三聚环保：第一届监事会第十四次会议决议公告 2010-10-21
_ST黄海2013年第一次临时股东大会会议资料(修订版)
青岛黄海橡胶股份有限公司Qingdao Yellow Sea Rubber Co.,Ltd.二○一三年第一次临时股东大会会议资料二○一三年六月二十六日〃青岛青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会资料目录青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会会议议程一、会议召开时间1、现场会议召开时间：2013年6月26日(星期三)13:30；2、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2013年6月26日(星期三)09:30～11:30，13:00～15:00。
二、现场会议地点青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼2楼2#会议室三、会议召开方式现场投票与网络投票相结合方式四、会议主持人公司董事长孙振华先生五、参会人员公司股东（含授权代表）、董事、监事、高级管理人员、律师六、会议议程青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会会议须知各位股东及股东代表：为确保青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称：公司、*ST黄海）股东在二○一三年第一次临时股东大会(以下简称：股东大会)期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次股东大会的程序安排和会务组织等工作，由公司董事会秘书室负责实施。
三、董事会在股东大会的召开期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
四、股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，其中：每位股东发言请尽量控制在三分钟之内，发言主题尽量与本次股东大会表决事项相关；大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。
600887伊利股份第七届监事会临时会议(书面表决)决议公告
证券代码：600887证券简称：伊利股份公告编号：临2013-024
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第七届监事会临时会议（书面表决）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会临时会议依照《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，对2013年6月2日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届监事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。
应参加本次监事会会议的监事5名，实际参加本次监事会会议的监事5名。
会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划首期行权后剩余获授股票期权的行权相关事项的议案》。
根据股票期权激励计划，本次公司激励对象已满足股票期权激励计划行权条件，激励对象主体资格合法、有效。
公司拟采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
监事会
二〇一三年六月七日。
三聚环保：募集资金管理制度(2010年12月) 2010-12-28
北京三聚环保新材料股份有限公司募集资金管理制度第一章总则第一条为规范北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号备忘录-超募资金使用（修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际，特制定本制度。
第二条本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。
第三条公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确保本制度的有效实施。
募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。
第二章募集资金专户存储第四条公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称“专户”）集中管理。
募集资金专户数量（包括公司的子公司或公司控制的其他企业设置的专户）原则上不得超过募集资金投资项目的个数。
公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。
如公司因募集资金投资项目个数过少等原因拟增加募集资金专户数量的，应事先向深圳证券交易所提交书面申请并征得深圳证券交易所同意。
第五条公司应当在募集资金到账后1个月以内与保荐人、存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订三方监管协议（以下简称“协议”）。
协议至少应当包括以下内容：（一）公司应当将募集资金集中存放于专户；（二）公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1000万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人；（三）商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐人；（四）保荐人可以随时到商业银行查询专户资料；（五）公司、商业银行、保荐人的违约责任。
300072 三聚环保招股说明书
【300072 三聚环保招股意向书】一、公司主营业务及其变化情况（一）公司的主营业务公司是致力于为基础能源工业的产品清洁化、产品质量提升及生产过程的清洁化提供产品、技术和服务的高新技术企业，主要从事脱硫净化剂、脱硫催化剂、其他净化剂（脱氯剂、脱砷剂等）、特种催化材料及催化剂等的研发、生产、销售、技术咨询和技术服务。
（二）发行人主营业务变化情况公司成立以来主营业务的范围未发生变化。
