董事会会议通知
董事会会议通知范本
The greatest happiness in life lies not in what you possess, but in the process of pursuing something.精品模板助您成功！（页眉可删）董事会会议通知范本董事会会议通知范本(一)各位董事及相关人员：经研究，公司决定召开董事会会议。
现将会议相关事项通知如下：一、参会人员：公司各董事。
各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。
二、会议时间：20__年5月23日上午9：00三、会议地点：公司三楼会议室四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》五、注意事项：1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。
董事会会议通知范本(二)一、董事会会议召开情况(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和材料于 20__ 年 6 月 12 日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。
(三)本次董事会会议于 20__ 年 6 月 18 日以通讯表决方式在成都召开。
(四)本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
二、董事会会议审议情况经投票表决，9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议“签署重大外贸业务合同”的议案，议案详情见公司于 20__ 年 6 月 19 日在上海证券交易所及中国证券报、上海证券报、证券时报上发布的《特别重大合同公告》(临 20__-019)。
关于召开董事会的通知
关于召开董事会的通知第一篇：关于召开董事会的通知***公司关于召开第*届董事会第*次会议的通知各位董事：公司拟定于****年**月**日上午***点在公司第二会议室召开第*届董事会第*次会议，会期半天，会议拟审议下列议案：1、《公司2013年度董事会工作报告》2、《公司2013年度总经理述职报告》3、《公司2013年度财务决算报告》4、《公司2013年年度报告及摘要》5、《2014年度工作目标》6、《关于颁布****制度的议案》7、《关于**、***的人事调整议案》8、《关于2013年度利润分配的议案》；9、《关于召开2013年度股东大会的议案》。
请各位董事按时参加。
****有限公司董事会2014.1.1第二篇：召开董事会通知关于召开XX公司第二届董事会第二次会议的通知各位董监事：根据公司股东会议决议和《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司决定召开第二届董事会第二次会议，现将会议的主要议程和安排通知如下：一、会议召开时间：定于2017 年12月22日（星期五）北京时间下午16:00时二、会议召开地点：xx办公楼三楼会议室（地址）三、会议参加人员：公司全体董事会成员、公司监事（委托代理人须出具授权委托书）四、会议主持人：XX公司董事 xx五、会议议案：1、审议《XX公司关于免去xx财务科长的议案》；2、审议《XX公司关于成立xx公司的议案》。
六、登记方法:请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起至 12 月21日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(传真/信函)。
七、会议联系方式联系人：xx 联系电话：xx请届时按时参加，特此通知。
XX公司2017年12月14日第三篇：召开董事会会议通知通用召开董事会会议通知通用随着社会不断地进步，各种通知频频出现，通知是机关对内部单位或平行机构，所发出之洽办或告知事情的文书。
相信写通知是一个让许多人都头痛的'问题，下面是小编帮大家整理的召开董事会会议通知通用，欢迎大家分享。
公司董事会会议通知三篇
公司董事会会议通知三篇篇一：XX股份有限公司第一届董事会第十二次会议通知各位董事、监事及高级管理人员：XX股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于20XX年11月26日上午9:00至12:00，在XX市XX区XX路XX区XX栋XX层公司会议室召开公司第一届董事会第十二次会议，并审议相关事项。
现通知提请各董事、监事及各高级管理人员届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。
本次董事会拟审议如下议案：1)《关于XX股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》；2)《关于提请XX股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案》；3)《关于XX股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途和项目可行性的议案》；4)《关于XX股份有限公司公开发行股票并上市前滚存未利润分配方案的议案》；5)《关于<XX股份有限公司章程（草案）>的议案》；6)《关于XX股份有限公司<财务会计管理制度>的议案》；7)《关于XX股份有限公司<内部控制制度>的议案》；8)《关于XX股份有限公司<薪酬管理制度>的议案》；9)《关于XX股份有限公司<内部审计管理制度>的议案》；10)《关于XX股份有限公司<控股子公司管理制度>的议案》；11)《关于XX股份有限公司<募集资金管理办法>的议案》；12)《关于XX股份有限公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》13)《关于XX股份有限公司最近三年与关联方关联交易情况的议案》；14)《关于召开XX股份有限公司20XX年第三次临时股东大会的议案》。
上述相关议案将提交20XX年第三次临时股东大会审议。
本次会议同时邀请公司IPO项目组相关工作人员列席本次会议。
会议结束后将由各中介机构辅导授课，公司计划在12月中旬申请辅导验收。
会议联系人及联系电话：XX、XX/XX，XX请各位董事及高级管理人员、监事届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。
董事会会议通知
