家族办公室和案例分析课件
家族办公室手册
家族办公室手册【原创版】目录1.家族办公室手册概述2.家族办公室的定义与功能3.家族办公室的优势4.家族办公室的挑战与解决方案5.家族办公室的案例分析6.我国家族办公室的发展现状与前景正文【家族办公室手册概述】家族办公室手册旨在为超高净值家族提供一站式的家族财富管理与传承解决方案。
本手册将详细介绍家族办公室的定义、功能、优势、挑战与解决方案，以及家族办公室的案例分析。
此外，我们还将探讨我国家族办公室的发展现状与前景。
【家族办公室的定义与功能】家族办公室（Family Office，简称 FO）是为超高净值家族提供全方位服务的私人财富管理机构。
家族办公室的主要功能包括：资产管理、投资策略、财富传承、税务筹划、法律咨询、家族治理等。
家族办公室以家族利益为核心，通过专业的团队与服务，助力家族财富的保值、增值与传承。
【家族办公室的优势】家族办公室相较于其他财富管理机构具有以下优势：1.独立性：家族办公室只为一个家族服务，避免了利益冲突。
2.专注性：家族办公室专注于家族财富的管理与传承，提供量身定制的服务。
3.专业性：家族办公室拥有专业的投资、税务、法律团队，能够为家族提供全面的解决方案。
4.私密性：家族办公室严格保密家族信息，维护家族隐私。
【家族办公室的挑战与解决方案】虽然家族办公室具有诸多优势，但在实际运作过程中，也会面临一些挑战，如：人才短缺、成本高昂、监管环境复杂等。
为应对这些挑战，家族办公室可采取以下解决方案：1.与专业机构合作，弥补人才短板。
2.采用科技手段，提高管理效率，降低成本。
3.关注监管政策，合规经营。
【家族办公室的案例分析】案例：洛克菲勒家族办公室洛克菲勒家族办公室为洛克菲勒家族提供全方位的财富管理服务。
凭借其专业的投资策略、税务筹划和家族治理等方面的能力，洛克菲勒家族办公室成功地助力洛克菲勒家族财富的传承与增值。
【我国家族办公室的发展现状与前景】近年来，随着我国经济的快速发展，超高净值家族数量逐渐增多。
家族办公室 名人 案例
家族办公室名人案例家族办公室是指家族成员在同一办公场所工作的情况。
在这样的环境下，家族成员可以共同管理家族企业、协作处理家族事务，并且可以更好地传承家族价值观和企业文化。
下面列举了一些名人家族办公室的案例。
1. 摩根家族办公室摩根家族是美国著名的金融家族，创建了摩根大通银行等金融机构。
家族成员在家族办公室共同管理家族企业，并在金融界拥有重要影响力。
2. 福特家族办公室福特家族是美国汽车制造业的重要家族，创立了福特汽车公司。
家族成员在家族办公室中共同决策企业发展方向，并积极推动创新和可持续发展。
3. 卡内基家族办公室卡内基家族是美国著名的慈善家族，创建了卡内基基金会等慈善机构。
家族成员在家族办公室中管理慈善项目，致力于改善教育、医疗和社会福利等领域。
4. 洛克菲勒家族办公室洛克菲勒家族是美国历史上最富有和有影响力的家族之一，创立了标准石油公司等重要企业。
家族成员在家族办公室中共同规划家族财富的管理和投资，推动社会责任和可持续发展。
5. 罗斯柴尔德家族办公室罗斯柴尔德家族是欧洲最著名的金融家族之一，创立了罗斯柴尔德银行等金融机构。
家族成员在家族办公室中进行金融投资和管理，积极参与国际金融市场。
6. 沃尔顿家族办公室沃尔顿家族是美国零售业巨头沃尔玛创始人的家族，拥有庞大的家族企业。
家族成员在家族办公室中共同管理沃尔玛和其他关联企业，致力于提供优质的零售服务。
7. 马斯克家族办公室马斯克家族是特斯拉和SpaceX等科技公司的创始人家族。
家族成员在家族办公室中协作管理科技企业，致力于推动科技创新和可持续发展。
8. 奥特加家族办公室奥特加家族是丹麦著名的玩具制造商乐高的创始人家族。
家族成员在家族办公室中共同管理乐高品牌，致力于提供创意和教育性的玩具产品。
9. 阿迪达斯家族办公室阿迪达斯家族是德国著名的体育用品制造商阿迪达斯的创始人家族。
家族成员在家族办公室中共同规划阿迪达斯品牌的发展和市场策略，促进体育事业的发展。
家族办公室及案例分析ppt课件
5、 MSD Capital 的运作模式（续）
➢ MSD Capital 的投资主要分为五大方向，每个方向都有专业团队负责。 分别为：公开股票团队、特殊机遇团队、不动产团队、私募股权团队 和合作投资团队。
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6、 MSD Capital 的运作模式（续）
➢ 作为家族财富管理的顶层设计，家族办公室管理的不仅包含金融资本， 也包括家族的人力资本和社会资本。这三种资本关系密切，后两者对 家族的治理及传承尤其重要。
