董事会各专门委员会会议召开情况一览表
公司董事会专门委员会工作规则
公司董事会专门委员会工作规则第一章总则第一条为完善公司法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责以形成科学、高效的决策执行体系和激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》并参照《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及本公司章程的规定，特制定本制度。
第二条本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。
第三条各专门委员会行使公司章程和本制度赋予的各项职权，对董事会负责。
第二章人员组成第四条各专门委员会成员全部由董事组成。
第五条各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生第六条各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。
任期届满经董事长提议，董事会通过后可以连任。
第七条战略委员会由三名董事组成，其中独立董事一名；由董事长担任主任委员。
第八条审计委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事（至少一名为会计专业人士）。
第九条提名委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事第十条薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事＜第^一条公司董事会办公室负责处理各专业委员会的日常事务和委员会指定的具体工作。
第三章职责第十二条战略委员会的主要职责是：（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出建议。
（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议。
（四）对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
（五）董事会授权的其它事宜。
（六）对以上事项的实施进行检查。
第十三条审计委员会的主要职责是：（一）提议聘请或更换外部审计机构。
（二）监督公司的内部审计基本制度的执行和实施。
（三）帮助指导内部审计与外部审计之间的协调和沟通。
（四）审核公司的财务信息及其披露。
（五）对重大关联交易进行研究并提出意见。
董事会会议全套模板
董事会会议通知各位董事会成员：根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项如下:请届时按时参加。
特此通知***********制造有限公司董事长：年月日*******制造有限公司第一届董事会第___次董事会议签到表*************制造有限公司董事会授权委托书授权人：性别：职务：身份证号：被授权人：性别：职务：身份证号：兹授权_____代表***参加******制造有限公司于___年___月___日____点在_______召开的董事会会议。
授权期限至：召开完毕本次董事会会议。
授权范围为：代表参加********制造有限公司的董事会会议，并行使全部的董事权利。
特此授权。
授权人(签名)：年月日各位董事：根据《公司法》和《公司章程》，定于___年___月__日召开董事会，具体时间会另行通知。
请各位董事于___年___月___日前，以书面方式提交董事会秘书。
议案征集表单如下：会议纪要日期：年月日*******制造有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第一次会议通知于2017年4月19日以微信和书面文件发出，会议于2017年4月19下午在公司会议室召开。
会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《********制造有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
会议由董事长***（实际控制人）主持，与会董事认真审议，形成如下决议：➢审议通过：*** 出任公司董事长*** 出任公司总裁*** 出任公司财务总监*** 出任公司总工程师*** 出任公司企业顾问*** 出任公司董事会秘书*** 出任公司营销总监投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
