600088 中视传媒独立董事候选人声明

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中视传媒

一、公司概况

中视传媒股份有限公司注册于上海浦东，1997年在上海证券交易所挂牌上市（证券代码600088），在北京、江苏无锡、广东南海、浙江杭州四地设有分支机构。作为中央电视台唯一直接控股的传媒类A股上市公司，中视传媒主营影视拍摄、电视节目制作与销售、影视拍摄基地开发和经营、影视设备租赁和技术服务、媒体广告代理等业务。经过多年的发展，公司已逐步形成了“影视、旅游、广告”三大主营业务齐头并进、协调发展的局面。

公司拥有雄厚的技术力量、全套先进的影视制作设备和专业的制作团队，全面支持影视制作全流程业务。公司是国内最早进入高清晰度电视制作领域的企业，成功配合中央电视台完成频道改版制作任务，并为中央电视台重大题材和报道任务提供了设备支持和技术服务，全力保障播出安全。

公司在江苏无锡、广东南海拥有3000多亩影视拍摄基地，景观纵跨中国魏晋、唐宋、明清、民国等历史年代，集古今精华。年接待摄制组近50个、游客250余万人。其中，无锡影视基地是国内建成最早的影视拍摄基地和文化旅游胜地，也是首家获评5A级旅游景区的影视文化旅游景区、首批国家影视指定拍摄基地和首批全国低碳旅游实验区。

目前公司总市值70.8亿元，流通市值70.8亿元，总股本3.31亿股。市净率：6.29，市盈率：119.8，每股净资产3.39元。

二、主营业务

1、影视业务：作为公司主营业务之一的影视业务，主要经营项

目有：影视产品投资、影视产品版权经营、综艺节目、对外技术开发和技术服务、影视技术服务、影视协拍。

2、广告业务：作为公司主营业务之一的广告业务，目前公司代

600088 中视传媒独立董事提名人声明

独立董事提名人声明

提名人中视传媒股份有限公司董事会，现提名刘素英、刘守豹、杨斌为中视传媒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中视传媒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中视传媒股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

中视传媒：关于涉及与盟将威公司仲裁案的执行进展公告 (1)

证券代码：600088 证券简称：中视传媒编号：临2020-03

中视传媒股份有限公司

关于涉及与盟将威公司仲裁案的执行进展公告

中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“中视传媒”）近日收到北京市第一中级人民法院《执行裁定书》[（2019）京01执720号之二]。现就相关事宜公告如下：

公司与东阳盟将威影视文化有限公司（以下简称“盟将威公司”）的仲裁案经北京仲裁委员会作出终局裁决[（2019）京仲裁字第0841号]后，盟将威公司未按照裁决内容履行其清偿义务。为此，公司向北京市第一中级人民法院申请强制执行，执行案号为（2019）京01执720号。（详见公告“临2019-26”）法院在执行中查明，被执行人盟将威公司无可供执行的银行存款、房屋所有权、车辆所有权、对外投资。法院作出裁定如下：

北京仲裁委员会（2019）京仲裁字第0841号裁决书的本次执行程序终结。

本次执行程序终结后，被执行人盟将威公司应当继续履行义务。如发现被执行人盟将威公司有可供执行的财产，申请执行人中视传媒可以向法院再次申请执行。

公司将在发现被执行人盟将威公司有可供执行的财产线索时，再次申请执行。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月二十三日

601005独立董事提名人声明

独立董事提名人声明

提名人重庆钢铁股份有限公司董事会，现提名盛学军为重庆钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任重庆钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与重庆钢铁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

