独立董事会授权委托书

独立董事会授权委托书
尊敬的各位独立董事：
鉴于本人（姓名）作为公司董事长/执行董事，因特殊原因不能亲自出席本次董事
会会议，为确保公司董事会正常运作，特委托贵独立董事会在本次董事会会议中代为行使本人所拥有的全部投票权、发言权、提案权、表决权等权利。

一、授权范围
1. 本次董事会会议中，贵独立董事会有权按照自己的独立判断，行使与董事长/执行董事同等的投票权、发言权、提案权、表决权等权利。

2. 贵独立董事会有权在本次董事会会议中，就公司发展战略、经营计划、投资方案、财务预算、利润分配、风险管理等方面的重大事项，向董事会提出建议和意见。

3. 贵独立董事会有权在本次董事会会议中，对公司的董事、监事、高级管理人员
进行评估和监督。

4. 贵独立董事会有权在本次董事会会议中，对公司的内部控制、合规性、信息披
露等方面进行审查和监督。

二、授权期限
本次授权的有效期限为自本次董事会会议召开之日起至本次董事会会议结束之日止。

三、授权条件
1. 贵独立董事必须具备独立性，不存在与公司有任何利益冲突的情况。

2. 贵独立董事必须具备专业素质，能够对公司重大事项作出独立、客观、公正的
判断。

3. 贵独立董事必须遵守相关法律法规、公司章程和职业道德规范，忠实履行独立
董事的职责。

四、授权人在此承诺，本次授权是在充分了解贵独立董事的独立性、专业素质和履行职责能力的基础上作出的，不存在任何法律上的瑕疵。

五、授权人特此要求贵独立董事会在本次董事会会议中，认真履行独立董事的职责，维护公司和全体股东的利益。

六、本授权委托书一式肆份，授权人、受托人各执壹份，公司留存贰份，具有同等法律效力。

授权人（签名）：
身份证号码：
联系电话：
日期：
注：本授权委托书仅供参考，具体内容请根据公司章程、相关法律法规和实际情况进行调整。