与会董事签字：年月日第____次董事会会议决议的近期工作计划根据*******制造有限公司第一届董事会第___次董事会会议决议，相关董事成员需完成的工作任务和时间节点要求如下，望能尽职尽责，保质保量，按时完。
股东会、董事会开会常用文件表格模版
公司董事会成员、监事会成员、经理登记表
公司董事会成员、监事会成员、经理登记表
注：①按董事会成员、监事会成员、经理顺序填写。
②“职务”包括董事、董事长、执行董事、监事、经理等。
③“产生方式”包括委派、选举、聘用。
公司董事会成员、监事会成员、经理审查意见表
公司董事会成员、监事会成员、经理审查意见表
注：审查人是指选举、委派、任命、指定、聘任董事会成员、监事会成员、经理的股东会、董事会、股东或投资人。
年度股东会会议通知
第____届董事会第____次会议安排表
股东大会会议记录
第____届董事会第____次会议表决票
第届董事会第次会议表决票
（本表单也适用于股东会或监事会）
备注：请用钢笔在“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标记表决意见，同一议案只能标记一种意见，或“同意”或“反对”或“弃权”，否则视为弃权，在会议主持人规定的时间内未提交表决票的视为弃权。
第届董事会第次会议表决结果统计表
第届董事会第次会议表决结果统计表
（本表单也适用于股东会或监事会）。
董事会会议记录(2篇)
董事会会议记录时间：年月日时地点：会议性质：【定期】/【临时】董事出席情况：出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事：列席人员名单(注明在本公司职务)：主持人：记录人：会议议题： 1. 提出人： 2. 提出人：各发言人对每个审议事项的发言要点：董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：每一表决事项的表决结果：____对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。
该议题形成决议，决议内容为：____对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。
该议题未形成决议。
3.此外，在董事会会议召开过程中，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。
该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：。
其他事项：出席董事/董事授权代表(签名)：列席人员(签名)：记录人签名：年董事会会议记录（2）日期：[日期]时间：[时间]地点：[地点]会议议程：1. 主席开场2. 确认上次会议纪要3. 公司财务报告4. 业务发展情况汇报5. 员工激励计划讨论6. 关于公司战略的讨论7. 其他事项8. 下一步行动计划9. 会议总结和闭幕会议记录：1. 主席开场会议主席首先致开场词，并回顾上次会议的议程和行动计划。
2. 确认上次会议纪要与会董事一致同意上次会议纪要的准确性，并表示已经执行了相关的行动计划。
3. 公司财务报告公司财务总监向董事会汇报了最新的财务情况和财务报告。
他详细分析了公司的收入、支出和利润状况，并提供了一些增加盈利的建议。
4. 业务发展情况汇报公司首席执行官向董事会介绍了公司最新的业务发展情况。
他详细说明了公司在过去几个月所取得的成绩和挑战，并提出了一些解决方案和增长战略。
5. 员工激励计划讨论人力资源总监向董事会提出了一项新的员工激励计划，并解释了其目的和实施方式。
与会董事讨论了该计划的可行性、影响和预期效果，并提出了一些建议和改进意见。
董事会会议记录范文模板
董事会会议记录范文模板一、关于董事会会议记录范文模板董事会是公司最高决策机构，其中会议记录是董事会会议的重要组成部分，具有一定的规范和范本。
下面是关于董事会会议记录范文模板的详细介绍：1、会议日期：（年/月/日）2、会议地点：（会议室名称）3、会议主持人：（主席姓名）4、出席董事：（董事姓名）5、出席监事：（监事姓名）6、出席高管：（高管姓名）7、出席的其他人员：（其他人员姓名）8、会议议程（1）发布重大通知：（通知内容）（2）审议上一次会议记录：（会议记录内容）（3）审议年度计划：（年度计划内容）（4）汇报公司的运营和财务情况：（情况汇报内容）（5）审议和批准新的公司规章制度和政策：（新制度和政策内容）（6）提供其他行动或问题：（其他要事内容）9、会议结果（1）批准年度计划。
（2）审定新规章制度和政策。
（3）同意提供详细的公司运营和财务信息。
（4）在接下来的季度举行下次董事会会议。
10、下一次会议日期：（年/月/日）11、会议结束时间：（小时：分钟）以上就是董事会会议记录的范文模板。
