xx石油化工有限公司28年内部控制手册第2部分业务流程(b)12,1生产调度运行业务流程(制度范本、doc格式)

12.1生产调度运行业务流程
一、业务目标
1 经营目标
1.1 按照生产经营计划组织生产活动，及时协调解决生
产过程中出现的各种问题和矛盾，保证生产经营活
动安全、稳定、长周期和按计划运行。

1.2 优化生产运行，提升各项技术经济指标水平，降低
生产成本。

2 合规目标
2.1 生产经营活动符合国家有关法律、法规和股份公司
内部规章制度。

二、业务风险
1 经营风险
1.1 生产组织或紧急状态的指挥失当，造成生产装置、
油井发生重大事故或非计划停工、停井或出现产品
出厂质量事故、环境污染事故。

原辅料供应、产品出厂等环节出现问题导致生产装
置被迫停工等。

1.2 日常运行管理不严、协调不当，造成生产运行结果
偏离股份公司下达的生产经营计划。

1.3 生产方案不合理，造成技术经济指标不达标。

2 合规风险
2.1 生产经营活动违反国家有关法律、法规，导致政府
管理部门的处罚；违反股份公司内部规章制度，造
成经济损失。

三、业务流程步骤与控制点
1 制定月度生产经营计划
1.1 根据股份公司年度、季度生产经营计划和总裁班子
对当期生产经营的指示精神，生产经营管理部对月
度生产经营计划提出具体要求，各事业部在与分
（子）公司生产管理部门或计划部门进行广泛沟通、
充分了解和掌握分（子）公司真实生产经营状况的
基础上，结合分（子）公司上报的月度生产经营计
划建议，提出月度生产建议计划，报生产经营管理
部进行综合平衡后，编制出股份公司月度生产经营
计划，经总裁审定批准后，下达各事业部。

由各事
业部下达分（子）公司执行。

1.2 分（子）公司生产或计划部门根据下达的月度生产
经营计划，结合本单位实际情况，制定月度生产运
行计划，经分（子）公司分管副经理审批后执行。

1.3 由于市场或实际生产情况发生了变化，股份公司需
要调整月度生产经营计划时，在征求分（子）公司
和主管事业部意见的基础上，生产经营管理部提出
月度生产经营计划调整建议，经总裁审批后下达各
事业部。

由各事业部下达分（子）公司执行。

1.4 分（子）公司因生产运行因素需要调整月度计划，对
于其内部控制的计划指标，由生产、计划、营销等
有关部门提出调整建议，经经理或分管副经理签字
批准后执行；对于总部下达的计划指标，由分（子）
公司生产、计划、营销等有关部门提出调整建议，
经经理或分管副经理签字批准后，上报主管事业部
和生产经营管理部审批确定后执行。

2 生产运行管理
2.1 各级生产调度部门对生产实行统一调度、综合协调，
确保生产活动安全稳定运行。

生产经营管理部、各
事业部和分（子）公司的生产调度（运行）管理部
门，按各层次不同授权和职责分工，掌握生产运行
动态，组织指挥生产活动。

2.2 生产组织。

生产调度部门根据月度生产经营运行计
划，协调人财物，衔接各专业管理部门，按照HSE
的各项规定组织指挥生产，完成分管副经理和上级
调度下达的各项生产调度令和生产调度指令，确保
全面完成生产运行计划。

下达生产调度令必须经分
管副经理或经其授权的负责人审核签发。

调度员下
达生产调度指令，并做好记录。

接受生产调度令或
生产调度指令的单位必须无条件执行并做好记录。

2.3 优化平衡。

组织资源、物料互供、产品结构、产供
销、公用工程的平衡和优化工作，确定的生产经营
优化方案须经同级生产部门负责人审批后执行。

2.4 处理紧急状态、生产事故和非计划停工。

在发生紧
急状态、生产事故和非计划停工时，调度部门负责
信息传递、参与组织、调遣各专业部门的力量，及
时、妥善地处理生产事故，并参与事故调查工作。

处理紧急状态、影响安全的生产事故，当班调度均
有权发指令进行指挥；处理其他生产事故必须经同
级生产调度管理部门负责人审批。

2.5 组织开停工。

分（子）公司生产调度部门参与审查开、
停工方案和临时开、停工应急预案，经分（子）公司
分管副经理或其授权的负责人审批后，组织实施。

油田分（子）公司应制定开、停井管理规定。

2.6 分（子）公司生产部门负责抽查下级生产部门交接班
制、巡回检查制，确保安全生产。

每月不定期、不
定时、不定点进行抽查，发现违纪情况以书面形式
督促整改。

3 组织生产经营调度例会
3.1 生产调度会的主要任务为分析内外部环境变化对生
产经营活动的影响和执行计划过程中存在的问题，
安排部署应对措施。

股份公司生产调度例会分周调
度会和月度生产调度会，月度生产调度会由总裁办
公室组织，周调度会由生产经营管理部组织，生产
经营管理部负责编写会议纪要，经会议主持者审核
签发执行，并监督检查落实会议议定事项。

各分（子）
公司的生产调度例会制度，参照此规定自行制定。

4 编制报表，检查计划完成情况
4.1 各事业部和分（子）公司生产调度管理部门应编制
《生产调度日报》和《生产完成旬报》等调度快报，
经同级生产、调度部门负责人审阅后，逐级上报，
并报分管生产负责人。

4.2 生产经营管理部每日跟踪检查各事业部和分（子）
公司、各事业部每日跟踪检查分（子）公司的生产
经营活动进度完成情况，逐家落实分（子）公司生
产经营运行计划的执行情况，及时纠正执行过程中
发现的偏差，提出书面整改意见。

分（子）公司参
照执行。

5 月度生产经营完成分析
5.1 股份公司及分（子）公司的生产或计划部门应根据生
产月度统计数据进行月度生产运行完成情况分析，
查找生产运行中存在的问题，提出整改措施，编写
月度经济活动分析报告，经部门负责人审核后，提
交同级的经济活动分析会。

5.2 分（子）公司和由股份公司代管生产的存续企业每月
必须在12日前将上月份经济活动分析会材料和纪
要以电子邮件的形式报送生产经营管理部、主管事
业部。

四、相关制度目录（制度后标号为《内部控制手册配套
规章制度汇编》目录索引号）
1 关于印发《中国石油化工股份有限公司炼油企业工
艺技术管理制度（修订）的通知（石化股份炼
[2003]58号）----1.15.2 2 关于印发《中国石油化工股份有限公司月度炼油生
产计划管理办法》的通知（石化股份炼调[2004]50
号）----2.15.8。