罗 牛 山：第六届董事会第十二次临时会议决议公告 2010-12-02
企业信用报告_济南城湖商贸有限公司
济南城湖商贸有限公司
基础版企业信用报告
目录
一、企业背景 .........................................................................................................................................................5 1.1 工商信息 ......................................................................................................................................................5 1.2 分支机构 ......................................................................................................................................................5 1.3 变更记录 ......................................................................................................................................................5 1.4 主要人员 ....................................................................................................................................................10 1.5 联系方式 ....................................................................................................................................................10
上工申贝2012年年度股东大会决议公告
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝上工B股公告编号：临2013-027 上工申贝（集团）股份有限公司2012年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●本次股东大会无否决或修改提案的情况●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况上工申贝（集团）股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月18日上午在上海通茂大酒店四楼召开，出席本次会议的股东及股东代理人共45名，代表股份数117,054,536股，占公司股份总数的26.0766%，其中B股股东及股东代理人共26名，代表股份数3,821,751股，占公司股份总数的0.8514%。
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长张敏先生主持，公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案的审议情况经大会审议，以现场记名投票表决方式并以普通决议案审议通过了第一至十三项议案，以特别决议案审议通过了第十四项议案；第十一项议案为关联交易事项，关联股东回避表决。
表决结果汇总如下：三、律师见证情况本次临时股东大会的全过程由上海市震旦律师事务所邵曙范律师、沈欣欣律师、进行法律见证，并出具了法律意见书。
该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、上网公告附件上海市震旦律师事务所出具的法律意见书特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司二〇一三年六月十八日。
2020-09-15 盘江股份 第六届董事会2020年第一次临时会议决议公告
证券代码：600395 证券简称：盘江股份编号：临2020-042 贵州盘江精煤股份有限公司第六届董事会2020年第一次临时会议决议公告贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2020年第一次临时会议于2020年9月11日以通讯方式召开。
会议由公司董事长易国晶先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。
会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。
与会董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：一、关于解散贵州盘江职业卫生技术服务有限公司的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会认为：公司全资子公司贵州盘江职业卫生技术服务有限公司不能满足职业卫生服务检测资质申办条件，且自成立以来未实际开展经营活动，为了压缩管理层级，实现瘦身发展。
会议同意解散全资子公司贵州盘江职业卫生技术服务有限公司，并授权公司依法办理清算注销等有关工作。
二、关于向贵州盘江马依煤业有限公司增加投资的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站（）公司公告（临2020-043）马依西一井项目是公司规划建设的重点煤矿项目，符合公司发展战略；为加快推进马依西一井项目建设，满足项目建设资本金要求，会议同意公司按照股权比例对贵州盘江马依煤业有限公司增加投资33,079.50万元，增资完成后公司持有的股权比例保持不变。
三、关于贵州首黔资源开发有限公司减少注册资本并调整股权比例暨关联交易的议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权；根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的5名董事回避表决。
内容详见上海证券交易所网站（）公司公告（临2020-044）。
由于贵州首黔资源开发有限公司（以下简称“首黔公司”）发展规划已发生重大变化，为了化解风险、维护股东利益，会议同意首黔公司按照各股东实际出资到位情况，将注册资本由20亿元减少至10.72亿元，并相应调整股权比例。
ST金果：第六届董事会第三十九次会议决议公告
ST金果：第六届董事会第三十九次会议决议公告ST金果:第六届董事会第三十九次会议决议公告湖南金果实业股份有限公司第六董事会第三十九次会议资料证券简称:*ST金果证券代码:000722 公告编号:2010-034湖南金果实业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告湖南金果实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十九次会议于 2010 年 12 月 10 日以传真、电话等形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第三十九次会议的通知。