根据实际情况，可以增加或减少相应的信息。
在董事会会议中，会议记录是非常重要的文件，它收录了所有会议的讨论和决策。
董事会记录需要准确、详细、简明和规范，以确保在未来期间的参考和记录。
二、如何写好董事会会议记录范文公司的董事会会议非常重要，其中会议记录对于记录在会议中所做的所有决策和讨论发挥着关键作用。
因此，编写董事会会议记录的范文应专注于准确、简要、清晰地总结所有有关的课程。
本文提供了一些技巧和技巧，以确保您完成高质量的董事会会议记录范文。
1、明确了解议程在编写董事会会议记录范文之前，必须了解会议议程。
议程通常包括会议的日期、时间、地点、与会者姓名、会议主题、讨论主题、决策条款等。
要了解的最重要和有趣的議程部分是与讨论主题有关的条款。
在衡量整个会议之前，请仔细研读并了解议程。
2、建立有效的课堂笔记董事会会议是逐步推进的，因此建议在会议中主动建立有用的笔记，并将这些笔记作为参考，以便随时查看或准确描述令人想起的关键见解。
专职董事工作小结范文
专职董事工作小结范文
尊敬的各位股东及同事们：
在过去的一年里,我作为公司的专职董事,全身心地投入到工作中,为公司的发展贡献了自己的一份力量。
现将一年来的工作情况汇总如下:一、勤勉尽责,出席董事会及各专门委员会会议
本年度公司共召开了次董事会会议和次专门委员会会议,我均按时出席并积极参与讨论,对需决策的重大事项提出了中肯建议。
在会议准备过程中,我认真审阅会议材料,对重点问题进行深入研究,为高效决策奠定了基础。
二、勤勉监督,持续关注公司经营状况
我时刻关注公司的生产经营动态,及时了解公司面临的机遇和挑战。
对于公司的重大决策和规范运作情况,我坚持问题导向,提出合理化建议,为公司健康发展保驾护航。
三、勤勉学习,不断提升专业能力
为更好地履行董事职责,我主动学习相关法律法规和专业知识,及时了解国家产业政策、行业动态和公司所在领域的最新发展情况,为科学决策提供专业支撑。
四、勤勉履职,维护公司和股东合法权益
在决策过程中,我坚持诚信、勤勉、尽责的原则,切实维护公司和全体股东的合法权益,特别是中小投资者的权益,为公司持续、稳健发展作出了应有贡献。
展望未来,我将一如既往地勤勉尽责,与公司全体员工一起努力,推动公司持续健康发展,为股东创造更大价值。
衷心感谢各位股东和同事们一年来的信任与支持!
人生最宝贵的是什么?不是金钱,而是时间。
我将继续珍惜时间,努力工作,不辜负各位的期望。
专职董事:。
国有企业董事会记录模板
国有企业董事会记录模板会议日期：XXXX年XX月XX日会议地点：公司会议室参会人员：XX、XX、XX、XX会议议程：1. 董事会主席XX致开幕词，强调了董事会的职责和重要性。
2. 审议并通过了上一财年的财务报告，对公司的经营业绩和财务状况进行了详细分析和评估。
3. 审议并通过了公司的年度计划和预算，为新财年的发展奠定了基础。
4. 讨论并决定了公司重大投资项目的进展情况，包括投资规模、项目进度和预期收益等。
5. 讨论并决定了公司的人事任免事项，包括高层管理人员的聘任和解聘等。
6. 其他事项。
会议记录：1. XX在会议上发表讲话，指出公司在上一财年取得的成绩和存在的不足之处，提出了下一步的发展方向和重点。
2. XX汇报了财务报告的审议结果，详细阐述了公司的经营业绩和财务状况，提出了财务管理的建议和措施。
3. XX汇报了年度计划和预算的审议结果，对公司的计划和预算进行了深入分析和评估，提出了优化和调整的建议。
4. XX介绍了公司重大投资项目的进展情况，包括投资规模、项目进度和预期收益等，提出了风险控制和投资回报的建议。
5. XX宣布了人事任免事项的决定，对聘任和解聘的高层管理人员进行了介绍和说明，提出了公司人事管理的建议和措施。
6. 其他事项的讨论和决定记录如下：- 讨论了公司内部管理存在的问题和不足之处，提出了加强内部管理和提高工作效率的建议和措施。
- 讨论了公司市场营销策略的优化和调整，提出了加强市场推广和提高品牌知名度的建议和措施。
- 讨论了公司技术创新和产品研发的进展情况，提出了加强技术研发和提高产品竞争力的建议和措施。
- 讨论了公司社会责任的履行情况，提出了加强环境保护和社会公益事业的参与和建议。
会议结束时，XX发表讲话，总结了本次董事会的成果和收获，强调了公司未来的发展方向和重点，对全体董事表示感谢。
董事会会议文件模板(通知)
【】股份有限公司
关于召开第【】届董事会第【】次会议的通知
各位董事：
根据《公司法》等有关法律、法规及《【】股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定，【】股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开第【】届董事会第【】次会议，现将此次会议有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2024年【】月【】日下午15：30
