大康牧业：第三届监事会第四次会议决议公告 2010-12-03

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住所：中国北京朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008 室
2.2 组织结构
图 2.2
监事会
股东会董事会总经理
董事会风险控制委员会
总经理助理
副总经理
综
人
计
稽
金
理
投
证
资
集
融
信
合
力
划
核
融
财
资
券
产
团
资
托
管
资
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法
工
服
银
业
管
信
业
业
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律
程
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务
部
部
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部
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中
部
部
总
业
部
部
心
部
6、会计报表附注........................................................................................................ 27
6.1 会计报表编制基准的说明..............................................................................................27 6.2 重要会计政策和会计估计说明......................................................................................27 6.3 或有事项说明..................................................................................................................30 6.4 重要资产转让及其出售的说明......................................................................................30 6.5 会计报表中重要项目的明细资料..................................................................................30 6.6 关联方关系及其交易的披露..........................................................................................33 6.7 会计制度的披露..............................................................................................................37

峨眉山A：第四届监事会第四十三次会议决议公告 2011-03-30

股票代码：000888 股票简称：峨眉山A 公告编号：2011-04 第四届监事会第四十三次会议决议公告峨眉山旅游股份有限公司第四届监事会第四十三次会议于2011年3月26日下午在峨眉山大酒店三号会议室召开，出席会议的监事应到2人，实到2 人。

到会监事对公司第四届董事会第四十四次会议通过的议案进行了认真审议。

本次监事会审议通过了以下决议：1、《关于审议2010年监事会工作报告的预案》。

（详细内容见公司2010年年度报告）同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。

此项预案尚需经过公司2010年年度股东大会审议表决。

2、《关于审议公司监事会换届选举的预案》；；公司第四届监事会监事的任期已届满。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东峨眉山乐山大佛旅游集团总公司的提名李仁清、李原为公司第五届监事会监事候选人。

（监事候选人简历见附件）同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。

此项预案尚需经过公司2010年年度股东大会审议表决。

3、《关于审议2010年度董事会工作报告的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。

4、《关于审议2010年总经理工作报告的议案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

5、《关于审议2010年度财务决算报告的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。

6、《关于审议2010年年度报告及年报摘要的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。

7、《关于审议2010年度利润分配的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。

8、《关于审议2010年经营计划的议案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

9、《董事会薪酬与考核委员会关于提请审议2011年对经营班子奖励激励的议案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

10、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。

600887伊利股份第七届监事会临时会议(书面表决)决议公告

证券代码：600887证券简称：伊利股份公告编号：临2013-024
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第七届监事会临时会议（书面表决）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会临时会议依照《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，对2013年6月2日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届监事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。

应参加本次监事会会议的监事5名，实际参加本次监事会会议的监事5名。

会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划首期行权后剩余获授股票期权的行权相关事项的议案》。

根据股票期权激励计划，本次公司激励对象已满足股票期权激励计划行权条件，激励对象主体资格合法、有效。

公司拟采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
监事会
二〇一三年六月七日。

600195 中牧股份2012年年度股东大会决议公告

股票代码：600195 股票简称：中牧股份编号：临2013－016中牧实业股份有限公司2012年年度股东大会决议公告重要内容提示：1、本次会议没有修改议案的情况。

2、本次会议召开前没有补充议案的情况。

3、2013年6月4日，公司董事会发布了《关于取消公司2012年年度股东大会部分议案的公告》，取消了于2012年5月17日发出的《关于召开公司2012年年度股东大会通知》中的第7项议案即《关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

一、会议召开情况1、召开时间：2013年6月7日上午9:00。

2、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼七层会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、召开方式：现场会议。

5、主持人：公司董事长张春新先生。

6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况出席本次会议的股东及股东代表共4名，代表股份229,838,736 股，占公司股份总数58.933%。

公司董事、监事、高级管理人员以及北京金诚同达律师事务所张谦律师和张俊涛律师列席了现场会议。

三、议案审议情况本次会议采取记名投票方式对会议议案进行了表决，表决结果如下：242,588,793.51元，其中归属于母公司净利润234,555,220.61元。

利润分配方案为：以公司2012年末总股本39,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利78,000,000元。

剩余可供股东分配的利润结转下一年。

2012年度不进行资本公积转增股本。

四、律师见证情况本次会议经北京金诚同达律师事务所张谦律师、张俊涛律师现场见证，并出具《关于中牧实业股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

