横店东磁：独立董事提名人声明 2011-01-27
600088 中视传媒独立董事提名人声明
独立董事提名人声明提名人中视传媒股份有限公司董事会，现提名刘素英、刘守豹、杨斌为中视传媒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任中视传媒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中视传媒股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
企业信用报告_哈尔滨市龙浩信息科技开发有限公司
基础版企业信用报告
5.10 司法拍卖..................................................................................................................................................14 5.11 股权冻结..................................................................................................................................................14 5.12 清算信息..................................................................................................................................................15 5.13 公示催告..................................................................................................................................................15 六、知识产权 .......................................................................................................................................................15 6.1 商标信息 ....................................................................................................................................................15 6.2 专利信息 ....................................................................................................................................................15 6.3 软件著作权................................................................................................................................................15 6.4 作品著作权................................................................................................................................................19 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................19 七、企业发展 .......................................................................................................................................................20 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................20 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................20 7.3 竞品信息 ....................................................................................................................................................20 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................21 八、经营状况 .......................................................................................................................................................21 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................21 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................23 8.3 资质证书 ....................................................................................................................................................23 8.4 抽查检查 ....................................................................................................................................................24 8.5 进出口信用................................................................................................................................................24 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................24
横店东磁：关于续聘2020年度审计机构的公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁公告编号：2020-008横店集团东磁股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在2019年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成了横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度财务报告及内部控制鉴证等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。
为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健为公司2020年度的审计机构，聘期一年。
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息4、执业信息天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：5、诚信记录(2) 拟签字注册会计师三、拟续聘会计师事务所履行的程序1、审计委员会审议情况公司第七届董事会审计委员会于2020年2月26日召开第十七次会议，认为天健2019年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。
为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天健为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提请公司第七届董事会第十九次会议审议。
2、独立董事的事前认可意见和独立意见（1）事前认可意见公司本次聘请天健符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；天健具备证券、期货等相关业务执业资格，并具备较为丰富的上市公司审计执业经验和能力，在2019年度审计过程中，天健遵循诚信独立、客观公正的原则，派驻了专业能力较强、职业操守良好的审计团队，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，我们认为天健具备继续担任公司2020年度审计机构的能力。
横店东磁：关于向激励对象授予A股限制性股票的公告 2011-01-28
证券代码：002056 证券简称：横店东磁公告编号：2011-010横店集团东磁股份有限公司关于向激励对象授予A股限制性股票的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”、“横店东磁”）第四届董事会第二十四次会议于2011年1月27日审议通过了《公司关于向激励对象授予A股限制性股票的议案》，确定2011年1月27日为授予日，对激励对象授予相应额度的限制股票。
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序（一）公司股权激励计划简述《横店集团东磁股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要》（以下简称“激励计划”）已经公司2010年第二次临时股东大会审议通过，主要内容如下：1、标的股票种类：激励计划拟授予激励对象的标的股票为横店东磁限制性股票。
2、标的股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为向激励对象定向发行人民币普通股（A股）股票。
3、激励对象：经公司董事会薪酬与考核委员会统计并经公司监事会审核，具备本计划激励对象资格的人员共25人，占截止2010年12月31日公司员工总数的0.32%。
4、对股份限售期安排的说明：本激励计划有效期为48个月，自标的股票的授予日起计算。
公司将采取一次性向激励对象授予全部标的股票的方式实施本激励计划。
自授予日起的36个月内为标的股票锁定期，在锁定期内，激励对象根据本激励计划获授的限制性股票予以锁定，并在限制性股票授予当年、第二、第三年分期根据可申请解锁的确认条件确认可申请解锁的限制性股票比例（30%、30%、40%）。
锁定期后的12个月为标的股票解锁期，在满足本激励计划规定的解锁条件且激励对象考核合格时，激励对象可在董事会确定的解锁期内对已确认为可申请解锁的限制性股票申请解锁，解锁期内因未达到解锁条件而确认为不可申请解锁的限制性股票不再解锁由公司回购并注销，因激励对象主动放弃申请而未解锁的限制性股票由公司回购并注销。
