股东会会议记录格式
股东会议记录范文
股东会议记录范文
企业一切重大的人事任免和重大的经营决策一般都得股东会认可和批准方才有效。下面是店铺为你带来的股东会议记录范文，欢迎参阅。
股东会议记录范文1
会议时间：xxxx年xx月xx日
会议地点：在xx市xx区xx路xx号(xx会议室)
会议性质：临时(或定期)股东会会议
参加会议人员：股东(或者股东代表)xxx、xxx、xxx，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)
会议议题：协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长xxx主持，一致通过并决议如下：
一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。
二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由xxx、xxx和xxxx有限公司的指定代表xxx组成，其中由xxx担任组长、由xxx担任副组长。
三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。
四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。
五、其他有关内容：。(决议内容未涉及的，应当删除。)
全体股东签字、盖章：
(自然人股东签字，非自然人股东盖章)
xxxx有限公司
xxxx年xx月xx日
注意事项：
1、有限公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。
董事长(或者执行董事)不能履行职务或者不履行职务的，按照《公司法》第四十一条规定的人员召集和主持。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式;到会股股东情况，股东弃权情况。也可同时注明，召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定(召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东)。
股东会议纪要范本
股东会议纪要范本
会议时间：xx年xx月xx日
会议地点：xxx
会议内容：
一、会议目的和背景
在xx年xx月xx日，本公司召开了股东会议，旨在讨论公司当前的经营状况、财务报告以及制定未来的发展计划。本次会议旨在汇报公司的运营情况，并就一系列重要议题进行决策。
二、会议主持人及参会人员
本次会议由董事长担任主持人，以下是参会人员名单：
- 董事长：
- 董事会成员：
- 高级管理人员：
- 公司股东：
三、会议议程及讨论情况
1. 主题一：公司运营情况汇报及财务报告
CEO在会上汇报了公司的运营情况，包括销售收入、成本费用、
市场份额等方面的情况，并详细介绍了财务报告。与会股东对公司的
财务表现表示满意，并对管理层的努力表示赞赏。
2. 主题二：制定未来发展计划
针对公司的未来发展，CEO提出了一系列计划，并与股东进行了
深入讨论。其中包括市场扩张策略、产品创新和技术升级等方面。股
东们纷纷发表了自己的意见和建议，并就公司的未来方向达成共识。
3. 主题三：人事任免事项
董事会对公司高级管理层的人事任免进行了讨论，提名了新的董
事会成员，并通过了相关决议。同时还对公司的绩效考核制度进行了
调整，并向股东们做了解释。
4. 主题四：其他议题
会议还就一些重要的决策事项进行了讨论和表决，包括合作协议
的签署、子公司的设立等。股东们就这些事项发表了自己的意见，并
根据公司的发展需要对各项决议进行了投票。
四、会议决议及批准情况
1. 会议通过了公司运营情况的报告，并对财务报告表示满意。
2. 会议一致同意公司的未来发展计划，并对相关决策进行了批准。
上市公司股东大会会议记录
上市公司股东大会会议记录上市公司股东大会会议记录一：
日期：2023年12月23日
时间：上午9:00-下午5:00
地点：XX会议中心
会议内容
1.开场致辞
-主持人介绍会议议程和规则。
-欢迎与会的股东代表和嘉宾。
2.董事长报告
-董事长简要介绍公司在过去一年的运营情况和业绩。
-分享公司未来发展战略和计划。
3.财务报告
-CFO汇报公司财务状况和财务指标。
-分析利润、现金流量和资产负债表等财务数据。
4.监事报告
-监事会成员介绍监事工作职责和执行情况。
-汇报对公司内部控制机制的评估结果。