（二）会议地点：公司【】楼【】会议室
（三）会议召开方式：【现场加通讯】方式
（四）会议召集人：董事长【】先生
（五）会议主持人：董事长【】先生
二、会议议案
（一）关于【】的议案
（二）关于【】的议案
三、会议出席对象
非独立董事【】、【】、【】、【】、【】、【】、【】出席会议
独立董事【】、【】、【】出席会议
四、其他事项
请各位董事亲自出席本次董事会。
董事因故不能出席时，可以书面委托其他董事代为出席（独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托），代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利（《授权委托书》见附件）。
董事如既未亲自也未委托其他董事出席董事会会议，被视为放弃在该次会议上的表决权。
五、联系人及联系方式
联系人：【董事会秘书】
联系电话：【座机】，【手机号】
邮箱：【】
联系地址：【】股份有限公司【董事会办公室/证券部】
邮编：【】
特此通知
【】股份有限公司董事会
【董事会章】
【】年【】月【】日。
董事会会议议程和程序表
董事会会议议程和程序表
董事会会议议程
一、会前第一项：会议筹备
1、征集议案
2、确定会议议程
（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容3、准备会议文件
（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）
（2）本年度财务决算
（3）下年度财务预算
（4）准备的议题或报告
二、会前第二项：会议通知
1、短信告知
2、文件通知
3、会前提示
三、会前第三项：会前检视
1、修正会议议题
2、资料装袋发放
3、清点参会人数（签到表）
4、落实委托授权签字
5、关注会议签字事项
四、会中：审议及决议
1、主持人
2、审议事项及表决
3、会议记录及签字
4、书面意见收集及签字
5、决议及签字
（1）企业名称
（2）开会时间（3）开会地点
（4）参加人员：
（5）决议事项或内容：
现经董事会一致同意，决定…。
即时生效。
上述决议经下列董事签名作实。
（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事6、纪要及签字
7、发放征集议案表格五会后：开启新的循环
1、补正资料
2、发文
3、报备及披露
4、归档。
董事会会议记录表格
董事会会议记录表格会议基本信息
- 日期：
- 时间：
- 地点：
- 主持人：
- 与会人员：
会议议程
1. 会议开场：
- 主持人宣布会议开始。
- 依次介绍与会人员。
- 确定会议议程和时间安排。
2. 上次会议纪要审议：
- 主持人请与会人员审议上次会议的纪要。
- 确认纪要中的事项已妥善处理并无异议。
3. 重要事项讨论：
- 事项1：
- 主持人介绍事项1。
- 与会人员就事项1进行讨论。
- 事项2：
- 主持人介绍事项2。
- 与会人员就事项2进行讨论。
- ...
4. 决议：
- 针对讨论的重要事项，与会人员一致达成决议。
- 决议内容记录在决议表格中。
5. 其他事项：
- 与会人员提出的其他事项进行讨论和决策。
6. 会议总结：
- 主持人总结会议讨论的事项和决议结果。
- 确认下一次董事会会议的时间和地点。
- 宣布会议结束。
决议表格
会议记录人：[填写记录人姓名]
附件：
- 上次会议纪要
- 相关报告材料
- 决议表格
以上是董事会会议记录表格的模板，根据实际情况填写具体信息，并在会议中记录重要事项和决议内容。
记得保存所有会议文件和附件，以备将来参考和归档。
董事会会议纪要标准格式
董事会会议纪要标准格式会议主题：董事会会议纪要会议时间：2024年10月10日，上午9:00-12:00会议地点：公司总部会议室与会人员：1.董事会成员：-张三，董事长-李四，执行董事-王五，独立董事-赵六，董事-陈七，董事-钱八，董事秘书2.其他与会人员：-刘九，公司副总经理会议议程：1.开幕和欢迎致辞（张三）2.上次会议纪要审议和批准（张三）3.公司财务报告（李四）4.公司市场营销策略讨论（赵六）5.公司人力资源发展计划（陈七）6.公司产品研发进展报告（王五）7.公司风险管理措施讨论（钱八）8.公司环境保护计划（王五）9.公司战略规划（张三）10.其他事项11.会议总结和决议会议纪要：一.开幕和欢迎致辞张三在会议开始时致开幕词，并对与会人员表示感谢和欢迎。
二.上次会议纪要审议和批准张三主持审议上次会议纪要，与会人员一致通过，并由李四保管存档。
