公司审计闭环管理制度范本

第一章总则
第一条为加强公司内部审计工作，确保审计发现问题及时整改，提高管理执行力和效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有部门、子公司及全体员工。

第三条本制度遵循以下原则：
1. 实事求是，客观公正；
2. 及时高效，闭环管理；
3. 责任明确，奖惩分明。

第二章审计发现与整改
第四条审计部门负责对公司内部控制、财务状况、经营活动等进行审计，发现存在的问题并提出整改建议。

第五条审计部门在审计过程中，应严格按照审计程序和标准进行，确保审计结果的真实性、客观性和有效性。

第六条审计部门在审计结束后，应及时将审计报告及整改建议提交公司管理层。

第七条公司管理层收到审计报告及整改建议后，应在规定时间内进行审议，并确定整改措施及责任人。

第八条被审计部门或个人应积极配合审计工作，如实提供相关资料，不得隐瞒、谎报或篡改事实。

第九条被审计部门或个人在接到审计整改建议后，应制定整改计划，明确整改目标、措施、责任人和完成时限。

第三章整改实施与验收
第十条整改部门应按照整改计划，认真落实整改措施，确保整改到位。

第十一条整改过程中，整改部门应定期向审计部门汇报整改进展情况。

第十二条审计部门负责对整改措施的实施情况进行跟踪监督，确保整改到位。

第十三条整改任务完成后，整改部门应向审计部门提交整改报告，包括整改措施落实情况、存在的问题及改进措施等。

第十四条审计部门对整改报告进行审核，确认整改到位后，将整改情况报公司管
理层。

第四章评价与考核
第十五条公司管理层对审计整改情况进行评价，对整改到位的部门或个人给予表
彰和奖励。

第十六条对整改不到位的部门或个人，公司将采取相应的处罚措施。

第十七条审计部门对整改情况进行考核，考核结果纳入部门和个人绩效考核体系。

第五章附则
第十八条本制度由公司审计部门负责解释。

第十九条本制度自发布之日起施行。

（注：本制度范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。

）。