会议于2010年12 月17 日星期五在湖南湘投控股集团有限公司四楼会议室召开。
出席本次董事会的董事应到 9 人，实到 6 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及其决议合法有效。
会议由公司董事长邓军民先生主持，通过了以下议案:一、关于变更公司名称的议案根据发展的需要，拟将公司名称由“湖南金果实业股份有限公司”变更为“湖南发展集团股份有限公司”，公司简称“湖南发展”。
该议案表决情况:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚须提交公司股东大会批准。
二、关于变更公司注册地址的议案;根据发展的需要，拟将公司的注册地址由“湖南省衡阳市金果路15 号”变更为“湖南省长沙市芙蓉中路二段106 号”。
- 1 -湖南金果实业股份有限公司第六董事会第三十九次会议资料该议案表决情况:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚须提交公司股东大会批准。
三、关于改变公司经营范围的议案;重组完成后，公司的主营业务发生了根本性的变化，公司需改变经营范围，修改后的公司经营范围为:水力发电综合开发经营;投资房地产开发;土地资源储备及综合开发经营;矿产资源储备及综合开发经营;交通、能源等基础设施的建设和经营管理;水务、环保、旅游等产业的建设和经营管理。
(暂定，最终以有关工商行政管理部门核准登记的经营范围为准)。
600133东湖高新2012年年度股东大会决议公告
武汉东湖高新集团股份有限公司2012年年度股东大会决议公告特别提示本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
重要内容提示：1、本次临时股东大会召开期间无否决或修改提案情况。
2、本次临时股东大会没有变更前次股东大会决议的情况一、会议召集、召开和出席情况武汉东湖高新集团股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月23日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》向全体股东发出《关于召开公司2012年年度股东大会的通知》。
现场会议召开时间为：2013 年6月13日上午9：30在公司五楼会议室如期召开。
网络投票时间为：2013年6月13日9：30 —11：30，13：00 —15：00。
本次会议共有46名股东及股东代理人出席了会议，代表股份207,649,368股，占公司总股份634,257,784股的32.74%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份204,522,766股，占公司总股份634,257,784股的32.25%；通过网络投票的股东及股东代理人41人，代表股份3,126,602股，占公司总股份634,257,784股的0.49%。
根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。
二、提案审议情况1、审议通过了《公司2012年年度报告和年度报告摘要》表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票846,301股，弃权票353,100股。
2、审议通过了《公司2012年年度财务决算报告》表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票842,301股，弃权票357,100股。
日沪深重大事项公告快递
日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。
(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。
4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。
目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。
(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
关于收 到中国证券监督管 理委员会 关于收到中国证券监督管理委员会
股票简称股票简称：：ST 罗顿罗顿 证券代码证券代码证券代码：：600209 600209 编号编号编号：：临2020121212--001号关于收到中国证券监督管理委员会关于收到中国证券监督管理委员会海南监管局海南监管局《《行政监管措施决定书行政监管措施决定书》》的公告的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年1月6日，本公司收到中国证券监督管理委员会海南监管局《行政监管措施决定书》[2012]1号“关于对罗顿发展股份有限公司采取责令改正措施的决定”，全文如下：罗顿发展股份有限公司：根据有关人员举报和我局调查，发现你公司存在以下行为：（一）资金使用未按规定程序审批2001年8月13日，你公司在没有书面协议、未履行董事会审批程序、没有人在《请款申请单》上签字批准的情况下，将5000万元资金分别转给关联企业海南罗衡机电工程设备安装有限公司（以下简称罗衡机电）1500万元、海南和宝实业有限公司（以下简称和宝实业）1500万元、海南黄金海岸集团有限公司（以下简称黄金海岸集团）2000万元。
这笔资金被用于向北京罗顿投资有限公司（（以下简称北京罗顿）注资。
2001年8月23日，罗衡机电、和宝实业和黄金海岸集团分别归还了上述资金。
2001年11月12日，你公司在没有书面协议、未履行董事会审批程序、没有人在《请款申请单》上签字批准的情况下，将3750万元转给黄金海岸集团。
这笔资金后来分别被转给北京罗顿2500万元及北京沙河高教园区开发建设有限责任公司（以下简称沙河建设）1250万元，北京罗顿及沙河建设将该笔资金用于向北京罗顿沙河高教园区建设发展有限公司（以下简称罗顿沙河）注资。
（二）关联交易不合规2002年11月28日，你公司向北京罗顿转让所持罗顿沙河12.5%股权，但未经独立董事事前发表意见，未履行董事会审批程序，未及时披露，李维作为你公司和北京罗顿的法定代表人，代表转让和受让双方在转让协议上签字。
600638新黄浦关于召开公司2012年年度股东大会的公告
证券代码：600638 股票简称：新黄浦编号：临2013-004上海新黄浦置业股份有限公司关于召开公司 2012 年年度股东大会的公告公司六届三十四次董事会于6月7日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：召开公司2012年年度股东大会的议案。
