股份有限公司第一届董事会第一次会议记录
第一届董事会会议记录
记录人签名：
签署时间：年月日
全体董事签字：
第七项聘任董事会秘书
第八项审议股份有限公司总经理工作细则
第九项审议股份有限公司董事会秘书工作制度
第十项监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计
第十一项主持人宣布董事会各项审议事项的表决结果
第十二项与会董事在《股份有限公司第一届董事会第一次会议》文本和会议记录上签字
第十三项主持人宣布大会结束
主要内容：
股份有限公司
第一届董事会第一次会议记录
召集人
主持人
时间
年月日
地点
公司会议室
与会董事签名
监票人
计票人
出席本次会议的董事（或代理人）共计5人，占董事总数（5名)的100%。
会议议程：
第一项董事签到
第二项主持人宣布会议开始，介绍董事情况
第三项选举公司董事长
第四项聘任公司总经理
第五项聘任公司副总经理
第六项聘任财务负责人
董事提议公司聘任为董事会秘书，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。
第6号议题：审议《股份有限公司总经理工作细则》
董事向与会者介绍了公司《总经理工作细则》主要内容，与会者进行了讨论，一致通过了这个细则。
第5号议题：审议《股份有限公司董事会秘书工作制度》
董事向与会者介绍了公司《董事会秘书工作制度》主要内容，与会者进行了讨论，一致通过了这个规则。
第2号议题：聘任公司总经理
董事提议ห้องสมุดไป่ตู้任为公司总经理，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。
第3号议题：聘任公司副总经理董事提议聘任为公司副总经理，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。
06_股改后第一次董事会会议记录
【股份公司名称】股份有限公司第一届董事会第一次会议记录会议时间：_____年_____月_____日会议地点：公司会议室出席董事：【出席董事名称】列席监事：【列席监事名称】主持人：__________记录人：__________会议记录：主持人：各位董事，【股份公司名称】股份有限公司第一届董事会第一次会议现在开始。
本次会议应出席董事【董事人数】名，实际出席董事【董事人数】名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议的议程主要是审议为本次会议所准备的有关议案。
本次会议的表决方式为以书面记名投票方式表决，有关议案请各位董事逐项记名投票表决。
主持人：现在，我们审议议案一：《关于推举【股份公司名称】股份有限公司第一届董事会董事长的议案》。
请大家在董事会成员中推举董事长候选人。
主持人：各位董事可对该议案发表意见，若无意见请投票表决。
主持人：现在，我们审议议案二：《关于聘任【股份公司名称】股份有限公司总经理的议案》。
由董事长提名公司总经理人选。
主持人：各位董事可对该议案发表意见，若无意见请投票表决。
主持人：现在，我们审议议案三：《关于聘任【股份公司名称】股份有限公司财务总监的议案》。
由公司总经理提名财务总监人选。
主持人：各位董事可对该议案发表意见，若无意见请投票表决。
主持人：现在，我们审议议案四：《关于聘任【股份公司名称】股份有限公司董事会秘书的议案》。
由公司董事长提名董事会秘书人选。
主持人：各位董事可对该议案发表意见，若无意见请投票表决。
主持人：现在，我们审议议案五：《关于确定【股份公司名称】股份有限公司组织机构设置方案（草案）的议案》的议案。
主持人：各位董事可对该议案发表意见，若无意见请投票表决。
主持人：现在，我们审议议案六：《【股份公司名称】股份有限公司总经理工作细则（草案）》。
主持人：各位董事可对该议案发表意见，若无意见请投票表决。
主持人：现在，我们审议议案七：《【股份公司名称】股份有限公司董事会秘书工作细则（草案）》。
第一届董事会第一次会议纪要
（六）会议审议通过了《XXXXXXXXXX有限责任公司董事、监事及经营层薪酬管理标准的议案》。
（七）会牌仪式方案》。
五、有关人员签署了第一届董事会第一次会议决议及会议记录。
（七）审议XXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司创立大会暨揭牌仪式方案。
三、参会人员对议案相关问题讨论和质询，并进行了签字表决议案
四、会议审议事项及结果：
（一）会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，同意选举XXX为公司董事长、XXX为公司副董事长；
（二）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任XXX为公司总经理；
（三）会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、总经济师、总工程师及董事会秘书的议案》，同意聘任XXX、XXX为公司副总经理，XXX为公司总会计师，XXX为总经济师、XXX为总工程师，同意聘任XXX为公司董事会秘书；
（四）会议审议通过了《XXXXXXXXX有限责任公司总经理办公会议议事规则》；
六、宣布会议闭幕。
出席会议的董事（委托代表）签名：
董事会秘书签名：
会议内容：
一、会议召集人宣布会议开始，并介绍了与会人员。
二、工作人员宣读了6项议案。
（一）关于选举公司董事长、副董事长的议案；
（二）关于聘任公司总经理的议案；
（三）关于聘任公司副总经理、总会计师、总经济师、总工程师及董事会秘书的议案；
（四）审议总经理办公会议议事规则；
（五）关于公司机构设置的议案；
（六）审议XXXXXXXXXXX有限责任公司董事、监事及经营层薪酬管理标准的议案；
XXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司
第一次董事会会议记录范文（通用20篇）
第一次董事会会议记录范文（通用20篇）第一次董事会会议记录范文篇1一、开董事会会议制度二、表决通过“**幼儿园办园章程”发表人介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。