789-横店集团东磁股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁公告编号：2011-062横店集团东磁股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：1、本次股东大会无否决提案的情况；2、本次股东大会无修改提案的情况；3、本次股东大会无新提案提交表决；4、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况（一）会议召开时间：2011年12月28日下午2：30（二）会议召开地点：浙江省东阳市横店工业区东磁大厦九楼（三）会议方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式（四）会议召集人：公司董事会（五）现场会议主持人：董事长何时金先生（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况参加横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第三次临时股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为1人，代表有效表决权的股份总数为230,100,000股，占公司总股份425,900,000股的54.03%。
通过网络投票的股东7人，代表股份2,268,439股，占上市公司总股份的0.53％。
出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数合计为8人，代表有效表决权的股份总数为232,368,439股，占公司总股份的54.56％。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，见证律师列席了会议。
三、议案的审议和表决情况本次股东大会以现场书面记名投票方式和网络投票方式，审议通过了如下议案：（一）审议通过了《公司关于终止实施A股限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的议案》；公司参会股东对该议案的以下七个子议案进行了逐项表决：1、审议通过了《回购股份的方式》的子议案；该议案表决结果为：同意232,319,859股，占出席会议有表决权股份总数99.98%；反对48,580股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。
郑煤集团管理层介绍
姓名杜工会姓别男年龄56学历本科职务董事2009-1-16至--姓名张铁岗姓别男年龄65学历--职务独立董事2007-2-28至--姓名陈顺兴姓别男年龄54学历硕士职务独立董事2007-2-28至--姓名李悦姓别男年龄36学历博士后职务独立董事2007-2-28至--姓名袁世鹰姓别男年龄71学历--职务独立董事2007-2-28至--姓名王永康姓别男年龄42本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期学历硕士职务独立董事2007-2-28至--姓名张继武姓别男年龄66学历本科职务独立董事2009-10-22至--姓名郭矿生姓别男年龄51学历硕士职务董事2005-10-8至--姓名严瑞姓别男年龄41学历硕士职务董事2007-11-26至--姓名郜振国姓别男年龄47学历硕士职务董事2007-2-28至--姓名王书伟姓别男年龄49学历硕士职务总经理2005-10-8至--本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期姓名孟中泽姓别男年龄48学历硕士职务董事2010-9-10至--姓名王铁庄姓别男年龄52学历本科职务监事2004-2-29至--姓名杨松君姓别男年龄50学历硕士职务监事2007-2-28至--姓名任胜岳姓别男年龄49学历硕士职务监事2007-11-26至--姓名宋建成姓别男年龄56学历本科职务监事2005-11-11至--姓名王怀珍姓别男年龄49学历硕士本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期职务监事2007-11-26至--姓名张明剑姓别男年龄48学历硕士职务监事2005-11-11至--姓名杜春生姓别男年龄52学历本科职务监事2007-11-26至--姓名李保方姓别男年龄54学历本科职务职工监事2005-11-11至--姓名崔书平姓别男年龄53学历硕士职务职工监事2005-10-8至--姓名祁亮山姓别男年龄56学历硕士职务职工监事2007-11-26至--姓名张海洋本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期2008-3-26至--姓名刘殿臣姓别男年龄48学历硕士职务副总经理2006-8-24至--姓名张遵海姓别男年龄44学历硕士职务副总经理2008-3-26至--姓名谢超姓别男年龄49学历大专职务副总经理2009-6-5至--姓名郭金陵姓别男年龄44学历本科职务副总经理2009-6-5至--姓名陈晓燕姓别女年龄38学历本科职务证券事务代表2007-8-22至--姓名李永清姓别男本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期年龄51学历硕士职务总会计师2008-3-26至--姓名李华东姓别男年龄44学历--职务工会主席2006-8-30至--本届任期本届任期简介简介简介简介简介简介陈顺兴先生:男,汉族,1957 年7 月生,研究生学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师。
中国证券监督管理委员会关于核准徐士锋、张宜生保荐代表人资格的批复-证监许可[2011]11号
![中国证券监督管理委员会关于核准徐士锋、张宜生保荐代表人资格的批复-证监许可[2011]11号](https://img.taocdn.com/s3/m/c8fdff3fa4e9856a561252d380eb6294dd88228a.png)