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案例二
三星集团秘书室
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1、“三星共和国”
➢ 2012年，三星集团员工超过42万名，销售额2686亿美元，占同年韩国 GDP的24%；《华盛顿邮报》的报道显示，其2012年出口额1567亿美 元，占韩国总出口量的28.2%。Bloomberg的数据则显示，2012年末， 三星电子的总资产为1629亿美元，市值达2273亿美元，占韩国股市总 市值的18%。正因对韩国经济的影响举足轻重，才有“三星共和国” 的说法。
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3、秘书室的功能
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4、秘书室的治理运作
➢ 秘书室对整个三星集团的治理通过正式和非正式会议完成。 ➢ 正式会议包括结构调整委员会、周三会议和组长会议。结构调整委员
会每月举行一次，由5名各个主要子公司的总经理组成。 ➢ 非正式会议有干部会议和次席会议，这仅仅是为了让部门之间更加融
洽地交流和交换情报。 ➢ 在三星集团内部，从上游订单采购，到投资决策，再到人事考评，
二十世纪初
1911年，美国石油大王约翰•D.洛克菲勒在纽约成立了 Rockefeller&Co.，专门负责管理洛克菲勒家族规模庞大
的资产，这是世界上第一个真正意义的家族办公室
二十一世纪
家族办公室在中国PPT精选文档
04
家族控股/家族管理
05
家族控股/职业经理管理
由一个家族首先创办，后期开 始对其他家族逐步开放，一般 出现在具有相关产业或有相同
背景的关联家族之中。
联合家族办公室的主流模式之 一。此类家族办公室可以不断 吸收专业人士，并不断优化家
族资源。
06
职业经理控股/管理
本质为金融机构中提供家族服 务的模式，为较为入门级的家
1838年，J.P. Morgan创 造了摩根办公室为家族管 理资产。这样就出现了严 格意义上的、第一个只为 一个家族服务的单一家族 建立了洛克菲勒办公室， 为自己也为其他一些家族 进行财富管理。
所以，其实「家族办公室」的称谓已经不仅仅是为了自己家族管理财富了，而是 一个以财富管理中心为基准、帮助诸多家族管理财富的组织和服务，统称为「家族办 公室」。
家族办公室能与家族建立长期默契的合作，其本质是由于家族办公室与服 务的家族所建立的绝对互信，且在服务专业上的绝对深度。经过几百年的积 累和沉淀，家族办公室的服务内容、服务形式和服务种类日益完善并呈现多 元化发展态势。
欧洲、北美、亚太及其他新兴地区是家族办公室主要集中的区域。（右图） 欧洲是家族办公室起源地，历史悠久、市场成熟、服务机构数量众多，大多 集中于英国、瑞士、德国等金融中心。在服务的类型上，主要关注税收、会 计和司法等领域的问题，重点协助富豪家族在企业、资产以及核心价值的传 承。
未来全球家族办公室将呈现以下趋势： （1）全球化经济联动的作用，无国界的世界格局将加速财富的积累，这将 催生出更多提供家族办公室服务类型的机构。 （2）随着家族企业业务的扩张，家族整体所需的服务增加，将会刺激家族 私密化专业服务的需求，可能使得单一家族办公室数量增加。 （3）家族办公室行业的参与者多元化，除传统的会计师、律师、专业投资 顾问外，更多的职业人群和机构参与进来，如医疗、养老、教育行业的专业 人士。 （4）全球化服务将会得到进一步关注，依托信息技术的基础，家族办公室 的服务领域将进一步扩大。 （5）以中国为代表的富豪阶层持续高速增长，未来将会成为家族办公室异 军突起的重点区域。
办公室空间设计及案例分析 PPT课件
• 4、配套服务空间
寄存间
员工咖啡厅
• 5、附属设施空间
系统配置房
控制中心
• 平面布局的形式
平面布局应把使用功能放在第一位。为节省空间也为使用方便，除因 建筑平面形状原因外，常见之办公室大多是路直方室。也可以作一些 新颖的设计，如S形、弧形的通道、圆形、椭圆形、扇形等。
四、单元式员工办公室
随着计算机等办公设备 的日益普及，单元式员工 办公室利用现代建筑的大 开间空间，选用一些可以 互换、拆卸的，与计算机、 传真机、打印机等设备紧 密组合的，符合模数的办 公家具单元分隔出空间。
单元式员工办公室的设计 可将工作单元与办公人员 有机结合，形成个人办公 的工作站形式。并可设置 一些低的隔断，使个人办 公具有私密性，在人站立 起来时又不障碍视线。还 可以在办公单元之间设置 一些必要的休息和会谈空 间，供员工之间相互交流。