三、选举董事会成员发表人向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事1、选举孙*为园务董事长，全票赞成2、选举孙*为园务副董事长，会票赞成3、选举**园长。
四、听取园长的工作规划与招生1、总目标：深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想，把幼儿建设成为高起点、高标准的精品园所，幼教行业的品牌，儿童成长的乐园。
2、阶段目标：一年规范、二年出效率、三年成品牌3、办园特色：特长教育全国发展4、队伍建设：招聘→培训→薪酬→5、组织管理：a：组织结构：不断优化组合，形成管理网络b：管理理念：以德立园→依法治园→以人为本→弘扬团队精神c：管理方法：天下之事，虑之贵详，行之贵办，谋在于众，断在于独。
宣读各园(总园长)负责执行董事会的决议1、保证幼儿园提供符合标准的服务2、收集家长的反映，研究市场需求，不断提交幼儿园教育质量和管理水平，促使幼儿发展目标的实施3、塑造幼儿园形象4、决定广告基调，指导广告战略5、按董事会批准的模式管理幼儿园6、完善幼儿园工作程序和规章制度7、决定幼儿园中级人员的任免和奖罚8、保证幼儿园的安全9、 a：幼儿园远作的合法性安全10、 b：及时发现并消除幼儿园的安全隐患，保证幼儿安全11、 c：保证员工在幼儿园的安全12、审核发放员工的年终奖励办法13、基本奖未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖第一次董事会会议记录范文篇2xx培训部股东会暨第一届董事会于20xx年4月28日下午三点在太湖西路18号国华大厦召开，会议由魏文品同志主持，胡立聪、陈平、吴立俊、潘国志参加，朱玉芬、郑丽娟列席了会议，会议讨论了公司章程、筹备事宜等，并通过举手表决的方式选举产生了董事会及相关人选，现将会议讨论形成的相关决议纪要如下：一、举手表决通过了xx培训部章程。
第一届董事会第一次会议流程
公司第一届董事会第一次会议流程通常情况下第一届策事会的文书有：1. _________ 股份有限公司第一届董事会第一次会议议程2. _________ 股份有限公司第一届萤事会第一次会议主持词3. 关于选举公司華事长的议案4. 关于聘任公司总经理的议案5. 关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案6. _________ 股份有限公司总经理工作细则7. 关于公司机构设置的议案8. _________ 股份有限公司第一届策事会第一次会议决议9. _________ 股份有限公司总经理工作细则10. _________ 股份有限公司第一届萤事会第一次会议表决票11. _________ 股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表12. _________ 股份有限公司各部门职能说明13. _________ 股份有限公司第一届董事会第一次会议记录下面我们介绍一下.范文1. _________股份有限公司第一届萤事会第一次会议议程（-）主持人______________ 宣布_______________ 股份有限公司第一届策事会第一次会议开始（二）x x介绍参加本次会议的人员（三）x x介绍会议议案1）《关于选举公司茧事长的议案》2）《关于聘任公司总经理的议案》3）《关于聘任公司副总经理、财务总监及施事会秘书的议案》4）《总经理工作细则》5）《关于公司机构设置的议案》（四）审议议案（五）董事对议案进行逐项表决（六）会务工作人员统计表决票（七）乞宣读表决结果（八）__________________________ 当选董事长宣读董事会会议决议（九）与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录（十）_____________ 股份有限公司第一届重事会第一次会议闭会2. 股份有？限公司第一届董事会第一次会议主持词各位董事、拟聘任高管：大家好！______________ 股份有限公司第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会，现在我宣布______________ 股份有限公司第一届董事会第一次会议正式开始。
董事会会议纪要
董事会会议纪要董事会会议纪要会议时间：200Ｘ年Ｘ月Ｘ日会议地点：在?市?区?路?号Ｘ会议室）参加会议人员：1、发起人（或者代理人）：2、认股人（或者代理人：备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×万股，占全部股份总额的×％，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由发起人（或全体与会人员）选举×作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。
会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：一、审议通过了发起人公司筹办情况的报告发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。
其中，××名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。
（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。
）二、表决通过公司章程发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。
或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。
)（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。
三、选举董事会成员发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。