中国证券监督管理委员会关于核准徐士锋、张宜生保荐代表人资格的批复
正文：
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国证券监督管理委员会关于核准徐士锋、张宜生保荐代表人资格的批复
（证监许可〔2011〕11号）
东海证券有限责任公司：
你公司报送的《关于徐士锋同志注册为保荐代表人的申请报告》（东证发〔2010〕407号）和《关于张宜生同志注册为保荐代表人的申请报告》（东证发〔2010〕406号）及相关文件收悉。
根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第63号）等有关规定，经审核，现批复如下：
一、核准你公司徐士锋（身份证号：******************）、张宜生（身份证号：******************）保荐代表人资格。
二、本批复自核准之日起生效。
二○一一年一月四日
——结束——。
浙江亚太机电股份有限公司独立董事提名人声明
浙江亚太机电股份有限公司独立董事提名人声明提名人浙江亚太机电股份有限公司董事会现就提名李林为浙江亚太机电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与浙江亚太机电股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任浙江亚太机电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：一、根据法律、行政法规及其它有关规定，具备担任上市公司董事的资格；二、符合浙江亚太机电股份有限公司章程规定的任职条件；三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江亚太机电股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江亚太机电股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江亚太股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；（四）被提名人不是为浙江亚太机电股份有限公司及其附属企业，或者浙江亚太机电股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；（六）被提名人不在与浙江亚太机电股份有限公司及其附属企业，或者浙江亚太机电股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其它列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25% 以上公司内任职的人员；十、包括浙江亚太机电股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家，在浙江亚太机电股份有限公司未连续任职超过六年；十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；十二、被提名人当选后，浙江亚太机电股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
代码002056 证券简称横店东磁横店集团东磁股份
6
项目达到预 定可使用状
态日期
单位：人民币万元
24,306
28,172
本年度 实现的 效益
是否 达到 预计 效益
项目可行 性是否发 生重大变
化
4,390
12,958
12,958
8,568
295.17%
2011 年底
［注 1］
否
否
2,275
5,714
5,714
3,439
251.16%
2011 年底
［注 1］
1
交易所同意，本公司由主承销商国信证券有限责任公司于 2007 年 9 月 10 日采用网 下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众发行人民币普通股 （A 股）25,450,000 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 36.14 元。截至 2007 年 10 月 18 日，本公司实际募集资金总额为 91,976 万元。坐扣尚未支付的承销费、保 荐费等相关费用 2,118 万元后的募集资金为 89,858 元，已由主承销商国信证券有限 责任公司于 2007 年 10 月 18 日分别汇入中国农业银行东阳横店支行本公司人民币账 户（账号 636301040007381）15,000 万元、中国建设银行东阳支行横店分理处本公 司人民币账户（账号 33001676342053001261）38,000 万元、中国银行东阳横店支行 本公司人民币账户（账号 850006556608094001）36,858 万元。另扣减律师费、审计 费、法定信息披露等其他发行费用 374 万元后，本公司增发募集资金净额为人民币 89,484 万元。上述资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司（现已更名为 浙江天健东方会计师事务所有限公司）验证，并由其出具浙天会验〔2007〕第 102 号《验资报告》。
四维图新：独立董事候选人声明(李志光) 2010-12-30
北京四维图新科技股份有限公司独立董事候选人声明声明人李志光，作为北京四维图新股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京四维图新科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份。
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
横店东磁研究报告(9)