5.提案讨论与表决
-董事会提出的重要提案依次进行讨论。
-股东代表就提案内容提出问题和建议。
-进行秘密投票表决。
5.1关于股息分配提案
-董事会提议将每股股息提高10%。
-股东代表提出了关于分红政策和公司现金储备的疑问。
-经过讨论，提案获得通过。
5.2关于董事会改选提案
-董事会提议重新选举董事会成员。
-提出了候选人名单并进行了候选人陈述和问答环节。
-股东代表秘密投票选举新一届董事会成员。
6.其他事项
-股东代表提出其他相关事宜，包括对公司战略发展的建议和关注的问题。
-进行讨论和解决与公司运营相关的问题。
7.会议总结和闭幕
-主持人总结整个会议内容和讨论结果。
-表达对股东代表的感谢，感谢他们对公司的支持和参与。
-宣布会议闭幕。
备注
以上是本次上市公司股东大会的简要记录，具体会议记录将包括每个议题的详细讨
论内容、提案表决结果、股东代表的发言摘要以及会议决议等详细信息。请注意，具体会议记录可能因为公司具体情况的不同而有所调整。
上市公司股东大会会议记录二：
股东会议纪要范本
股东会议纪要范本
日期：XXXX年XX月XX日
时间：XX:XX
地点：XXX会议室
主持人：XXX（公司董事长）
会议记录：XXX
参会人员：
序号姓名职务股份比例
1XXX董事长X%
2XXX总经理X%
3XXX发展部总经理X%
4XXX财务总监X%
5XXX独立董事X%
6XXX（委托代表）股东代表X%
7XXX（委托代表）股东代表X%
一、会议议程
1.审议通过股东大会决议；
2.审议通过XXX议案。
二、会议内容
1.审议通过股东大会决议。
股东会议对XXXX年X月X日召开的股东大会的各项议案进行了审议，全体出席的股东代表一致同意通过了相关议案，并授权公司董事会在今后的实施过程中按照法定程序进行各项工作。
2.审议通过XXX议案。
发展部总经理XXX就公司XXXX项目的投资方案向股东会进行了详细汇报，并回答了与场地选址、环境保护、投资收益等相关的问题。股东会对该项目的投资方案进行了认真讨论，最终决定通过该方案，并授权发展部总经理XXX对该项目进行具体实施操作。
三、其他事项：
1.XXX（独立董事）向股东会表示，对公司的经营情况及财务数据进行了认真审查，并认为该公司的经营状况和财务状况正常。
2.董事长XXX向股东会介绍了公司的XX大事记，全面回顾了公司各项业务的发展历程和成果情况，并对公司今后的发展规划进行了简要阐述。
四、会议记录和决定
本次股东会议的记录由会议记录人XXX完成，全体出席的股东代表在审议完所有议题后，一致通过了本次会议的全部决定。会议决定将按照法定程序进行具体的操作。
本次股东会议议程讨论完毕，会议正式闭幕。
股东大会会议记录模板
股东大会会议记录模板
一会议时间:XXX年X月Xxx日
二、会议地点：公司会议室
三、主持人:XXXXX
四、出席人员:全体股东及代表
五、会议议程：
1.审议公司OXXX年度财务报告
2.选举公司萤事会成员
3.审议公司）XX年度利润分配方案
4.其他事项
六、会议记录：
1.审议公司OXXX年度财务报告
主持人宣布会议开始，并介绍了出席人员。随后，由公司财务部门负责人向全体股东汇报了公司XXX年度财务报告。报告内容包括公司收入、利润、资产状况等各项财务指标的详细数据和说明。在听取报告后，股东们就报告内容进行了提问和讨论，并提出了相关的意见和建议。
5.选举公司童事会成员
根据公司章程规定，本次股东大会需选举新一届萤事会成员。经过投票选举，确定了新一届萤事会成员名单。随后，新当选的萤事会成员发表了致辞，表示将认真履行职责，为公司的发展做出更大的贡献。3•审议公司OXXX 年度利润分配方案
公司管理层向股东们介绍了XXX年度利润分配方案，并就分配方案进行了
详细的解释和说明。在听取解释后，股东们就分配方案进行了讨论和表决。最终，通过了公司XXX年度利润分配方案。
4.其他事项
在会议过程中。还讨论了其他一些事项，包括公司未来的发展战略、市场营销策略等。在讨论过程中，股东们积极发言，提出了许多有益的建议和意见。经过充分讨论，确定了公司未来的发展方向和重点工作。
七、会议结束
主持人宣布本次股东大会结束，并感谢各位股东的出席和参与。同时,要求各位股东认真履行自己的职责。为公司的发展贡献自己的力量。
股东大会会议记录范文
股东大会会议记录范文
日期：XXXX年XX月XX日
地点：XXXX公司总部
主持人：XXXX
会议记录：
会议开始时间：XX:XX
会议结束时间：XX:XX
1. 会议议题一：公司年度财务报告的审议
- 主持人介绍了当前财务状况，并提供了公司年度报告的副本供股东查阅。