二、发行人所属行业基本情况发行人所处行业基本情况（一）发行人所处行业及监管体制根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为 C4360专用化学产品制造业中新兴的能源净化行业。
该行业主要是为石油炼制、石油化工、天然气及天然气化工、煤制气及煤化工、沼气等行业生产过程的清洁化和产品的清洁化提供专业化的技术、产品和服务。
随着国家环保法律法规不断完善和对环保的要求日趋严格，对能源产品清洁化的要求不断提高，能源净化行业成为能源工业乃至国民经济可持续发展不可缺少的重要组成部分。
能源净化行业是国家当前重点支持的行业。
国家发展与改革委员会承担宏观管理职能，主要负责制定产业政策，指导技术改造。
行业协会为中国石油与化学工业协会，该协会主要为业内企业提供市场指引，行业的监督管理职能尚在建立过程中。
（二）行业相关政策随着能源供需矛盾的日趋严峻，能源产品价格的大幅波动，能源结构的多元化以及环境污染的日趋恶化，我国政府和行业主管部门对石油、煤炭、天然气等能源生产过程及产品的净化十分重视，出台了许多有利于行业发展的产业政策与措施。
三、发行人在行业中的竞争地位公司面临的主要竞争及行业地位（一）公司主要竞争对手公司所处能源净化行业在国内为新兴行业，尚未有同类型上市公司，竞争对手为非上市公司，也尚未建立行业协会，同时竞争对手除经营能源净化产品外，也多经营催化裂化等相关产品及其他化学品，相关竞争对手能源净化产品营业收入、经营利润及市场占有率数据较难获得。
中国人寿审计报告
中国人寿保险股份有限公司调研报告调研人员：大太阳全体成员成员一成员二成员三成员四五号六号保险实务14-1 目录一、公司简介················································································（一）（二）（三）（四）（五）企业背景··············································································企业结构··············································································企业荣誉··············································································品牌价值··············································································发展历程··············································································二、公司的cis战略简介···························································（一）（二）（三）公司的cis战略策划······················································ mi企业理念识别——企业之“心”··········································· bi企业行为识别——企业之“手”············································ 1、2、3、4、5、企业理念行为化·································································· sowt分析法简介·····························································中国人寿保险公司在市场上的swot分析···················历年保费规模·······································································客户服务··············································································（四）vi企业视觉识别——企业之“脸”··········································· 1、2、中国人寿保险公司logo···················································中国人寿文化······································································三、企业新闻······························································································一、公司简介（一）企业背景中国人寿保险（集团）公司属国家特大型金融保险企业，总部设在北京，世界500强企业。
三聚环保：第一届监事会第九次会议决议 2010-05-17
北京三聚环保新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议北京三聚环保新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议由监事长召集，并于2010年5月11日以书面方式发出会议通知，会议于2010年5月14日在北京大行基业大厦9层公司会议室举行，会议由监事长李岸白先生主持。
此次会议应到监事3人，实到监事3人。
本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：一、《关于通过向沈阳三聚凯特催化剂有限公司增资实施募集资金投资项目的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票、弃权0票。
监事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等相关规定发表审核意见如下：公司本次以募集资金24,330.34万元和自有资金169.66万元，共计24,500.00万元对沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简称“三聚凯特”）进行增资，实施催化剂及催化新材料二期工程建设项目，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
监事会同意公司将募集资金投资项目中的催化剂及催化新材料二期工程建设投资项目通过全资子公司三聚凯特实施。