客服部4人（对外3人 对内1人）
•
业务部5人
• 运营方式：设计 、施工
工作流程示意图
总经理
市场推广部 设计部 制作部 行政部
财政部
客服部
市场
销售
设计师
电脑制 图员
行政
人事
会务
出纳
外服
设计师助理
内服
商业空间之办公空间设计方案要求
• 1.封面（设计名称、姓名、班级、学号等） • 2.目录（序号、图纸名称、图纸页码） • 3.根据给出平面图，绘制一张平面布置图； • 4.绘制2-3张主要立面图； • 5.绘制一张效果图； • 6.撰写100-200字左右的设计说明。
办 公 室 的 外 太 空 生 活
这个设计将各个单元办公桌有机的布 置在一起，同时为使用者提供了独特 的视角和环境定位。
家族办公室(FamilyOffice)
作由办公室聘请人员直接来管理，也有部 分可能会委派外部管理。
• 家族资产持续管理：聘请及直接共同管理 • 家族企业运营管理：聘请或直接管理 • 家族事务关系管理：聘请及直接共同管理 • 家族教育健康管理：聘请管理
• 家族资产持续管理：
• 家族办公室是一个由相关领域专家组成，专注于一个财富 家族的投资及私人需求等事务的私人公司。
家族办公室的主要功能
• 是负责治理及管理四大资本： 金融资本； 家族资本； 人力资本； 社会资本。
• (1)金融资本。
从整体上进行家族财富的集中化管理，将分布于多家 银行、证券公司、保险(放心保)公司、信托公司的家族金 融资产汇集到一张家族财务报表中，通过遴选及监督投资 经理，实行有效的投资绩效考核，实现家族资产的优化配 置；家族财务的风险管理、税务筹划、信贷管理、外汇管 理等日常需求也是家族办公室处理的内容。
2 、家族教育包含家族精神传承，首先要搞清楚为什么需要 传承，不传又怎么样？然后是传什么，最后才是怎么传。 这对于家族的未来至关重要，让家族成员的感到自豪。
3 、健康管理在我国还是一个新概念，制定为家族成员的检 查计划，保障家族成员的健康 。
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读书破万卷，下笔如有神--杜甫
2 、家族的重要纪念日以及活动仪式等都需要精心准备， 特别是对于新生代与年长一代如何更好沟通。
3、 合理、妥善的家族活动计划是彼此增进感情的主要 途径。
• 家族教育健康管理：
1 、永续经营是家族企业的终极梦想，协助培育下一代成为 足以管理家族企业的能力，以及提供机会去学习如何去处 理相关事务的经验，是家族办公室重要的课题。
家族办公室(Family Office)
• 将家族可能面对的投资、保险、法律、税务和慈善机构设 立等事务都统筹起来，而家族办公室(亦称作“家族账 房”、“家族理财室”或“家族事务公司”)便是基于这 样的需求而诞生。
办公室空间设计及案例分析ppt课件
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巨大的椭圆形洞口作 为连通的办公席位， 并最大限度的利用了 自然光线。结构体的 四个侧面空间则用作 档案室，衣帽间和厨 房。
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半圆形的有机玻璃罩还 有助于隔音，减少职员 间相互干扰。
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玻璃天棚
组合会议桌
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单间式办公 室
悬空2楼3 梯
树分散的种植在整个空间中，让办公室看 起来更像一个茂盛的花房而不是一个单调 的公司机构。
缺点则是在工作人员较多和分隔多的时候占用空间较大，装修后不易拆
搬。
2.敞开式
优点是将若干个部分置于一个大空间之中，而每个工作台通常又用矮
挡板分隔。这种办公节省了空间，同时装修、供电、信息线路、空调 等设施安装容易，费用相应更低。这种布局便于工作台之间的相互联 系。且使用是批量生产以及拆装方便的家具以及辅助工具，费用也相 对降低。
缺点则是部门之间的干扰大，风格变化小，只有在同一个单位空间同
时办公时，照明、空调用电才能节省，否则便会消耗较大。
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单间式办公空间是以部门或工作性质为单位，分别安排在不同大小和
形状的房间中。
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敞开式办公空间是将若干个部门置于一个大空间之中，而每个工作台通
