证券代码600126 杭州钢铁股份有限公司董事会 二〇一〇年二月八日

何光辉，男，1951 年出生，大学学历，高级工程师。曾任杭州钢铁股份有限 公司总经理等职务。现任杭州钢铁集团公司董事、副总经理、总工程师，杭州钢 铁股份有限公司副董事长。
汤民强，男，1957 年出生，大学学历，高级会计师。曾任杭州钢铁集团公司 财务部部长、副总会计师等职务。现任杭州钢铁集团公司副总经理、总会计师， 杭州钢铁股份有限公司副董事长。
十一、本人符合杭州钢铁股份有限公司章程规定的董事任职条件； 十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情 形； 十三、本人保证向拟任职杭州钢铁股份有限公司提供的履历表等相关个人信 息资料的真实、准确、完整。 包括杭州钢铁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 五家，本人在杭州钢铁股份有限公司连续任职未超过六年。 本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任 何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券 交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事 期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则 的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出 独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。
发起人持有 31,500 万股，社会公众股东持有 8,500 万股。 公司当前股份总数为 83,893.875 万股，股本结构为普通股 83,893.875 万股，
其中有限售条件流通股 46,199.8875 万股，无限售条件流通股 37,693.9875 万股。 修改为：第二十条 公司设立时的股本结构为：普通股 40,000 万股， 其中发
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的（被提名人简历见附件 1），被提名人已书面同意出任杭州
4
钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人声明见附件 3），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 二、符合杭州钢铁股份有限公司章程规定的董事任职条件； 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要 求的独立性： 1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职； 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份 1%的股东， 也不是本公司前十名股东中的自然人股东； 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的 股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职； 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。 四、被提名人及其直系亲属不是本公司控股股东或实际控制人及其附属企业 的董事（独立董事）、监事、高级管理人员； 五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为本公司及其附属企业，以及 其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员； 六、被提名人不在与本公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业 务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职； 七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公 务员法》的规定； 八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反 中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市 公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22 号）的规定。 包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提 名人在本公司连续任职未超过六年。 本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备 案工作的通知》（上证上字[2008]120 号）第一条规定对独立董事候选人相关情
陶久华，男，1953 年出生，研究生学历，经济学硕士。曾任杭州市建筑技工 学校教师、校长，浙江省经济体制改革委员会副处长、处长，中国证监会浙江监 管局（原杭州特派办）副主任，浙江星韵律师事务所执业律师。现任浙江广策律 师事务所专职律师。
邵 瑜，男，1963 年出生，杭州市地税局税政处副处长、处长等职务。现任中汇会计师事务 所有限公司副总经理。
程惠芳，女，1953 年出生，博士研究生学历，博士、教授。曾任浙江工业大 学经贸管理学院院长助理、经贸管理学院常务副院长、院长、副教授、教授、第 八、九届浙江省政协委员。现任经贸管理学院教授，党委委员，浙江省高校人文 社会科学省级重点研究基地主任，国际贸易博士点负责人、浙江省人民政府咨询 委员会专家咨询委员、中国金融学会金融工程专业委员会副主任、浙江省金融工
3
程学会理事长、浙江省企业家协会副会长、浙江省民营企业促进会理事长、中国 世界经济学会常务理事等职务，第十一届全国人大代表，杭州钢铁股份有限公司 独立董事。
杜世源，男，1963 年出生，大学学历。曾任浙江省金华地区行署办公室干 部，衢州市政府办公室综合科副科长、计经科科长，衢州经济开发区管委会工委 委员，衢州市政府办公室副主任，衢州市政府副秘书长，衢州市委副秘书长、市 委办公室主任，衢州市龙游县县长、县委副书记、书记，衢州市副市长，浙江省 经贸委副主任，浙江省经济和信息化委员会副主任。现任巨化集团公司董事长、 党委书记，中共衢州市委常委，巨化股份有限公司董事长。
5
形进行核实。 本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，
本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：杭州钢铁股份有限公司董事会 二〇一〇年二月八日于杭州
附件 3：四名独立董事候选人声明
杭州钢铁股份有限公司独立董事候选人声明
声明人程惠芳、杜世源、陶久华、邵瑜，作为杭州钢铁股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任杭州钢 铁股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
附件 2：独立董事提名人声明
杭州钢铁股份有限公司独立董事提名人声明
提名人杭州钢铁股份有限公司第四届董事会现就提名程惠芳女士、杜世源先 生、陶久华先生、邵瑜先生为杭州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人发表公开声明，被提名人与杭州钢铁股份有限公司之间不存在任何影响被提名 人独立性的关系，具体声明如下：
任海杭，男，1958 年出生，研究生学历，政工师。曾任杭州钢铁集团公司党 办、公司办副主任、主任，杭州钢铁集团公司纪委书记、组织部部长，杭州钢铁 股份有限公司监事会主席等职务。现任杭州钢铁集团公司董事、党委副书记，杭 州钢铁股份有限公司董事。
寿云来，男，1953 年出生，研究生学历，高级政工师。曾任杭州钢铁集团公 司组织部部长、纪委书记，杭州钢铁股份有限公司监事会主席等职务。现任杭州 钢铁集团公司董事、工会主席，杭州钢铁股份有限公司董事。
临时股东大会。 以上第一、二、三个议案尚需提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会 二〇一〇年二月八日
2
附件：第五届董事会董事候选人简历
李世中，男，1955 年出生，大学学历，高级工程师。曾任杭州钢铁厂小型轧 钢股份有限公司副总经理、董事、总经理，杭州钢铁股份有限公司副总经理、副 董事长，杭州钢铁集团公司董事、副总经理等职务。现任杭州钢铁集团公司副董 事长、总经理，杭州钢铁股份有限公司董事长，中国共产党浙江省第十二届委员 会候补委员。
起人持有 31,500 万股，社会公众股东持有 8,500 万股。 公司当前股份总数为 83,893.875 万股，股本结构为普通股 83,893.875 万股，
其中有限售条件流通股 42,785.8763 万股，无限售条件流通股 41,107.9987 万股。 四、审议通过《关于公司召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司决定于 2010 年 2 月 26 日上午 9：30 在杭钢办公大楼召开 2010 年第一次
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司或其附属企业任职； 二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%的股东， 也不是该公司前十名股东中的自然人股东； 三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股 东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职； 四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一； 五、本人及本人直系亲属不是该公司控股股东或实际控制人及其附属企业的 董事（独立董事）、监事、高级管理人员； 六、本人不是或者在被提名前一年内不是为该公司及其附属企业，以及其控 股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员； 七、本人不在与杭州钢铁股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业 具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职； 八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员
证券代码：600126
证券简称：杭钢股份
编号：临 2010-002
杭州钢铁股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州钢铁股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于 2010 年 1 月 29 日以 电子邮件、传真及书面方式通知各位董事，会议于 2010 年 2 月 8 日在公司办公大 楼四楼会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 10 人，独立董事叶志翔因无法履 行职责缺席会议。会议由董事长李世中先生主持，公司监事和高管人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事会就会议议案 进行了认真审议，并进行逐项表决，形成如下决议：
姜增平，男，1966 年出生，大学学历，高级工程师。曾任杭州钢铁厂小型轧 钢股份有限公司技改装备部副主任、机修车间主任，浙江杭钢高速线材有限公司 总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）等职务。现任浙江杭钢高速线材 有限公司董事长、总经理、党委书记。
周尧福，男，1962 年出生，大学学历，经济师。曾任杭州钢铁股份有限公司 证券部副科长、科长、主任助理、副主任、证券事务代表等职务，现任杭州钢铁 股份有限公司董事、董事会秘书、证券部主任。