人 行政人力资源部 分管主管 总经理V同 不 同 意 超越权限 同意 不 同 意 同 意 非 正 常 ,'\正常判'— 再申请或申诉或仲 裁做思想 工作消 除问题 提前30天 提出申请 辞辞职原因调查 办理离母 职手续员工工作调动流程相关说明编制人员编制日期•员工离职交接流程流程名称员工离职交接流程编码受控状态执行核心部门各职能部门控制部门总经办行为实施环节各用人部门分管主管行政人力资源部总经办总经理管理行为员工离职交接流程1审核人员审核日期批准人员批准日期提出辞退报告原因调查审 审 审 批核核是结束是否 补充行为实施 环节管理 行为相关说明 编制人员 编制日期离职人员 部门负责人 审核人员 审核日期批准人员 批准日期财务部员工辞） 职审批I否部是招聘 流程是行政人力资源总经理 否否是否超越权限清退办公用 具等，结算 工资奖金部门与员 工签订离 职协议 填写工作 交接单实施工 作交接.审 阅。
公司全套管理工作流程图(完全版)一
直接领导为部门经理或分 厂经理
分厂副经理
4～7天(含) 4～7天(含) 3天(含)以内
部门经理 分厂经理 8天以上
8天以上 4～7天(含)
7天以内(含)
3天(含)以内
分管副总
8天以上 8天以上 3天以上 3天(含以内
子公司 总经理
3天以上 3天以内
子公司 董事长
3天以上 1天以上
集团公 司总裁
7天以上 3天以上 1天以上
在受控文件发放 更改记录上登记
质量 体系 文件
经办人 签字领取
ISO
人事行政部
更改提出部门 原文件审批部门 文件领用部门
受
新文件
提供更改依据并 填制更改通知单
控
更改
文
编号登记在文
依据
件编号册上
件
更改
更改
通知单
依据
更
登记在受控
改
文件清单上
主管审批
更改 通知单
流
送打印室
程
打印成文
主管审批
文件
装订 盖受控章
使用单位人事行政部出门证管理程序行政科在后勤保管处领取空白出门证盖章后保管使用单位到行政科领取领取登记领取出门证出门证存根领取记录冲消出门证开立出门证人事行政部接待单位外来参观接待程序填写接待签审单部门主管签字行政科签审接待通知单2门卫审验接待接待通知单12接待通知单12协助接待布置等工作复印管理复印单位人事行政部复印月底统计费用上报财务人事复印人填写数量费用涉外宣传及企业文化活动流程人事行政部总经理制定活动方案和预算行政科长签审部长签审活动方案终审活动方案活动方案副总签审备案集团人事行政部并组织实施方案广告宣传含印刷品工作流程需求部门集团人事行政部总经理制定制作方案宣传主办签审部长签审广告及预算方案终审签订协议实施方案提出需求方案研讨广告及预算方案副总签审广告及预算方案广告及预算方案广告及预算方案2万元以上2000元以上部长签审常住员工入住公寓流程出纳室长住人员人事行政部申请单填制入住申请表部门主管签字收款开收据收据13申请单收据2到后勤科签定入住协议协议凭协议到公寓管理处填制物品领用清单清单领用物品收据2协议员工入住物物付款交押金收据23常住员工退房流程常住员工人事行政部出纳室提出退房要求交回生活用品值班人员按清单点检物品后签字物品清单后勤科长凭签字清单办理退房在入住表及押金收据上签字收据2协议物物收据2收据2退还押金取回押金客人入住流程接待单位人事行政部事先通知后勤科调剂安排住房公寓管理人员检查整理做好准备后勤科落实安排接待入住公寓管理人员做好服务工作接到客人离开通知主动查房并取回钥匙整理住房和设施打扫卫生客餐管理流程根据安排后勤分管或需餐单位同事务长联系事务长具体安排落实班长厨师配菜制作餐厅服务人员备餐事务长核实记录结算记帐接待单位人事行政部经办人填制经理基金申报单经理基金部门主管签字经理基金122经办人员在记帐本上签字会议安排流程主办单位人事行政部会议场地和布置等需求通知落实会议场地安排并记录按要求整理卫生布置坐席音响等设施落实会务服务人员和程序等会后及时清理会场打扫卫生报刊杂志征订发放流程部室人事行政部计划计划后勤汇总填制决策报批表部长签审各部室报计划汇总计划副总终审按报批数量征订并编制发放表收发室收到报刊杂志分发到各单位报箱各单位自行领取送到阅览室摆放刊物刊物信函文件收发流程人事行政部相关单位收发室收到快件汇票包裹签字后逐件登记分送到各部室或个人邮递物邮递物经办人或个人在登记册上签字领取新产业项目开
华为内控流程图