常有用矮挡板分隔。
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方便、卫生、安全、高效的工作环境，以
便更大限度地提高员工的工作效率。这一
目标在当前商业竞争日益激烈的情况下显
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1.单间式办公空间
办
以布局形式分类
公
2.敞开式办公空间
室
空
间
类
1.行政性办公空间
家族办公室(Family Office)
• 将家族可能面对的投资、保险、法律、税务和慈善机构设 立等事务都统筹起来，而家族办公室(亦称作“家族账房”、 “家族理财室”或“家族事务公司”)便是基于这样的需求而诞 生。
• 超高净值家族的财富管理不仅局限于财务问题，还有很多 软性问题，比如是家族和睦、家族教育、慈善、礼仪、管 家服务等财富管理功能。
• (4)社会资本。
还要负责包括家族慈善资金的规划和慈善活动的管理 、家族社交活动及家族声誉等社会资本的保值增值，重要 的关系网络需要家族在的帮助下进行持续的浇灌和系统的
管理。
• 设立家族办公室的原因: 其一是防止家族资产利益受到损害； 其二是建立良好沟通渠道加强向心力； 其三是私密性强保障家族及成员利益。
• 家族办公室的核心管理及分工： 一切以家族利益为前提考虑，同时工
作由办公室聘请人员直接来管理，也有部 分可能会委派外部管理。
• 家族资产持续管理：聘请及直接共同管理 • 家族企业运营管理：聘请或直接管理 • 家族事务关系管理：聘请及直接共同管理 • 家族教育健康管理：聘请管理
• 家族资产持续管理：
• (2)家族资本。
承担了守护家族资本的职能，不但包括家族宪法、家 族大会等重要的家族治理工作和家族旅行与仪式(婚丧嫁 娶等)的组织筹办，还包括档案管理、礼宾服务、管家服
务、安保服务等家族日常事务。
• (3)人力资本。
要强化家族的人力资本，通过对不同年龄段家族成员 的持续教育，提升能力与素质；下一代培养和传承规划是 工作的重点，下一代家族成员的正式大学教育、实习和工 作需要进行系统规划，并结合战略目标、家族结构、产业 特征、地域布局等因素进行具有前瞻性的传承设计。
1、对于极度富有的家族来说，资产有效的管理是首要工作， 然而要管理一个规模庞大且需永续经营的家产，除了有完 善的资产配置外，更要确保资产的稳定增值。
家族办公室Family Office教育课件
• (2)家族资本。
承担了守护家族资本的职能，不但包括家族宪法、家 族大会等重要的家族治理工作和家族旅行与仪式(婚丧嫁 娶等)的组织筹办，还包括档案管理、礼宾服务、管家服
务、安保服务等家族日常事务。
• (3)人力资本。
要强化家族的人力资本，通过对不同年龄段家族成员 的持续教育，提升能力与素质；下一代培养和传承规划是 工作的重点，下一代家族成员的正式大学教育、实习和工 作需要进行系统规划，并结合战略目标、家族结构、产业 特征、地域布局等因素进行具有前瞻性的传承设计。
• 家族办公室的核心管理及分工： 一切以家族利益为前提考虑，同时工
作由办公室聘请人员直接来管理，也有部 分可能会委派外部管理。
• 家族资产持续管理：聘请及直接共同管理 • 家族企业运营管理：聘请或直接管理 • 家族事务关系管理：聘请及直接共同管理 • 家族教育健康管理：聘请管理
• 家族资产持续管理：
• (4)社会资本。
还要负责包括家族慈善资金的规划和慈善活动的管理、 家族社交活动及家族声誉等社会资本的保值增值，重要的 关系网络需要家族在的帮助下进行持续的浇灌和系统的管
理。
• 设立家族办公室的原因: 其一是防止家族资产利益受到损害； 其二是建立良好沟通渠道加强向心力； 其三是私密性强保障家族及成员利益。
2 、家族的重要纪念日以及活动仪式等都需要精心准备， 特别是对于新生代与年长一代如何更好沟通。
3、 合理、妥善的家族活动计划是彼此增进感情的主要 途径。
• 家族教育健康管理：
1 、永续经营是家族企业的终极梦想，协助培育下一代成为 足以管理家族企业的能力，以及提供机会去学习如何去处 理相关事务的经验，是家族办公室重要的课题。
• 家族办公室是一个由相关领域专家组成，专注于一个财富 家族的投资及私人需求等事务的私人公司。
什么是家族办公室？家族办公室在中国
什么是家族办公室？家族办公室在中国家族办公室是指由家族成员或者家族企业共同管理的办公室，旨在保持家族企业的长期生存和发展。
在中国，家族办公室在家族企业中起着重要的作用，有助于家族企业的传承和发展。
本文将从家族办公室的定义、功能、管理、挑战和发展前景等方面进行详细阐述。