ST国农：第七届监事会第六次会议决议暨更换职工监事的公告 2011-04-23

证券代码：000004 证券简称：ST国农公告编号：2011-005深圳市中国农大科技股份有限公司第七届监事会第六次会议决议暨更换职工监事的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、第七届监事会第六次会议决议深圳中国农大科技股份有限公司第七届监事会第六次会议于2011年4月21日上午11：30在公司会议室召开，应到监事2人，实到2人。

会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议审议形成如下决议：（一）审议通过《公司2010年度监事会工作报告》，并提请2010年度股东大会审议；(2票同意、0票反对、0票弃权。

)（二）审议同意《公司2010年年度报告及年度报告摘要》的内容，并一致通过该报告；(2票同意、0票反对、0票弃权。

) （见同日公告2011－006）根据《证券法》第68条等有关规定，对董事会编制的2010年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：1、2010年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；2、报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期的经营管理和财务状况；3、在监事会提出本意见前，未发现参与上述定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；4、因此，我们保证公司2010年度报告所披露的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（三）2010年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》及公司《章程》的要求，通过列席每次董事会、股东大会，了解和掌握公司经营运作和财务状况，对公司生产经营、财务状况和董事会及高级管理人员的行为进行了广泛监督，现对报告期内公司有关事项发表独立意见如下：1、公司依法运作情况2010年度，公司董事会及经营班子能够按照《公司法》及公司《章程》的有关规定规范运作，不断完善内部控制制度，决策程序完全合法，没有发现公司董事、经理及其他高管人员在执行公司职务时违反国家法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

上市公司风险控制矩阵-公司治理

COG.01.05. 确保会议内容得到真实、 T03 完整记录。
COG.01.05. R04
COG.02
COG.01.05. 确保所有总裁办公会议事 T04 相关文档被及时、完整地子公司管理 COG.02.01 外派股东代存在股东代表、外部董事表、董事、和外部监事开展工作方面监事管理流的规章制度，规范股东代程表、外部董事和外部监事 COG.02.01. 工作的开展，建立和完善 T00 外派人员各项管理工作制度和规范，增强股权管理的途径和方法，建立和完善股权管理体系和工作机制。 COG.02.01. 确保委派人员符合任职资 T01 格和条件，有利于提高子 COG.02.01. 确保股东代表、外部董事 T02 和外部监事具备相应的能确保考核评价全面、真 COG.02.01. 实，结果公平合理，有利 T03 于激励先进鞭策落后。
风险控制矩阵
公司名称：**集团股份有限公司一级流程名称: 公司治理二级流程编号 COG.01 名称治理结构三级流程编号名称编号控制目标描述编号风险
COG.01.01 股东大会议事流程 COG.01.01. 确保股东大会召开及议事 T00 过程有制度可依。 COG.01.01. R00
COG.02.03. R01
COG.02.03. R02
确保子公司重大事项内部 COG.02.03. 报告及时登记、上报、流
COG.02.03. R02
确保子公司重大事项内部 COG.02.03. 报告及时登记、上报、流 T02 转、承办，公文得到及时、有效地处理。
COG.02.03. R03
确保重大信息内部报告的 COG.02.03. 相关资料及时、完整地归 T03 档保存。 COG.02.04 子公司发展战略、经营计划管理流程

日沪深重大事项公告快递

日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。

(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。

4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。

目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。

(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。

(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

大康牧业：首次公开发行股票招股说明书

湖南大康牧业股份有限公司（湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋）首次公开发行股票招股说明书保荐机构（主承销商）（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层)发行概况发行股票类型人民币普通股（A股）发行股数 2,600万股每股面值人民币1.00元每股发行价格 24.00元预计网上发行日期 2010年11月8日拟上市证券交易所深圳证券交易所发行后总股本 10,280万股本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、股东对所持股份自愿锁定的承诺本公司控股股东陈黎明（持股2,358.23万股）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

股东财信创投承诺：自发行人首次公开发行前十二个月内（以刊登招股说明书为基准日）受让的股份，除依据《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》在发行人首次公开发行股票并上市时转持部分发行人股份外，自持有股份之日起（以完成工商变更登记手续的2009年5月6日为基准日）的三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；自发行人股票首次公开发行前十二个月外（以刊登招股说明书为基准日）受让的股份，除依据《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》在发行人首次公开发行股票并上市时转持部分发行人股份外，自股票上市之日起的十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

股东先导创投承诺：除依据《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》在发行人首次公开发行股票并上市时转持部分发行人股份外，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。

作为公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

大康农业：董事会议事规则(2020年6月)

