公司董事会章程范文

公司董事会章程范文
第一章总则
第一条为规范公司董事会的运作，明确董事会的职权与责任，保证公
司治理的合理性和有效性，根据《公司法》等相关法律法规，制定本章程。

第二条公司董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司的发展战略，监督监管公司的日常经营活动。

第三条公司董事会成员应当具备良好的道德品质、丰富的管理经验和
高度的责任感，同时应当遵守法律法规和公司的内部管理制度。

第四条公司董事会成员由股东大会选举产生，任期为三年，可连选连任。

第五条公司董事会成员应当遵守保密义务，不得利用职务之便获取不
当利益，不得泄露与公司相关的商业秘密。

第二章董事会的组成与职责
第六条公司董事会由不少于三人的董事组成，其中，公司董事会应当
至少包含三分之一的独立董事。

第七条公司董事会的职责包括：
1.确定公司的发展战略和业绩目标；
2.决定公司的投资和融资方案；
3.监督公司的日常经营活动，确保公司的合规运营；
4.审议并决定公司的重大经营事项，包括并购重组、股权激励、高管任免等；
5.审议公司的财务报告，确保财务信息的真实、准确、完整；
6.审议公司的内控制度和风险管理制度，推动公司的风险管理工作；
7.维护公司的股东权益，保护中小股东利益。

第三章董事的选举与任职
第八条公司董事会的主席由股东大会选举产生，任期与其作为董事的任期相同。

第九条公司董事会的独立董事由股东大会选举产生，任期与其他董事相同，独立董事不得兼任公司的其他职务。

第十条公司董事会的候选人应当具有专业知识、经验和技能，熟悉公司的业务，同时应当符合相关法律法规和公司章程的要求。

第四章董事会的运作方式
第十一条公司董事会按照法定程序召开，每年至少召开四次。

公司董事会的召开应当事先通知所有董事，并且在董事会召开前至少三天提供相关文件和资料。

第十二条公司董事会的决议应当经过多数董事的同意方可生效。

对于涉及公司利益重大的决策，需要经过三分之二以上董事的同意才能通过。

第十三条公司董事会应当建立健全的决策记录制度，记录董事会的决策内容、决策结果和决策过程。

第十四条公司董事会应当合理设置各种委员会，如董事会战略委员会、审计委员会等，以便更好地分工合作、提高决策效率。

第五章董事会监督机制
第十五条公司董事会应当建立健全的内部控制制度，确保公司的资产
安全、财务信息真实、人力资源合理使用等。

第十六条公司董事会应当委派独立董事进行内部审计和风险评估，定
期报告审计结果和风险情况。

第十七条公司董事会应当与内部审计部门和独立审计机构保持良好的
沟通，及时了解公司的经营情况和财务状况。

第十八条公司董事会应当注重股东和社会公众的监督，及时回应关注
和投诉，保证公司信息的透明度。

第六章董事的权利与义务
第十九条公司董事有知情权、提案权、发言权、投票权等权利。

第二十条公司董事应当恪尽职守，维护公司利益和股东权益，忠实履
行职责。

董事应当以公司的长远利益为出发点，不得违背法律法规和公司
章程，不得损害公司的声誉和利益。

第二十一条公司董事应当遵守保密义务，不得泄露公司的商业秘密。

第七章章程的解释和修改
第二十二条公司董事会对本章程的解释权归属于董事会主席。

第二十三条对本章程的修改应当经过股东大会的批准，并按照相关法
律法规的规定进行公告和备案。

第八章附则
第二十四条本章程自董事会通过之日起生效，初次修改和修订应当经过股东大会的批准并进行公告。

第二十五条对于未尽事宜，应当参照相关法律法规执行。