一、家族办公室的定义1.1 家族办公室是什么？家族办公室是家族企业的管理机构，由家族成员共同管理，负责家族企业的战略规划、财务管理、人力资源管理等工作。
1.2 家族办公室的特点家族办公室通常由家族企业的家族成员组成，具有家族文化和价值观的传承，注重家族企业的长期发展。
1.3 家族办公室的作用家族办公室可以促进家族企业的内部沟通和决策，保持家族企业的稳定性和可持续发展。
二、家族办公室的功能2.1 战略规划家族办公室负责制定家族企业的长期发展战略，确保家族企业在市场竞争中具有竞争优势。
2.2 财务管理家族办公室负责监督家族企业的财务状况，确保家族企业的财务稳健和可持续发展。
2.3 人力资源管理家族办公室负责招聘、培训和激励家族企业的员工，确保家族企业拥有高素质的人材队伍。
三、家族办公室的管理3.1 家族办公室的组织结构家族办公室通常由家族企业的家族成员组成，设立董事会、执行委员会等机构，实行家族企业的民主管理。
3.2 家族办公室的决策机制家族办公室采取集体决策的方式，重视家族成员的意见和建议，确保家族企业的决策合理和有效。
3.3 家族办公室的监督机制家族办公室设立监督机构，对家族企业的经营状况进行监督和评估，确保家族企业的规范经营和合规运作。
四、家族办公室面临的挑战4.1 家族办公室的继承问题家族办公室在家族企业的继承中往往面临家族成员之间的矛盾和利益冲突，需要寻觅合适的继承人来接班。
4.2 家族办公室的专业化问题家族办公室在管理和运营中需要更多的专业知识和技能，需要引入外部专业人材来提升管理水平。
4.3 家族办公室的管理问题家族办公室在家族企业的管理中需要建立健全的制度和机制，确保家族企业的长期稳定发展。
家族办公室(Family-Office)ppt课件
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• 将家族可能面对的投资、保险、法律、税务和慈善机构设 立等事务都统筹起来，而家族办公室(亦称作“家族账 房”、“家族理财室”或“家族事务公司”)便是基于这 样的需求而诞生。
• 超高净值家族的财富管理不仅局限于财务问题，还有很多 软性问题，比如是家族和睦、家族教育、慈善、礼仪、管 家服务等财富管理功能。
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• 家族企业运营管理：
每个家族都有其致富的本业，可能是贸易、 不动产开发或是投资而来，未来将会遇到所有权和经营权 是否分离的问题?是透过专业经理人或是由家族成员来管 理?以及家族股权如何分配的问题?都需要提供相关信息来 协助决策。
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• 家族事务关系管理：
1 、戏剧性的恩怨情仇总是频频上演于豪门之中，家族 成员间和各世代间的人际关系，若不妥善处理将会损 及整个家族的根基，而这也许也是家族办公室最具挑 战性的工作。
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• 家族办公室的核心管理及分工： 一切以家族利益为前提考虑，
同时工作由办公室聘请人员直接来管理， 也有部分可能会委派外部管理。 • 家族资产持续管理：聘请及直接共同管理 • 家族企业运营管理：聘请或直接管理 • 家族事务关系管理：聘请及直接共同管理 • 家族教育健康管理：聘请管理
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• 家族资产持续管理：
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• (2)家族资本。
承担了守护家族资本的职能，不但包括家族 宪法、家族大会等重要的家族治理工作和家族旅行与仪式 (婚丧嫁娶等)的组织筹办，还包括档案管理、礼宾服务、
管家服务、安保服务等家族日常事务。
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• (3)人力资本。
要强化家族的人力资本，通过对不同年龄段 家族成员的持续教育，提升能力与素质；下一代培养和传 承规划是工作的重点，下一代家族成员的正式大学教育、 实习和工作需要进行系统规划，并结合战略目标、家族结 构、产业特征、地域布局等因素进行具有前瞻性的传承设 计。
家族办公室手册