公司董事会定于 2013 年 6 月28日（星期五）上午 9：30 召开公司 2012 年年度股东大会，现将有关会议召开情况公告如下：一、会议召开的基本情况：1、会议召集人：公司董事会2、现场会议召开时间：2013 年 6月28日（星期五）上午 9：30（会期半天）网络投票时间：2013 年 6 月28日（星期五）上午 9：30－11：30，下午 1：00－15：003、现场会议召开地点：上海市新光影艺苑（上海市黄浦区宁波路586号）4、会议的表决方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
A 股股东既可以参与现场投票，也可以参与网络投票。
本公司将通过上海证券交易所交易系统向 A 股股东提供网络投票平台。
同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决单为准。
二、会议审议事项：1、《公司 2012 年度董事会工作报告》2、《公司 2012 年度监事会工作报告》3、《公司 2012 年度财务决算报告》4、《公司 2012 年度利润分配预案》5、《关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度报酬，及续聘公司2013 年度审计机构及内控审计机构的议案》6、《修订公司章程部分条款的议案》（详见2013年4月27日刊登的公司2013—002公告）7、《公司独立董事2012年度述职报告》；三、会议出席对象：1、凡是2013年6月21日（周五）在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。
解析并购与反并购的实践策略案例分析
解析并购与反并购的实践策略案例阐发〔一〕解析并购与反并购的实践策略如果说成本市场是一个由各家上市公司群雄逐鹿的战场的话，那收购与反收购、举牌与反举牌那么是这个战场长进行的最剧烈的战役。
早在几十年前，在恶意收购浪潮席卷中的美国华尔街精英们，在无数并购战役后便总结与缔造了多项并购策略进行博弈。
而如今的国内成本市场，上市公司在收购与反收购中又是采纳哪些方式争取公司的控制权，又运用了哪些策略？案例一 ST景谷〔云投集团VS中泰担保〕简介因为业绩不佳，ST景谷的原控股国有股股东景谷森达方案将其股权无偿划转给云投集团并由云投集团实施重组方案，二股东中泰担保认为此举会损害其大股东地位，因此先让自然人吴用〔先前未持有公司股份〕在二级市场增持公司股份,并在几日之内与其签署一致步履协议，合并计算持有股份后成为公司第一大股东并获得控制权。
阐发本案中，为了防止云投集团通过受让划转股份取得控股股东资格，中泰担保通过与突击入股的公司股东签订一致步履协议而在股权划转审批完成前取得了公司的控股权，以此取得了日后重组谈判中更大的话语权。
在大股东股权优势不明显时,一致步履协议是短时间篡夺控制权的有力兵器。
案例二 ST九龙〔海航集团等VS李勤夫〕简介海航置业、上海大新华实业、海航集团三家企业〔以下简称“海航系〞〕向上海九龙山股份〔以下简称“九龙山〞〕原股东购置股份，合计占九龙山总股份的27.63%，并于2011年3月7日过户登记成为第一大股东。
但随后原股东“平湖九龙山公司〞向海航系三家公司发出催款通知，以股权纠纷提起诉讼，申请冻结海航系所持九龙山股份〔此后由法院完成诉前保全手续〕，海航系随后提起反诉，向法院请求原股东“平湖九龙山〞支付违约金500万元，以及抵偿费2.3亿元人民币，法院对上述案件均做出判决。
2021年至2021年间海航系屡次向九龙山董事会提起召开临时股东大会，均遭拒绝，遂于2012年12月5日公告由股东自行召开临时股东大会，提议罢免九龙山现任董事会并选举新一届董事会。
000735罗 牛 山：独立董事关于第九届董事会第十六次临时会议有关事项的独立意见
罗牛山股份有限公司独立董事
对第九届董事会关于十六次临时会议有关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定和要求，作为罗牛山股份有限公司的独立董事，我们以实事求是的态度和认真负责的精神，就2021年07月02日公司第九届董事会第十六次临时会议《关于部分高级管理人员职务变更的议案》发表如下独立意见：经审核徐自力先生和王大林先生的个人简历，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
徐自力先生和王大林先生的教育背景、工作经历均能胜任所受聘的公司岗位职责的要求。
公司高级管理人员的聘任程序合法合规，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经核查，钟金雄先生在任职期间内离职的原因与实际情况相符，钟金雄先生在任职期间内辞去总裁职务并未对公司的生产经营造成不利影响。
我们同意董事会《关于部分高级管理人员职务变更的议案》。
独立董事：朱辉
王瑛
蔡东宏
2021年07月02日。
600644乐山电力股份有限公司董事会提名委员会工作细则
乐山电力股份有限公司董事会提名委员会工作细则（经2020年10月29日召开的公司第九届董事会第十次临时会议审议通过）第一章总则第一条为规范公司董事及高级管理人员提名工作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第三条本细则适用对象包括公司正副董事长、董事；总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书以及其他由董事会聘任的高级管理人员。
第二章人员组成第四条提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。
第五条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条提名委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员（召集人）由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会同意。
第七条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
委员会委员可以在任期届满前向董事会提出辞职，其书面辞职报告中应当对辞职原因和需由董事会关注的事项进行必要说明。
第三章职责权限第八条提名委员会的主要职责权限：1.根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；2.研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；3.遴选合格的董事人选和高级管理人员的人选；4.对董事人选和其他高级管理人员人选进行审核并提出建议；5.董事会授权的其他事宜。
第九条委员会主任行使下列职权：（一）召集、主持委员会会议；（二）督促、检查委员会工作；（三）签署委员会有关文件；（四）向董事会报告委员会工作；（五）董事会要求履行的其他职责。
罗 牛 山：第六届董事会第十一次临时会议决议公告 2010-10-30
证券代码：000735 证券简称：罗牛山公告编号：2010-025 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
第六届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2010年10月26日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第六届董事会第十一次临时会议的通知。