- 财务总监详细阐述了报告中的财务数据，包括公司收入、支出、利润和资产负债情况。
- 董事长对公司财务状况表示满意，并鼓励股东对报告进行深入研究，提出意见和建议。
2. 会议议题二：董事会提名委员会的选举
- 主持人宣布了董事会提名委员会的选举事宜，并向股东介绍了委员会的职责和重要性。
- 股东们提名并投票选举了三位董事作为董事会提名委员会的成员，得票最多的三人当选。
- 主持人祝贺当选的委员会成员，并希望他们能够履行职责，提出合适的董事候选人。
3. 会议议题三：薪酬委员会关于高管薪资的提案
- 薪酬委员会介绍了高管薪资制度的修改提案，包括薪资构成、绩效考评标准等内容。
- 股东们对提案进行了充分讨论，并提出了一些建设性的意见和建议。
- 经过投票，提案获得了大部分股东的通过，将修改后的高管薪资制度正式实施。
4. 会议议题四：对新业务合作提案的讨论
- 主持人向股东介绍了公司最近接到的新业务合作提案，并提供了相关的资料供股东阅读。
- 股东们对该提案进行了充分的讨论和分析，包括潜在风险、市场前景以及合作伙伴的信誉等方面。
- 经过全体投票，股东们对该提案表示普遍支持，并要求管理层进一步研究相关细节，并及时向股东报告进展情况。
5. 会议议题五：其他事项
- 股东们就会议记录的准确性进行了确认，并提出了一些必要的修正和补充。
股东大会会议记录范文3篇
股东大会会议记录范文1
时间：地点：
召集人：主持人：记录人：
出席人：
议题：建立健全公司印章管理使用制度
(主持人)：公司股东会根据的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为和，持有公司x%的股权，会议合法有效。
会议由主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议?
：无异议。
(主持人)：现在请就今日之议题发表意见。
：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：
1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。
自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。
提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。
3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。
决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。
4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。
股份有限公司股东会议记录精选3篇
股份有限公司股东会议记录（第一篇）
此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
****股份有限公司股东会议记录(关于解散公司)
一、时间：****年****月****日****午****时。
二、地点：本公司。
三、出席股东人数及代表已发行股数：计****人，代表已发行股数****股。四、
主席：****。
记录：****
五、报告事项：(略)。
六、争论事项：
解散公司案：本公司因业务关系，拟予解散，选任****为清算人办理清算。
决议：通过。
七、散会。
主席：********
记录：********
股份有限公司股东会议记录（第二篇）
合同范文
标题：股份有限公司股东会议记录
摘要：
本次股份有限公司股东会议记录的主要目的是记录股东会议的要点和决议，并便于日后参考。本记录涵盖会议的时间、地点、主要与会人员、讨论议题、决议等内容，以确保会议过程的透明度和合法性。
正文：
股份有限公司股东会议记录
会议时间：[填写具体日期和时间]
会议地点：[填写具体地点]
与会人员：
1. 公司名称/股东姓名- 职务/股权比例
2. 公司名称/股东姓名- 职务/股权比例
3. 公司名称/股东姓名- 职务/股权比例
（继续逐条添加）
会议议题：
[填写会议讨论的具体议题和内容，如股东权益分配、公司年度预算审批、董事会成员选举等，逐条列出]
会议记录：
1. 主席宣布会议开始，确认与会人员和议题。
2. [填写具体议题讨论的详细内容]
3. [继续逐条填写议题讨论的详细内容]
4. [继续逐条填写议题讨论的详细内容]
5. ...