大康国际农业食品股份有限公司董事会议事规则（2020年修订）第一章总则第一条为了进一步规范湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本规则。

第二章董事会的职权第二条董事会在股东会授权范围内，行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总裁/联席总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订《公司章程》的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总裁/联席总裁的工作汇报并检查管理层的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

第三条除根据《公司章程》规定应提交股东大会审议的对外担保事项外，公司的对外担保事项均由董事会审议批准。

第四条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

第五条董事会应当确定对外投资、收购（出售）资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

中国人寿审计报告

中国人寿保险股份有限公司调研报告调研人员：大太阳全体成员成员一成员二成员三成员四五号六号保险实务14-1 目录一、公司简介················································································（一）（二）（三）（四）（五）企业背景··············································································企业结构··············································································企业荣誉··············································································品牌价值··············································································发展历程··············································································二、公司的cis战略简介···························································（一）（二）（三）公司的cis战略策划······················································ mi企业理念识别——企业之“心”··········································· bi企业行为识别——企业之“手”············································ 1、2、3、4、5、企业理念行为化·································································· sowt分析法简介·····························································中国人寿保险公司在市场上的swot分析···················历年保费规模·······································································客户服务··············································································（四）vi企业视觉识别——企业之“脸”··········································· 1、2、中国人寿保险公司logo···················································中国人寿文化······································································三、企业新闻······························································································一、公司简介（一）企业背景中国人寿保险（集团）公司属国家特大型金融保险企业，总部设在北京，世界500强企业。

大康牧业：独立董事候选人声明 2011-08-05

湖南大康牧业股份有限公司独立董事候选人声明声明人胡小龙，作为湖南大康牧业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与湖南大康牧业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

ST中农：第四届董事会第十五次会议决议公告及召开2011年第四次临时股东大会通知

中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告及召开2011年第四次临时股东大会通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2011年10月14日-16日在北京召开。

会议应到董事11名，实到董事10名，李学林先生委托许军先生出席会议，会议由熊国胜副董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

与会董事一致审议通过了以下议案：一、《公司2011年3季度报告》本次会议审议通过了《公司2011年3季度报告》，并根据北京证监局《关于对中垦农业资源开发股份有限公司采取责令改正措施的决定》意见，对公司3季度报告的期初数进行了调整，将2010年所计提的大额计提奖金按会计差错做冲销处理。

公司3季度报告内容及有关会计差错更正事项的说明，详见上海证券交易所网站及上海证券报公告。

二、《关于变更募集资金投资项目的议案》1、农作物原种基地项目该项目原拟总投资4,780万元，其中拟投入募集资金3，475万元，截至目前，该项目募集资金尚未使用。

2、种子销售中心项目该项目原拟总投资6,183万元，其中拟投入募集资金3，875万元，截至目前，该项目募集资金尚未使用。

3、30万吨种子加工项目该项目原拟投入募集资金17，405万元，实际投入1，145.37万元，变更投向14，543.1026万元，截至目前，该项目剩余募集资金1，716.5274万元尚未使用。

由于上述3项目的实施基于和江苏省农垦集团有限公司合作基础上，2004年江苏省农垦集团有限公司已将所持本公司股份转让，本公司亦于2009年将原控股子公司--江苏省大华种业集团有限公司转让与江苏省农垦集团有限公司，兴办种业项目的实施地发生重大变化，根据这种情况，同意公司董事会战略委员会的意见，变更上述项目募集资金用途，使用农作物原种基地项目3，475万元、销售中心项目种子3，875万元、30万吨种子加工项目剩余募集资金中的555万元，合计7，905万元，用于收购广西格霖农业科技发展有限公司51%股权。

大康牧业：2011年第三季度报告正文（更新后）

证券代码：002505 证券简称：大康牧业公告编号：2011-067更正湖南大康牧业股份有限公司2011年第三季度季度报告正文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈黎明、主管会计工作负责人向奇志及会计机构负责人(会计主管人员)罗光啸声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元非经常性损益项目√适用□不适用单位：元2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况□适用√不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4 其他□适用√不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用3.4 对2011年度经营业绩的预计3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况□适用√不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表。

CSMAR中国上市公司财务报表数据库

CSMAR中国上市公司财务报表数据库中国上市公司财务报表数据库主要是以研究为目的而设计，按照国际标准数据库(Compustat)的惯例开发，以2006年财政部出台的企业会计准则为基本框架，我们于2007年对本公司的财务报表数据进行了调整。