华为内控流程图一、华为公司组织结构图示总裁管理工程部决策、协调委员会总裁办公室审计部法律事物部研究开发系统生产系统市场系统财务系统行政部中中物进生市财管行基公培人研试料出产场务理政建关训力部部部口总总会会管部部部资部部部计计理源部部部部一、华为公司组织结构图示总裁管理工程部决策、协调委员会总裁办公室审计部法律事务处研究、开发系统生产系统市场系统财务系统行政系统中中物进生市财管人研试行基公培料出产场务理政建关训力部部部口总总会会部资部管部部部部计计理源部部部部Ⅱ-1二、华为公司管理职位设置及职责本公司管理职位分为以下四个层次：第一层次：“公司总裁”第二层次：各大系统，职位名称“系统总裁”第三层次：各一级部门，职位名称“部门总监”第四层次：各二级部门，职位名称“部门经理”决策、协调委员会组成人员：公司总裁、各系统总裁、各部总监及各有关专业资深顾问。
主要任务：a确定公司的战略发展方向、经营理念；b产品开发、市场拓展的战略规划；c制定人力资源开发、管理、运用策略；d财经管理；议事方式：a常规会议议事：每两周一次；b临时会议议事：由各委员提议；主任委员视议题缓急之轻重程度予以批准后即可召开；会议须有议程；各委员会前须有准备；会议结论力求确定可行。
总裁办公室职位名称：总裁办公室主任主要任务：协助公司总裁，完成各项日常行政事务工作，负责总裁与各系统之间的信息沟通工作，负责各系统之间的沟通与协调工作。
Ⅱ-2管理工程部职位名称：管理工程总监主要任务：承担公司管理工程项目的规划和组织实施工作，为公司各业务系统及部门提供专项管理辅导。
审计部职位名称：审计总监主要任务：在公司总裁的直接领导下，对公司经营管理的各方面各环节进行独立监督和评价，以确定其是否遵循了公司的方针、政策和计划，是否符合公司规定的程序和标准，是否有效和经济地使用了资源，是否正在实现公司的目标。
法律事务部职位名称：法律事务总监主要任务：负责公司日常法律事务的处理，公司对外纠纷、诉讼事宜的处理，为公司的对外投资各项制度改革等重大事宜提供法律意见，起草或审订公司重要的法律文件。
商贸有限公司内部管理流程图汇总(已分解)
商贸有限公司内部管理流程1、会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2011-11-12此处会议性质为：客户答谢会等大型会议。
办公会议流程在“另注”中。
另注：公司内部办公会议流程：具体会议管理工作流程图如下：流程图：相关部门行政部相关领导2、固定资产管理流程编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2011-11-12流程图：申请部门行政部相关领导3、客户招待管理工作流程编号：行政-03-步骤表/流程图编制日期：2011-11-12流程图：接待部门财务部门相关领导4、办公用品/物料管理流程编号：行政-04-步骤表/流程图编制日期：2011-11-12流程图：申请部门行政部相关领导5、办公设备管理流程编号：行政-05-步骤表/流程图编制日期：2011-11-12流程图：行政部行政总监总经理6、文书档案管理流程编号：行政-06-步骤表/流程图编制日期：2011-11-12汇总人：行政文员审核人：行政总监审批人：总经理流程图：相关部门行政部相关领导7、档案借阅管理流程编号：行政-07-步骤表/流程图编制日期：2011-11-12查阅人：各部门申请人审批人：行政总监、总经理保管人：行政文员流程图：申请部门行政部相关领导8、收文管理工作流程编号：行政-08-流程图编制日期：2011-11-12流程图：相关部门行政部相关领导9、发文管理工作流程编号：行政-09-流程图编制日期：2011-11-12流程图：相关部门行政部相关领导10、名片印刷管理流程编号：行政-10-步骤表/流程图编制日期：2011-11-13审批人：总经理制作人:行政文员流程图：申请部门行政部相关领导11、印章使用管理流程编号：行政-11-步骤表/流程图编制日期：2011-11-15审批人：总经理、行政总监制作人：行政文员流程图：用印部门行政部相关领导12、组织结构设计工作流程编号：人事-01-步骤表/流程图编制日期：2011-11-17流程图：相关部门实施行政部设计公司管理层规划13、人力资源规划工作流程编号：人事-02-步骤表/流程图编制日期：2011-11-17流程图：人力资源现状人力资源规划结果和反馈14、人事档案管理工作流程编号：人事-03-步骤表/流程图编制日期：2011-11-16流程图：员工资料收集建立员工档案档案保管15、考勤管理工作流程编号：人事-04-步骤表/流程图编制日期：2011-11-20流程图： 