(精编)项目实施管理办法

(精编)项目实施管理办法

项目实施管理办法

第一章实施过程管理

第一条为推动XX公司（以下简称“公司”）项目管理工作的发展，规范公司项目实施阶段的管理流程，明确各相关部门职责，促进公司项目管理的系统化、科学化和规范化，不断提高企业竞争力。结合公司实际情况，特制订本细则。

第二条本汇编适用于公司所有自建、合作、科研类项目实施阶段。本汇编中所有决策会议应符合规定人数方可召开。

第三条术语定义

项目实施阶段：从项目预算评审通过后立项、实施、验收、结算、归档，直至项目最终结束这一阶段时期。

业务主管领导：业务主管领导分为部门业务主管领导和项目业务主管领导两类。公司各机关部门均有对应的业务主管领导（详见《关于XX公司领导职责分工和替代关系调整的通知》），而项目业务主管领导是指按照项目对应专业领域和项目所处阶段确定的公司主管领导，通常为公司副总经理。

第四条部门职责

业务部门（项目部）作为项目实施阶段的主体部门主要负责详细

深化设计方案、项目实施方案（包含工程总体进度计划、设备到货时间、施工单位进场施工时间等相关信息）的编制，工程施工建设、配合业主方进行工程验收、收取项目各阶段进度款以及完成项目结算等一系列工作。

综合管理部作为公司项目管理、计划考核部门负责下达项目实施计划，根据项目实施计划协调工程进度，控制预算成本、组织外协、采购相关工作、参与深化设计方案评审、项目验收、归档及结算等工作。

质量技术部负责组织评审深化设计方案评审、检查项目施工质量、组织项目内部验收、配合项目部完成业主验收、督促项目部完成项目文档资料归档并参与项目业主验收及项目总结会。

市场营销部负责项目首付款及尾款的收款工作。

企业发展部负责组织外协、采购合同评审（会签），参与深化设计方案评审及项目总结会。

其他部门参与项目实施阶段相关评审、项目协调会，配合业务部门完成工程建设工作。

一、 项目实施阶段管理流程

第五条 实施阶段管理流程图

项目管理流程——项目实施

综合管理部企业发展部质量技术部风险审计部财务部

市场营销部

业务部门

保密办

<售后阶段>

<项目市场前期阶段>

<实施阶段>《XX 公司招

标

管理

办

法》《XX 公司业务部门综合考核

管理办法》《XX 公司项目节约管理办

法》《XX 公司采购管理办法》《XX 公司外协管理办法》《

XX 公司项目计划管理办法》

二、实施阶段计划制定及项目部改组

第六条项目合同书签订或收到的用户单位委托书后，项目正式进入实施阶段。

第七条进入实施阶段后，市场营销部负责收取合同首笔款，同时由综合管理部根据合同书或用户单位委托书、《XX公司项目计划管理办法》制定项目实施阶段整体计划，项目部参与制定。

第八条根据项目实施阶段整体计划节点要求，如市场前期阶段所组建项目部不适用于实施阶段，则原项目部可根据项目实施阶段需求向综合管理部提交《项目部改组申请》（见附表一）。

第九条收到《项目部改组申请》后，由综合管理部组织人力资源部、项目主责部门、相关业务部门及业务主管领导召开项目部改组协调会，协调项目实施阶段任务分配，讨论项目部改组内容，并形成《项目部改组建议书》（见附表二），建议书内容包括项目部各种变更情况。

第十条《项目部改组建议书》经综合管理部、人力资源部、业务主管领导和公司总经理审批后在综合管理部备案，最终提交人力资源部，由综合管理部负责发布项目部改组通知，沿用原项目部序号，人力资源部负责发布项目部负责人任命和组成成员。

三、实施阶段项目立项和课题本管理

第十一条项目部改组完成后，由项目部依据签订的项目合同书、

用户单位委托书或经用户确认的详细设备清单及方案编写项目成本预算。综合管理部参与项目成本预算编制，提供项目成本概算所需的外购、外协设备和材料（或子、分系统）的公司采购成本和相关询价记录备查。市场营销部参与项目成本预算编制，提供项目前期费用统计。

第十二条综合管理部依据项目部提供的成本预算及项目合同书、用户单位委托书任务书或经用户确认的详细设备清单及方案组织项目成本预算评审。项目部、市场营销部、财务部、审计参与项目预算评审。经评审确定的项目正式预算由财务部正式下发并出具评审会议纪要。

第十三条综合管理部依据财务部正式下发的成本预算及项目部编制的项目实施阶段《立项报告》（见附表三）组织项目部、市场营销部、综合管理部领导及业务主管领导进行会签，经公司总经理最终确认后正式实施立项。

第十四条立项报告完成会签后由综合管理部提供课题编号，并建立实施阶段项目专项课题本。课题本（附成本预算）需到财务部门进行备案，同时市场前期项目专项课题本中发生费用结转入实施阶段项目专项课题本，原市场前期项目专项课题本注销。

第十五条项目实施阶段，各部门针对项目发生的费用作为项目建设成本的组成部分，计入相应实施阶段项目专项课题本，相关费用凭证需经项目部负责人签字确认。

第十六条当预算中制造费用执行到90%时，综合管理部需向项目部发出预警，以便于项目部控制相应花费。如项目实际建设需要

必须调整项目预算，且调整金额不超过原预算的5%或5万元的，项目部需提交书面调整说明（附调整前后预算表）交综合管理部，经业务主管领导、财务主管领导和总经理签字确认后，修改课题本预算并在财务部备案。如预算调整金额超过原预算的5%或5万元的，由项目部申请，综合管理部需组织召开预算调整评审会，项目部、市场营销部、财务部、审计参与，经评审确定的调整预算经业务主管领导、财务主管领导和总经理签字确认后，修改课题本预算并在财务部备案。

四、实施阶段外协、采购管理

第十七条课题本建立后，综合管理部根据《XX公司招标管理办法》组织项目外协、外购相关商务谈判，招标小组、项目部、财务部和审计参与谈判。

第十八条招标后由综合管理部根据《XX公司采购管理办法》、《XX公司项目外协管理办法》起草采购、外协合同，企业发展部负责合同的审批和签署。

五、实施阶段项目建设过程管理

第十九条实施阶段，项目部按照用户需求、项目实施计划以及公司内部质量管理体系相关文件的规定编制项目详细技术方案。

第二十条项目详细技术方案编制完成后，由质量技术部组织相关部门（或聘请用户、外部专家）对方案进行评审，项目部组织用户对评审后的方案进行确认。