会议于2010年10月28日采取通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2010年第三季度报告全文及正文》。
通过对公司2010年第三季度报告全文及正文的审议，我们一致认为：2010年第三季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让上海同仁药业有限公司部分股权的议案》。
具体内容详见同日公告的《关于转让上海同仁药业有限公司部分股权的公告》（公告编号：2010-028）。
特此公告
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十月二十八日。
600549 _ 厦门钨业第六届董事会第十二次会议决议公告
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业公告编号：临-2013-023厦门钨业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2013年6月13日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。
会议由董事长刘同高先生主持，应到董事9人，实到董事9人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于厦门滕王阁房地产与中铁二局集团有限公司等合作开发成都市金牛区旧城改造项目的议案》。
详见公告：临—2013—024《厦门钨业对外投资公告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《章程修正案》，因公司经营发展需要，同意根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，对公司章程修正如下：1、章程第十三条原为：第十三条经依法登记，公司的经营范围：钨及有色金属冶炼、加工；钨合金、钨深加工产品的生产和销售；金属、木料、塑料、布包装制品的生产和销售；粉末、硬质合金、精密刀具、钨钼丝材和新能源材料的制造技术、分析检测以及科技成果的工程化转化；房地产开发与经营；出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件（计划、配额、许可证及自动登记的商品另行报批）；加工贸易业务。
（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。
）现修改为:第十三条经依法登记，公司的经营范围：钨、稀有稀土金属及有色金属采选、冶炼、加工；钨合金、钨深加工产品和稀有稀土金属深加工产品的生产和销售；金属、木料、塑料、布包装制品的生产和销售；粉末、硬质合金、精密刀具、钨钼丝材、新能源材料和稀有稀土金属的制造技术、分析检测以及科技成果的工程化转化；房地产开发与经营；出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件（计划、配额、许可证及自动登记的商品另行报批）；加工贸易业务。
企业信用报告_四川文轩在线电子商务有限公司
基础版企业信用报告
5.10 司法拍卖..................................................................................................................................................21 5.11 股权冻结..................................................................................................................................................21 5.12 清算信息..................................................................................................................................................21 5.13 公示催告..................................................................................................................................................21 六、知识产权 .......................................................................................................................................................21 6.1 商标信息 ....................................................................................................................................................21 6.2 专利信息 ....................................................................................................................................................24 6.3 软件著作权................................................................................................................................................24 6.4 作品著作权................................................................................................................................................25 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................25 七、企业发展 .......................................................................................................................................................25 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................26 