决议：
根据议题的讨论，以下为本次股东会议的决议：
股东会会议纪要范文2篇
股东会会议纪要范文
股东会会议纪要范文精选2篇〔一〕
1、会议时间：2024年5月10日上午9:00-11:00；
3、出席人员：各股东代表及监事会代表，共计15人；
1〕听取公司董事长关于公司2024年度经营报告的汇报；
2〕听取监事会负责人对2024年度审计报告的汇报；
3〕审议通过2024年度财务报告；
4〕审议公司2024年度经营方案；
5〕审批股权鼓励方案；
6〕审批董事长换届选举。
1、听取公司董事长关于公司2024年度经营报告的汇报
公司董事长就公司2024年度经营和开展情况作了详细的汇报，包括企业开展战略、产品研发进展、推广情况、财务收支等方面。董事长向股东代表们介绍了公司在创新技术、产品研发和市场营销等方面所做的努力和获得的成绩，并对将来开展制定了新的目的和方案。股东代表们对公司的开展前景表示了充分的认同和支持，希望公司可以继续保持良好的开展态势。
2、听取监事会负责人对2024年度审计报告的汇报
监事会负责人对公司2024年度审计报告进展了详细汇报，强调了审计报告中涉及的问题，并提出了整改建议。股东代表们认为公司要重视审计报告中存在的问题，及时采取措施加以解决。同时，股东代表们希望公司加强内部控制，保障公司管理的科学性和标准性，确保公司的正常运营和开展。
股东代表们在认真审查2024年度财务报告的根底上，一致通过了该项议案。股东代表们认为，企业财务报告是企业经营管理的重要根底，对于保障公司的开展有着非常重要的作用。因此，股东会要对财务报告进展认真审核，并作出合理的决策。
公司董事长向股东代表们介绍了公司2024年度经营方案，重点说明了企业开展目的和方案、产品和市场规划、财务预算等。股东代表们对公司2024年度经营方案表示了充分的认同和支持，并就关键节点和重点任务提出了一些珍贵的意见和建议。
股东大会会议记录范文
股东大会会议记录范文
。股东大会既是一种定期或临时举行的由全体股东出席的会议，又是一种非常设的由全体股东所组成的公司制企业的最高权力机关。下面是学习啦小编为你带来的股东大会会议记录范文，欢迎参阅。
股东大会会议记录范文1 时间：地点：
召集人：主持人：记录人：
出席人：
议题：建立健全公司印章管理使用制度
xx(主持人)：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。
会议由xx主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议?
xx：无异议。
xx(主持人)：现在请xx就今日之议题发表意见。
xx：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：
1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。
自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。
、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。
提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。
、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。
公司股东会议纪要范文
公司股东会议纪要范文
日期: xxxx年xx月xx日
地点: 公司会议室
主席: 公司董事长
此次会议的主要议程为讨论公司的运营情况以及未来的发展方向。会议由公司董事长主持，出席的股东代表共计xx人，出席股东代表所代表的股份为公司总股本的xx%。
董事长首先简要介绍了公司上一期的财务报告，并重点强调了公司的收入增长、利润率提升以及资产管理的优化等方面的表现。同时他也详细介绍了公司未来几年的发展计划，特别是未来市场的估计以及公司技术调整和改善方案的计划。
董事长强调了公司需要更加积极主动地开展市场拓展来确保公司的持续增长。他还强调了公司对于技术创新的不懈追求和业务范围扩大的计划，并鼓励股东代表们为公司的发展提出自己的建议和意见。
在听取董事长的报告之后，股东代表陆续发表了自己的看法与提案。这些提案包括但不局限于以下几方面：
1.加大市场拓展力度
在市场上加大推广力度来吸引更多的客户，并通过更专业的服务来提高客户满意度。
2.加强技术创新和研发