董事会会议通知根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项: 一、会议时间、地点: 1、会议时间: 2、会议地点:二、主要议题:1、2、三、会议出席对象:四、会议登记事项:1、登记时间:2、登记地点:3、登记方法:五、其它事项:会议联系方式:联系人:电话请届时按时参加。
特此通知。
公司董事长:年月日XXXX公司董事会会议通知【2】根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于20xx年3月1日召开20xx年度第一次董事会。
一、会议安排1、时间:20xx年3月1日(星期一)上午9:00开始2、地点:公司七楼第一会议室3、参加人员:董事会成员4、列席人员:监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部二、会议议题1、总经理向董事会报告20xx年公司年度生产经营综合计划。
2、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务决算。
3、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务预算。
请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。
审议后表决。
请董事会秘书做好会议记录。
附:会议议题相关资料特此通知董事长: XXX 20xx年2月10日董事会会议通知【3】XXXX有限公司关于召开第XX届董事会第XX次会议的通知各位董事：公司定于XX年XX月XX日，以通讯方式召开第XX届董事会第XX次会议，审议讨论《关于修改公司章程的议案》及《关于提请召开XX年第XX次临时股东大会的议案》。
届时请各位董事审阅议案后发表意见(如无意见请写同意)、并在签署董事会决议后一并以传真方式发至公司董事会秘书处。
联系人:联系电话: 传真:特此通知。
董事长:年月日。
董事会会议通知最新10篇
董事会会议通知最新10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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董事会会议文件模板(通知)
【】股份有限公司
关于召开第【】届董事会第【】次会议的通知
各位董事：
根据《公司法》等有关法律、法规及《【】股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定，【】股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开第【】届董事会第【】次会议，现将此次会议有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2024年【】月【】日下午15：30
（二）会议地点：公司【】楼【】会议室
（三）会议召开方式：【现场加通讯】方式
（四）会议召集人：董事长【】先生
（五）会议主持人：董事长【】先生
二、会议议案
（一）关于【】的议案
（二）关于【】的议案
三、会议出席对象
非独立董事【】、【】、【】、【】、【】、【】、【】出席会议
独立董事【】、【】、【】出席会议
四、其他事项
请各位董事亲自出席本次董事会。
董事因故不能出席时，可以书面委托其他董事代为出席（独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托），代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利（《授权委托书》见附件）。
董事如既未亲自也未委托其他董事出席董事会会议，被视为放弃在该次会议上的表决权。
五、联系人及联系方式
联系人：【董事会秘书】
联系电话：【座机】，【手机号】
邮箱：【】
联系地址：【】股份有限公司【董事会办公室/证券部】
邮编：【】
特此通知
【】股份有限公司董事会
【董事会章】
【】年【】月【】日。
关于公司董事会会议通知模板
Putting people first and respecting employees is the key to success from beginning to end.（页眉可删）20__关于公司董事会会议通知模板董事会会议通知【篇一】20__年临时股东会会议和临时董事会会议的通知各位股东、董事：经公司股东浙江______公司及公司三分之一以上董事提议，现决定于20__年____月____日上午____时在____市____区____路____号__________公司____会议室召开公司20__年临时股东会会议和临时董事会会议。
一、临时股东会会议具体议程为：1、讨论并选举公司董事会董事。
2、讨论公司股权架构调整。
二、临时董事会会议具体议程为：1、讨论并选举公司董事会董事长。
2、聘免公司总经理及法人代表。
3、管理层汇报公司经营工作及方案;请届时按时参加。
特此通知。
__________________________________公司20__年月日董事会会议通知【篇二】董事会会议通知根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定,公司定于20__年4月18日召开第六届第二次董事会会议。
一、会议安排1、时间：20__年4月18日(星期四)上午9：00开始2、地点：公司第一会议室3、参加人员：董事会成员4、列席人员：监事、高级管理人员二、会议议题1、审议《20__年度总经理工作报告》。
2、审议《20__年度财务会计报告》。
3、审议《20__年度利润分配案》。
4、《关于向中国建设银行申请贷款的议案》请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作,并届时按时参加会议,会议将对上述议题进行讨论和审议,审议后表决。
请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作,并届时按时参加会议,会议将对上述议题进行讨论和审议,审议后表决。
请董事会秘书做好会议记录。
特此通知____X董事会董事长：20__年3月18日主题词：董事会会议通知 ____X有限公司 20__年3月18日印发。
关于召开董事会的通知模板
关于召开董事会的通知模板【公司名称】董事会通知
尊敬的各位董事：
大家好！根据《公司法》和《公司章程》的要求，我谨代表【公司名称】董事会通知各位董事，关于即将召开的董事会会议事项如下：
1. 会议时间和地点：
日期：【填写具体日期】
时间：【填写具体时间】
地点：【填写具体地点】
2. 会议议程：
2.1 【填写议程一】
2.2 【填写议程二】
2.3 【填写议程三】
...
