中关村：第七届董事会2019年度第十一次临时会议决议公告

合集下载

中关村：2019年度股东大会决议公告

证券代码：000931 证券简称：中关村公告编号：2020-047北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公司已于2020年4月30日发布《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》。

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况：1、召开时间：（1）现场会议时间：2020年5月21日（周四）下午14：00；（2）网络投票时间：2020年5月21日（周四）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月21日（周四）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年5月21日（周四）09:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式4、召集人：公司第七届董事会5、主持人：董事长许钟民先生6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席的情况：1、出席的总体情况：股东（代理人）8人，代表8位股东持有的股份232,258,964股，占上市公司有表决权股份总数的30.8393%。

其中：参加现场会议的股东（代理人）2人，代表2位股东持有的股份209,987,176股，占上市公司有表决权股份总数的27.8820%；参加网络投票的股东（代理人）6人，代表股份22,271,788股，占上市公司有表决权股份总数的2.9572%。

2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。

3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、聂成涛律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

股东授权委托书15篇

股东授权委托书15篇股东授权委托书1委托人：xx-xxx-xxx-xxx-xxx-xxx-x有限责任公司受托人：xx-x，身份证号：xx-xxx-xxx-xxx-xxx-xxx-xxx委托代理事项：本公司持有xx-xxx-xxx-xx有限公司51%股权，现委托xx-x先生作为本公司股东代表，并授权其根据本公司之意思表示行使股东权利、签署相关文件，本公司承担由此产生的相应的法律责任委托授权范围：1、代为提议召开临时股东大会；2、代为行使股东提案权，提议选举或罢免董事、监事及其他议案；3、代为参加股东大会，行使股东质询权和建议权；4、如董事会和监事会不召开和主持股东大会，代为集中股权召集和主持股东大会；5、代为行使表决权，对股东大会每一审议和表决事项代为投票，委托人对表决事项不作具体指示，代理人可以按自己的意思表决；6、其他与召开临时股东大会有关事项。

委托授权期限：本授权委托书自签发之日起生效，授权有效期为20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx 日。

特别说明：本委托无转委托权。

委托人（盖章）：受托人：法人代表（签字）：日期：日期：股东授权委托书2兹委托【_____________】先生(身份证号【_____________】)代表本单位出席AAAA股份有限公司【____】年【____】月【____】日举行的【____】年第【____】次股东大会，并代为行使表决权。

本单位对本次股东大会议案的表决情况如下：1、股东大会议事规则(赞成□反对□弃权□);2、董事会议事规则(赞成□反对□弃权□);3、监事会议事规则(赞成□反对□弃权□);代理人可全权代表本单位，对AAAA股份有限公司【____】年第【____】次股东大会提出的临时提案及其他本单位未作具体指示的事项进行表决。

委托人名称(公章)：【_____________】法定代表人签字：_____________代理人签字：_____________委托人持股数：【_____________】万股委托人身份证号(营业执照号)：【_____________】委托日期：_____________股东授权委托书3兹委托先生（女士）xxx代表本人（本单位）xxxx出席XXXX有限公司200X年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

万集科技：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：300552 证券简称：万集科技公告编号：2020-037北京万集科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开时间：（1）现场会议时间：2020年5月8日下午14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月8日9:15-15:00。

2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：北京万集科技股份有限公司第三届董事会。

5、会议主持人：董事长翟军先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况1、现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份64,992,637股，占公司股份总数的59.1178%。

2、网络投票情况：通过网络投票的股东共34人，代表股份3,656,525股，占公司股份总数的3.3260%。

3、合计及中小股东出席的总体情况：合计出席公司本次股东大会参与表决的股东共44人，代表股份68,649,162股，占公司股份总数的62.4438%。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共36人，代表股份3,685,025股，占公司股份总数的3.3519%。

4、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席或列席了本次会议。

股东会会议纪要范文常用[12篇]

股东会会议纪要范文常用[12篇]股东会会议纪要范文1长沙龙辉机床有限公司于20某某年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。

参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。

会议由CZN董事长主持。

会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。

CZN董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》，并分别做了说明。

以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。

经股东大会表决，结果如下：一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果：1.同意的股权数：70万2.不同意的股权数:135万3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万(视作弃权或未表决)同意的股权数占总股权数的23.33%，根据《中华人民共和国公司法》第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过。

本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。

因此，本方案未予通过。

二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果:1.同意的股权数:193万2.不同意的.股权数:21万3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表决)。