在技术方面的创新和研发方面加强投入，保持技术竞争力，不断走在行业前列。
3.探索多元化经营方向
在现有经营范围基础上发展新的业务方向，以实现公司的多元化，降低业务风险和探索新的盈利模式。
4.拓展海外市场和合作伙伴
加强对海外市场的拓展和寻找合作伙伴，进一步开拓市场。
5.宣传和品牌建设
在宣传和品牌建设方面加强投入，提高品牌知名度和影响力。
这些提案和意见得到了其他股东代表的积极响应，董事长也表示会认真考虑股东代表的建议，并结合自身的经验和见解，提出具有可操作性的建议。
本次会议圆满结束。董事长再次感谢所有出席会议的股东代表，他们的参与和建议将会促进公司更好地发展。公司将继续努力，为股东提供更优质的回报！
股东会会议记录格式
股东会会议记录格式
股东会是一家公司的最高决策机构，它扮演着非常重要的角色，因为它能够影响公司的方向、策略和管理。
股东会会议记录是对股东会议过程、讨论和决策的书面记录。它是公司官方文件的一部分，也是证明公司决策的重要依据。股东会会议记录应该遵守一定的格式，以确保信息的准确性和完整性。
下面是股东会会议记录的标准格式：
1. 标题
会议记录的标题应该清晰明了，以便于识别和分类。标题应该包括会议日期、地点和会议主题。
2. 参会人员
会议记录应该列出所有参加会议的成员的姓名和职务。这包括董事会成员、高级管理人员、顾问、代理人以及所有股东代表。
3. 会议议程
会议记录应该按照议程顺序列出所有讨论的议题和决策。议程应该包括提案人和提案内容。
4. 讨论和决策
会议记录应该记录所有讨论和决策的详情，包括讨论的背景、原因、问题、意见和观点。决策应该列出决定内容、通过票数、反对票数和弃权票数。
5. 补充信息
会议记录应该也包含其他与会议讨论有关的附加信息。例如，董事会或高管人员的报告，公司的市场情况、财务状况和业绩报告等。
6. 会议结果确认
会议记录应该记录所有参加股东会议的成员的姓名、签名和日期，以便确认参加会议并批准决议的成员。
7. 重要文件的附加
在会议记录中，有时需要附加一些有关的议案，比如决策的具体方案、股票激励方案、投资计划等。
会议记录的重要性无需多言。它不仅是最高决策机构的证明，还是公司治理的一部分，可以用作管理和监管机构的核查工具。为了确保准确性和完整性，会议记录的格式应该协调一致、严格执行，以确保完整而可靠的公司决策过程记录。
股东会议记录表
股东会议记录表会议日期：YYYY年MM月DD日
会议地点：XXXXX
会议主持人：XXXX
会议记录人：XXXX
会议议程：
1. 主席致欢迎辞
2. 确认与批准上次会议记录
3. 股东报告
4. 公司经营状况汇报
5. 财务报告
6. 投票审议事项
7. 开放式讨论
8. 决议和行动计划
9. 随堂总结
10. 会议结束致辞
会议详情：
1. 主席致欢迎辞
主席对到场的股东表达热烈欢迎，感谢各位股东对公司的支持与关注，并宣布正式开始股东会议。
2. 确认与批准上次会议记录
会议记录人宣读上次股东会议记录，并与出席股东一同审阅，经全体股东一致通过。
3. 股东报告
公司董事长向股东们汇报了公司近期的发展情况和运营成果，特别强调了公司在市场份额和创新方面取得的显著进展。
4. 公司经营状况汇报
公司总经理逐一介绍了各个部门的工作情况及公司运营状况，并重点强调了目前面临的挑战和发展机遇。
5. 财务报告
首席财务官详细阐述了公司最新的财务状况，向股东们汇报了公司的营业额、利润和财政稳定性等关键指标，并回答了股东对财务报告的提问。
6. 投票审议事项
股东对公司关键议题进行投票审议，主要包括：
- 选举新董事会成员
- 任命审计委员会成员
- 批准并决定公司的年度预算
- 确认并决定公司的股利政策
7. 开放式讨论
股东就公司的运营策略、市场前景、产品发展等方面进行了积极的讨论与交流。各位股东积极提出问题和建议，并分享了自己对公司未来发展的看法。
8. 决议和行动计划
根据投票结果和讨论内容，股东会议达成了以下决议和行动计划：- 选举新董事会成员名单如下：
股东大会会议记录(专业完整版)
XXX股份有限公司
XXX年度股东大会会议记录
一、会议召开地点：XXX有限公司会议室
二、会议召开时间：XX年5月19日
三、会议召开方式：现场记名投票方式
四、主持人：董事长XX
五、出席人员：公司股东、董事、监事
六、列席人员：公司高管
七、记录人员：董事会秘书XX
八、会议记录：
1、会议主持人XX先生宣布浙江XX股份有限公司XX年度股东大会会议开幕。
2、会议主持人XX先生宣布现场出席会议的股东及所持有表决权的股份总数。