3. 准备材料：
为了确保会议的有效进行，请各位董事提前准备以下材料：
3.1 【填写材料一】
3.2 【填写材料二】
3.3 【填写材料三】
...
请各位董事务必按时出席会议，并准备充足的时间仔细研究每个议程项目的相关材料。
如果因故无法出席，请提前与秘书处联系并提交请假申请。
若有其他重要事项需要讨论，请在会议开始前将相关材料提供给秘书处，以便事先准备和通知。
感谢各位董事对【公司名称】的关心和支持，期待在会议中取得良好的讨论结果，并为公司的发展决策提供有力的建议。
特此通知。
【公司名称】董事会
日期：【填写具体日期】
（正文完毕）。
公司董事会会议通知范文
公司董事会会议通知范文董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。
公司设董事会，由股东会选举。
董事会设董事长一人，副董事长一人，董事长、副董事长由董事会选举产生。
董事任期三年，任期届满，可连选连任。
董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。
公司董事会会议通知范文一：尊敬的xx董事长、朱xx副董事长、所xx副董事长并各位董事及相关成员：因公司经营决策需要，召开xx教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：1、时间：20xx年5月23日上午九时。
2、地点：**市建设南路25号，xxxx书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。
3、会议内容：一、向xx教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。
二、向董事会汇报xxxx公司的发展战略。
三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。
四、讨论审议xx公司组织构架。
五、审议xx公司岗位职责。
六、审议xx公司绩效考核与薪酬分配方案。
七、确定xx公司三项费用。
八、审议通过xx教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。
专此致函。
xx教育传媒有限公司二○xx年五月二十一日公司董事会会议通知范文二：各位董事及相关人员：经研究，公司决定召开董事会会议。
现将会议相关事项通知如下：一、参会人员：公司各董事。
各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。
二、会议时间：20xx年5月23日上午9：00三、会议地点：公司三楼会议室四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》五、注意事项：1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。
特此通知。
xxxx民爆物资有限公司二〇xx年五月十七日公司董事会会议通知范文三：各位董事会成员、监事会主席:根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项:一、会议时间、地点:1、会议时间:2、会议地点:二、主要议题:1、2、三、会议出席对象:四、会议登记事项:1、登记时间:2、登记地点:3、登记方法:五、其它事项:会议联系方式:联系人:电话请届时按时参加。
通知书之董事会会议通知样本
通知书之董事会会议通知样本董事会会议通知样本【篇一：董事会会议通知函】有限公司第一届董事会第二次会议通知各位董监事：经公司董事长召集，兹决定召开有限公司第一届董事会第二次会议。
现将有关内容通知如下：一、主持人：二、召开时间：年月日下午三、召开地点：集团大楼会议室四、参会董事：五、列席人员：会议记录人员：六、会议议程：（一）与会人员介绍（二）上次董事会决议执行情况（三）总经理工作汇报（四）财务工作报告（五）审议董事会议案1、关于聘请为生产副总的议案；2、关于2016年度预算的议案；3、关于2016年投资计划的议案：资预算；2016年设备、模具、厂房建设等投4、关于研发能力建设的议案：公司未来研发中心架构等；5、关于注册资本注入时间的议案；6、关于修订公司授权管理规定的议案等；（六）董事会议案审议及表决；（七）与会领导发言及合影；七、注意事项：本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。
董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。
特此通知，敬请准时出席会议。
有限公司____年___月___日（联系人：联系电话：）【篇二：董事会会议文件制作标准+文件汇总+格式参考】董事会会议文件制作标准及格式一、目的与适用范围1.1为了进一步规范----集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本标准。
