董事会职权配套制度范本

董事会职权配套制度范本
第一条总则
为了规范董事会职权的行使，保障公司稳健运营和可持续发展，依据《公司法》和公司章程的规定，制定本制度。

第二条董事会组成及职权
1. 董事会由董事长、副董事长（如有）和董事组成，其中独立董事不少于两名。

董事会的职权包括但不限于：
（1）执行股东大会的决议，监督公司管理层履行职责；
（2）决定公司的经营计划、投资方案和重大资产重组事项；
（3）制定年度财务预算和决算方案，确定利润分配和亏损弥补方案；
（4）选举和更换公司高级管理人员，制定其薪酬和激励制度；
（5）制定公司基本管理制度，审批公司重大业务流程和内部控制制度；
（6）监督公司遵守法律法规、公司章程和内部管理制度；
（7）决定公司对外担保事项；
（8）审批公司重大合同、关联交易和对外投资事项；
（9）召集和主持股东大会；
（10）向股东大会报告工作；
（11）公司章程和法律法规规定的其他职权。

第三条决策程序
1. 董事会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议每半年至少召开一次，临时会议根据公司需要随时召开。

2. 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。

董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

3. 董事会对公司重大事项的决策，应当经过充分讨论，确保决策的科学性、合理性和公正性。

4. 董事会应当建立健全决策失误责任追究制度，对决策过程中的违规行为进行纠正和处理。

第五条董事长职权
1. 董事长作为公司的法定代表人，代表公司对外签署合同和文件；
2. 主持董事会会议，组织董事会工作，协调董事会与公司管理层之间的关系；
3. 督促董事会的决议落实，监督公司管理层履行职责；
4. 在董事会授权范围内，决定公司的日常经营事务；
5. 向董事会报告工作；
6. 董事长不能履行职责时，由董事长指定的副董事长或其他董事代行其职权。

第六条董事会秘书
1. 董事会设董事会秘书一名，负责董事会会议的组织、记录和文件保管等工作；
2. 董事会秘书应当具备相关专业知识和工作经验，忠实履行职责；
3. 董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会任命和解聘。

第七条董事会职权行使的保障
1. 公司应当为董事会行使职权提供必要的信息、资料和条件；
2. 公司审计部门应当向董事会报告公司财务状况和内部控制状况；
3. 公司法律顾问应当为董事会提供法律意见，保障董事会职权的合法行使；
4. 公司应当为董事会成员提供适当的培训，提高其履行职责的能力。

第八条附则
本制度自股东大会通过之日起生效，修改权归股东大会所有。

本制度未尽事宜，按照《公司法》和公司章程的规定执行。

本制度由董事会负责解释。

注：本董事会职权配套制度范本仅供参考，具体内容需根据公司实际情况和法律法规进行调整和完善。