经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：1、选举为公司董事，任期年。
其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
第一次董事会会议记录范文【最新版】
第一次董事会会议记录范文xx培训部股东会暨第一届董事会于20xx年4月28日下午三点在太湖西路18号国华大厦召开，会议由魏文品同志主持，胡立聪、陈平、吴立俊、潘国志参加，朱玉芬、郑丽娟列席了会议，会议讨论了公司章程、筹备事宜等，并通过举手表决的方式选举产生了董事会及相关人选，现将会议讨论形成的相关决议纪要如下:一、举手表决通过了xx培训部章程。
二、会议决定魏文品同志作为学校举办人负责学校相关行政许可程序申报工作，委派陈平、潘国志同志具体办理。
三、选举产生了魏文品同志为xx培训学校董事长，并作为法人代表。
陈红珍、陈平、吴立俊、潘国志为董事，五人共同组成培训学校董事会。
四、聘任吴立俊同志为学校校长，负责学校的日常运营管理，按程序办理聘任手续。
会议要求首届董事会要依照学校章程，认真履行职责，为实现学校的任务目标做出不懈的努力。
会议号召学校的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为学校的发展壮大贡献力量。
董事会完成全部议程后，圆满结束。
记录人:参会人员签字:会议时间:会议地点:会议主持人:董事长会议议程:(一) 主持人宣布第一届董事会第一次会议开始(二) 介绍参加本次会议的人员(有几人?出资人派董事应出席、拟聘高层管理者应列席、可选择列席的有监事和律师)(三) 介绍会议议案(四) 审议议案(五) 董事对议案进行逐项表决(六) 会务工作人员统计表决票(七) (选择一位董事)宣读表决结果(八) 当选董事长宣读董事会会议决议(九) 与会董事(及董事会秘书)签署董事会会议决议与会议记录(十) 公司第一届董事会第一次会议闭会董事会一、开董事会会议制度二、表决通过“**幼儿园办园章程”发表人**介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。
三、选举董事会成员发表人**向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事1、选举孙*为园务董事长，全票赞成2、选举孙*为园务副董事长，会票赞成3、选举**园长。
第一届董事会第一次会议流程
公司第一届董事会第一次会议流程通常情况下第一届董事会的文书有：1.__＿________＿股份有限公司第一届董事会第一次会议议程2._＿＿____＿____股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词3.关于选举公司董事长的议案4.关于聘任公司总经理的议案5.关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案6.____＿__＿____股份有限公司总经理工作细则7.关于公司机构设置的议案8.＿__＿__＿___＿_股份有限公司第一届董事会第一次会议决议9._＿______＿_＿＿股份有限公司总经理工作细则10._＿_________＿股份有限公司第一届董事会第一次会议表决票11._＿_____＿____股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表12.＿____＿＿＿____股份有限公司各部门职能说明13.＿___________股份有限公司第一届董事会第一次会议记录下面我们介绍一下范文1._＿__＿＿_＿____股份有限公司第一届董事会第一次会议议程(一)主持人__＿_______＿宣布_＿___＿___＿_股份有限公司第一届董事会第一次会议开始(二)____________介绍参加本次会议的人员(三)＿____＿______介绍会议议案1)《关于选举公司董事长的议案》2)《关于聘任公司总经理的议案》3)《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》4)《总经理工作细则》5)《关于公司机构设置的议案》(四)审议议案(五)董事对议案进行逐项表决(六)会务工作人员统计表决票(七)＿_＿_＿___＿___宣读表决结果(八)当选董事长＿＿＿___＿__＿__宣读董事会会议决议(九)与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录(十)______＿＿____股份有限公司第一届董事会第一次会议闭会2._＿_ ＿_＿__股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词各位董事、拟聘任高管:大家好!____＿＿_＿＿＿__股份有限公司第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会,现在我宣布_＿____＿___＿_股份有限公司第一届董事会第一次会议正式开始。
股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录 副本
XX股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录XX股份有限公司（以下简称“股份公司”）创立大会暨第一次股东大会于XX年XX月XX日在XX公司会议室召开。
全体发起人均出席或委派代表出席了会议，代表股份公司股份XX万股，占股份公司股份总数的XX%，代表公司XX%的表决权，会议的召开符合《中华人民共和同公司法》等有关规定。
出席（列席）会议的董事有：XX、XX、XX、XX、XX；会议由XX先生主持，经大会审议，投票表决，一致通过以下决议：一、审议通过了《关于股份公司筹建情况的报告》赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。
二、审议通过了《股份有限公司设立的报告》赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。
全体发起人一致同意：股份公司股本总额为XX万元人民币。