1.2 1.3本标准适用于-----集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。
董事会文件内容要求1.3.1 董事会会议文件包括但不限于以下文件： 1.3.2 会议通知；1.3.3 委托其他董事代为出席的授权委托书； 1.3.4 会议签到簿；1.3.5 会议议程； 1.3.6 议案及其附件； 1.3.7 董事会会议纪要及决议。
1.4会议通知按下列要求送达，样本请见附件一：1.5 授权委托书（参见附件三）应当载明：1.5.1 委托人和受托人姓名、身份证号码；1.5.2 授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等；1.5.3 授权时效； 1.5.4 委托人签字。
召开董事会会议通知【6篇】
召开董事会会议通知【1/6】——确定会议目标和议程尊敬的董事会成员：根据公司章程的规定，我谨代表董事会向各位通知，定于日期举行公司董事会会议。
请各位董事务必准时到会。
以下是会议的基本信息：•日期：日期•时间：时间•地点：地点会议议程如下：1.会议开场及致辞2.审议和批准上次会议纪要3.公司财务报告4.市场竞争分析报告5.高层管理层报告6.讨论和审议相关问题7.公司发展规划讨论8.其他事项9.闭幕及会议纪要记录请各位董事做好充分准备，并按时参加会议。
特此通知。
董事会秘书处注：请务必在会前阅读相关文件和报告，并将您的意见提前准备好，以便会议高效进行。
召开董事会会议通知【2/6】——审议和批准公司财务报告尊敬的董事会成员：根据公司章程的规定，我们定于日期在地点召开公司董事会会议。
在此次会议中，我们将审议和批准公司上一财年度的财务报告。
请各位董事务必准时到会。
会议议程如下：1.会议开场及致辞2.审议和批准上次会议纪要3.公司财务报告–收入和支出情况–资产负债表–现金流量表–利润表–资金使用情况4.财务报告讨论和提问5.审批财务报告6.其他事项7.闭幕及会议纪要记录请各位董事提前准备好审查财务报告，并将您的意见和疑问准备好，以便会议顺利进行。
特此通知。
董事会秘书处召开董事会会议通知【3/6】——市场竞争分析报告讨论尊敬的董事会成员：根据公司章程的规定，我们定于日期在地点召开公司董事会会议。
本次会议的重要议题是讨论市场竞争分析报告。
请各位董事务必准时到会。
会议议程如下：1.会议开场及致辞2.审议和批准上次会议纪要3.市场竞争分析报告–行业趋势和前景–竞争对手分析–公司竞争策略4.报告讨论和提问5.相关问题讨论和决策6.其他事项7.闭幕及会议纪要记录请各位董事提前阅读市场竞争分析报告，并将您的意见和建议准备好，以便会议高效进行。
特此通知。
董事会秘书处召开董事会会议通知【4/6】——高层管理层报告讨论尊敬的董事会成员：根据公司章程的规定，我们定于日期在地点召开公司董事会会议。
公司董事会会议召开通知三篇
公司董事会会议召开通知三篇篇一：公司董事会会议召开通知各位董事：兹决定召开XXXX有限公司董事会会议。
现将有关内容通知如下：一、召开时间：20XX年XX月XX日上午XXXX-XXXX二、召开地点：XXXXX三、与会人员：XX；四、主持人：XX五、列席人员：会议记录：XX（董秘）六、拟审议事项：（一）关于XXXX有限公司董事会成立及成员介绍；（二）.关于第二轮增资议案：本次增资合计人民币2908.30万元，占股1270万股，占比10.27%；（三）关于XXXX有限公司收购XDO的议案；XDO公司简介（见附件）（四）其他事项；七、注意事项：（一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。
董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。
（二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。
（三）请填写《回执》、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。
（四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。
八、联系方式：姓名：XX地址：XX电话：XX特此通知，敬请准时出席会议。
XXXX有限公司20XX年XX月XX日篇二：公司董事会会议召开通知各位董事会成员：根据《公司法》、《XXXXXX公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,XXXXXX 公司第XX届董事会第XX次会议定于XXXX年XX月XX日召开。