本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及 推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应 作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信 息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修 改。
注：报表指标单位为亿元，每股指标单位为元。
1
分析师：姚少卿， 021-38674685， 13636614565， yaoshaoqin008389@ ， Alvin_yao198@
国泰君安证券
证券研究报告 TMT
横店东磁
姚少卿
002056.SZ
RP39.95 TP55.00
横店东磁 002056.SZ
投资意见报告
王卓 S0880209090627 021-38674605 15201835510 wangzhuo@ 021-38674685 13636614565 Yaoshaoqin008389@ 姚少卿
2010 年 11 月 19 日 / 买入
数据来源：国泰君安证券研究
光伏产业长期发展向好
目前，太阳能电池技术大致包括晶体硅、薄膜电池、聚光太阳能电 池等三类。其中晶体硅电池约占 80%的市场份额，成为目前光伏电池 市场的主流技术。根据 iSuppli 的预测， 2011 年全球光伏装机容量将 达到 20.2GW ，同比增长 42.7% 。德国政府将 11 年装机容量 从 1.7GW 提高至 3.5GW。美国有可能在 11 年后取代德国成为最大的 光伏市场。而中国的光伏市场还属于发展初期，但发展迅速，中国将成 为未来光伏产品的主要采购方之一。 此外，随着技术成熟度的提升以及规模效应的显现，光伏发电成本
横店东磁：A股限制性股票激励计划激励对象名单 2011-01-28
18 19 20 21 22 23 24 25
包大新 何震宇 何时高 何永星 何 俊
东磁研究院副院长 永磁事业部技术部长 永磁事业部生产部长 永磁事业部经营部长 软磁事业部技术部长 软磁事业部生产部长 软磁事业部经营部长 软磁事业部高级工程 师
400,000 60,000 60,000 35,000 35,000 60,000 60,000 60,000 15,000,000
横店集团东磁股份有限公司 A 股限制性股票激励计划激励对象名单
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
姓名 何时金 许志寿 任晓明 吴雪萍 张芝芳 陆柏松 陆德根 任旭余 杜文跃 石天为 何军义 郭晓东 任海亮 韦晓阳 金正风 会
二○一一年一月二十八日
比例 A （%） 27 7 6 3 3.5 6 4 4 3.5 3 5 5 4 3.5 4.5 3.5 2.37
比例 B （%） 0.986 0.256 0.219 0.110 0.128 0.219 0.146 0.146 0.128 0.110 0.183 0.183 0.146 0.128 0.164 0.128 0.086
2.67 0.40 0.40 0.23 0.23 0.40 0.40 0.40 100
0.097 0.015 0.015 0.009 0.009 0.015 0.015 0.015 3.65
厉世清 王素平 颜 冲
合计 25 人
注：1、比例A为任一激励对象获授的限制性股票数量占公司拟授予的限制 性股票总数的比例。 2、比例B为任一激励对象获授的限制性股票数量占公司总股本的比例。
终止股权激励计划的法律意见书
北京市中咨律师事务所关于横店集团东磁股份有限公司终止股权激励计划的法律意见书致：横店集团东磁股份有限公司北京市中咨律师事务所（以下简称本所）作为横店集团东磁股份有限公司（以下简称横店东磁或公司）的常年法律顾问，受横店东磁委托，为公司终止股权激励计划出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）等相关法律、法规、规范性文件的规定，并基于对该等法律、法规和规范性文件的理解，出具本法律意见书。
对于本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：1、本所律师主要系依据本法律意见书出具日前已发生或存在的事实和我国现行有关法律、法规及中国证监会的有关规定发表法律意见。
2、本所律师已严格履行法定职责，遵循了诚实、守信、独立、勤勉、尽责的原则，对公司终止股权激励计划所涉及的相关法律问题进行了必要的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
3、本所律师采用的核查、验证方法主要包括审查有关书面材料、审查公司信息披露文件、对有关人员进行访谈及符合法律、法规规定的其他方法，本所律师认为通过上述方法可以保证出具法律意见之真实性、完整性和准确性；如未加特别说明，本法律意见书中的核查、验证即包括上述方法。
4、横店东磁保证已提供本所律师认为为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，并保证有关副本材料或复印件与原件的一致性。
5、本所律师对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言均已经进行了审查判断，并据此出具法律意见；对本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关单位、横店东磁或有关个人出具的证明文件并在充分履行《律师事务所从事证券法律业务管理办法》第十四条规定的注意义务基础上进行核查、验证后作出判断。
6、本法律意见书仅供公司为终止股权激励计划而向监管部门报备时作为备案文件之目的而使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
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横店东磁：董事会议事规则(XXXX年5月) XXXX-05-21