二、《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》,表决结果为：同意3票，反对0票、弃权0票。
监事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定发表审核意见如下：其他与主营业务相关的营运资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
监事会同意公司本次关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划。
公司过去12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内不进行此类投资等高风险投资。
华为公司章程
xxxxx投资有限公司公司章程xxxxxxxxxxxx投资有限公司章程目录第一章总则 ...................... .......... .........................2第二章经营宗旨和经营范围 .....................................3第三章注册资本 ......................... (3)第一节出资.......................... ................................…….4第二节出资转让.................. ........ (4)第四章股东和股东会......... (5)第一节股东.................................... ......................………5第二节股东会........................................... .. (6)第三节股东会提案 (8)第四节股东会决议 (8)第五章董事会 ........................... ..................... ..........9第一节董事 .................................... ............. ..........9第二节独立董事.............................................. ..........11第三节董事会 .............................................. ..........12第六章经营管理机构 (14)第七章监事会 ............................................... . (16)第八章财务会计、利润分配和审计 (17)第九章劳动人事 .............................................………18第十章合并、分立、终止和清算 (19)第十一章章程修改 .............................................……21第十二章附则 .............................................……..22第一章总则第一条为维护xxxxx投资有限公司（以下简称公司）、股东和债权人合法权益，规范公司的组织和行为，建立权责分明、管理科学、激励和约束机制相结合的内部管理体制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），制定本章程。
财务管理制度
财务管理制度第一章总则第一条为了适应市场经济发展需要,加强内部财务管理,规范北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的财务行为,依据国家制定的《会计法》、《企业会计准则》及其他相关规定,结合公司的经营特点和内容管理要求,制定本制度。
第二条本制度适用于公司本部、分公司和控股子公司,由本公司投资的其他子公司可参照本制度的有关规定执行。
第三条公司财务管理的目标,是实现股东权益的最大化和公司利润最大化。
第四条公司财务管理的基本任务和方法是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作,依法合理筹集资金,有效利用公司资源,加强资金日常管理,合理分配各方收益,依法实施财务监督,确保公司财务管理目标的实现。
第二章公司内部财务管理机构及职责第五条公司按独立核算的原则,设置和健全财务会计管理机构,配备相应的财务人员,并按岗位责任制从事财会工作。
公司负责人对本单位财务管理的健全和有效实施以及经济业务的真实性、合法性负责;公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施,公司财务负责人对董事会和总经理负责。
第六条公司设立财务总监岗位,财务总监是公司财务负责人。
负责公司董事会交办的任务并报告工作,在公司董事会、总经理授权下全面领导、组织、协调整个公司财务会计工作;建立健全内部财务会计管理制度;严格执行公司财务会计管理制度和财经纪律,强化财务监督;负责宣传贯彻和执行国家有关财务政策;审核同意财务会计机构的设置和会计人员岗位的安排,协调财务会计机构与其他部门的关系;建立、完善公司财务会计工作体系,组织财务人员培训,考核财务北京三聚环保新材料股份有限公司人员工作业绩;领导和监督全资子公司和控股公司的财务工作;组织制定财务预算、监督财务预算的执行、实施;审核重要财务事项;组织成本费用预测、控制、核算、分析和考核,组织综合经济活动分析,保证公司财务会计信息的真实、完整、及时、准确;检查公司财务核算、审核财务决算,审核公司对外的财务报告;参与公司重大经济事项的决策和重大经济合同或协议的研究、审查,指导和监督控股子公司的财务会计工作。
三聚环保：第一届董事会第三十七次会议决议公告 2010-10-21
北京三聚环保新材料股份有限公司 证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2010-026
北京三聚环保新材料股份有限公司
第一届董事会第三十七次会议决议公告
北京三聚环保新材料股份有限公司第一届董事会第三十七次会议由董事长召集并于2010 年10 月15 日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2010 年10 月19 日在北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦15层公司会议室以现场表决的方式召开。