三、审议通过了《关于股份公司设立费用的议案》赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX 股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。
四、审议通过了《关于股份公司章程的议案》赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。
五、审议通过了《关于股东大会议事规则的议案》赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。
六、审议通过了《关于董事会议事规则的议案》赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。
股份有限公司第一届董事会第一次会议决议
股份有限公司第一届董事会第一次会议决议董事会决议股份有限公司第一届董事会第一次会议决议年月日，股份有限公司（以下简称公司”）创立大会暨第一次股东大会选举产生了公司第一届董事会，本届董事会共由名董事组成。
公司第一届董事会第一次会议于同日在公司会议室召开。
全体董事均出席了会议，应到董事名，实到董事名，会议由董事先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事逐项认真审议，本次董事会会议一致通过了如下决议：一、审议通过了《关于选举公司第一届董事会董事长的议案》会议选举先生担任公司第一届董事会董事长职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》会议同意聘任先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次会议通过之日起计算。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》会议同意聘任担任公司副总经理职务，任期三年，自本次会议通过之日起计算。
四、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》会议同意聘任担任公司财务负责人职务, 任期三年，自本次会议通过之日起计算。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》会议同意聘任杨娟担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次会议通过之日起计算。
六、审议通过了《股份有限公司董事会秘书工作细则》七、审议通过了《股份有限公司总经理工作细则》八、审议通过了《 __________________ 股份有限公司投资者关系管理制度》九、审议通过了《 __________________ 股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》十、审议通过了《股份有限公司信息披露管理制度》董事签名:股份有限公司年月日。
第一次董事会会议纪要（通用15篇）
第一次董事会会议纪要（通用15篇）第一次董事会会议纪要篇1MAPLINK LIMITEDMinutes of the first meeting of the board of directors of Maplink Limited (‘the company’) held at 44 Princess Diana Walk, South Kensington, London, W2 3SL on 15 May 2019 at 10.00 a.m.Present: Thomas ShapiroDimitris YavaprapasIn Attendance: Gisela Wirth1. Thomas Shapiro and Dimitris Yavaprapas accepted office as directors of the company. It was resolved that Thomas Shapiro be appointed Chairman of the board.2. It was resolved that Arthur Wang be appointed solicitor to the company.3. It was resolved that Gisela Wirth be appointed secretary of the company.4. It was resolved that the registered office be at 44 Princess Diana Walk South Kensington, London, W2 3SL.5. It was resolved that the quorum necessary for the transaction of the business of the directors should be two directors personally present.6. A draft notice of an extraordinary general meeting of the company was presented to the meeting and approved. It was further resolved that such meeting be convened and that notice of this be provided forthwith to the shareholders.7. The meeting thereupon adjourned. Upon resumption it was reported that the resolutions set out in the notice of the extraordinary general meeting had been passed respectively asordinary and special resolutions of the company.8. Upon there being no further competent business the meeting was then declared closed by the Chairman.Chairman第一次董事会会议纪要篇2xx培训部股东会暨第一届董事会于2xx年4月28日下午三点在太湖西路18号国华大厦召开，会议由魏文品同志主持，胡立聪、陈平、吴立俊、潘国志参加，朱玉芬、郑丽娟列席了会议，会议讨论了公司章程、筹备事宜等，并通过举手表决的方式选举产生了董事会及相关人选，现将会议讨论形成的相关决议纪要如下：一、举手表决通过了xx培训部章程。