家族办公室手册摘要：一、家族办公室概述1.定义与背景2.家族办公室的类型3.家族办公室的功能二、家族办公室的组建与管理1.家族办公室的组建原因2.家族办公室的组织结构3.家族办公室的管理模式三、家族办公室的业务范畴1.资产配置与管理2.投资咨询与规划3.家族财富传承与规划4.家族企业顾问服务四、家族办公室的运营挑战与应对策略1.法律法规与合规性2.风险管理与隐私保护3.家族办公室的人力资源管理五、家族办公室的未来发展趋势1.科技在家族办公室的应用2.家族办公室的国际化发展3.家族办公室的生态圈建设正文：家族办公室手册家族办公室作为一个为家族提供全方位服务的专业机构，近年来在我国逐渐受到关注。
本文将对家族办公室进行概述，并探讨其组建与管理、业务范畴、运营挑战与应对策略，以及未来发展趋势。
一、家族办公室概述1.定义与背景：家族办公室是一个为家族提供专业化、定制化服务的机构，主要目的是保障家族财富的保值、增值与传承。
其起源于欧美地区，近年来随着我国经济的发展，家族办公室逐渐在国内崭露头角。
2.家族办公室的类型：根据服务对象和业务范围的不同，家族办公室可分为单一家族办公室、联合家族办公室和第三方家族办公室。
3.家族办公室的功能：家族办公室通常具有资产配置与管理、投资咨询与规划、家族财富传承与规划、家族企业顾问服务等职能。
二、家族办公室的组建与管理1.家族办公室的组建原因：家族办公室的设立主要是为了解决家族财富管理的专业化、个性化需求，以及家族企业传承等问题。
2.家族办公室的组织结构：家族办公室通常包括首席执行官、首席财务官、首席投资官等核心职位，以及法务、人力资源等部门。
3.家族办公室的管理模式：家族办公室的管理模式有内部管理和外部管理两种。
内部管理模式下，家族成员直接参与管理；外部管理模式下，家族办公室与专业服务机构合作，共同为家族提供服务。
三、家族办公室的业务范畴1.资产配置与管理：家族办公室负责对家族资产进行配置与调整，确保资产的稳健增长。
家族办公室(Family Office) PPT课件
2、家族资产的继承和分配最容易产生争论，一旦忽略事先统 筹，直接的后果就是资产的快速流失；妥善的保险和信托 的规划，可以降低此种风险发生的机率。
3、慈善事业对于富有人士而言扮演着很重要的角色，不仅可 以提升整个家族的名誉，也可藉此增进家族成员的向心力， 更可以回馈于社会大众；另外，还可以享受税赋减免的优 惠。
2 、家族教育包含家族精神传承，首先要搞清楚为什么需要 传承，不传又怎么样？然后是传什么，最后才是怎么传。 这对于家族的未来至关重要，让家族成员的感到自豪。
3 、健康管理在我国还是一个新概念，制定为家族成员的检 查计划，保障家族成员的健康 。
• (2)家族资本。
承担了守护家族资本的职能，不但包括家族宪法、家 族大会等重要的家族治理工作和家族旅行与仪式(婚丧嫁 娶等)的组织筹办，还包括档案管理、礼宾服务、管家服
务、安保服务等家族日常事务。
• (3)人力资本。
要强化家族的人力资本，通过对不同年龄段家族成员 的持续教育，提升能力与素质；下一代培养和传承规划是 工作的重点，下一代家族成员的正式大学教育、实习和工 作需要进行系统规划，并结合战略目标、家族结构、产业 特征、地域布局等因素进行具有前瞻性的传承设计。
2 、家族的重要纪念日以及活动仪式等都需要精心准备， 特别是对于新生代与年长一代如何更好沟通。
3、 合理、妥善的家族活动计划是彼此增进感情的主要 途径。
• 家族教育健康管理：
1 、永续经营是家族企业的终极梦想，协助培育下一代成为 足以管理家族企业的能力，以及提供机会去学习如何去处 理相关事务的经验，是家族办公室重要的课题。
家族办公室(Family Office)
• 家族教育健康管理：
1 、永续经营是家族企业的终极梦想，协助培育下一代成为 足以管理家族企业的能力，以及提供机会去学习如何去处 理相关事务的经验，是家族办公室重要的课题。 2 、家族教育包含家族精神传承，首先要搞清楚为什么需要 传承，不传又怎么样？然后是传什么，最后才是怎么传。 这对于家族的未来至关重要，让家族成员的感到自豪。 3 、健康管理在我国还是一个新概念，制定为家族成员的检 查计划，保障家族成员的健康 。
• (4)社会资本。
还要负责包括家族慈善资金的规划和慈善活动的管理、 家族社交活动及家族声誉等社会资本的保值增值，重要的 关系网络需要家族在的帮助下进行持续的浇灌和系统的管 理。
• 设立家族办公室的原因: 其一是防止家族资产利益受到损害； 其二是建立良好沟通渠道加强向心力； 其三是私密性强保障家族及成员利益。
• 家族办公室的核心管理及分工： 一切以家族利益为前提考虑，同时工 作由办公室聘请人员直接来管理，也有部 分可能会委派外部管理。 • 家族资产持续管理：聘请及直接共同管理 • 家族企业运营管理：聘请或直接管理 • 家族事务关系管理：聘请及直接共同管理 • 家族教育健康管理：聘请管理
• 家族资产持续管理：