此次会议应到董事 11 人，实到11 人，本次会议的举行和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长刘雷先生主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式形成如下决议：
会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2010年三季度报告全文及正文》。
公司2010 年三季报全文及正文详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站，第三季度报告正文将于2010年10月21日刊登于《中国证券报》和《证券时报》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司
董事会
2010 年10月19 日。
海立美达：第一届董事会第五次会议决议 2010-12-21
青岛海立美达股份有限公司第一届董事会第五次会议决议青岛海立美达股份有限公司第一届董事会第五次会议于二○一○年二月十二日上午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室举行。
会议应到董事9人，实到董事9人。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：一、 审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》；表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、 审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、 审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、 审议通过了《公司2010年度财务预算报告》；表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
五、 审议通过了《2009年度利润分配预案》；经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2009年度实现净利润47,985,918.22元，按2009年度实现的公司净利润的10%计提法定盈余公积4,798,591.82元，公司实际可供分配的利润为43,187,326.40元。
为了保证公司的长远发展及股东的长期利益，公司拟对2009年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
六、 审议通过了《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》；同意续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
七、 审议通过了《关于申请公开发行股票及上市的议案》；根据公司经营和业务发展需要，公司计划于2010-2011年度申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票，具体发行方案包括：1、发行股票种类及面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元。
2、发行数量：不低于2,500万股。
具体发行数量由股东大会授权董事会依据股票发行时实际情况确定。
华联股份2006年年度报告
北京华联商厦股份有限公司 二００六年年度报告 北京华联商厦股份有限公司 ２００７年４月２８日 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
所有董事均出席董事会。
北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长赵国清、财务负责人卢雪梅及会计主管人员杨文红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
目录一、公司基本情况简介 3二、会计数据和业务数据摘要 4三、股本变动及股东情况 5四、董事、监事、高级管理人员和员工情况8五、公司治理结构12六、股东大会情况简介14七、董事会报告14八、监事会报告22九、重要事项23十、财务报告26 十一、备查文件目录29一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：北京华联商厦股份有限公司公司法定英文名称：ＢＥＩＪＩＮＧ ＨＵＡＬＩＡＮ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ ＣＯ．，ＬＴＤ2、公司法定代表人：赵国清3、公司董事会秘书：李翠芳授权代表：李春生联系地址：北京市西城区阜成门外大街１号四川大厦东塔五层电话：（010）６８３４１１８８－６３０１传真：（010）６８３６５０３０ 电子邮箱：ｚｇｓ＿ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｂｅｉｊｉｎｇ－ｈｕａｌｉａｎ．ｃｏｍ4、公司注册地址：北京市海淀区学院南路50号公司办公地址：北京市西城区阜成门外大街１号四川大厦东塔五层邮政编码：100037互联网网址：公司电子信箱：ｚｇｓ＿ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｂｅｉｊｉｎｇ－ｈｕａｌｉａｎ．ｃｏｍ5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》登载公司年度报告网址：公司年度报告备置地点：公司证券部6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：华联股份股票代码：0008827、公司最近一次变更注册登记日期：２００６年１１月２４日公司最近一次变更注册登记地点：北京市工商行政管理局公司法人营业执照注册号：1100001496614税务登记号码：11010871092147X公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司办公地址：北京市建国门外大街22号赛特广场5层二、会计数据和业务数据摘要 １、本年度公司主要经营数据： 项目 金额（元）利润总额 ３９，９７２，９５７．６６净利润 １８，３７７，４８９．４６扣除非经常性损益后的净利润 １７，６５０，３６０．２４主营业务利润 １９５，０１５，４６２．３３其他业务利润 １６７，５９３，０６９．５０营业利润 １９，１８５，６９５．５４投资收益 ２２，８６６，８１８．４５补贴收入 营业外收支净额 －２，０７９，５５６．