横店集团东磁股份有限公司董事会议事规则横店集团东磁股份有限公司董事会议事规则（2011年5月修订稿）第一章总则第一条为健全和规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称公司）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）并参照《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规、规范性文件和《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本规则。
第二条制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平。
第三条董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。
第四条董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。
公司总经理在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。
董事对全体股东负责，对公司负有忠实和勤勉义务。
第五条董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。
第六条董事应当诚实守信地履行职责：（一）忠诚于公司和股东利益，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，严格避免自身利益与公司利益冲突。
（二）勤勉尽责，以作为董事理应具备的知识、技能和经验积极努力地履行职责，督促公司遵守法律、法规、规章、深圳证券交易所规则和《公司章程》，尽力保护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。
第二章董事的资格、任职及离职第七条公司董事不必为公司股东或其代表，符合法定条件的任何人士经横店集团东磁股份有限公司董事会议事规则股东大会选举均可当选董事。
第八条有下列情形之一的，不能担任公司董事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
横店东磁财务分析
60
4.75
1,012,152,561. 1,078,876,04 6.59%
18
9.10
2,33%
17
9.52
410,900,000.00 425,900,000. 3.65% 00
纵向利润表趋势分析
项目
2010年
2011年
增减 （%）
营业收入 3,000,658,671 3,521,649,558. 17.37%
许可经营项目：为接待本公司客人提供餐饮、住宿、舞厅、卡拉OK服务。
一般经营项目：磁性器材、电池、电子产品、晶体硅太阳能电池片的生产、 销售；净水器、水处理设备、空气净化器的销售。高科技产品的开发及技术 咨询；实业投资；经营进出口业务。
公司主要从事永磁铁氧体、软磁铁氧体、太阳能光伏系列产品、其 他磁性材料、电池、稀土分 离等产品的生产经营与销售，磁性材料主要用于电子信息业及汽车工 业，所处行业为电子元器件行 业。公司是国内唯一一家生产永磁铁氧体和软磁铁氧体产品超万吨的 行业龙头企业，目前中国已成 为世界磁性材料生产大国和制造中心，前几年市场需求稳步上升，在 磁性材料的生产份额呈现出规 模、地域集中的趋势情况下，公司凭借自身所具有的规模、管理、技 术、设备等优势在市场竞争中 日益显现竞争力。因此公司核心资产的盈利能力未发生变动，公司的 生产设备、技术水平在同行业 中均处于领先地位，因此目前也未出现替代资产或资产升级换代导致 公司核心资产盈利能力降低情 形。
.23
65
营业利润 422,647,158.0 129,347,010.5 -69.40%
2
9
利润总额 421,395,528.7 135,182,257.8 -67.92%
4
董事会、股东大会、监事会召开业务流程
1、股东大会会议召开流程2、董（监）事会会议召开流程董事会会议需提前10天通知；监事会会议通知时间由公司章程或议事规则规定根据章程或议事规则规定时间通知准备全套会议资料3、董事会审计委员会会议召开流程审计委员会的筹备、召开定期会议(现场、年报)现场听取审计计划现场听取公司经营汇报参观考察公司审计进场前出具意见沟通、督促审计进度审计初审意见与会计师见面会审计后出具意见编制全套会议资料发出通知(规则要求时间)根据参会人数印刷会议资料做好会前工作独董安排会议室安排授权委托(如有)签字资料定稿做好会中工作接待、签到召开并记录审议并表决委员签署文件、盖章做好会后工作会议资料存档临时会议(通讯、其他)编写全套会议资料发出通知(规则要求时间电话或现场沟通会议召开日表决意见签署、传真整套会议资料整理盖章存档定期会议(季报、半年报)提交董事会编制定期报告或备案4、董事会薪酬与考核委员会会议召开流程薪酬与考核委员会的筹备、召开定期会议(现场年报)编制全套会议资料发出通知(规则要求时间)根据参会人数印刷会议资料做好会前工作独董安排会议室安排授权委托(如) 签字资料定稿做好会中工作接待、签到召开并记录审议并表决委员签署文件、盖章做好会后工作会议资料存档临时会议(通讯)编写全套会议资料发出通知(规则要求时间)电话或现场沟通会议召开日表决意见签署、传真整套会议资料整理盖章存档高管述职报告沟通提交董事会审议或备案5、董事会提名委员会、战略委员会会议召开流程提名、战略委员会的筹备、召开定期会议(现场、年度)编制全套会议资料发出通知(规则要求时间)根据参会人数印刷会议资料做好会前工作独董安排会议室安排授权委托(如有) 签字资料定稿做好会中工作接待、签到召开并记录审议并表决委员签署文件、盖章做好会后工作会议资料存档临时会议(通讯)编写全套会议资料发出通知(规则要求时间)电话或现场沟通会议召开日表决意见签署、传真整套会议资料整理盖章存档提交董事会审议批准或备案6、信息披露管理工作流程7、内部重大信息管理工作流程报告责任人上报重大信息临时信息、宣传性文件定期整理分析、核实存档需走流程 