事业单位内控会议记录内容范文

事业单位内控会议记录内容范文
会议时间：[具体日期和时间]
会议地点：[会议室地点]
参会人员：
[参会人员姓名，职务]
会议主题：事业单位内部控制工作的探讨与部署。

一、会议开场。

主持人（[主持人姓名]）：“各位同事们啊，咱们今天聚在一起呢，就聊聊咱单位的内控这档子事儿。

这内控啊，就像咱们单位健康运行的免疫系统一样，要是不灵通了，那可容易出乱子呢。

大家都打起精神，有啥想法、意见都痛痛快快地说出来啊。

”
二、内控工作现状汇报。

财务部门代表（[姓名]）：“行嘞，那我先来说说现在的情况吧。

咱们现在呢，有一些基本的内控流程，就像报销制度啥的。

但是啊，在实际操作的时候，还是发现了不少小问题。

比如说，有的同事报销的时候票据填写不规范，咱财务就得一遍一遍地找人家补，这就耽误事儿了。

而且啊，在采购方面，虽然有采购流程，可有时候审批环节还是有点乱，搞不清楚到底该谁先签字谁后签字，就像一群人在迷宫里乱转似的。

”
人事部门代表（[姓名]）：“我们人事这边呢，在人员招聘、考核这些方面也有内控要求。

但是有时候信息沟通不畅，招聘的时候岗位需求和实际到岗后的工作内容有点对不上，就像给人画了个大饼，结果人家来了发现不是那么回事儿。

这不仅让新员工心里有落差，也影响咱们工作效率呢。

”
三、问题分析与讨论。

办公室人员（[姓名]）：“我觉得吧，这里面很大一部分原因是咱们对内控的重视程度还不够。

大家都觉得这些流程是个麻烦事儿，能省就省，能快就快，就没把它当成是保障单位正常运行的重要环节。

”
业务部门员工（[姓名]）：“对呀，而且这些流程规定有时候也太死板了。

像我们出去跑业务，有时候情况紧急，按照正常流程走根本来不及。

这就好比我们在路上开车，遇到紧急情况了，还非得按照正常速度慢慢开，那肯定不行啊。

”
审计部门代表（[姓名]）：“话是这么说，但是咱们的内控也不能没有原则。

那些紧急情况可以有特殊的处理办法，但不能成为常态。

现在有些违规操作，就是因为大家觉得可以打擦边球，慢慢就把规矩给破坏了。

这就像在墙上挖个小缝儿，时间长了，整面墙都得塌喽。

”
主持人：“哈哈，大家说得都很在理啊。

这就像在走钢丝，既不能太死板，也不能没了原则。

咱们得找到一个平衡点才行。

”
四、解决方案提出。

综合部门代表（[姓名]）：“我想了个办法，咱们能不能搞个内控培训呢？让大家都知道内控到底是个啥，为啥重要，怎么按照流程来做才是正确的。

就像给大家上上课，补补脑。

”
信息部门代表（[姓名]）：“我觉得在技术方面也可以做点文章。

咱们可以开发或者引进一个内控管理系统，把那些流程都电子化，这样每个环节都清晰明了，谁该干啥，什么时候干，都有提醒。

就像给每个工作流程都配了个小秘书似的。

”
财务部门代表（[姓名]）：“关于报销那块儿，我觉得咱们可以做个详细的报销指南，图文并茂的那种，贴在单位显眼的地方，也发到内部群里。

这样大家就知道怎么填写票据才合格了，就像给大家画了个寻宝图一样，按照图走就能顺利报销。

”
五、工作部署。

主持人：“大家提出的这些想法都很不错啊。

那咱们就这么办。

综合部门负责组织内控培训，尽快出个培训计划，一个月内至少要开展一次全体员工的培训。

信息部
门呢，你们去考察一下内控管理系统，两个月内给大家一个方案，看看是开发还是引进。

财务部门的报销指南要在下周就弄出来。

还有啊，各个部门回去之后都要再仔细梳理一下自己部门的内控流程，看看还有哪些漏洞需要补。

咱们每个月开一次内控工作的小会，汇报一下进展情况。

大家都清楚自己要干啥了吧？”
参会人员纷纷点头表示清楚。

六、会议总结。

主持人：“今天这个会开得很成功啊，大家都积极发言，提出了不少好点子。

内控这事儿关系到咱们单位的方方面面，可不能马虎。

咱们齐心协力把这个免疫系统打造得更强大，让咱们单位健健康康地发展。

散会！”。