财务公司客户档案管理制度

为了规范财务公司客户档案管理，保障客户信息的保密性和安全性，提高客户服务质量，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于财务公司所有客户档案的管理工作。

三、客户档案的分类
1. 客户基本信息档案：包括客户身份证明、联系方式、住址、工作单位等。

2. 客户财务信息档案：包括客户财务状况、资产状况、负债状况、信用状况等。

3. 客户业务档案：包括客户与我公司签订的各类合同、协议、业务记录、交易记录等。

4. 客户投诉及建议档案：包括客户投诉、建议及我公司处理情况等。

四、客户档案管理职责
1. 财务部负责客户档案的收集、整理、归档、保管和查询工作。

2. 客户经理负责客户档案的日常管理，包括客户信息的更新、补充和完善。

3. 各部门在办理业务过程中，应主动收集相关客户档案资料，并及时报送财务部归档。

五、客户档案管理要求
1. 客户档案应按照类别、时间顺序进行排列，保持档案的整洁、有序。

2. 客户档案应分类存放，确保档案的安全性。

重要档案应采取加密措施。

3. 客户档案的借阅、查询，需经财务部负责人批准，并做好登记工作。

4. 客户档案的销毁，需经财务部负责人批准，并按照国家相关规定进行销毁。

六、客户档案保密
1. 财务部工作人员应严格遵守客户档案保密制度，未经授权不得泄露客户信息。

2. 客户档案的查阅、借阅、销毁等环节，需做好记录，确保客户信息的安全。

1. 对在客户档案管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。

2. 对违反客户档案保密制度、造成客户信息泄露的，依法依规追究责任。

八、附则
本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释和修订。