三.公司财务报告李四详细汇报了公司最近一季度的财务状况和运营情况，并回答了与会人员的提问。
四.公司市场营销策略讨论赵六就公司市场营销策略进行了讨论，提出了新的营销方案，并征求了与会人员的意见和建议。
五.公司人力资源发展计划陈七介绍了公司的人力资源发展计划，并向董事会报告了人力资源相关指标和工作进展。
六.公司产品研发进展报告王五向董事会汇报了公司最新的产品研发进展情况，并提出了下一步的研发计划。
七.公司风险管理措施讨论钱八主持了公司风险管理措施的讨论，并就如何应对潜在风险和制定风险管理策略进行了提案。
八.公司环境保护计划王五向董事会介绍了公司的环境保护计划，并就如何加强环保意识和持续改善环境表现提出了建议。
九.公司战略规划张三就公司的战略规划进行了讨论，并听取了与会人员的意见和建议，决定制定详细的战略实施计划。
十.其他事项会议进行了自由讨论，与会人员提出了其他事项，包括公司内部管理改善、员工福利计划等。
十一.会议总结和决议张三总结了会议的讨论内容，并根据与会人员的讨论和意见，提出了会议的决议和行动计划。
董事会会议安排模板
董事会会议安排模板1.会议信息
会议名称：[填写会议名称]
日期： [填写会议日期]
时间： [填写会议开始和结束时间]
地点： [填写会议地点]
主持人： [填写主持人姓名]
出席人员： [填写出席人员姓名]
2.议程安排
2.1 开场致词
- 主持人介绍会议目的和议程安排
- 欢迎发言
2.2 上次会议纪要讨论和批准
- 审阅上次会议纪要
- 讨论并批准上次会议纪要
2.3 董事会报告
- 报告董事会的工作进展和决策情况
2.4 重要议题讨论
- [填写重要议题1]
- [填写重要议题2]
- [填写重要议题3]
- ...
2.5 决策和投票
- 对各个议题进行讨论和决策
- 进行投票表决
2.6 其他事项
- 提出和讨论其他相关事项
2.7 下次会议安排
- 确定下次会议的日期、时间和议题
3.会议总结
3.1 总结讨论结果
- 总结各个议题的讨论和决策结果
3.2 闭幕致辞
- 主持人致辞，感谢与会人员的参与
3.3 会议纪要准备和分发
- 准备会议纪要
- 分发会议纪要给与会人员
4.其他注意事项
- 请提前通知出席人员，并确保他们的确认- 会议期间需要保持会议纪律和秩序
- 准备相关会议资料和技术设备
- 会议结束后进行会议纪要的整理和归档
以上是董事会会议安排的模板，根据具体情况可以进行适当的调整和修改。
请在会议前确保所有相关人员已收到会议通知，并做好会议准备工作。
董事会专门委员会工作细则
北京联信永益科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则二O一O年八月修订北京联信永益科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则第一章 董事会战略委员会工作细则第一节 总则第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程及其细则的有关规定，公司董事会设立战略委员会(以下简称“战略委员会”或“委员会”)，并制定本细则。
第二条 战略委员会为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并对董事会负责。
委员会的提案需提交董事会审议决定。
第三条战略委员会行使下列职权：（一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议；（二）对公司重大投资决策进行研究并提出建议。
第四条董事会秘书负责战略委员会的日常工作联络和会议组织工作。
公司战略规划部为战略委员会日常办事机构，负责战略委员会决策前的各项准备工作。
第五条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第二节 战略委员会的组成第六条 战略委员会成员由3名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第七条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。
第八条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。
主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。
第九条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。