二、被提名人任职资格均符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规

定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

上市公司独立董事候选人声明与承诺

独立董事在上市公司中扮演着至关重要的角色，他们作为公司治理结

构中的重要组成部分，负责监督公司管理层的行为，保障股东利益，

维护公司的长期可持续发展。在选择独立董事的过程中，其声明与承

诺尤为重要，下面我将对上市公司独立董事候选人声明与承诺进行深

度探讨。

让我们来看看独立董事的声明与承诺对于公司治理的重要性。独立董

事候选人的声明与承诺是他们对公司、股东和社会的一种庄严承诺，

这不仅是一种责任，更是一种担当。通过对独立董事候选人的履历和

背景进行审查，以及他们对公司治理理念的表达，可以更好地了解其

是否具备独立思考的能力和公正的立场，从而保障公司决策的科学性

和公正性。独立董事候选人的声明与承诺是公司治理的第一步，也是

关乎公司长远发展的重要一环。

独立董事候选人应在其声明与承诺中明确表达自己的责任和使命。作

为独立董事，他们必须明确自己的使命是监督公司管理层，并为股东

利益和公司长远发展负责。在声明中，他们应该明确表示将秉持独立、公正、负责的原则，勇于提出反对意见，对公司的战略决策和重大事

项进行审慎评议，以保障公司的长期利益。他们还应承诺遵守公司法

律法规，保守公司商业机密，维护股东权益，搭建起公司与股东之间

的沟通桥梁，尽力为公司创造长期价值。

另外，独立董事候选人的声明与承诺还应包含其对公司独立监督的具

体措施和计划。他们应该在声明中提出自己将要如何履行监督职责，

包括加强对公司财务状况和业绩情况的监督，提出改进建议和风险警示，加强对公司内部控制和风险管理的监督，提升公司治理水平和透

明度。他们还应承诺积极参与公司董事会的各项决策和监督工作，以

601881独立董事关于第三届董事会第六十五次会议(临时)相关事项的独2021-02-18

中国银河证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六十五次会议（临时）相关事项的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国银河证券股份有限公司章程》、《中国银河证券股份有限公司独立董事工作细则》、《中国银河证券股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定,作为公司独立董事,我们对公司第三届董事会第六十五次会议（临时）审议的相关议案发表如下独立意见:

关于推荐中国银河证券股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案

根据陈共炎先生、陈亮先生、刘丁平先生、杨体军先生、刘昶女士、刘志红先生、刘瑞中先生、王珍军先生、刘淳女士、罗卓坚先生的个人履历、任职资格等有关情况，基于独立判断的立场，我们认为：陈共炎先生、陈亮先生、刘丁平先生、杨体军先生、刘昶女士、刘志红先生具备履行董事职责所必需的知识、技能、素质及工作经验，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》有关董事任职资格的规定，前述人员的提名方式和程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定；刘瑞中先生、王珍军先生、刘淳女士、罗卓坚先生具备履行独立董事职责所必需的知识、技能、素质及工作经验，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》有关独立

董事任职资格的规定，前述人员的提名方式和程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的有关规定。

综上，我们同意提名陈共炎先生、陈亮先生为公司第四届董事会执行董事候选人，提名刘丁平先生、杨体军先生、刘昶女士、刘志红先生为公司第四届董事会非执行董事候选人，提名刘瑞中先生、王珍军先生、刘淳女士、罗卓坚先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。

安控科技：独立董事候选人声明(洪金明)

证券代码：300370 证券简称：安控科技公告编码：2019-161

北京安控科技股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人洪金明，作为北京安控科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是□否

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√是□否

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是□否

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√是□否

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是□否

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是□否

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√是□否

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是□否

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是□否

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

第三届董事会第十八次会议决议公告及关于召开公司2006年年度股东大会...

本文由ff9pzgycyn贡献pdf文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。证券代码：600106股票简称：重庆路桥编号：临 2007-009重庆路桥股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告及关于召开公司 2006 年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重庆路桥股份有限公司第三届董事会第十八次会议于 2007 年 3 月 27 日在公司四楼会议室召开，会议由江津董事长主持，会议应到董事 9 人，实到董事 5 人，董事梁斯扬、李勇因工作原因未出席本次董事会，分别委托翁振杰董事、廖克难董事代为行使表决权，独立董事黄胜蓝因工作原因未出席本次董事会，委托独立董事陈重代为行使表决权，并发表独立意见，独立董事王格放因在国外缺席本次会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定和要求，会议审议通过了以下内容：一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2006 年度董事会工作报告》；二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2006 年度总经理工作报告》；三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2006 年度独立董事述职报告》；四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2006 年财务决算报告》；五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2006 年利润分配预案》经重庆天健会计师事务所审计，本公司 2006 年实现利润总额 10,692.84 万元，缴纳企业所得税 1,667.18 万元，实现净利润 9,025.66 万元。根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 902.57 万元，根据财政部规定在未分配利润中支出的退休职工住房一次性补贴 11.39 万元。加上年初未分配利润 27,039.49 万元，减去本年度派发 2005 年度现金红利 3,321.03 万元，实际可供股东分配的利润为 31,830.16 万元。 2006 年度分配预案为：根据股改时公司股东重庆国投的承诺，2005 年至 2009 年度将在股东大会上提议并赞同公司以现金分红方式或以现金分红并送股或转增股本方式进行分配，若公司以现金分红方式进行分配时，则现金分红比例将不低于当年实现的可分配利润（不含年初未分配利润）的 50％；若公司以现金分红并送股或转增股本方式进行分配时，则现金分红比例将不低于当年实现的可分配利润（不含年初未分配利润）的 30％。 2006 年公司拟以 2006 年末总股本 31,000 万股为基数，以现金分红并送股

