内部组织机构设定方案

公司各职能部门职责分工（内设组织）
1.企业管理中心
1.1人力职能
1.1.1建立制度化、规范化、科学化的人力资源管理体系。

1.1.2建设完善的薪酬体系，打造吸引人才、留住人才、发挥人才潜能的激励机制。

1.1.3制定招聘计划，进行人才招聘。

1.1.4组织实施员工的培训，提高员工素质。

1.1.5负责劳动合同管理、劳动纠纷处理和劳动保护工作，编制人力资源管理报告。

1.1.6实施员工绩效考评。

1.1.7做好员工人事档案管理工作，汇总、编制人力资源管理报告。

1.1.8办理员工录用、迁调、奖惩、离职、退休手续。

1.1.9劳动合同管理、劳动纠纷处理和劳动保护工作。

1.2企管职能
1.2.1落实董事会批准的公司管理体制、运营模式以及公司长、短期规划。

1.2.2负责制定生产单位年度、月度生产目标，保障公司全年
经营目标实现，对成员企业经营状况的跟踪管理，及时了解公司各企业运营情况，对出现的经营情况及时拿出处理办法。

1.2.3生产经营计划管理，编制公司月度、年度企业经营情况报表及简报材料，定期组织生产经营会。

1.2.4建立并实施公司业务管理考评机制，对公司各单位生产经营计划，开展年度、月度工作计划管理目标考评。

1.2.5公司制度体系管理，编制本部门制度，指导、监督、审核公司其他部门制度编制、发布、培训、检查工作。

1.2.6公司各成员单位监督、协调、管理，根据公司发展和现代化管理需求，持续改进，完善管理制度，提高企业管理水平，实现企业管理科学化、系统化、标准化。

1.2.7监督建立公司采购、销售管理体系，对公司招投标流程及执行过程进行规范管理，进行日常事务的监督、检查。

1.2.8拟定、执行公司信息化战略，制订公司信息化实施规划。

制定信息管理制度，规范公司信息化规划。

1.2.9公司网站建设设计及总体规划，推进办公自动化系统开发与运行，根据企业发展战略和信息化战略要求,开展企业内外部信息资源开发利用。

1.2.10建立信息化评价体系，根据公司信息化战略和企业实情，建立信息收集及评价体系，为公司经营发展提供数据支撑。

1.2.11控制信息设备预算，负责控制各部门预算,降低日常耗材费用成本,负责公司IT设备及耗材的采购、维护、验收、发放登记归档,以及管理软件的咨询、设计、釆购、测试、验收、日常维护。

1.2.12根据公司五年战略规划、第二年发展目标和工作任务，在当年9月份组织各部门和分子公司提出下一年度工作计划报董事会批准。

1.2.13完成领导安排的其他事宜。

2.财务管理中心
2.1制定各项财务制度和财务纪律。

2.2公司日常财务核算。

2.3根据公司资金运作情况，合理调配使用资金，确保公司资金正常运转。

2.4统筹公司投资事宜。

2.5根据企业财务四统一分的相关规定，对派往各生产中心的财务负责人工作进行管理和考核。

2.6公司日常运营费用支出，账务报销，资金支出，规范管理各流程，开展财务管理标准化建设。

2.7公司资产管理、债权债务的管理工作。

2.8年度财务预算、决算的审核、编制，并根据有关财务报表
形成财务分析报告。

2.9公司的会计电算化管理工作，报账会计信息真实、准确和完整。

2.10公司的成本筹划、资金筹划和税务筹划。

2.11财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。

2.12公司全面预算的统筹执行。

2.13完成领导安排的其他事宜。

3.综合管理中心
3.1开展公司行政、综合、法务工作。

3.2行政办公事务，收发文、印章、公文、档案管理。

3.3外事接待、后勤服务。

3.4企业文化的建设、企业形象建设及品牌推广。

3.5企业文化推行，公司团建工作开展，各项活动组织，文化宣传贯彻等。

3.6总经理办公会、年会的组织，会议督办事项的跟踪落实。

3.7办公用品、固定资产管理等。

3.8为公司经营、战略决策提供法律风险分析。

参与公司重大经济活动的谈判，审查、修改、会签公司涉及的各类合同。

3.9指导下属单位规范合同管理，监督合同执行过程，协助公
司各部门完善制度体系，审查、修改、会签公司、部门、分子公司下发的制度。

3.10办理企业知识产权保护、商业秘密保护、各类诉讼案件等有关法律事务，处理或委托律师事务所解决集团及下属单位、部门的诉讼案件、经济仲裁案件、劳动争议案件等诉讼和非诉讼法律事务。