表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。

因此，《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。

三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》，就集资款项建立专户管理，专款专用。

长沙龙辉机床有限公司第六次股东临时会议通过20某某年12月1日附:全体股东签名:股东会会议纪要范文2会议时间：20某某年5月3日会议地点：友谊宾馆会议气氛：和谐参会人数：约30人评：目前看来，民生未来几年的业绩增速，依然会高于股份制银行的平均水平。

随着股价上涨，民生已经超过招行，成为本人金融分项下的第一大重仓股。

按照目前计划，15倍PE以下应该不会有卖出动作。

中关村：2019年度业绩快报

证券代码：000931 证券简称：中关村公告编号：2020-024北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2019年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标单位：元项目本报告期上年同期增减变动幅度（%）营业总收入2,135,149,042.74 1,773,506,804.78 20.39% 营业利润126,999,087.66 96,395,222.14 31.75% 利润总额165,742,174.98 158,126,456.09 4.82% 归属于上市公司股东的净利润95,218,087.69 93,140,194.84 2.23% 基本每股收益（元）0.1264 0.1237 2.18% 加权平均净资产收益率 5.67% 5.67% 0.00%本报告期末本报告期初增减变动幅度（%）总资产3,582,049,241.72 3,527,623,173.15 1.54% 归属于上市公司股东的所有者权益1,671,472,016.94 1,688,994,595.81 -1.04% 股本753,126,982.00 753,126,982.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元） 2.22 2.24 -1.04%二、经营业绩和财务状况情况说明本公司各项业务2019年正常开展，业绩同比变动主要原因如下：1、2019年度公司继续深耕医药大健康业务，医药业务报告期销售势头良好，报告期营业收入及净利润均较上年同期有所增长。

2、2019年归属于上市公司股东的净利润预计9,521万元，其中非经常性损益金额约3,161万元（所得税影响额后），主要是福州华电房地产公司担保追偿权纠纷系列案的陆续解决，事项对公司报告期业绩产生积极影响。

强制清算申请书(模板19篇)

强制清算申请书（模板19篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如职场文书、公文写作、党团资料、总结报告、演讲致辞、合同协议、条据书信、心得体会、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, this store provides various types of classic sample essays for everyone, such as workplace documents, official document writing, party and youth information, summary reports, speeches, contract agreements, documentary letters, experiences, teaching materials, other sample essays, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!强制清算申请书（模板19篇）申请书的语言必须得当，既要显示出个人的自信，又要保持谦虚和客观的态度。

神州数码：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：000034 证券简称：神州数码公告编号：2020-040神州数码集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会没有否决提案的情形；2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召开时间：（1）现场会议召开时间：2020年4月21日（星期二）下午14:30（2）网络投票时间为：2020年4月21日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（）投票的具体时间为：2020年4月21日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅（香山公园东门外）。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会5、主持人：独立董事朱锦梅女士6、本次会议的通知于2020年3月31日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况1、出席的总体情况出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共40人，代表股份287,103,040股，占公司有表决权股份总数的43.8948％。

2、现场会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份265,940,946股，占公司有表决权股份总数的40.6594％。

3、网络投票情况出席本次股东大会网络投票的股东36人，代表股份21,162,094股，占公司有表决权股份总数的3.2354％。

4、委托独立董事投票情况本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共37人，代表股份21,252,194股，占公司有表决权股份总数的3.2492％。

000931中关村：第七届董事会2021年度第五次临时会议决议公告

证券代码：000931 证券简称：中关村公告编号：2021-045 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会2021年度第五次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会2021年度第五次临时会议通知于2021年6月29日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2021年7月7日以通讯表决召开。

会议应到董事9名，实到董事9名。

会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：一、关于为北京华素向盛京银行申请10,000万元综合授信续贷提供担保的议案；9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

经第七届董事会2020年度第八次临时会议、2020年第五次临时股东大会审议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）于2020年向盛京银行股份有限公司北京分行（以下简称：盛京银行）申请的额度为10,000万元的综合授信，公司为其提供连带责任保证担保。

上述综合授信将于2021年11月到期，经与盛京银行协商，公司对该笔业务进行续签，期限不低于1年，由公司仍为其提供连带责任保证担保及以公司位于北京市朝阳区吉庆里小区9、10号楼房产提供抵押担保（房产预评估价值为5,308万元）。