家族办公室(Family Office)
• 将家族可能面对的投资、保险、法律、税务和慈善机构设 立等事务都统筹起来，而家族办公室(亦称作“家族账 房”、“家族理财室”或“家族事务公司”)便是基于这 样的需求而诞生。 • 超高净值家族的财富管理不仅局限于财务问题，还有很多 软性问题，比如是家族和睦、家族教育、慈善、礼仪、管 家服务等财富管理功能。 • 家族办公室是一个由相关领域专家组成，专注于一个财富 家族的投资及私人需求等事务的私人公司。
• (2)家族资本。
家族办公室的内容(一)
家族办公室的内容(一)家族办公室的内容什么是家族办公室•家族办公室是一个专门管理家族财富和事务的机构或部门。
•家族办公室通常由家族成员或专业团队管理。
家族办公室的职责•资产管理：负责管理家族财富，包括投资组合管理、资产分配和风险管理等。
•家族治理：制定宪章和规章制度，确保家族内部的良好运作和决策机制。
•财务规划：协助家族成员进行财务规划和继承计划，确保家族财富的保值增值。
•家族关系管理：促进家族成员之间的沟通和合作，协调家族内部利益关系。
•慈善事业：筹划和管理家族的慈善事业，积极回馈社会。
家族办公室的建立和运作1.家族共识：家族成员需要对建立办公室达成共识，明确目标和职责。
2.承诺资源：家族成员需要提供足够的资源支持办公室的运作，包括资金和人才等。
3.聘请专业团队：招聘专业人员，如财务顾问、法律顾问和投资经理等。
4.设立决策机构：建立决策机构，如家族委员会或董事会，制定家族治理机制。
5.建立报告机制：建立定期报告制度，确保家族成员及时了解办公室运作情况。
6.持续学习和改进：家族办公室需要不断学习和改进，以适应不同的市场环境和家族需求。
家族办公室的优势和挑战优势•专业管理：家族办公室能够借助专业团队的力量进行专业化管理，提高财富增值的能力。
•家族价值延续：家族办公室有助于家族价值观的传承和延续，维护家族身份认同感。
•资源整合：家族办公室能够整合家族资源，实现资源的合理配置和利用。
挑战•家族纠纷：家族办公室可能面临家族成员之间的纷争和不同利益的协调。
•资产管理风险：资产管理涉及风险管理，家族办公室需要有效应对市场风险和投资风险。
•持续发展压力：家族办公室需要面对变化的市场环境和家族需求，保持持续发展的能力。
结语家族办公室在家族财富管理和家族治理方面发挥着重要作用。
通过专业团队的支持和制度的建立，家族办公室能够帮助家族实现财富增值、家族价值的传承以及家族成员之间的和谐合作。
同时，也需要面对家族内部的挑战和外部的风险，不断学习和改进，以适应变化的环境。
办公室空间设计及案例分析资料29页PPT
23、一切节省，归根到底都归结为时间的节省。——马克思 24、意志命运往往背道而驰，决心到最后会全部推倒。——莎士比亚
25、学习是劳动，是充满思想的劳动。——乌申斯基
办公室空间设计及案例分析资料
1、战鼓一响，法律无声。——英国 2、任何法律的根本；不，不成文法本 身就是 讲道理 ……法 律，也 ----即 明示道 理。— —爱·科 克
3、法律是最保险的头盔。——爱·科 克 4、一个国家如果纲纪不正，其国风一 定颓败 。—— 塞内加 5、法律不能使人人平等，但是在法律 面前人 人是平 等的。 ——波 洛克
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3、 MSD Capital 的运作模式
与其他家族的财富管理机构一样，MSD Capital 保持一定的资本基础以 及流动资金，并以长期资产增值为首要目的，他们会为此寻找有能力 的资产管理团队作为合作伙伴。
4、 MSD Capital 的运作模式
MSD Capital 的投资范围广泛，其过去 15 年间的投资充分分散在能源、 餐饮、通讯、金融、建筑与汽车等不同的行业，平均每笔投资金额大 约为 1-2.5 亿美元，同时也避免投资过于分散。
5、 MSD Capital 的运作模式（续）
MSD Capital 的投资主要分为五大方向，每个方向都有专业团队负责。 分别为：公开股票团队、特殊机遇团队、不动产团队、私募股权团队 和合作投资团队。
6、 MSD Capital 的运作模式（续）
作为家族财富管理的顶层设计，家族办公室管理的不仅包含金融资本， 也包括家族的人力资本和社会资本。这三种资本关系密切，后两者对 家族的治理及传承尤其重要。
四、家族办公室与私人银行的区别
代表的利 益不同
这是本质区别。家族办公室是独立的，其利益与富 豪家族利益一致，而大部分私人银行往往从属于商 业银行，他们是站在使商业银行利益最大化的角度 上提供服务，难免产生委托代理问题
门槛不同