３３经营活动产生的现金流量净额 ５７，４７８，６９７．０２现金及现金等价物净增减额 －４６５，６９６，３６９．９９说明：扣除的非经常性损益项目及金额： 项目 金额（元） １、营业外收入 １，０４２，９６５．７６ ２、扣除资产减值准备后的其他营业外支出 －１，０５９，１９１．３５ ３、以前年度已计提各项减值准备的转回 ７３８，０００．３７ 小计 ７２１，７７４．７８ 减：所得税影响数 －５，３５４．４４ 合计 ７２７，１２９．２２ ２、公司前三年主要会计数据和财务指标： 项目 ２００６年 ２００５年 ２００４年 主营业务收入（元） １，１５８，６６６，８３１．１６１，１７２，４００，４７３．７５１，２５４，９７８，９７４．６２净利润（元） １８，３７７，４８９．４６１０，４０５，１２０．４５１１，４７２，４８５．５２每股收益（元／股） ０．０７0.04０．０４６每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） ０．２３ 1.43０．４５净资产收益率（％） ３．３０ 2.18２．４６扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（％） ３．４２ 1.98２．０６ ２００６年末 ２００５年末 ２００４年末 总资产（元） １，２０７，７５９，９３８．９６１，３４６，６３８，７０５．３８１，６１５，２９９，１６５．３０股东权益（不含少数股东权益）（元） ５５６，３８４，９６８．９１４７６，４１３，３９７．１７４６６，３００，９６７．５５每股净资产（元／股） ２．２３ 1.91１．８７调整后的每股净资产（元／股） ２．０８ 1.81１．７６3、报告期股东权益变动情况单位：元项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 249,200,000.00141,509,750.58 29,408,533.90 14,704,266.95 56,295,112.69 476,413,397.17本期增加 63,874,082.2816,853,148.9218,377,489.4699,104,720.66本期减少 2,280,000.0014,704,266.9514,704,266.95 2,148,881.9719,133,148.92期末数 249,200,000.00203,103,832.8631,557,415.8772,523,720.18556,384,968.91变动原因： （１）资本公积本期增加系权益法核算华联综超定向增发股票形成的股本溢价和子公司无法支付款项增加资本公积所致，本期减少系本公司承担的股权分置改革相关费用在资本公积项下列支所致。
企业信用报告_克拉玛依市永升物业服务有限责任公司
基础版企业信用报告
克拉玛依市永升物业服务有限责任公司
基础版企业信用报告
目录
一、企业背景 .........................................................................................................................................................5 1.1 工商信息 ......................................................................................................................................................5 1.2 分支机构 ......................................................................................................................................................5 1.3 变更记录 ......................................................................................................................................................5 1.4 主要人员 ....................................................................................................................................................10 1.5 联系方式 ....................................................................................................................................................10
300072三聚环保：第五届董事会第五次会议决议公告2020-11-16
证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2020-103北京三聚环保新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议由董事长召集并于2020年11月10日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2020年11月13日上午10:00在北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层公司会议室以现场表决的方式召开。
此次会议应出席董事11人，实际出席11人，其中独立董事4名；公司部分监事和高级管理人员列席本次会议；本次会议的举行和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长刘雷先生主持。