新库中包含了原来的五大数据库，即财务年报数据库、财务中报数据库、财务季报数据库、金融财务数据库和B股财务数据库。

并对报表进行了重新分类，包括资产负债表文件、利润表文件、现金流量表—直接法文件和现金流量表—间接法文件。

新结构的设计基本遵循企业会计准则规定的合并报表列报格式，适用于所有行业（包括一般行业、银行、保险和证券业等），并能往前兼容历史数据。

数据库特色字段提取更便捷用“会计期间”来区分年、中、季报。

如：选定“会计期间”等于“2007-12-31”，则表示为2007年年报，若选定“会计期间”等于“2007-03-31”，则表示为2007年第一季季报。

用“会计期间”来区分“年初”和“年末”数据。

如：选定“会计期间”等于“2007-01-01”，则表示2007年年初数据；等于“2007-12-31”，则表示为2007年年末数据。

此处举例说明，资产负债表数据：证券代码会计期间报表类型货币资金流动资产合计固定资产净额无形资产净额资产总计2001-01-01A.93.56.71.35.77 2001-12-31A.24.03.52.35.29 2004-06-30A.38.72.83.07.29 2007-03-31A.54.58.55.48.212005-09-30A.99.55.490.31报表类型：A=合并报表，B=母公司报表。

财务数据结构更标准由于会计制度的变迁，不同时期相同项目的涵盖范围可能不同。

如2007年新准则使用之前，“股东权益合计”是指属于母公司所有者的权益部分，该项与“少数股东权益”并列列示，即认为“少数股东权益”不属于报表披露的公司的股东权益。

2007年新准则规定，“股东权益合计”中包括“少数股东权益”和“归属于母公司所有者权益合计”。

的股份公司监事会决议范文「精选3篇」

的股份公司监事会决议范文「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

依据《公司法》及本公司章程的有关规定，******股份有限公司监事会会议于****年****月****日在*******召开。

出资多的发起人已于会议召开**日前以********方式通知全体监事，应到会监事*****人，实际到会监事*****人。

会议由出资多的发起人主持，形成决议如下：******选举*****为公司监事会主席。

以上事项表决结果：同意*****人，占监事总数******%不同意****人，占监事总数******%弃权*****人，占监事总数******%与会监事签字：************年****月****日的股份公司监事会决议范文「第二篇」[律师事务所名称][律师姓名][律师事务所地址][联系方式]合同编号: [合同编号]日期: [日期]摘要本合同旨在确定[公司名称]（以下简称为“公司”）的股份公司监事会决议的范本。

该决议基于股份公司法及相关法律法规以及公司章程的规定，对公司的重要决策进行审议和决策。

正文第一条决议主题本次决议涉及的主题为：[决议主题]第二条决议议题具体议题如下：1. [议题1]2. [议题2]3. [议题3]（根据需要逐一列举）第三条决议内容1. [议题1] 决议内容：（根据需要逐一列举）2. [议题2] 决议内容：（根据需要逐一列举）3. [议题3] 决议内容：（根据需要逐一列举）第四条生效日期及签署本决议自通过之日起生效，并须由公司监事会成员共同签署。

第五条其他事项1. 无其他事项。

以上决议经公司监事会审议通过，并由下列监事签署生效：公司监事会成员：[监事1姓名] [监事2姓名] [监事3姓名]签署日期: 签署日期: 签署日期:以上纪录已于各监事会成员签名后生效。

[律师事务所名称][律师姓名]※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※注：本范本仅供参考使用，具体内容及格式须根据实际需要进行调整。

方正科技第九届监事会2013年第五次会议决议公告

证券代码：600601 证券简称：方正科技编号：临2013-016号方正科技集团股份有限公司第九届监事会2013年第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

方正科技集团股份有限公司于2013年6月18日以通讯方式召开公司第九届监事会2013年第五次会议，会议应参与表决监事3名，实参与表决监事3名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。

会议审议并全票通过了《关于使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。

2012年12月12日，公司召开第九届监事会2012年第六次会议，审议通过了将闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金的议案，使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过6个月。

公司于2012 年12月13日将该笔资金划出募集资金专户，并于2013 年6 月9日全额归还至募集资金专户。

公司预计在近期内尚有部分募集资金闲置，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司监事会审议通过再次将暂时闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

公司监事会认为：鉴于目前贷款利率较高，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，从而为公司和公司股东创造更大的效益；根据项目目前的实际进度，在闲置募集资金被用于暂时补充流动资金后，公司下属珠海高密的HDI扩产和新建快板项目的正常实施不会受到影响，公司不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