私人银行是为拥有100万美元金融资产的个人和家 庭提供服务，而家族办公室的服务对象则是拥有净
案例一
戴尔电脑公司私有化
案例二
三星集团秘书室
案例一
戴尔电脑公司私有化
1、事件
2013 年 9 月 12 日，在全球第三大 PC 制造商戴尔公司(DELL.NSDQ， 04331.HK)于总部得克萨斯州朗德罗克召开的股东大会上，该公司董 事长兼 CEO 迈克尔·戴尔(Michael Dell)与私募投资公司银湖资本 (Silver lake)提出的 250 亿美元的收购要约方案获得批准。
3、秘书室的功能
4、秘书室的治理运作
秘书室对整个三星集团的治理通过正式和非正式会议完成。 正式会议包括结构调整委员会、周三会议和组长会议。结构调整委员
会每月举行一次，由5名各个主要子公司的总经理组成。 非正式会议有干部会议和次席会议，这仅仅是为了让部门之间更加融
洽地交流和交换情报。 在三星集团内部，从上游订单采购，到投资决策，再到人事考评，“
案例二
三星集团秘书室
1、“三星共和国”
2012年，三星集团员工超过42万名，销售额2686亿美元，占同年韩国 GDP的24%；《华盛顿邮报》的报道显示，其2012年出口额1567亿美 元，占韩国总出口量的28.2%。Bloomberg的数据则显示，2012年末， 三星电子的总资产为1629亿美元，市值达2273亿美元，占韩国股市总 市值的18%。正因对韩国经济的影响举足轻重，才有“三星共和国” 的说法。
室”都事无巨细地一一审核。
5、秘书室的优劣分析
三星的影子无处不在，其旗下子公司业务涉及各个领域，无论是电子、 机械、化工、军事又或是纺织、金融、服务等行业。（见表1）
2、三星集团秘书室
作为内置式家族办公室的三星集团秘书室，主要功能在于辅助李氏家 族管理庞大的三星集团。无家族办公室（Family Office，FO）之名、 行FO之实的三星集团秘书室，则对集团的集权管理和家族治理发挥 了决定性作用。秘书室担任着李氏家族大管家的角色，帮助家族凝聚 权力，集中管理分布在世界各地的子公司，并协调企业和家族之间的 利益。
资产达3000万美元以上金融资产的家族
服务内容 不同
大部分私人银行所提供的服务内容是从个人角度出 发，这对于那些极度富有的家族来说远远不够，例 如家族企业的经营和继承、家族成员的资产分配、 慈善基金会的设立和整个家族内部所衍生的各项事 务等，都是普通的私人银行顾问所无法提供的
五、家族办公室案例分析
三、家族办公室的核心价值
核心价值
与家族利益一致
家族办公室的独立性和盈利模式保证了它是站 在家族的角度提供服务，在各种理财机构中， 其利益始终与家族的利益最为一致
专注于家族个性化要求
大多数家族办公室只为一个家族服务，可以高 度专注于家族的个性化要求
对家族信息高度保密
委托别的机构管理家族财产必然要披露大量的 家族信息，而家族办公室作为专业独立的机构 可以提供严格的保密措施
二、家族办公室的发展历程
时期
发展状态
十字军东征
家族办公室最早源于欧洲十字军东征。带兵出征的贵 族，所以就会把自己的财产托管给其它贵族，因而渐 渐衍生出这种专为贵族服务的私人银行业务
二次世界大战
二战期间，受到纳粹迫害的犹太富人开始将钱存放在 瑞士银行，而这股风潮开始冲击全球的金融服务业，
纷纷出现私人银行部门
二十世纪初
1911年，美国石油大王约翰•D.洛克菲勒在纽约成立了 Rockefeller&Co.，专门负责管理洛克菲勒家族规模庞大
的资产，这是世界上第一个真正意义的家族办公室
二十一世纪
家族办公室的形式越来越多样化，它们可提供的金融 服务也越来越广泛，同时也能超越纯金融服务领域， 提供继承人计划、家族分支或代与代之间的争端调解、 针对后代的投资事务指导以及各类秘书服务
家族办公室 和案例分析
一、家族办公室的定义
家族办公室（Family Office）是指专为某一个富豪家族提供综合财富管 理服务的专业团队，专注于打理富豪家族的巨额财产，处理投资管理、 税务规划、慈善捐赠、信托和相关法律事宜，确保家族财富的永续传 承，是比私人银行更高端的理财服务形态。团队人员通常包括来自财 务顾问、律师、注册会计师、投资经理、银行等领域经验丰富的专才。
2、 MSD Capital 的幕后运作
迈克尔·戴尔与银湖资本对戴尔公司 250亿美元收购案的幕后操刀者， 是戴尔的家族办公室 MSD Capital。MSD Capital 15 年来对戴尔的家族 资产进行集中管理和优化配置，其运作不仅熨平了由于戴尔公司业绩 波动可能造成的戴尔家族财富涨跌，并将一部分利润贡献为家族基金 会的经费，还帮助戴尔完成了私有化的资金与交易伙伴安排，成为家 族背后忠实而强大的后盾。