北京华素已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。

本议案需全体董事2/3以上同意方可通过。

因本次担保后，公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。

二、关于为北京华素向宁波银行申请5,000万元综合授信续贷提供担保的议案。

《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证

第一条：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合北京中关村科技发展（控股）股份有限公司的具体情况，制订本工作细则。

第二条：总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责并汇报工作。

公司设副总经理四名。

公司总经理、副总经理为公司高级管理人员。

副总经理、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任。

第三条：《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。

在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的总经理。

第四条：总经理每届任期三年，连聘可以连任。

总经理可以在任期届满以前提出辞职。

有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。

第五条：非董事总经理列席董事会会议，在董事会会议上没有表决权。

第六条：总经理须履行的义务：（一）遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利；（二）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（三）除依照法律规定或者经股东大会同意外，不得泄露公司秘密；（四）总经理执行公司职务时违反法律、法规或者《公司章程》、《总经理工作细则》的规定，给公司造成损害的，必须承担法律责任；（五）不得挪用公司资金；（六）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；（七）未经股东大会或者董事会同意，不得将公司资金借贷给他人或者以公司资产为他人提供担保；（八）未经股东大会同意，不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，不得自营或者为他人经营与其所任职公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；（九）除公司章程规定或者股东大会同意外，不得同本公司订立合同或者进行交易；（十）不得利用内幕信息从事内幕交易；（十一）不得编造虚假的信息；（十二）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；（十三）不得有违反对公司忠实义务的其他行为。

北京市海淀区人民政府印发《关于支持中关村科学城标准创新发展的措施（试行）》的通知

北京市海淀区人民政府印发《关于支持中关村科学城标准创新发展的措施（试行）》的通知文章属性•【制定机关】北京市海淀区人民政府•【公布日期】2019.09.25•【字号】海行规发〔2019〕11号•【施行日期】2019.09.25•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】宏观调控和经济管理其他规定正文北京市海淀区人民政府印发《关于支持中关村科学城标准创新发展的措施（试行）》的通知海行规发〔2019〕11号各镇政府、街道（地区）办事处，各委、办、局，区属各单位：经区政府研究同意，现将《关于支持中关村科学城标准创新发展的措施（试行）》印发给你们，请认真贯彻执行。

特此通知。

北京市海淀区人民政府2019年9月25日关于支持中关村科学城标准创新发展的措施（试行）为落实《关于加快推进中关村科学城建设的若干措施》（见京海发〔2018〕1号）第九条关于“实施标准创新领跑计划”的相关要求，发挥标准化对中关村科学城建设的引领作用，支撑具有全球影响力的全国科技创新中心核心区建设，打造新时期“海淀标准”新品牌，特制定以下支持措施。

第一条支持各类创新主体或多主体联合开展标准制定。

由海淀园管委会（区科信局）牵头负责。

对制定和修订符合海淀区重点产业领域国际、国家、行业标准的牵头及主要参与单位，分别给予最高50万元、30万元、20万元资助。

第二条支持在重点前沿产业领域开展标准制定。

由海淀园管委会（区科信局）牵头负责。

支持企业参与国内外人工智能、车联网领域标准创制，对获得批准发布的国际标准、国家标准和行业标准的制定单位，给予最高300万元资助。

第三条大力培育发展团体标准。

由区市场监督管理局牵头负责。

支持各类社会组织开展团体标准的制定，对制定技术水平高、应用效果好且符合海淀区重点产业领域的团体标准的负责单位给予一定补贴，资助金额不超过实际发生费用的50%且不超过20万元。

第四条建设海淀区科技成果转化技术标准服务平台。

由区市场监督管理局牵头负责。

中关村：第四届董事会2011年度第六次临时会议决议公告 2011-07-19

证券代码：000931 证券简称：中关村公告编号：2011-038北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届董事会2011年度第六次临时会议决议公告北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届董事会2011年度第六次临时会议通知于2011年7月12日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2011年7月18日会议以通信表决方式如期召开。

会议应到董事8名，实到董事8 名，本次会议应到非关联董事4名，实到4名。

会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：1、4票同意，0票反对，0票弃权。

（关联董事周宁、黄秀虹、刘冰洋、吴发强回避表决）本议案获得通过。

该关联交易事项已经取得公司全体独立董事事先认可。

2010年6月7日北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（简称：“中关村科技”或“公司”）第四届董事会2010年度第六次临时会议、第四届监事会2010年度第二次临时会议及2010年6月24日召开的2010年度第三次临时股东大会审议通过了向大股东北京鹏泰投资有限公司（简称：“鹏泰投资”）借款的议案。