3、董事长XX先生宣读“审议《关于XX年度董事会工作报告的议案》、《关于公司XX年年度报告及摘要的议案》、《关于公司XX年度财务决算报告的议案》、《关于公司XX年度经营计划的议案》、《关于预计XX年度日常性关联交易的议案》、《关于公司XX年利润分配方案的议案》、《关于公司续聘XX会计师事务所的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于补充确认XX年度关联交易的议案》、《关于XX年度监事会工作报告的议案》。”
与会股东代表投票表决。
（1）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于XX年度董事会工作报告的议案》。
（2）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于公司XX年年度报告及摘要的议案》
（3）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于公司XX年度财务决算报告的议案》。
（4）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于公司XX年度经营计划的议案》。
股东会议记录(5篇)
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股东会议记录1
会议时间：____________年______月______日
会议地点：在______市______区______路______号〔______会议室〕
会议性质：临时〔或定期〕股东会会议
参加会议人员：股东〔或者股东代表〕_________、_________、
_________，全体股东均已到会。〔或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况〕
会议议题：协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长_________主持，一致通过并决议如下：
一、本公司因营业期限届满〔或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现〕，股东会同意公司解散，决定公司停止营业〔或生产、经营活动〕，进行清算。
二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由_________、
_________和____________的指定代表_________组成，其中由_________担任组长、由_________担任副组长。
三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。
四、公司自作出解散决定之日起停止营业〔或生产、经营活动〕。
五、其他有关内容：。〔决议内容未涉及的，应当删除。〕
全体股东签字、盖章：___________________
〔自然人股东签字，非自然人股东盖章〕
股东大会会议记录
股东大会会议记录 会议记录 记录完需经有关部门审批，那么，以下是 CN 人才公文 网小编给大家整理收集的股东大会会议记录，供大家阅读参考。 股东大会会议记录 1 会议时间:20XX 年 XX 月 XX 日 会议地点:在 XX 市 XX 区 XX 路 XX 号(XX 会议室) 会议性质:临时(或者第 XX 届 XX 次)董事会会议 出席会议人员: 、 、 。(或者补充说明，会议通知 情况及董事到会情况) 鉴于 XXXX 股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》 和公司章程 规定 ， 召开本次临时(或者第 XX 届 XX 次)董事会会议。 股东大会选举产生的新一 届 董 事 会 全 体 成 员 ××× 、 ××× 、 ×××、×××、×××出 席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如 下: 一、决定 免去 ××× 的董事长职务，选举 ××× 为公司新一届监事会的董事长 ;决定免去×××的副董事长职 务， 选举×××为公司副董事长(若未设副董事长的， 请删除该 部分内容)。 二、继续聘任 XXX 为公司经理(或者免去 XXX 经理职务，聘用 XXX 为公司经 理)。 全体董事会成员(签字): ×××、 ×××、 ×××、 ×××、×××