经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：1、审议通过《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》为满足其经营需求，同意公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简称“三聚凯特”）向银行申请综合授信额度：1、同意三聚凯特向中信银行沈阳分行申请人民币15,000万元综合授信额度，其中1年期流动资金贷款5,000万元、低风险额度10,000万元（100%保证金银行承兑、保函等业务），由公司为上述5,000万元1年期流动资金贷款额度提供连带责任保证担保，保证担保额度为5,500万元（最终以银行实际批复为准）；2、同意三聚凯特向中国建设银行辽宁省分行申请人民币27,000万元综合授信额度，其中1年期流动资金贷款14,900万元、5年期资产收益型贷款2,100万元和低风险额度10,000万元（100%保证金银行承兑、保函等业务），由公司和北京海淀科技发展有限公司为上述14,900万元1年期流动资金贷款额度提供连带责任保证担保（最终以银行实际批复为准）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
CSMAR中国上市公司财务报表数据库
CSMAR中国上市公司财务报表数据库中国上市公司财务报表数据库主要是以研究为目的而设计，按照国际标准数据库(Compustat)的惯例开发，以2006年财政部出台的企业会计准则为基本框架，我们于2007年对本公司的财务报表数据进行了调整。
新库中包含了原来的五大数据库，即财务年报数据库、财务中报数据库、财务季报数据库、金融财务数据库和B股财务数据库。
并对报表进行了重新分类，包括资产负债表文件、利润表文件、现金流量表—直接法文件和现金流量表—间接法文件。
新结构的设计基本遵循企业会计准则规定的合并报表列报格式，适用于所有行业（包括一般行业、银行、保险和证券业等），并能往前兼容历史数据。
数据库特色字段提取更便捷用“会计期间”来区分年、中、季报。
如：选定“会计期间”等于“2007-12-31”，则表示为2007年年报，若选定“会计期间”等于“2007-03-31”，则表示为2007年第一季季报。
用“会计期间”来区分“年初”和“年末”数据。
如：选定“会计期间”等于“2007-01-01”，则表示2007年年初数据；等于“2007-12-31”，则表示为2007年年末数据。
此处举例说明，资产负债表数据：证券代码会计期间报表类型货币资金流动资产合计固定资产净额无形资产净额资产总计2001-01-01A.93.56.71.35.77 2001-12-31A.24.03.52.35.29 2004-06-30A.38.72.83.07.29 2007-03-31A.54.58.55.48.212005-09-30A.99.55.490.31报表类型：A=合并报表，B=母公司报表。
财务数据结构更标准由于会计制度的变迁，不同时期相同项目的涵盖范围可能不同。
如2007年新准则使用之前，“股东权益合计”是指属于母公司所有者的权益部分，该项与“少数股东权益”并列列示，即认为“少数股东权益”不属于报表披露的公司的股东权益。
2007年新准则规定，“股东权益合计”中包括“少数股东权益”和“归属于母公司所有者权益合计”。
三聚环保上市公司的财务指标分析
三聚环保上市公司的财务指标分析作者：梁颖来源：《经营者》 2017年第5期一、我国环保行业的宏观环境改革开放后，我国经济取得了突飞猛进的发展，成为举世瞩目的焦点，但这也使环境和资源的承载能力接近极限，为实现经济的可持续发展，环保问题成为全国乃至全球高度关注的热点话题。
中华人民共和国环境保护部印发的《国家环境保护“十三五”科技发展规划纲要》的通知中提出“推进环保科技体制改革，提升环保科技创新能力”等重要看法。
在如此巨大的市场需求与政策驱动下，我国环保行业取得了井喷式的发展。
二、三聚环保公司概况北京三聚环保新材料股份有限公司（股票代码：300072）在2016年这一“十三五”开局之年，公司也面临着跨越式的发展。
据东方财富网提供数据来看，三聚环保的总市值在化工行业内排名第一，并根据三聚环保提供的2016年年度报告中显示，公司实现营业收入为1,753,110.15万元，较上年同期增长207.66%；实现营业利润188,670.06万元，较上年同期增长97.25%；利润总额为191,022.06万元，较上年同期增长98.32%；实现归属于母公司所有者的净利润161,705.30万元，较上年同期增长97.07%，结合我国对环保行业的需求来看，三聚环保具有良好的发展态势与发展潜力。
三、三聚环保公司各项具体财务指标分析本文根据新浪财经上提供的三聚环保公司2012～2016五年来的财务会计报表及相关资料，对该公司的偿债能力、运营能力、盈利能力和发展能力四个方面进行分析，具体内容如下：（一）偿债能力偿债能力是指企业清偿各种到期债务的能力，对企业的偿债能力分析常常可以分类为短期偿债能力和长期偿债能力。
本文通过汇总计算公司营运资金、流动比率、速动比率和现金比率、资产负债率和产权比率来分析三聚环保公司的偿债能力。
根据计算结果显示，2012～2016年来三聚环保的营运资金状况呈逐年递增的趋势，近两年增长幅度较大，表明企业的短期偿债能力增强，可用于日常经营需要的资金增加；三聚环保2012～2016年的流动比率计算值分别为：1.74、1.49、1.56、1.90、1.94，每年都接近2，表明该公司的财务状况稳定可靠，在满足日常经营所需的流动资金外，有足够的财务实力偿还债务；同时，公司2012～2016年的速动比率分别为：1.51、1.25、1.36、1.78、1.85，与流动比率十分接近，可推断出企业的存货较少；由于通常认为正常的速动比率为1，故推测三聚环保的速动比率偏高，接近2，说明企业有过多的货币性资产，而可能会失去投资和获利的机会。
三聚环保
北京三聚环保新材料股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明中国证券监督管理委员会：北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）拟首次公开发行股票并在创业板上市，现根据贵会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号——创业板公司招股说明书》的相关规定，起草此关于公司设立以来股本演变情况的说明，以便于贵会及广大投资者了解公司基本情况。
本说明中的简称与《招股说明书》中的简称具有相同含义。
目 录一、公司目前的股本结构 (3)二、公司设立以来股本形成图示 (5)三、公司设立以来历次股本变化详细情况 (6)（一）股份公司设立以前的股本结构变化 (6)（二）2007年11月公司整体变更为股份有限公司 (19)（三）股份有限公司设立后的股本结构变化情况 (22)一、公司目前的股本结构截至本说明签署日，公司股东人数为108位，其中包括2位法人股东和106位自然人股东，前五名大股东为法人股东海淀科技、中恒天达和自然人股东林科、张杰与张雪凌持股比例分别为38.31%、9.94%、11.14%、4.64%与3.32%。