截止目前，该笔借款本金余额为人民币356,000,000.00元。

为项目投入及补充流动资金，公司拟继续向鹏泰投资借款。

上述借款期限为自2011年7月1日起，至2012年6月30日止。

借款利率：自协议生效且借款到账开始计息，为同期一年期的贷款利率上浮15%计算。

10.1.310.2.710.2.8。

10.2.1本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

通过本次交易，公司获得的流动资金将用于项目投入和补充流动资金，有助于加快工程进度，缓解资金压力。

董事会认为：此次交易有助于公司融资拓展主业，借款利率确定公允合理，对上市公司不存在较大风险。

独立董事认为：本次上市公司从鹏泰投资借款，借款利率确定公允合理，有利于补充项目投入和流动资金，符合全体股东利益。

品牌物业的区域影响力打造——以海龙大厦电子卖场的转型之路为例

始向高级写字楼升级转型。
电子经销商生意已经不如从前，迫使不少商户萌生了退这出的想法，的甚至直接选择撤柜。统电子卖场已经到有传
了不得不调整的地步，在调整可能短期内利益会有影现
响，长期来看不调整可能会面Ｉ亡的危险。国Ｉ零但临死中Ｔ售行业期待一场救赎。 “ 以往中关村电子卖场的角色是房东，今后我们将要转型为科技服务供应商，过渡不到这个阶段，就早晚谁谁要出局。 ”海龙集团董事长鲁瑞清如是说。
管理等条件，府给予厂商一次性装修补贴，贴标准政补
７城ＢＮＥＥｏ２２０Ｕ开物Ｌ理ＲＡＤＶ管）０２市发（业Ｐ１
．
为实际装修费用的５％，个店面最高％￣５０元。０每０万
许多亟待解决的问题。如果它置身于一个专业的孵化但器中，多问题都将迎刃而解，许海龙高科便致力于打造这样的孵化器。张捷认为，化器就是企业的创业保姆，让入孵孵能
的奖励补助来维持。Ｃ售靠传统的批发炒货不挣钱，Ｐ销２３％一％的净利率已经是奢侈的期望了，已经形成了一个这畸形的产业链条。 ” 尤其在网络购物和家电卖场日益逼近的情况下，多众

北京银行：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：601169 证券简称：北京银行公告编号：2020-018北京银行股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月18日(二)股东大会召开的地点：北京银行桃峪口研发基地(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由董事会召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席4人；2、公司在任监事8人，出席6人；3、本行董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：2019年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：2、议案名称：2019年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：3、议案名称：2019年度财务报告审议结果：通过表决情况：4、议案名称：2020年度财务预算报告审议结果：通过表决情况：5、议案名称：2019年度利润分配预案审议结果：通过表决情况：6、议案名称：关于聘请2020年度会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：7、议案名称：关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案审议结果：通过表决情况：8、议案名称：关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案审议结果：通过表决情况：9、议案名称：关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案审议结果：通过表决情况：10、议案名称：2019年度关联交易专项报告审议结果：通过表决情况：(二)现金分红分段表决情况(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(四)关于议案表决的有关情况说明上述议案中：北京市国有资产经营有限责任公司回避表决议案7，北京能源集团有限责任公司回避表决议案8，中国长江三峡集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司回避表决议案9。

600870厦华电子第七届董事会第五次会议决议公告

证券简称：厦华电子证券代码：600870 编号：临2013-019厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第五次会议于2013年6月14日召开。

会议采取通讯表决的方式，应表决董事9名，实际表决董事9名，会议审议通过了以下议案：一、《关于变更公司企业性质的议案》；公司于2012年11月28日完成非公开发行股票，股权结构发生了变更，根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》的相关规定，在合营企业的注册资本中，外国合营者的投资比例一般不得低于25%。

而目前公司前五大股东均为境内企业法人，不存在境外投资者直接持股比例超过25%的情形，根据现行法律法规规定，公司的企业性质不属于外商投资企业，故公司需向相关政府审批部门（包括但不限于：厦门市投资促进局、厦门市工商局等）申请公司性质由外商投资企业变更为非外商投资企业。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于出售资产的议案》；由于受市场需求增长放缓、彩电市场平均价格均大幅下跌及人民币升值等多重因素影响，截止2013年5月31日公司销售收入较去年同期下降50%以上。