任期届满前，除非出现《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）、公司章程规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则第六条规定补足委员人数。
第十条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的2/3时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。
在战略委员会委员人数达到规定人数的2/3以前，战略委员会暂停行使本细则规定的职权。
董事会专门委员会
董事会专门委员会董事会专门委员会董事会下设战略发展委员会、审计委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会、关联交易控制委员会等五个专门委员会。
其中，审计委员会、提名与薪酬委员会和关联交易控制委员会的主席均由独立非执行董事担任，且独立非执行董事超过半数。
战略发展委员会本行战略发展委员会由11名董事组成，主席由董事长郭树清先生担任，委员包括王永刚先生、王勇先生、王淑敏女士、彼得·列文爵士、刘向辉先生、张向东先生、张建国先生、詹妮·希普利女士、伊琳·若诗女士和格里高利·L·科尔先生。
战略发展委员会的主要职责权限包括：拟定战略发展规划，监测、评估其实施情况；审核年度经营计划和财务预算；预审战略性资本配置方案及资产负债管理目标；评估各类业务的协调发展状况；审核重大组织调整和机构布局方案；审核重大投资、融资方案。
审计委员会本行审计委员会由7 名董事组成，主席由独立非执行董事谢孝衍先生担任，委员包括王淑敏女士、宋逢明先生、李晓玲女士、伊琳·若诗女士、格里高利·L·科尔先生和黄启民先生。
谢孝衍先生、黄启民先生具备香港、英国等地的注册会计师资格。
本行审计委员会的委员构成符合境内外监管规定的要求。
审计委员会的主要职责权限包括：监督本行财务报告，审查本行会计信息及其重大事项披露；监督及评估本行内部控制；监督本行核心业务、管理制度和重大经营活动的合规性；监督及评价本行内部审计工作；监督及评估外部审计工作等。
风险管理委员会风险管理委员会由9名董事组成，主席由非执行董事张向东先生担任，委员包括王勇先生、刘向辉先生、陈佐夫先生、张建国先生、辛树森女士、宋逢明先生、黄启民先生和谢孝衍先生。
风险管理委员会的主要职责权限包括：根据本行总体战略，审核本行风险管理政策和内部控制政策，并对其实施情况及效果进行监督和评价；指导本行的风险管理和内部控制制度建设；监督和评价风险管理部门的设置、组织方式、工作程序和效果，并提出改善意见；审议本行风险和内控报告，对本行风险和内控状况进行定期评估，提出完善本行风险管理和内部控制的意见；对本行分管风险管理的高级管理人员的相关工作进行评价等。
董事会会议记录 模板
董事会会议记录模板董事会会议记录。
日期，2022年10月15日。
时间，上午9:00。
地点，公司会议室。
主持人，XXX。
会议记录，XXX。
与会人员，董事长XXX、董事XXX、董事XXX、董事XXX、董事XXX、董事XXX、董事XXX。
会议议程：1. 会议开场。
董事长，各位董事，上午好。
今天我们召开董事会会议，目的是讨论公司目前的经营状况，以及未来的发展规划。
希望大家能够充分发表意见，共同为公司的发展出谋划策。
2. 公司经营状况汇报。
财务总监，各位董事，我将向大家汇报公司最近一季度的财务状况。
总体来看，公司的营收和利润均有所增长，但是在成本控制方面还存在一些问题，需要进一步优化。
3. 市场营销策略讨论。
市场总监，针对目前市场竞争激烈的情况，我们提出了一些新的营销策略，希望能够提升公司的品牌知名度，吸引更多的客户。
我们计划在下个季度推出一系列促销活动，同时加大线上线下渠道的整合力度。
4. 新产品研发计划。
研发总监，我们正在研发一款新产品，预计将在明年推出。
这款产品具有创新性和竞争力，我们希望董事会能够给予支持，并在市场推广方面提供帮助。
5. 公司治理结构调整建议。
董事长，最近我们对公司的治理结构进行了评估，发现存在一些不合理之处。
我建议对公司的治理结构进行调整，以提升公司的管理效率和决策效果。
大家对此有何看法？6. 其他事项。
董事XXX，我认为公司的人力资源管理也需要得到重视，特别是员工培训和激励机制的建立。
这对于公司的长远发展至关重要。
董事XXX，我建议我们加大对科技创新的投入，提升公司的技术实力和竞争力。
7. 会议总结。
董事长，感谢各位董事的积极参与和建设性意见。
我将根据大家的意见整理出会议纪要，并将相关事项进行落实。
希望大家能够继续关注公司的发展，共同努力，为公司的未来发展做出更大的贡献。
会议结束时间，上午11:00。
记录人，XXX。
以上为本次董事会会议记录。