3.11处理公司重大或复杂债权债务的清理和追收，协助公司及下属单位、部门办理注册、合并、解散、清算、注销等工商事务及公正、抵押等法律事务并审查相关文件。

3.12完成领导安排的其他事宜。

4.投资发展中心
4.1编制公司投资发展计划，组织落实公司审议通过的投资发展计划，制定项目筹备、项目建设、项目投产各阶段的三位一体执行规范，组织新建项目的筹备与建设。

4.2战略制定及落地。

对公司未来5年经营发展方向做出合理建议，参与制定公司发展战略规划，对战略规划进行发布、分解推进、阶段反馈、执行监测和动态调整；指导各分子公司落实战略规划，并协助进行战略偏差分析和战略控制，确保分、子公司的战略发展方向与公司一致；
4.3信息收集。

收集、整理、分析与公司业务领域或潜在业务
发展领域相关的政策环境、行业发展趋势、市场动向、标杆/竞争企业，为公司运营与在建项目和在研项目提供决策辅助信息支持，为战略投资寻找机会；
4.4项目挖掘。

寻找、筛选和培育与公司业务关联或互补的投资机会，包括开拓新市场、开发新业务、投资、兼并其他公司等；
4.5尽职调查。

对公司的拟投资项目开展市场研究，尽职调查、估值分析、商务谈判、撰写项目的调研分析报告或尽职调查报告。

4.6风险控制。

对拟投资项目进行风险分析及风险把控，确保项目投资风险的最小化；
4.7投后跟踪及管理。

对公司已投资项目，进行持续的跟踪及研究；从战略层面、董事会层面参与产业链中分子公司的管理。

4.8完成领导安排的其他事宜。

5.审计监察部
5.1建立与完善内控审计监察等风险管控体系。

贯彻执行有关法律、法规、政策，依据《中国内部审计准则》的规定和公司管理制度的要求，起草和修订公司内部审计制度。

参与集团战略制定，以集团经营发展、风险管理控制为基础，建设、完善集团风险管理体系建设，并为集团战略决策与项目建设提供风险控制。

5.2经济效益审计。

定期不定期进行财务审计；重大事项的专项审计；经营业务的审计工作；对高层管理人员和关键岗位人员
的任期和离任的责任审计。

5.3监督与监察。

对制度进行监督与检查；对重大经济活动和经营活动的跟踪与监督；对违法乱纪、廉洁自律、损害公司利益等行为的受理，并提出处理建议。

5.4其他事项。

配合或协调外审机构的审计工作等。

5.5完成领导安排的其他事宜。

6.公司
6.1规划管理
6.1.1根据公司项目总体开发的要求，负责项目开发的可行性研究，并按国家的法律、法规和政府规定的申报程序进行项目开发的申报工作。

6.1.2熟悉、掌握和项目有关的前期政策，及时收集最新的政策法规，了解行业最新动态。

及时提出合理利用政策机会的可能，准确地为项目进行提出可行性建议。

6.1.3实施并完成经总公司批准的开发计划及年度工作任务，结合工程进度进展情况，统筹办理各项手续。

6.1.4负责公司与政府各专业部门的协调工作，建立与建设项目有关的各政府部门人员及合作伙伴间长期密切的关系，创造良好的外部环境。

负责办理公司向政府交纳的项目开发费用，并办理取证工作。

6.2规划设计
6.2.1.按照分管副总经理对建设项目提出的具体实施步骤，向设计单位委托项目设计工作，并安排好出图计划。

6.2.2协调各专业的设计工作，提出设计单位所需的项目开发相关资料。

6.2.3做好前期部工作资料的搜集、整理、保管、归档。

6.3征地拆迁。

按公司计划做好征地拆迁的调查、测算工作，负责征地拆迁工作中各项协议的签订，及时解决征地拆迁工作中出现的问题。

6.4负责本部门与公司其他部门之间的工作协调，协助管理本部门员工。

建立和维护与各政府主管部门的良好关系，促成项目的尽快审批。

6.5技术管理。

负责与设计单位对接，协调设计单位之间的技术衔接；组织设计交底，对设计变更进行管控；负责组织图纸会审；组织施工组织设计审查及专项施工方案审查。

6.6项目建设期间安全管理。

监督、检测参建各单位现场安全管理工作，审核安全施工方案，落实安全、文明施工措施的执行情况，定期不定期组织安全检查，排查安全隐患，确保项目建设期间安全生产零事故。

6.7项目建设进度管理。

负责审核项目的施工进度计划，监督、
检测项目施工进度计划执行情况，并根据项目实际情况负责对项目施工进度进行纠偏。

6.8项目质量管理。

负责项目建设期间质量标准化管控工作，严格把控施工质量，监督检查监理工程师对重点部位、隐蔽工程的跟踪旁站监理和全过程监理工作及施工单位的质量管理工作。

6.9档案管理。

设计文件（纸质、邮件）、往来信函、施工内业、监理资料、项目专篇等档案的管理工作。

6.10负责外包工程合同招、投标工作的技术支持；设备、材料采购工作的技术支持。

6.11负责项目安监、质监等管理单位(部门)工作对接。

6.12负责编制《工程材料采购计划》；负责对供应商进行初步调查，制定《供货服务商信息表》；控制报表及采购实施，并对采购的材料服务质量进行验证，形成书面材料供主管领导审核；
6.13协助参与与相应供货服务商的竞价性谈判；负责监督供货服务商合同执行程度，协同处理合同执行事宜，形成书面材料上报；负责对新材料、新设备进行市场调查。