现将有关事项通知如下：一、会议时间:XX二、会议地点:XX三、会议召开及投票方式:XX四、会议审议事项1、XXXX议案2、XXXX议案(以上XXXX议案已由公司XX年XX月XX日董事会审议通过)五、会议出席对象(根据会议情况选择)1、本公司董事或其委托代理人（须出具授权委托书）2、其他相关人员六、登记方法:请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起至XX月XX日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(传真/信函/电邮亦可办理)。
董事会会议通知函模板
董事会会议通知函模板《__公司董事会会议通知》董事会会议通知函模板第一篇__公司董事会会议通知根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于2012年3月1日召开2012年度第一次董事会。
一、会议安排1、时间：2012年3月1日（星期一）上午9：00开始2、地点：公司七楼第一会议室3、参加人员：董事会成员4、列席人员：监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部二、会议议题1、总经理向董事会报告2012年公司年度生产经营综合计划。
2、总会计师代表总经理向董事会报告2011年度财务决算。
3、总会计师代表总经理向董事会报告2012年度财务预算。
请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。
审议后表决。
请董事会秘书做好会议记录。
附：会议议题相关资料特此通知董事长：__ 2012年2月10日《会议通知函陈锡健》董事会会议通知函模板第二篇【董事会会议通知函模板】营销二班陈锡健__会议通知函__公司董事:根据__公司( 下称“本公司” ) 章程、2008年11月6日本公司股东会议决议，以及2008年11月26日董事会会议召集人推荐书的授权，现本人作为召集人员召集召开本公司董事会会议，并发出召开董事会会议通知，通知事项如下：定于2008年12月8日10点，在__市__路8号__酒店5楼6号会议厅召开本公司董事会会议，会议议题为：一、讨论研究本公司目前的经营管理状况，做出相应对策；二、更换法定代表；三、解聘总经理、选聘新的总经理；四、解聘财务总监、选聘新的财务总监。
请各位董事准时参加，逾期不到，视为放弃权利。
召集人：二OO八年十月一日《董事会通知模版》董事会会议通知函模板第三篇__有限公司关于召开第__届董事会第__次会议的通知各位董事：【董事会会议通知函模板】【董事会会议通知函模板】公司定于__年__月__日，以通讯方式召开第__届董事会第__次会议，审议讨论《关于修改公司章程的议案》及《关于提请召开__年第__次临时股东大会的议案》。
召开公司董事会会议通知
Only cows and sheep can flock, and ligers can only walk alone.整合汇编简单易用（页眉可删）
召开公司董事会会议通知
召开公司董事会会议通知范文一：
中国__股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此公布，董事会将於20__年3月29日(星期二)举行董事会会议，藉以(其中包括)考虑及批准本公司及其子公司截至20__年12月31日止经审计的年度业绩并建议支付20__年年度股息事宜。
承董事会命
中国__股份有限公司
董事长
__x
中国北京
20__年3月14日
召开公司董事会会议通知范文二：
董事会会议通知
山东__纸业集团股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣布，董事会会议将于二零一零年八月二十
四日(星期二)举行，藉以(其中包括)批准本公司及其附属公司截至二零__年六月三十日止六个月之中期业绩及其发布。
承董事会命
__x
主席
中国，山东
20__年8月12日
召开公司董事会会议通知范文三：
各位董事：
__市__有色金属制品有限公司决定，于20__年7月18日上午9：00时，召开议案为“决定延长__公司经营期限”的董事会，会议地址;__市__区__镇__路388号(现办公场所)。
请届时按时参加，特此通知。
__市__有色金属制品有限公司
董事长;__x
20__年7月6日。
召开董事会会议通知
召开董事会会议通知召开董事会会议通知模板董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的'经营决策机构。
公司设董事会，由股东会选举。
董事会设董事长一人，副董事长一人，董事长、副董事长由董事会选举产生。
董事任期三年，任期届满，可连选连任。
董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。
召开董事会会议通知模板一：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国xx海运集装箱(集团)股份有限公司(“本公司”)董事会将于二零一六年三月二十八日(星期一)在深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心举行，本次会议将(其中包括)批准：(1)本公司及其附属公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之全年业绩及其发布;及(2)考虑截至二零一五年十二月三十一日止年度的末期股息的建议(如有)。