相关部门 行政部 相关领导16、 培训计划管理工作流程编号：人事-05-步骤表/流程图 编制日期：2011-11-16流程图：申请部门行政部相关领导17、员工招聘管理工作流程编号：人事-06-步骤表/流程图编制日期：2011-11-16流程图：用人部门行政部相关领导18、员工录用管理工作流程编号：人事-07-步骤表/流程图编制日期：2011-11-1619、员工绩效考核管理工作流程编号：人事-08-步骤表/流程图编制日期：2011-11-1620、劳动合同管理工作流程编号：人事-09-步骤表/流程图编制日期：2011-11-16流程图：用人部门行政部相关领导21、员工出差管理工作流程编号：人事-10-步骤表/流程图编制日期：2011-11-16流程图：出差部门行政部财务部门相关领导22、订单流程图订单流程图23、提前入库流程图提前入库流程图24、强配品项分配流程图强配品项分配流程图25 车辆维修流程图修理厂物流部行政部财务部相关领导驾驶员车队长总监。
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2012年最新版公司内部管理流程
X
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有
限
公
司
目录
1、行政-01 会议管理工作流程 14、储运-01 储运物流管理流程
15、储运-02 发货配送工作流程2、行政-02 固定资产管理流程
3、行政-03 客户招待管理工作流程 16、人事-01 组织结构设计
工作流程
17、人事-02 人力资源规划工作流程办公用品/物料管理流程4、行政-04
事档案管理工作流程18办公设备管理流程、人事5、行政-05 -03 考勤管理工作流程、人事文书档案管理流程 -06 6、行政-04 19 -05 培训计划管理工作流程、人事、行政7-07 20档案借阅管理
流程
-06 员工招聘管理工作流程8、行政-08 21收文管理工作流程、人事 -09 员工录用管理工作流程发文管理工作流程 22、人事
-07 、行政9 -08 、人事名片印刷管理流程 -10 10、行政员工
绩效考核管理工作23 宣传物料制作管理流程、行政
11-11 流程 -09 、人事劳动合同管理工作流程24 方案设计工作
流程-12 、行政12宣传品/ 员工出差管理工作流程-10 、人事25 印章使用管理流程-13 、行政13
1、会议管理流程
编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2012-3-3
相关部门、综合步上报综合管理部审相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知步综合管理部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知
综合部、总经理步相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批
相关部门、综合步相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结相关部门综合部总经理步总结交由上级领导或总经理审定综合部、总经理 6
步审批通过，由综合部向公司各部门下发会议纪要此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。
办公会议流程在“另注”中。
另注：公司内部办公会议流程：
综合部收集
议题顺序、发言顺序、准备文件发出会议通知确立议题安排会议议程领导、部门提出笔记、摄像、录音场地布置、座次、签到、设备时间、地点、与会人员、议题、会议记录会场布置上级审阅、签批印发有关部门、人员资料归档决议撰写会议纪要、
具体会议管理工作流程图如下：
流程图：相关部门综合部
相关领导
开会议申受理审草拟通总经理审会议通费用预费用预会前准
会前准会议承
会议承会议纪会议总结部门审定总经理审批纪要发文结束
2、固定资产管理流程
编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2012-3-3
门流程图：
3、客户招待管理工作流程
2012-08-09编制日期：步骤表/流程图编号：行政-03-