600088 中视传媒第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600088 证券简称：中视传媒公告编号：临2013-10

中视传媒股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中视传媒股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2013年6月7日上午10：30在北京温特莱中心B座22层会议室召开。会议通知已于2013年6月2日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；本次会议应到董事9位，实到董事9位。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由梁晓涛董事长主持，审议通过如下决议：

一、《关于提名公司第六届董事会成员候选人的议案》；

鉴于公司第五届董事会于2013年6月27日任期届满，公司举行换届选举。提名委员会对公司控股股东推荐的第六届董事会成员候选人简历及相关情况进行了审阅和了解，认为被候选人具备担任上市公司董事的资格，符合本公司章程规定的任职条件，独立董事具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性。经本次会议研究决定，同意将梁晓涛、赵刚、王焰、石村、陆海亮、周利明、刘素英、刘守豹、杨斌作为公司第六届董事会成员候选人提交股东大会选举。其中，梁晓涛、赵刚、王焰、石村、陆海亮、周利明为第六届董事会非独立董事候选人，刘素英、刘守豹、杨斌为第六届董事会独立董事候选人（公司第六届董事会成员候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事意见书见附件一、二、三、四）。

中视传媒深度报告讲解

证券投研部分类:微观

中视传媒(600088)简要分析报告

一、基本亮点：

1、政策备受支持，行业市场增速快，容量大：我国“十二五”规划中提出要“推动文化产业成为我国的支柱性产业”，

提升文化产业产值达到GDP占比5%以上。国产电视剧的交易额从2009年开始出现明显的上涨，并在2012年突破绝对值100亿大关，2014年已达130亿，连续四年增速保持在20%左右。2013年我国电影票房首次突破200亿元，达到217.69亿元，同比增长超过25%。2014年，我国电影票房达到296.39亿元，同比增长36.15%，其中国产片票房161.55亿元，占总票房的54.51%。。

2、行业产能严重过剩，“一剧两星”政策下单一投资影视拍摄风险大：早在2000年，中国电视剧的总量就超过了

一万集，到了2007年中国电视剧更是拿下了生产数量世界第一、播出数量世界第一、观众数量世界第一，三个世界第一。2012年达到了17000集，最近三年维持每年14000集。与每年播出8000集相比产能严重过剩。“一剧两星”的政策加大了播出平台的购剧成本，播出平台更加偏向精品剧，这加大了影视投资的风险。

3、互联网加速行业融合，行业迎来整合春天：互联网加速了教育、影视、游戏动漫、移动营销等子行业融合，一方

面延伸产业链，另一方面带来了商业模式创新。传媒行业的核心驱动因素是技术进步带来渠道更替，由此产生整个大传媒产业格局的变革。传媒企业纷纷追求全民娱乐平台，这带来了行业整合的春天。事实上，2008年至2012年四年间，传媒行业并购规模已从6.92亿元增至247.67亿元，增长了大约35倍。在资本的驱动下，2013年以来，影视并购持续火爆，收购方从业内蔓延至业外，跨行业收购已取代业内并购，成为新的趋势。2015年文化传媒行业共发生并购事件166起，除23起未透露并购金额外，其他并购事件总额达1499.04亿元，相较于2014年的159起并购事件与1000亿元的并购总额，并购数量小幅增加，而总额同比增幅达50%。

600093 _ 禾嘉股份独立董事候选人声明

系亲属是指配偶、父母、子女等 ;主要社会Fra Baidu bibliotek系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等 );
(二 )直接或间接持有该公司已发行股份 l%以上或者是该公司前十名股东中的
自然人股东及其直系亲属
;
(三 )在直接或间接持有该公司已发行股份 sO/o以上的股东单位或者在该公司前
位担任董事、监事或者高级管理人员 ,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员
;
(七 )最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员
;
(八 )其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、我们无下列不良纪录
:
(一 )近三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二 )处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间 (三 )近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评
(一 )《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定
;
:
(二 )《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定
;
(三 )中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离 )休后
担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定
;
(四 )中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》

600088 中视传媒关于更换会计师事务所的公告

证券代码：600088 证券简称：中视传媒编号：临2013-12

中视传媒股份有限公司

关于更换会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）原聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司财务报表及内部控制的审计机构。目前，双方签署的《审计业务约定书》已履行完毕。根据公司业务发展需要，按照客观、公平、公正的选聘原则，公司拟聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）为公司2013年度财务报表及内部控制的审计机构。