6.14完成领导安排的其他事宜。

7.
7.1负责征地动迁、地方协调等工作，及时处理解决施工过程中出现的征地动迁和地方协调有关问题。

按照征地动迁变更管理
办法进行变更审查、核量工作。

7.2负责项目各类行政手续的办理，协调地方行政各类关系。

7.3 贯彻执行国家物资管理政策、法令、物资纪律、市场物价管理规定及上级有关指示和各项规章制度。

组织建立健全物资供应管理各项工作制度和管理制度，加强基础工作建设，定期检查执行情况，做到物资供应管理工作制度化、规范化、程序化。

7.4参与项目施工、监理招标的资格预审、控制价上限编制和评标工作。

7.5负责监督检查个施工单位执行合同情况，对工程质量、进度、承包合同、计量支付的全方位管理作用，及时纠正项目施工过程中存在的问题，严格施工单位和施工人员的管理，对不能满足合同要求和工作中不称职的施工单位和施工人员按规定进行严肃处理。

7.6负责指导组织各类物资的计划，采购、验收、发放、保管工作，确保使用物资符合质量标准。

指导组织物资供应部门按定额搞好物资的采购、验收、储存、供应等日常管理工作，并监督指导班组材料的使用和管理工作。

7.7负责组织物资供应部门对合格分供方以外采购的物资进行考核、评价，填写合格分供方评价表，报请上级部门审批，纳入合格分供方名册。

7.8负责组织物资供应部门有关文件和技术资料的管理，做好相关资料、质量记录的收集、保管和传递工作。

7.9严格图纸审核制度，及时对设计文件会审、熟悉设计意图、结构构造和技术要求，按照权限负责对工程设计变更造价的审批工作,做好技术交底工作。

7.10编制质量计划、施工组织计划、并对执行情况进行督促检查，编制主要材料、机具的申请计划，根据施工进度及时正确地进行技术交流。

7.11负责现场的施工技术工作，掌握、检查、督促各项工程的施工进度完成情况，研究分析施工中存在的问题和薄弱环节，向上级领导及时提出改进意见和需要采取的措施建议。

7.12经常检查保证工程质量的措施，参与质量事故的调查分析，制定推广新技术、新材料、并组织落实。

7.13组织做好竣工原始资料的积累、整理、汇编工作，及时编制竣工文件、技术总结，参加工程初验及竣工验收工作。

7.14负责安全生产、文明施工的管理工作，提高全员安全生产和环境保护意识。

7.15完成领导安排的其他事宜。

8.公司
8.1负责市场开发研究、市场调研、同业调查、客户调查、环
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境分析工作，负责相关政策、市场信息等的收集、整理和反馈工作，为领导的经营决策提供可靠信息。

8.2负责公司采购工作，制定并完善采购办法和流程、作业标准，确定采购方案、价格，签订采购合同。

8.3负责公司销售工作，制定并完善销售办法和流程、作业标准，确定销售方案、价格，签订销售合同。

8.4负责大客户的开发与业务营销，与大客户建立良好的合作关系。

并做好公司客户管理工作，建立完整的客户档案资料。

8.5负责第三方物流及代理发运、到达服务业务。

针对客户的委托，受理其委托服务项目，编制服务报价单，签订代理合同，并组织实施
8.6负责公司汽车运输合同的签订及对各营业部、市场开发部签订的购销、代理、汽车运输等经营业务类合同的审核、把关工作。

8.7负责对营业部、市场开发部的采购、销售、发送服务业务流程、作业标准执行的指导与考核工作；制定月度采购、销售计划及资金使用计划，收集日常业务信息，编制经营日报。

8.8配合财务部门做好购、销、代理服务及内供业务的结算工作，并负责指导、督促、审核营业部、市场开发部按月(批)编制结算单。

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8.9负责与铁路运输相关部门做好协训工作及铁路装卸车统计分析上报工作；负责装卸管理及各营业部装卸作业组织、协调工作；负责铁路内部供煤的组织协调工作。

8.10负责专用线运用管理及所属专用线车站业务协调工作。

8.11负责公司物价管理工作。

8.12负责制定、完善公司各项经营业务规章制度、业务流程、工作标准，并检查指导各项点的执行情况。

8.13完成领导安排的其他事宜。

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