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................26 7.3 竞品信息 ....................................................................................................................................................26 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................26 八、经营状况 .......................................................................................................................................................27 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................27 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................27 8.3 资质证书 ....................................................................................................................................................27 8.4 抽查检查 ....................................................................................................................................................28 8.5 进出口信用................................................................................................................................................28 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................28
企业信用报告_潍坊裕川机械有限公司
目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (5)1.4 主要人员 (10)1.5 联系方式 (10)二、股东信息 (11)三、对外投资信息 (11)四、企业年报 (11)五、重点关注 (12)5.1 被执行人 (12)5.2 失信信息 (13)5.3 裁判文书 (13)5.4 法院公告 (13)5.5 行政处罚 (13)5.6 严重违法 (13)5.7 股权出质 (14)5.8 动产抵押 (14)5.9 开庭公告 (14)5.11 股权冻结 (14)5.12 清算信息 (14)5.13 公示催告 (14)六、知识产权 (14)6.1 商标信息 (15)6.2 专利信息 (15)6.3 软件著作权 (17)6.4 作品著作权 (17)6.5 网站备案 (17)七、企业发展 (17)7.1 融资信息 (17)7.2 核心成员 (18)7.3 竞品信息 (18)7.4 企业品牌项目 (18)八、经营状况 (18)8.1 招投标 (18)8.2 税务评级 (19)8.3 资质证书 (20)8.4 抽查检查 (21)8.5 进出口信用 (22)8.6 行政许可 (22)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：潍坊裕川机械有限公司工商注册号：370700400006382统一信用代码：913707006135661112法定代表人：刘锦川组织机构代码：61356611-1企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)所属行业：通用设备制造业经营状态：开业注册资本：11,314万(元)注册时间：1992-08-20注册地址：潍坊市坊子区潍州路3999号营业期限：1992-08-20 至 2055-08-19经营范围：生产阀门、内燃机配件；国家允许的货物及技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）登记机关：潍坊市坊子区市场监督管理局核准日期：2017-06-161.2 分支机构截止2022年02月27日，爱企查未找到该公司的分支机构内容。
企业信用报告_天津绿洲房地产经营有限公司
基础版企业信用报告
5.10 司法拍卖..................................................................................................................................................14 5.11 股权冻结..................................................................................................................................................15 5.12 清算信息..................................................................................................................................................15 5.13 公示催告..................................................................................................................................................15 六、知识产权 .......................................................................................................................................................15 6.1 商标信息 ....................................................................................................................................................15 6.2 专利信息 ....................................................................................................................................................15 6.3 软件著作权................................................................................................................................................15 6.4 作品著作权................................................................................................................................................15 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................16 七、企业发展 .......................................................................................................................................................16 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................16 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................16 7.3 竞品信息 ....................................................................................................................................................16 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................16 八、经营状况 .......................................................................................................................................................17 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................17 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................17 8.3 资质证书 ....................................................................................................................................................17 8.4 抽查检查 ....................................................................................................................................................17 8.5 进出口信用................................................................................................................................................17 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................17
深圳能源：董事会六届二十次会议决议公告 2011-03-19
证券代码：000027 证券简称：深圳能源公告编号：2011-004深圳能源集团股份有限公司董事会六届二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳能源集团股份有限公司董事会六届二十次会议于2011年3月18日上午在深圳麒麟山庄会议室召开。
会议由高自民董事长主持。
本次董事会会议通知及相关文件已于2011年3月8日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。
会议应到董事九人，到会董事八人，雷达独立董事委托李平独立董事出席会议并行使表决权。
公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：一、审议通过了《关于开展东部垃圾发电厂项目前期工作的议案》（详见《关于开展东部垃圾发电厂项目前期工作的公告》<公告编号：2011-005>）。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了《关于增加深能北方（通辽）能源开发有限公司注册资本的议案》（详见《关于增加深能北方（通辽）能源开发有限公司注册资本的公告》<公告编号：2011-006>）。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
三、审议通过了《关于投资满洲里风电场二期4.95万千瓦风电项目的议案》（详见《关于投资满洲里风电场二期4.95万千瓦风电项目的公告》<公告编号：2011-007>）。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
四、审议通过了《关于妈湾公司改造妈湾电厂专用卸煤码头的议案》。
（一）项目概况公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司（公司占85.58%股权，以下简称“妈湾公司”）所属的妈湾电厂现有两个5万吨级的专用卸煤码头泊位，可以靠泊的运煤船的最大载重为6.5万吨。
妈湾公司通过停泊水域浚深、码头前沿抛石基础加固、系船柱、防撞护舷等靠船设施的改造，将专用卸煤码头改造为7万吨级，改造后靠泊的运煤船的最大载重可以增加到8.5万吨。
深圳能源集团股份有限公司董事会六届三次会议决议公告
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2008-049深圳能源集团股份有限公司董事会六届三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳能源集团股份有限公司董事会六届三次会议于2008年8月25日上午9时在深圳博林诺富特酒店二楼三号会议室召开。
本次董事会会议通知及相关文件已于2008年8月15日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。