第一届董事会第一次会议议程之欧阳语创编
时间：2021.03.01
创作：欧阳语
第一届董事会第一次会议议程
会议时间：12月20日
会议地点：公司会议室
会议主持人：XX
会议议程：
一、宣布会议开始
二、介绍参会人员
（本次会议参会人员为公司第一届董事会全体董事，董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、独立董事XX先生、独立董事XX先生，独立董事XX女士，共7人）
三、审议议案
序号
议程内容
报告人
1
关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案
XX
2
关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案
XX
3
关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理的议案
XX
4
关于聘任刘吉海为XX股份有限公司副总经理的议案
XX
5
关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案
XX
6
关于聘任XX为XX股份有限公司财务负责人的议案
XX
7
关于《XX股份有限公司总经理工作细则》的议案
XX
8
关于《XX股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案
XX
9
关于《XX股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案
XX
10
关1
关于《XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
五、会议主持人宣布表决结果和宣读《XX股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》
六、会议结束
XX股份有限公司 董事会
12月20日
时间：2021.03.01
创作：欧阳语
XX
12
关于《XX股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案
第一届董事会第一次会议议程之欧阳歌谷创作
XX股份有限公司
欧阳歌谷（2021.02.01）
第一届董事会第一次会议议程
会议时间：12月20日
会议地点：公司会议室
会议主持人：XX
会议议程：
一、宣布会议开始
二、介绍参会人员
（本次会议参会人员为公司第一届董事会全体董事，董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、独立董事XX先生、独立董事XX先生，独立董事XX女士，共7人）
三、审议议案
四、董事表决，统计票数
五、会议主持人宣布表决结果和宣读《XX股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》
六、会议结束
XX股份有限公司董事会
12月20日。
001董事会会议记录
某股份有限公司第一届董事会第一次会议会议记录会议时间：年月日会议地点：公司会议室参会股东：名董事列席人员：高管人员会议主持人：会议记录人：会议议程：对《某股份有限公司第一届董事会第一次会议通知》所列全部议案进行讨论，并逐项表决。
会议议程：一、审议《关于选举为某股份有限公司董事长并由其担任法定代表人的议案》（1）发言要点：选举为某股份有限公司董事长并由其担任法定代表人（2）对《关于选举为某股份有限公司董事长并由其担任法定代表人的议案》进行表决：同意：票；反对 0 票；弃权0票。
二、审议《关于聘任为某股份有限公司总经理的议案》（1）发言要点：聘任为某股份有限公司总经理（2）对《关于聘任为某股份有限公司总经理的议案》进行表决：同意：票；反对0票；弃权0票。
三、审议《关于聘任为某股份有限公司董事会秘书的议案》（1）发言要点：聘任为某股份有限公司董事会秘书（2）对《关于聘任为某股份有限公司董事会秘书的议案》进行表决：同意：票；反对0票；弃权0票。
五、审议《关于聘任为某股份有限公司财务负责人的议案》（1）发言要点：聘任钟在娥为某股份有限公司财务负责人（2）对《关于聘任为某股份有限公司财务负责人的议案》进行表决：同意：票；反对0票；弃权0票。
六、审议《关于某股份有限公司总经理工作细则的议案》（1）发言要点：为促进公司经营管理，确保公司重大经营决策的正确合理性，特制定本制度。
（2）对《关于某股份有限公司总经理工作细则的议案》进行表决同意：票；反对0票；弃权0票。
七、审议《关于办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》（1）发言要点：授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜，签署相关文件。
（2）对《关于办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》进行表决同意：票；反对 0票；弃权0票。
八、审议《关于对公司治理机制进行评估、依法建立健全公司治理机制的议案》（1）发言要点：公司拟申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，根据相关政策法规，董事会需对公司的治理机制执行情况予以说明并进行自我评价。
第一次董事会会议纪要_会议纪要_