公司股东及持股比例情况如下：序号 股东名称 持股数量（万股）持股比例(%) 股权性质1 北京海淀科技发展有限公司 2,768.3138.31 社会法人股2 林科 805.0011.14 自然人股3 北京中恒天达科技发展有限公司 718.029.94 社会法人股4 张杰 335.00 4.64 自然人股5 张雪凌 240.00 3.32 自然人股6 丛澜波 215.00 2.97 自然人股7 张淑荣 185.00 2.56 自然人股8 赵郁 140.00 1.94 自然人股9 刘振义 103.78 1.44 自然人股10 胡宗杰 100.00 1.38 自然人股11 赵剑明 77.00 1.07 自然人股12 张亚娟 70.000.97 自然人股13 唐在峪 68.240.94 自然人股14 宋建华 65.000.90 自然人股15 刘爱香 60.000.83 自然人股16 张涛 60.000.83 自然人股17 黄琼 56.500.78 自然人股18 毕文军 50.000.69 自然人股19 吴湘宁 50.000.69 自然人股20 程荣玲 50.000.69 自然人股21 蒲延芳 48.500.67 自然人股22 谢东 40.000.55 自然人股23 胡成斌 40.000.55 自然人股24 丁立红 40.000.55 自然人股25 陈华 35.910.50 自然人股26 鲁建红 35.000.48 自然人股27 吴志强 30.000.42 自然人股28 尤珈 30.000.42 自然人股29 芦贺明 30.000.42 自然人股30 杨复俊 28.330.39 自然人股31 王雪梅 25.000.35 自然人股32 吴静 25.000.35 自然人股33 李晓娟 23.000.32 自然人股35 张彦辉 20.000.28 自然人股36 丁浩 15.000.21 自然人股37 王鲲 15.000.21 自然人股38 朱章英 15.000.21 自然人股39 刘兰新 10.000.14 自然人股40 吴晶晶 10.000.14 自然人股41 赵彧 10.000.14 自然人股42 张军 10.000.14 自然人股43 马煜 10.000.14 自然人股44 张惠山 10.000.14 自然人股45 洪锦 10.000.14 自然人股46 李燕先 10.000.14 自然人股47 王雅静 10.000.14 自然人股48 朱怡伟 10.000.14 自然人股49 刘丽芝 10.000.14 自然人股50 李军 10.000.14 自然人股51 喻宗鑫 10.000.14 自然人股52 谢长兵 10.000.14 自然人股53 盛华 10.000.14 自然人股54 代伟宏 10.000.14 自然人股55 宋建琴 10.000.14 自然人股56 梁丽芳 10.000.14 自然人股57 刘卫东 10.000.14 自然人股58 赵继刚 10.000.14 自然人股59 王正军 10.000.14 自然人股60 李旭 10.000.14 自然人股61 曾雨萍 10.000.14 自然人股62 田璠 10.000.14 自然人股63 钱诚 9.500.13 自然人股64 赵跃南 9.000.12 自然人股65 徐舒言 8.000.11 自然人股66 罗代俊 8.000.11 自然人股67 王立新 8.000.11 自然人股68 吴本科 8.000.11 自然人股69 源立基 7.410.10 自然人股70 王春柱 6.000.08 自然人股71 郝强 5.500.08 自然人股72 沈秀荣 5.000.07 自然人股73 郝建顺 5.000.07 自然人股74 李富先 5.000.07 自然人股75 易生武 5.000.07 自然人股77 王好轩 5.000.07 自然人股78 孙立云 5.000.07 自然人股79 窦瑞刚 5.000.07 自然人股80 石强 5.000.07 自然人股81 牛西昌 5.000.07 自然人股82 王松 5.000.07 自然人股83 赵佳军 5.000.07 自然人股84 周秀珍 5.000.07 自然人股85 潘锐 5.000.07 自然人股86 欧阳艳 5.000.07 自然人股87 周丹丹 5.000.07 自然人股88 闫晓斌 5.000.07 自然人股89 朱永亮 5.000.07 自然人股90 陈远林 5.000.07 自然人股91 陈九开 5.000.07 自然人股92 闫闯 5.000.07 自然人股93 徐占庆 5.000.07 自然人股94 洪福江 5.000.07 自然人股95 王宏宾 5.000.07 自然人股96 张东耀 5.000.07 自然人股97 陈涛 5.000.07 自然人股98 王晓芳 5.000.07 自然人股99 张敏 5.000.07 自然人股100 宋晓红 5.000.07 自然人股 101 高瞻 5.000.07 自然人股 102 吴永涛 5.000.07 自然人股 103 岳站军 5.000.07 自然人股 104 王铁岩 5.000.07 自然人股 105 占小华 5.000.07 自然人股 106 刘虹 5.000.07 自然人股 107 黄镕 5.000.07 自然人股 108 陈昊 5.000.07 自然人股 合 计 7,227.00100.00 —二、公司设立以来股本形成图示公司设立以来股本形成、变化如下图所示：三、公司设立以来历次股本变化详细情况（一）股份公司设立以前的股本结构变化1、1997年6月公司前身北京三聚化工技术有限公司成立1997年6月3日，自然人林科、张杰与李冬共同出资设立北京三聚化工技术有限公司（以下简称“三聚化工”），企业性质为有限责任公司，法定代表人为林科，注册资本为10.00万元，其中林科以现金出资4.00万元，股权比例为40.00%；李冬以现金出资3.00万元，股权比例为30.00%；张杰以现金出资3.00万元，股权比例为30.00%。
北京三聚环保新材料股份有限公司上市环境保护核查报告
导热炉燃油排放污染物执行国家《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078－1996)
废水
废水中镍的排放浓度执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）第一类污染物最高允许排放浓度。其它污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准
噪声
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准
徐成刚
0235
编写人员
宋学诗
0237