会议应到董事九人，到会董事七人，谷碧泉副董事长委托贾文心董事出席会议并行使表决权，雷达独立董事委托孙更生独立董事出席会议并行使表决权，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
公司监事和高级管理人员列席会议。
经与会董事审议，以签字表决方式逐项表决形成决议如下：一、审议通过了《关于收购深圳市能源集团有限公司持有深圳南山热电股份有限公司股份的议案》。
（详见《关于收购深圳市能源集团有限公司持有的深圳南山热电股份有限公司股份的关联交易公告》<公告编号：2008-050>）为实现公司整体上市时的约定，董事会审议：（一）同意本公司按2008年8月15日前30个交易日（2008年7月7日至8月15日）深圳南山热电股份有限公司A股和B 股每日加权平均价格算术平均值的95%分别确定本次转让价格。
（二）同意本公司按每股人民币5.17元收购深圳市能源集团有限公司持有的深圳南山热电股份有限公司A股65,106,130股。
（三）同意本公司境外全资子公司Newton Industrial Limited按每股港币3.51元收购深圳市能源集团有限公司境外间接控股子公司香港南海洋行(国际)有限公司持有的深圳南山热电股份有限公司B股92,123,248股。
（四）同意承继并履行深圳市能源集团有限公司在深圳南山热电股份有限公司股权分置改革中所作出的持股限售承诺。
（五）本公司受让深圳南山热电股份有限公司股份的事项获监管部门批准后生效。
600876洛阳玻璃董事会决议公告
股票简称：洛阳玻璃股票代码：600876 编号：临2013-015号洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十二次会议于2013年6月7日召开，会议应到董事10人，实到董事10人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
会议由本公司执行董事倪植森先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：1、选举马立云先生为本公司第七届董事会董事长，其任期与本届董事会任期一致；2、选举张冲先生为本公司第七届董事会副董事长，其任期与本届董事会任期一致；3、审议通过了关于更换授权代表的议案；鉴于宋建明先生和宋飞女士已辞去董事职务，故终止宋建明先生和宋飞女士的授权代表资格，委任执行董事马立云先生和执行董事倪植森先生替任授权代表。
4、审议通过了对本公司新任董事长马立云先生进行授权的议案；除法律法规、本公司章程及上海和香港的上市规则等有关规定的权限外，授权董事长马立云先生在任职期间代表本公司签署就本公司5000万元人民币以下的单笔对外投资、购销、承发包、银行借款、银行承兑等合同、协议，由此产生的全部经济和法律责任由本公司承担。
与此同时，终止对宋建明先生的原授权。
5、审议通过了关于对财务总监孙蕾女士进行授权的议案；除法律法规、本公司章程及上海和香港的上市规则等有关规定的权限外，授权孙蕾女士在任职期间代表本公司签署就本公司2000万元人民币以下的单笔对外投资、购销、承发包、银行借款、银行承兑等合同、协议，由此产生的全部经济和法律责任由公司承担。
与此同时，终止对宋飞女士的原授权。
6、审议通过了关于调整董事会各专业委员会的议案。
鉴于本公司董事会成员已发生了变动，故对本公司董事会五个专业委员会的成员组成调整如下：董事会战略委员会：马立云先生、张宸宫先生、张冲先生、倪植森先生及曾绍金先生，其中马立云先生为主任委员。
公司治理专项活动整改报告
证券代码：000735 证券简称：*ST罗牛 公告编号：2007-044 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司公司治理专项活动整改报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）（以下简称为“通知”）的要求和中国证监会海南监管局的统一部署，海口农工贸（罗牛山）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本着实事求是、严格自律的原则，认真对照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规，以及《公司章程》等内部规章制度，并按该通知的要求，对公司治理情况进行了自查，于2007年6月20日完成了自查工作，公司上报的自查报告已经通过了海南监管局的审核并已在中国证监会指定的媒体上披露。
此后，公司通过电话、传真、邮件、网站等方式收集社会公众对公司治理的意见，并接受了海南监管局的现场检查。
根据公司自查的结果、社会公众的评议和海南监管局的检查结果，公司对公司治理尚需改进的地方拟订了整改措施、整改时间及责任人，并按要求进行了整改，整改报告已于本公司第五届董事会第十一次会议审议通过。
现将整改情况报告如下：一、在自查工作中发现的问题及整改措施问题：公司未设立董事会下属委员会整改时间：2007年10月底完成责任人：董事长胡电铃整改措施：2007年8月25日，公司召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于设立董事会下属委员会的议案》。
2007年10月22日，公司召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《董事会专门委员会工作细则》，该细则自董事会决议通过之日起试行。
董事会专门委员会的设立将对公司董事会的规范运作和科学决策起到积极促进作用。
二、在公众评议中发现的问题及整改措施在公众评议阶段，公司没有收到社会公众对公司治理提出的问题。
三、海南证监局在对公司现场检查后提出的整改意见及整改措施整改意见一：公司《信息披露事务管理制度》有待完善。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
证券代码：000735 证券简称：罗牛山公告编号：2010-029
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
第六届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2010年11月29日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第六届董事会第十二次临时会议的通知。
会议于2010年12月1日采取通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于将公司持有ST东海A6000万股股权质押贷款的议案》。
为保证公司畜牧养殖、食品加工等日常资金周转需求，经董事会研究，同意公司向由代理社海口市城郊农村信用合作联社股份有限公司和五个成员社三亚市农村信用合作联社、万宁市农村信用合作联社、临高县农村信用合作联社、昌江黎族自治县农村信用合作联社、海南白沙农村合作银行组成的社团申请人民币贰亿元的叁年期流动资金贷款，同意公司以持有的ST东海A6000万股无限售条件流通股股权为上述贷款提供质押担保，并授权公司经营班子具体办理上述相关事宜。
特此公告。
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
董事会
二○一○年十二月一日。