第一次董事会会议纪要会议纪要是很重要的，下面小编整理了第一次董事会会议纪要，欢迎阅读!第一次董事会会议纪要一MAPLINK LIMITEDMinutes of the first meeting of the board of directors of Maplink Limited (‘the company’) held at 44 Princess Diana Walk, South Kensington, London, W2 3SL on 15 May 2019 at 10.00 a.m.Present: Thomas ShapiroDimitris YavaprapasIn Attendance: Gisela Wirth1. Thomas Shapiro and Dimitris Yavaprapas accepted office as directors of the company. It was resolved that Thomas Shapiro be appointed Chairman of the board.2. It was resolved that Arthur Wang be appointed solicitor to the company.3. It was resolved that Gisela Wirth be appointed secretary of the company.4. It was resolved that the registered office be at 44 Princess Diana Walk South Kensington, London, W2 3SL.5. It was resolved that the quorum necessary for the transaction of the business of the directors should be two directors personally present.6. A draft notice of an extraordinary general meeting of the company was presented to the meeting and approved. It was further resolved that such meeting be convened and that notice of this be provided forthwith to the shareholders.7. The meeting thereupon adjourned. Upon resumption itwas reported that the resolutions set out in the notice of the extraordinary general meeting had been passed respectively as ordinary and special resolutions of the company.8. Upon there being no further competent business the meeting was then declared closed by the Chairman.Chairman第一次董事会会议纪要二xx培训部股东会暨第一届董事会于2xx年4月28日下午三点在太湖西路18号国华大厦召开，会议由魏文品同志主持，胡立聪、陈平、吴立俊、潘国志参加，朱玉芬、郑丽娟列席了会议，会议讨论了公司章程、筹备事宜等，并通过举手表决的方式选举产生了董事会及相关人选，现将会议讨论形成的相关决议纪要如下：一、举手表决通过了xx培训部章程。
董事会会议纪要标准格式
董事会会议纪要标准格式（最新版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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第6号议题：审议《股份有限公司总经理工作细则》
董事向与会者介绍了公司《总经理工作细则》主要内容，与会者进行了讨论，一致通过了这个细则。
第5号议题：审议《股份有限公司董事会秘书工作制度》
董事向与会者介绍了公司《董事会秘书工作制度》主要内容，与会者进行了讨论，一致通过了这个规则。
年月日时，主持人宣布大会结束。
记录人签名：
全体董事签字：
年月日
股份有限公司第一届董事会第一次会议于年月日点在公司会议室召开。出席大会的董事有5名，进行了签到，占董事总数（5名)的100%，符合法定要求。发起人代表宣布大会开始，介绍了董事情况，宣读了会议议程。会议依次讨论了下列议题，并以表决票的方式进行了表决。
第1号议题：讨论确定公司董事长、副董事长人选
会议一致选举为公司董事长、为公司副董事长，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。
第2号议题：聘任公司总经理
董事提议聘任为公司总经理，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。
第3号议题：聘任公司副总经理董事提议聘任为公司副总经理，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。
第4号议题：聘任公司财务总监董事提议聘任为公司财务总监，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。
第5号议题：聘任公司董事会秘书
第七项聘任董事会秘书
第八项审议股份有限公司总经理工作细则
第九项审议股份有限公司董事会秘书工作制度
第十项监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计
第十一项主持人宣布董事会各项审议事项的表决结果
第十二项与会董事在《股份有限公司第一届董事会第一次会议》文本和会议记录上签字
第十三项主持人宣布大会结束
主要内容：
第一届董事会第一次会议记录
召集人
主持人
时间
年月日
地点
公司会议室
与会董事签名
监票人
计票人
出席本次会议的董事（或代理人）共计5人，占董事总数（5名)的100%。
会议议程：
第一项董事签到
第二项主持人宣布会议开始，介绍董事情况
第三项选举公司董事长
第四项聘任公司总经理
第五项聘任公司副总经理
第六项聘任财务负责人