特此公告。
中国xx海运集装箱(集团)股份有限公司董事会二〇一六年三月十六日召开董事会会议通知模板二：各位董事：根据《公司法》和《公司章程》，公司暂定于xx年XX 月召开董事会，具体时间会另行通知。
现向各位董事征集会议议题。
请于yy年yy月yy日前，以书面方式交给董事会秘书或董事会办公室。
未尽事项请与RRR联系。
联系人：联系电话：传真：召开董事会会议通知模板三：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●公司全体董事均出席本次董事会。
●本次董事会无议案有反对/弃权票。
●本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)xx北方xx股份有限公司五届三十次董事会会议通知于2016年6月14日以书面和邮件形式告知全体董事。
(三)本次会议于2016年6月24日以通讯表决形式召开并形成决议。
董事会会议通知（精选11篇）
董事会会议通知董事会会议通知（精选11篇）在社会一步步向前发展的今天，我们用到通知的地方越来越多，通知的种类比较多，根据其不同的作用可主分为转文性通知、指示性通知、事务性通知、任免通知等。
相信很多朋友都对写通知感到非常苦恼吧，下面是小编收集整理的董事会会议通知，欢迎阅读与收藏。
董事会会议通知篇1各位董事及相关人员:经研究，公司决定召开董事会会议。
现将会议相关事项通知如下:一、参会人员:公司各董事。
各监事、副总经理孙xxx、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。
二、会议时间:xxxx年5月23日上午9:00三、会议地点:公司三楼会议室四、会议内容:审议《深化内部改革实施细则》五、注意事项:1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。
特此通知。
泸xxx物资有限公司xxx年五月十七日董事会会议通知篇2各位董事会成员、监事会主席:根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项:一、会议时间、地点:1、会议时间:2、会议地点:二、主要议题:1、xxx2、xxx三、会议出席对象:四、会议登记事项:1、登记时间:2、登记地点:3、登记方法:五、其它事项:会议联系方式:xxx联系人:xxx电话:xxx请届时按时参加。
特此通知。
xxx年月日董事会会议通知篇3尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所xxx副董事长并各位董事及相关成员:因公司经营决策需要，召开山xx电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下:1、时间:xxxx年5月23日上午九时。
2、地点:xx市建设南路25号，xxxx书店集团有限公司xxxx大酒店四楼会议室。
3、会议内容:一、向山xx电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。
二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。
会董事会会议通知范文
Sometimes, when I hear a song, I suddenly think of someone.整合汇编简单易用（页眉可删）20__年会董事会会议通知范文董事会会议通知【篇一】关于召开浙江____________________公司20__年临时股东会会议和临时董事会会议的通知各位股东、董事：经公司股东浙江______公司及公司三分之一以上董事提议，现决定于20__年____月____日上午____时在____市____区____路____号__________公司____会议室召开公司20__年临时股东会会议和临时董事会会议。
一、临时股东会会议具体议程为：1、讨论并选举公司董事会董事。
2、讨论公司股权架构调整。
二、临时董事会会议具体议程为：1、讨论并选举公司董事会董事长。
2、聘免公司总经理及法人代表。
3、管理层汇报公司经营工作及方案;请届时按时参加。
特此通知。
__________________________________公司20__年月日董事会会议通知【篇二】定于20__年9月27日(星期二)上午9：30，在贵阳召开贵州__________有限责任公司第一届董事会第三次会议，会期半天。
请安排好工作，准时参加会议。