李飞
环评工程师登记证号B10500041200号
技术审核人
张建辉
附件（目录见表1-1）
1
1.1
北京三聚环保新材料股份有限公司成立于1997年，经过十余年的发展，已成为利用精细化工技术为能源产品的清洁化及生产过程的清洁化提供产品、技术及服务的专业环保科技公司。主要从事脱硫催化剂、脱硫净化剂及其它脱除有害物质的净化剂等产品的开发、生产、销售及相关的技术服务。公司目前拥有脱硫催化剂、脱硫净化剂等三十余个品种的产品；气相醛加氢催化剂、润滑油异构脱蜡催化剂、聚烯烃催化剂、催化新材料等十余个品种的特种催化剂产品，以及高性能脱硫剂及其循环再生使用技术、脱硫组合工艺技术等成套工艺和设备。出于发展战略安排，北京三聚环保新材料股份有限公司拟于深圳证券交易所发行人民币普通股（简称“A股”）股票。
中国证券监督管理委员会关于同意豁免海南汽车有限公司 海马投资集团有限公司要约收购义务的批复
中国证券监督管理委员会关于同意豁免海南汽车有限公司海马投资集团有限公司要约收购义务的批复
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2006.11.27
•【文号】证监公司字[2006]260号
•【施行日期】2006.11.27
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
中国证券监督管理委员会关于同意豁免海南汽车有限公司海马投资集团有限公司要约收购义务的批复
(证监公司字[2006]260号)
海南汽车有限公司、海马投资集团有限公司：
你们报送的《关于豁免要约收购海南金盘实业股份有限公司股份义务的请示》及有关文件收悉。
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》（证监会令第10号）的有关规定，现批复如下：
一、同意豁免你们因取得海南金盘实业股份有限公司发行的296，000，000
股股份，导致持股数量达到387，633，370万股（占总股本的75.72%）而应履行的要约收购义务。
二、你们应当向深圳证券交易所报告并公告本次发行新股购买资产的进展情况，并按照有关规定办理相应手续。
二○○六年十一月二十七日。
三聚环保：关于对深圳证券交易所创业板公司管理部2019年年报问询函之回复的公告
2、该类业务在 2017-2019 各报告期实施的主要项目及其细分业务类别、相 关收入金额、应收账款余额、账龄和回款情况、不同细分业务类别毛利率的情况
（1）公司生态农业与绿色能源服务业务 2017-2019 各报告期实施的主要项 目及其细分业务类别、相关收入金额、毛利率列示如下：
项目名称 收入类型 2017 年度
回复：
1、公司生态农业与绿色能源服务业务介绍与收入确认标准
（1）经营模式
生态农业与绿色能源服务业务的经营模式为：公司与客户签订框架协议及分 项合同，为客户输出技术许可、服务，出售专用设备，或者根据委托提供土建安 装的服务。
（2）核心技术
公司生态农业与绿色能源服务业务的核心技术主要为完全自主知识产权的 “农作物秸秆炭化还田-土壤改良”成套技术，由公司全资子公司三聚绿能、控股
证券代码：300072
证券简称：三聚环保
公告编号：2020-050
北京三聚环保新材料股份有限公司
关于对深圳证券交易所创业板公司管理部
2019 年年报问询函之回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到深圳证 券交易所《关于对北京三聚环保新材料股份有限公司的年报问询函》（创业板年 报问询函【2020】第 131 号）（以下简称“问询函”），已就年报问询函所提问题 进行了认真核查、研究并做出说明，具体情况如下：
方米 LNG 项目 指 通化化工股份有限公司 指 山东海右石化集团有限公司 指 江苏禾友化工有限公司 指 河南宇天化工有限公司 指 河南省顺成集团煤焦有限公司 指 钟祥市金鹰能源科技有限公司 指 宁夏宸宇环保科技有限公司 指 兰州卓越化工材料有限公司 指 内蒙古立东化工有限公司 指 濮阳旭源生物质新材料有限公司 指 日照中泓石化有限公司 指 广东粤财信托有限公司 指 七台河勃盛清洁能源有限公司 指 七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司 指 古县利达焦化有限公司 指 古县正大洗煤厂 指 抚顺机械设备制造有限公司 指 萍乡市新安工业有限责任公司 指 山西阳煤化工机械（集团）有限公司 指 嘉利特荏原泵业有限公司 指 重庆通用工业（集团）有限责任公司 指 山东澳信石化装备工程有限公司 指 锦州新锦化机械制造有限公司 指 海南环宇新能源有限公司 指 莫力达瓦达斡尔族自治旗兴达米业有限责任公司
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
北京三聚环保新材料股份有限公司
证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号： 2010-027
北京三聚环保新材料股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
北京三聚环保新材料股份有限公司第一届监事会第十四次会议由监事长召集，并于2010年10月15日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2010年10月19日在北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦15层公司会议室举行。
本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事长李岸白先生主持了此次会议。
本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
会议通过记名投票的方式，审议通过了《公司2010年三季度报告全文及正文》。
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司的《公司2010年三季度报告全文及正文》。
经全体监事审议后认为：《公司2010年三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在对该三季度报告审核过程中，未发现参与三季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
表决结果为：同意3票，反对0票、弃权0票。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司监事会
二○一○年十月十九日。