公司为盘活资产、缓解流动资金压力，拟出售公司所有的位于厦门市湖里区湖里大道22号的工业房地产，定价依据即以该资产在2013年4月30日评估基准日，经北京中企华资产评估有限责任公司出具中企华评报字(2013)第3195号资产评估报告的评估值7,507.39万元为参考，以实际挂牌交易价格为准出售给联发集团有限公司。

经双方协商决定以8,450.00万元为交易价格。

本次交易扣除相关交易税费后的收益计入当期损益。

因此议案涉及关联交易，关联董事王宪榕、吴小敏、郑毅夫已回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事长指派相关人员全权办理本次房地产转让的定价、协议签署及过户等相关转让手续。

中关村科技园区管理委员会关于印发《中关村科技园区管理委员会关

中关村科技园区管理委员会关于印发《中关村科技园区管理委员会关于中关村发展集团股份有限公司国有资产评估项目核准备案管理暂行办法》的通知【法规类别】国有资产评估【发文字号】中科园发[2015]66号【发布部门】北京市中关村科技园区管理委员会【发布日期】2015.12.30【实施日期】2015.12.30【时效性】现行有效【效力级别】地方规范性文件中关村科技园区管理委员会关于印发《中关村科技园区管理委员会关于中关村发展集团股份有限公司国有资产评估项目核准备案管理暂行办法》的通知（中科园发〔2015〕66号）中关村发展集团股份有限公司：《中关村科技园区管理委员会关于中关村发展集团股份有限公司国有资产评估项目核准备案管理暂行办法》已经中关村科技园区管理委员会2015年第34次主任专题会议讨论通过，现印发给你们，请遵照执行。

中关村科技园区管理委员会2015年12月30日中关村科技园区管理委员会关于中关村发展集团股份有限公司国有资产评估项目核准备案管理暂行办法第一章总则第一条为进一步规范中关村科技园区管理委员会（以下简称管委会）对中关村发展集团股份有限公司（以下简称“集团”）的国有资产评估项目核准、备案管理工作，依据《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产评估项目备案工作指引》（国资发产权〔2013〕64号）、《北京市企业国有资产评估管理暂行办法》（京国资发〔2008〕5号）（以下简称“京国资发〔2008〕5号”）等规定，制定本暂行办法。

第二条管委会对集团及其子企业（以下统称“企业”）发生的经济行为涉及的资产评估项目进行核准、备案，适用本暂行办法。

第二章资产评估第三条企业有下列行为之一的，应当对相关国有资产进行评估：（一）整体或者部分改建为有限责任公司或者股份有限公司；（二）以非货币资产对外投资；（三）合并、分立、破产、解散；（四）非上市公司国有股东股权比例变动；（五）产权转让；（六）资产转让、置换；（七）整体资产或者部分资产租赁给非国有单位；（八）以非货币资产偿还债务；（九）资产涉讼；（十）其他需要进行资产评估的事项。

S中关村改选董事会完成重组

经济台作与发展组织任职的田中伸男为下任执行总干事．将于２０年８月任满的观执行总干接替０７
了企业目前的艰辛柯这北后．
芒迫。这是国际能源机构第一攻任命非亚区攀门叶鸷恿求消费者再次事克洛德・给予信任．上帝仍然是上帝． “ 他欧洲人出任最高伍责人
后．该行行长张光华也功成身遇有报道称．将张
雅虎公司２００６年１２月１２日宣布。对管理层将进行大规模改组．予其首席财务官苏姗・授德克尔更多重要职责。另据知情人士称．括首席营运官包丹－森维格雅虎媒体集团负责人劳埃德・罗布劳总
处基本证实了该消息．但是具体到职时间尚未确定
前雅虎亚洲区ＣＯ李大力跳槽ｅａＴＢｙ２００６年１５日上午．Ｂｙ宣布任命李大力２月ｅａ
（ｒＤｎｌｅ）ＤａｉＬｅ为中国研发中总经理ｅ心李大力此
攻波澜壮阀的大牛市．用一Ｍｕｔｒｅｔｈｎ为总裁兼首席运臂官．ａＫ任命即刻生效。
新圆羹宪成永乐调整
事做出解释。
将主要负责旗下润滑油、脂产２００６年８月２５号．也就其润滑油业务的新总裁．整个生产及营销￣ａｌｃｍｄ干１９年加ＫｔＳｈｉｔ９０强雪是赫德被意普外部调盍小组调品的查监听搴件的当天．他以每股
们没有锗．继续对立不能解决但
问题 ”
着名搜索引擎公司Ｉｏｅｋｎｓｅ的ＣＯ为该公司开发了ｆＴ．