根据公司《章程》等有关规定，公司审计、薪酬与考核委员会2013年第三次会议审议通过了《关于提议聘请中瑞岳华会计师事务所的议案》，认为中瑞岳华具有证券业从业资格,且有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报表及内部控制审计工作的要求,同意将该议案提交第五届董事会第二十一次会议审议。

公司第五届董事会第二十一次会议审议了《关于提议聘请中瑞岳华会计师事务所的议案》，同意不再续聘信永中和，拟改聘中瑞岳华为公司2013年度审计机构，同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

公司独立董事就本次改聘会计师事务所事项发表了独立意见，认为公司改聘中瑞岳华为公司2013年度审计机构，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，同意本次董事会的表决结果，同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

四维图新：独立董事候选人声明(李志光) 2010-12-30

北京四维图新科技股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人李志光，作为北京四维图新股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京四维图新科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份。

三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。

四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职。

五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。

六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。

七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员

取得额外的、未予披露的其他利益。

终止重组

股票代码股票简称

600615.SH丰华股份300131.SZ英唐智控300040.SZ九洲电气

000560.SZ昆百大A

600691.SH阳煤化工002665.SZ首航节能002622.SZ永大集团300222.SZ科大智能600727.SH鲁北化工000948.SZ南天信息000711.SZ天伦置业300370.SZ安控科技600242.SH中昌海运600730.SH中国高科300253.SZ卫宁软件600767.SH运盛实业

600603.SH大洲兴业

002524.SZ光正集团600671.SH天目药业300323.SZ华灿光电

300025.SZ华星创业002520.SZ日发精机

300192.SZ科斯伍德600819.SH耀皮玻璃600864.SH哈投股份000633.SZ合金投资600323.SH瀚蓝环境

000710.SZ天兴仪表

600605.SH汇通能源603123.SH翠微股份002167.SZ东方锆业300088.SZ长信科技600556.SH北生药业000612.SZ焦作万方600985.SH雷鸣科化000705.SZ浙江震元600422.SH昆明制药300182.SZ捷成股份

300062.SZ中能电气

300334.SZ津膜科技300009.SZ安科生物002192.SZ路翔股份

600058.SH五矿发展600520.SH中发科技300102.SZ乾照光电600273.SH华芳纺织600780.SH通宝能源600782.SH新钢股份

000615.SZ湖北金环

300170.SZ汉得信息000663.SZ永安林业000695.SZ滨海能源000505.SZ珠江控股600075.SH*ST新业300273.SZ和佳股份

上市公司独立董事候选人及提名人声明公告格式——(企业运营,公告书)

上市公司独立董事候选人及提名人声明公告格式

证券代码：证券简称：公告编号：

__________股份有限公司独立董事提名人声明

提名人XXX现就提名XXX为__________股份有限公司第XX届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任__________股份有限公司（届次）董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

□是□否

如否，请详细说明：______________________

二、被提名人符合__________股份有限公司章程规定的任职条件。

□是□否

如否，请详细说明：______________________

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

□是□否

如否，请详细说明：______________________

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在__________股份有限公司及其附属企业任职。

□是□否

如否，请说明具体情形______________________

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有__________股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

□是□否

600088 中视传媒第五届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：600088 证券简称：中视传媒公告编号：临2013-11

中视传媒股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中视传媒股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2013年6月7日上午在北京温特莱中心B座22层会议室召开。会议通知已于2013年6月2日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事；本次会议应到监事3位，实到监事3位；公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由张海鸽监事会主席主持，审议通过《关于提名公司第六届监事会候选人的议案》并作出如下决议：

本次监事会经研究决定，一致同意提名张海鸽、孙玲娣为公司第六届监事会成员候选人（简历附后）。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。

根据《公司章程》第137条规定，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

监事会

二〇一三年六月七日

附件:公司第六届监事会成员候选人简历

张海鸽女士，1955年10月出生，大学，中共党员。2000年起任中央电视台分党组成员、纪检组组长，第十四届、第十五届全国总工会女职工委员会委员，2005年5月至今任中央电视台分党组成员、纪检组组长、机关党委书记。2011年7月至今任中央电视台侨联主席。中共广电总局第十一届、第十二届直属机关委员会常委，全国侨联委员，中直机关侨联副主席。中国人民政治协商会议北京市第十一届、第十二届委员会委员。公司第二届、第三届、第四届监事会主席。