一、会议议题(一)聘任公司副总经理;(二)审议批准公司董事会工程投资、物资采购、宣传促销管理委员会委员调整名单;(三)审议批准公司董事会薪酬委员会委员调整名单;(四)审议批准公司董事会预算委员会委员调整名单;(五)审议批准公司董事会工程投资、物资采购、宣传促销管理委员会工作规则;(六)听取公司20__年上半年生产经营情况汇报和审议批准下半年生产经营目标调整方案;(七)审议通过公司20__年度投资计划调整方案;(八)审议通过公司20__年度投资项目调整方案;(九)通报公司20__年投资指南;(十)审议批准公司20__年度物资采购计划调整方案; (十一)听取公司20__年度财务决算报告，审议通过公司20__ 年度利润分配方案;(十二)审议通过公司20__年度资产处置调整方案; (十三)通报董事会上半年闭会期间通过的专项决议。
公司董事会会议通知
公司董事会会议通知公司董事会会议通知范本公司会议通知【范文一】:尊敬的联想股东：您好!经集团董事会商定，于二〇一四年一月五日在联想集团总公司第九会议厅召开联想集团2014年度股东大会第一次会议，现将相关事宜通知如下：一、会议基本情况1、会议召集人：公司董事会2、会议主持人：公司董事长XXX先生3、会议开始时间：2014年01月05日(星期一)上午9：004、会议方式：现场会议5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决6、会议召开地点：北京市朝阳区XX号联想集团总公司第九会议厅7、出席会议人员：(1)公司全体股东或其委托代理人;(2)公司董事、监事;8、列席会议人员：(1)公司高级管理人员列席会议;(2)本公司聘请的XXX律所事务所律师：XXX。
三、会议审议事项1、《集团2013年度董事会工作报告》;2、《集团2013年度监事会工作报告》;1 / 23、《集团2013年度财务决算方案》;4、《集团2013年度财务预算方案》;5、《集团2013年度利润分配报告》。
四、参加会议登记办法：1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的'股东可授权委托代理人出席。
符合出席会议的参会人员请于2014年01月05日09：00前在会场签到。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。
法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议;法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
董事会会议通知范本
董事会会议通知范本董事会会议通知范本 召开董事会的会议通知怎么写?那么，下⾯是⼩编给⼤家整理收集的董事会会议通知范本，供⼤家阅读参考。
董事会会议通知范本1 尊敬的⽥xx董事长、朱xx董事长、所⼴⼀副董事长并各位董事及相关成员： 因公司经营决策需要，召开⼭**电教育传媒有限公司第⼀届⼆次董事⼤会，现将有关事宜通知如下： 1、时间：xxx2年5⽉23⽇上午九时。
2、地点：**市建设南路25号，xxxxx集团有限公司xx新华⼤酒店四楼会议室。
3、会议内容： ⼀、向⼭**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营⼿续办理情况。
⼆、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。
三、讨论审议xx华电公司经营项⽬及经营产品。
四、讨论审议⼭**电公司组织构架。
五、审议⼭**电公司岗位职责。
六、审议⼭**电公司绩效考核与薪酬分配⽅案。
七、确定⼭**电公司三项费⽤。
⼋、审议通过⼭**电教育传媒有限公司第⼆次董事会会议相关事宜。
专此致函 ⼭**电教育传媒有限公司 xxx年五⽉⼆⼗⼀⽇ 董事会会议通知范本2 各位董事及相关⼈员： 经研究，公司决定召开董事会会议。
现将会议相关事项通知如下： ⼀、参会⼈员：公司各董事。
各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责⼈、各分公司经理、销售站点负责⼈，各分公司可派2-4⼈列席会议。
⼆、会议时间：xxx年5⽉23⽇上午9：00 三、会议地点：公司三楼会议室 四、会议内容：审议《深化内部改⾰实施细则》 五、注意事项： 1、请携带《深化内部改⾰实施细则》(讨论稿); 2、请各参会⼈员合理安排⼯作时间，确保准时到会，⽆特殊情况不得请假。
特此通知。
xxx有限公司 ⼆xxx年五⽉⼗七⽇ 董事会会议通知范本3 各位股东： 根据《中华⼈民共和国公司法》和《xxx科技股份有限公司章程》的有关规定，经董事会研究决定，召开xxx科技股份有限公司股东会xxx6年第⼀次会议，现将有关事项通知如下： ⼀、会议时间：xxx6年11⽉26⽇下午14:00开始，根据报名情况分批举⾏会议(时间和⼈员分配另⾏通知); ⼆、会议地点：兴达国贸18楼⼤会议室; 三、参会⼈员：全体股东分批参加; 四、会议拟审议事项 xxx科技股份有限公司融资⽅案。