中关村：第四届董事会2010年度第一次临时会议决议公告 2010-02-06

股票代码：000931 股票简称：中关村公告编号：2010-001本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届董事会2010年度第一次临时会议通知于2010年1月29日书面发出，2010年2月5日会议以通讯表决方式如期召开。

会议应到董事9名，实到董事9名。

会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体董事认真研究，形成以下决议：1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司于2009年1月22日收到董事会秘书黄志宇先生递交的辞呈。

黄志宇先生因个人原因辞去第四届董事会董事会秘书职务，董事会对其在任职期间的工作表示肯定和感谢。

经董事会提名委员会考察推荐，公司决定聘任王晶先生（简历附后）担任董事会秘书职务，任期截止至2012年3月30日。

独立董事意见：根据《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事制度》第十五条规定，我们认真审阅了王晶先生的个人履历、工作实绩等有关资料，符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司董事会秘书任职资格的要求。

审议及表决程1序合法有效。

我们同意公司上述决定。

2、审议通过《关于公司内部组织结构调整的议案》9票赞成，0票反对，0票弃权。

为进一步完善公司内部组织机构设置，根据公司业务发展需要，董事会决定将公司内部组织结构调整如下：明确监察审计部由董事会直接管理，向董事会负责；撤消规划设计委员会和工程招标委员会设置；公司副董事长主管法律事务部；成立财务管理中心，主管财务管理部、资金管理部（由原财务管理部分拆设立）；成立人事行政中心，主管人力资源部、党群事业部、行政管理部；成立营运管理中心，主管经营管理部（原投资管理部）、营销策划部（由原策划部、销售管理部合并产生）和项目管理部（由原市场拓展部、规划设计部、成本管理部、工程管理部合并设立）。

【企业管理】他来自中关村华旗总裁冯军

他来自中关村----华旗总裁冯军文/本刊记者刘韧张栋伟中关村硅谷电脑城华旗总部，2002年9月的一天，华旗总裁冯军在反复拨朗科总裁邓国顺的手机。

连续拨了十多次，总是拨不通。

冯军想了一下，换了一部手机，继续拨，那边终于有了应答。

“我是华旗的冯军……”没等冯军再往下说，邓国顺立即表示现在正忙，然后，很礼貌地将电话挂断了。

冯军再去拨邓国顺的手机，又拨不通了。

尽管冯军认为朗科9月16日起诉华旗侵犯其“闪存专利”毫无道理，但他还是试图通过协商解决问题。

“大家都开公司做生意，有什么事情不能谈的呢？”中关村的冯军无法理解“海归”的邓国顺。

2003年初，各专业媒体纷纷发布2002闪盘调查报告，华旗闪盘市场份额位居所有调查报告首位。

“朗科状告华旗之后，非但没有动摇华旗闪盘渠道，朗科原来的渠道反而在大量转向华旗。

”朗科此前一直说自己的市场占有率超过51%，对于此种调查结果，朗科马上反驳：“华旗公关人员很能干，买通了媒体。

”“我们很尊重媒体，我们从不花钱买字。

”“知识产权对很多人来说很神秘，我们的渠道、合作方愿意在我们惹上官司、而他们又不太了解这场官司的时候，一如既往地支持我们，媒体愿意坐下来听我们解释，是因为大家了解我们过去的信誉，知道我们平常的为人，相信我们做事有谱，相信我们不会明知自己无理还要说自己有理，因为我们从来没有干过这种事儿。

”冯军现在依然在寻求同朗科的和解办法，朗科依然不愿意理他。

冯军愿意“低三下四”一次又一次地去找朗科，不是怕输官司，而是他不信他的“六赢”理论会在朗科身上失效。

10多年来，冯军就是靠“人好”和“人缘”从中关村混出了头，他无法也不能相信，他的这套现在过时了。

“冯五块”的小太阳“冯五块又来了。

”中关村颐宾楼装机器的小赵对他的老板说。

冯军一手拎键盘、一手抱机箱，满脸堆笑正往柜台这边凑。

“看一眼今天的最新款。

”说话间冯军已经将机箱杵到了老板的眼前。

这家冯军已来问过好几次了，装机老板无法再不理冯军，“哎，你这东西不错，什么时候，我用户需要的时候，再找你吧！”冯军不听这句中关村套话，他站着不走，他知道，他走了就没机会了。