董事会各专门委员会的主要职责
董事会各专门委员会的主要职责WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】董事会各专门委员会的主要职责：（1）战略委员会●对公司所处的外部环境、现有的内部条件以及长期发展战略规划进行研究并提出建议；●对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资、增加或减少注册资本的方案进行研究并提出建议；●研究管理层提交董事会的投资发展战略、经营计划和预算；●对以上事项的实施进行检查与评估；●对公司的总体业绩与发展趋势进行监督、预测；●就有关公司总体发展方向的一切重大事项向董事会提出建议；●董事会授权的其他事宜。
（2）审计委员会●提议聘请或更换公司的外部审计机构；●监督公司的内部审计制度及其实施，提出改进意见和建议；●负责内部审计与外部审计之间的沟通；●审核公司的财务信息及其披露；●查阅审核公司资金运用状况；●检查并完善内控制度，对重大关联交易进行审计；●如有理由认为公司的任何董事、高级职员或雇员与违反中国法律、公司章程或规章制度的活动有牵连或知情，审计委员会有权要求公司聘请的审计机构给予协助并对公司的上述人员进行质询，费用由公司负担。
●向董事会提交公司整体的风险管理战略与体系，建立相关的激励与约束机制。
●定期召开委员会会议，听取风险管理报告，并提出风险管理建议。
●重大关联交易应当由审计委员会审查后报董事会批准。
●定期审查内部审计部门提交的内控评估报告、风险管理部门提交的风险评估报告以及合规管理部门提交的合规报告，并就公司的内控、风险和合规方面的问题向董事会提出意见和改进建议。
●公司董事会授予其办理的其他事项。
（3）投资委员会●审议公司投资发展战略，并监督战略的实施；●审核公司有关投资管理的内控制度、管理模式、决策程序等；●审核公司年度投资计划与方案、投资品种的配比结构，并提请年度董事会审批。
审批通过后，投资委员会负责具体运作把关；每半年可以提出对年度投资计划的调整。
农商银行董事会专门委员会会议记录
农商银行董事会专门委员会会议记录委员会议事规则第一章总则第一条为规范XX农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善本行法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行公司治理指引》等有关法律法规、行政规章及《XX农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）的规定，本行董事会设立合规与关联交易控制委员会（以下简称“本委员会”），并制定本议事规则。
第二条本委员会是董事会按照本行《章程》规定设立的董事会专门工作机构。
负责关联交易的确认、管理、审查和批准，控制关联交易风险。
第三条本规则对本委员会全体委员、列席本委员会会议的有关人员均具有约束力。
第二章人员组成第四条本委员会由不低于3名委员组成，其中主任委员1人。
主任委员原则上由独立董事担任，委员由董事组成，但不包括控股股东提名的董事，委员中独立董事占半数以上。
主任委员、委员经董事长提名任免，董事会表决过半数通过。
第五条本委员会委员任期与董事一致，任期届满，除由独立董事担任的委员外，可连选连任。
期间如有委员不再担任本行董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备本行《章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，本行董事会应根据本行《章程》以及本工作规则增补新的委员。
第六条委员的主要职责权限为：（一）根据本议事规则的规定按时出席本委员会会议，就会议讨论事项发表意见，并行使投票权；（二）提出本委员会会议讨论的议题；（三）为履行职责可列席或旁听本行有关会议和进行调查研究及获得所需的报告、文件、资料等相关信息；（四）充分了解本委员会的职责以及其本人作为委员会委员的职责，熟悉与其职责相关的本行经营管理状况、业务活动及发展情况，确保其履行职责的能力；（五）充分保证其履行职责的工作时间和精力；（六）本议事规则规定的其他职权。
第七条主任委员的主要职责权限：（一）确定每次委员会会议的议程；（二）主持委员会会议，签发会议决议；（三）提议和召集委员会会议；（四）领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责；（五）确保本委员会就所讨论的每项议案都有清晰明确的结论，结论包括：通过、否决或补充材料再议；（六）确保委员会会议上所有委员均了解本委员会所讨论的事项，并保证各委员获得完整、可靠的信息；（七）本议事规则规定的其他职权。