流程图：接待部门财务部门相关领导
物料管理流程办公用品/4、2011-08-09
编制日期：流程图编号：行政-04-步骤表/流注步细序骤备详程
程新进人员或特殊用品文具 1步骤并提出办公用品采购申请。
各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划, 的申领不受此限制图： 2步骤申综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。
综合部、总经理室请 3步骤办公用品采购单审核完成后，递交<<>>
给采购文员，进行采购部综合部、申请使用部门4步骤通知各部门内勤统一领取，并签字记录。
门综合部相关领导
办公设备管理流程5、
2011-08-11
编制日期：流程图编号：行政-05-步骤表/
备
营销中心、综合图综合部、总经理室合综合部、申请使用部门4步骤通知各部门内勤统一领取，并签字记录。
部综合部经理总经理
开始办公设备登记
审批
文书档案管理流程、 62011-08-11
编制日期：流程图编号：行政-06-步骤表/
总人：综合部行：总经理审批人综合部经理审核人：政文员．
流程图：相关部门综合部
相关领导
档案借阅管理流程、 72011-08-12
编制日期：流程图编号：行政-07-步骤表/
备阅人申请部门、综合部部保管人：综合部文员综合部经理、总经理门申请人
审批人：
流程图：申请部门综合部相关领导
收文管理工作流程8、
2011-08-12 编制日期：流程图编号：行政-08-相关领导相关部门综合部流程图：
收到文件
整理收文否文件处审核．
9、发文管理工作流程
编号：行政-09-流程图编制日期：2011-08-12
相关领导综合部相关部门流程图：
开始起草文件否
名片印刷管理流程10、编制日期：
2011-08-13步骤表编号：行政-10-/流程图
详细步骤
审批人：总经理制作人:行政文员
流程图：申请部门综合部相关领导
总经理审
11、宣传物料制作管理流程
2011-08-13编制日期：流程图/步骤表-11-编号：行政
流程图：申请部门综合部相关领导
开
大额制制作申统计、汇填写宣总经理审
物普
企划部提供方确认物料信
联系制作公司
货到登记入库
签字、确认通知领取
登记、备案
结束
方案设计工作流程/宣传品、12．
2011-08-14编制日期：/流程图
编号：行政-12-步骤表
流程图：相关部门企划设计部相关领导
印章使用管理流程、13．
2011-08-15 编制日期：步骤表/流程图编号：行政-13-
：总经理、综合部经理制作人：审批人行政文员
流程图：用印部门综合部
相关领导
14、储运物流管理流程
2011-08-16编制日期：流程图/步骤表-01-编号：储运
15、发货配送工作流程
2011-08-16编制日期：流程图/步骤表-02-编号：储运
门
开
客户订
确认订单款
订单处
商品物料组
商品物料统
分拣
按订单分类
程按要求包装装货，确认发货清单
出货、发送
结束
组织结构设计工作流程、16．
编号：人事-01-步骤表/流程图编制日期：2011-08-17
公司管理层规划
17、人力资源规划工作流程
2011-08-17
编制日期：流程图/步骤表-02-编号：人事
流程图：人力资源现状人力资源规划
结果和反馈
18、人事档案管理工作流程
2011-08-18
编制日期：流程图/步骤表-03-编号：人事
流程图：员工资料收集建立员工档案档案保管
开始
考勤管理工作流程、19．
2011-08-20编制日期：/流程图
编号：人事-04-步骤表
流程图：相关部门人事部相关领导
20、培训计划管理工作流程
2011-08-20编制日期：流程图/步骤表-05-编号：人事
流程图：申请部门人事部相关领导
21、员工招聘管理工作流程
2011-08-21编制日期：流程图/步骤表-06-编号：人事
相关领导
总经理审用人部门主总经理审
22、员工录用管理工作流程
2011-08-21编制日期：流程图/步骤表-07-编号：人事
结
23、员工绩效考核管理工作流程
2011-08-22编制日期：流程图/步骤表-08-编号：人事
24、劳动合同管理工作流程
2011-08-23编制日期：流程图/步骤表-09-编号：人事
流程图：用人部门人事部
相关领导
25、员工出差管理工作流程
2011-08-26编制日期：流程图/步骤表-10-编号：人事
流程图：出差部门综合部财务部门
相关领导。