材料准备董（监）事会股东大会决议存档跟踪项目进展 月度 季度 半年度 年度10日10日7月30日前1月31日前整理分析 主要经营数据汇总主要经营内容汇总 编制季报存档 整理分析半年度计划和总结汇总 编制半年报、年报专项存档年度计划和总结汇总如需事发24小时内如需信息披露董事会秘书审核存档8、股权管理工作流程股东股权登记股权管理流程IPO 股权登记、上市，办理限售中国结算网站下载(每月) 股东大会名册股东沟通股票买卖流程董监高买卖股票报备向深交所和结算公司申报身份信息 初始股份登记信息变更登记 离任申报报备书面计划 买卖公司证券复函 确认，指定网站公告 向深交所办理加、解锁委托书买卖中小心操作谨防误操作引起短线交易(6个月) 谨防超买超卖 谨防不符上市条件 持股5%，变动5% 控股变动1% 股东买卖股票信息披露临时公告收回违规收益 持股5%权益变动报告书控股变动1% 定期报告披露董监高股份变动股票期权 限制性股票变动 年内股份增减变动 董监高股份转让制度每年不超25%上市1年内不转让 离职后半年内不转让 离任后7-18个月转让不超过50%（中小板适用）董监高持股变动2日内 股东名册保管股份异动时申请新股、可转债发行登记、上市 限售股上市流通 谨防窗口期买卖 股份质、解押5%以上9、董事、监事、高管人员事务管理模板工作流程任职离职准备有关材料董监高事务管理模板日常工作买卖股份信息传递独立董事候选人声明独立董事提名人声明独立董事履历表独立董事资格证书董事详细简历董秘资格证书深交所报备，独立董事无异议深交所网站公示董（监）事选举、高管聘任聘任一个月内签署声明和承诺声明和承诺交易所报备（系统）每年修改一次简历二年一次参加培训董（监）事连选可连任独董任期二届（不超六年）辞职应提交书面报告离职生效符合规则要求参加公司三会会议参加公司专门委员会会议参加年度经营情况汇报会独立董事不少于十天在公司工就重要事项发表独立意见对公司运作、发展提建议年报审计沟通，发表意见参加证券相关知识培训配合公司和监管部门其他工作窗口期知会买卖计划申请书报深交所备案买卖问询函买卖确认临时公告稿转发季度报告，半年度、年度报告年度经营情况汇报月度信息内容、行业信息公司重大事项，重大新闻等投资者对公司要求、希望、建议监管部门要求证券市场法律法规、信息汇编规范运作案例10、直通车披露业务流程示意图否否上市公司创建信息披露申请专区判断是否同时满足下列条件：1、公司是否属于“直通披露公司”2、公告类别是否属于“直通披露公告类型”传统事前审查流程提交时校验：1、公告日期大于或等于当日，且小于或等于下一披露日2、提交日期为交易日3、文件至少有一个选择了“登报”或“上网”不符合，给出提示是11、大股东问询沟通工作流程股东信息沟通指定专人，确定联系方式大股东问询与沟通公司信息沟通有重大事项时配合上市公司履行信息披露义务股价异动时配合监管部门和公司问询，及时答复权益变动时知会上市公司股东及其一致行动人增减持预沟通(增减1%)上市公司股东及其一致行动人增持情况报备表上市公司内幕信息知情人员档案股权质押（1天内）其他事项信息问询公司重大投资预沟通三会运作专门委员会运作公司信息披露公司战略发展规范运作相关资料控股股东参加监管部门培训、会定期：每月一次临时：重大事项投资者关系管理工作投资者来访预约预沟通调研提纲做好调研接待计划签署承诺书沟通、参观 会议记录整理记录上传深交所互动易、向高层汇报投资者档案建立资料存档网上业绩说明会发出通知年报披露后10日内准备模拟问题和主持稿与信息公司预沟通通知参会董、高说明会、接待召开沟通资料下载分析整理重点汇报存档网上投资者接待日如有公司投资者接待日发出通知材料准备 做好接待计划签署承诺书座谈沟通、参观工厂（如需） 会谈记录整理记录上传深交所互动易、向高层汇报投资者档案建立资料存档网站建设公告信息上传投资者问答回复常见问题Q&A 专题文章邮件投资者组件建立公告速递参会邀请 节日问候 收邮件 回复整理存档路演编制路演计划资料准备机构预约 实施路演 路演总结 互动平台收到信息查看问题回复整理存档电话接待电话接待记录登记编制问答手册来访即时24小时24小时1次/日 2次/日24小时半年1次1次/日走访机构 确定走访对象走访预约实地走访会谈纪要 资料存档投资机构策略报告会 筛选拟参加会议 提出申请 资料准备参加策略会 与机构投资者沟通 参会总结资料存档资料存档邀请机构参加资料整理存档半年1次研报转发年报寄送2个工作日检查信息核实知会文件。
横店东磁：关于实际控制人名称变更的公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁公告编号：2020-026
横店集团东磁股份有限公司
关于实际控制人名称变更的公告
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月21日收到实际控制人的通知，其于近日完成名称变更手续，名称由“横店社团经济企业联合会”变更为“东阳市横店社团经济企业联合会”。
除上述名称变更外，其他登记事项均未发生变更。
此次变更，未改变本公司的股权控制关系，东阳市横店社团经济企业联合会仍为公司实际控制人。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十二日。
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证券代码：002056 证券简称：横店东磁公告编号：2011-008
横店集团东磁股份有限公司独立董事提名人声明
提名人横店集团东磁股份有限公司现就提名季国平、蒋岳祥、张红英为横店集团东磁股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与横店集团东磁股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任横店集团东磁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：横店集团东磁股份有限公司董事会
（盖章）
2011年1月27日。