特此公告方正科技集团股份有限公司监事会2013年6月19日。

大康牧业：中德证券有限责任公司关于公司使用部分超额募集资金归还银行贷款及补充流动 2010-12-03

中德证券有限责任公司关于湖南大康牧业股份有限公司使用部分超额募集资金归还银行贷款及补充流动资金的核查意见作为湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“大康牧业”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）对大康牧业拟用超额募集资金（以下简称“超募资金”）提前归还银行贷款及补充流动资金的事项进行了专项核查，核查情况如下：一、首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1487号文核准”，公司获准公开发行人民币普通股（A股）2,600万股，每股面值1.00元，每股发行价格为24.00元。

共募集资金624,000,000.00元，实际募集资金净额564,408,368.16元，其中超募资金总额为345,498,368.16元，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司出具天健验[2010]2－22验资报告验证。

根据大康牧业的招股说明书，本次发行实际募集资金净额将用于投资以下两个个项目：需要自筹资金对部分项目先行建设，并根据项目的实际付款进度，通过银行贷款和自有资金支付项目款项。

募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换先期投入。

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目对募集资金需求总额，不足部分由公司通过其他方式解决；若本次发行的实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司的流动资金。

二、大康牧业以部分超募资金用于归还银行借款及补充流动资金事项根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的相关规定，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，遵循股东利益最大化的原则并在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，大康牧业第三届董事会第十七次会议于2010年11月30日审议并通过《关于使用部分超募资金归还银行借款及补充流动资金的议案》，决定将超募资金中的8,396.62 万元用于提前归还银行贷款，将超募资金中的2,883.38 万元用于补充流动资金。

证券代码002505证券简称大康农业

证券代码：002505 证券简称：大康农业湖南大康国际农业食品股份有限公司投资者关系活动记录表附件：业绩说明会问答尊敬的各位投资者朋友：大家下午好！欢迎大家参加湖南大康国际农业食品股份有限公司2018年度网上业绩说明会。

首先我谨代表大康农业董事会、公司管理层及全体员工，对广大投资者长久以来对企业的关心与支持表示衷心的感谢！2019年4月27日，大康农业发布了2018年年度报告及相关公告文件。

首先请允许我简单汇报一下公司过去一年的经营情况：2018年公司实现营业收入133.95亿元，同比增长8.21%。

2019年是大康农业整体发展战略推进实施的关键年。

作为一家全球化的农业与食品上市公司，大康农业专注于整合全球优质农业、食品资源，有效对接中国市场及全球市场，满足消费升级需求。

通过“产业加金融、投资加并购”的方针，深耕农资和粮食贸易、肉牛、乳业等核心主业，充分发挥各板块间的协同效应，打造全球现代农业食品的资源集成商和价值链增值服务商。

未来，我们将继续围绕国家“一带一路”战略和“十三五”发展规划纲要，坚持全球农业和食品资源有效对接中国市场的既定战略目标，统筹利用好两个市场和两种资源，积极参与国际粮食贸易与合作交流，形成“大粮食”、“大产业”、“大市场”、“大流通”格局，逐步构建内外联动、产销衔接、优势互补、相互促进的良好局面。

在接下来的两个小时里，管理层将在2018年年度报告的基础上，就各位投资者关心的问题进行互动性更强的交流。

我们希望通过这样的交流可以帮助各位更好地了解大康农业，我们非常愿意聆听各位对大康农业的宝贵建议与意见，这将是大康农业继续前行的重要助力。

再次感谢各位对大康农业的关注和支持！1、尊敬的财务总监殷海平先生，请问今年以来国家的宏观政策和全球市场的震荡变化是否会对贵公司的发展产生积极影响，另外2019年公司在盈利上具体目标和方向是什么？2019年，公司将聚焦战略与预算目标，坚持效益优先，以增强企业盈利能力、价值创造和现金流作为新一年必须坚持的工作主线，全面提升经济运行质量，打好“云南肉牛项目和中巴贸易协同”两大攻坚战，按照“执行、提升、管理”的工作主基调，着力在云南肉牛项目落地和价值创造上下功夫；着力在中巴农资贸易和大豆落地中国市场上做好文章；着力通过创新与合作，推动乳业和羊业实现更好更快的发展；着力培育食品原料供应商平台和“小巨人”发展平台，为培育新的经济增长点打好基础；着力形成目标责任到人，激励举措到人的结果导向机制。