董事会决议及授权书

董事会会议授权委托书

董事会会议授权委托书兹全权委托先生女士代表我单位（个人）出席XXXX年XX月XX 日召开的XXX董事会会议，并行使表决权。

委托人对受托人的授权范围如下：一、委托人对受托人授权的董事会会议议程如下：1. 审议并通过公司的年度财务预算方案、决算方案；2. 审议并通过公司的利润分配方案和弥补亏损方案；3. 审议并通过公司年度报告；4. 审议并通过公司的重大投资、融资、担保决策；5. 审议并通过公司的重大关联交易事项；6. 审议并通过公司内部管理和规章制度的建立、修改和废止；7. 其他需要董事会决定的重大事项。

二、委托人对受托人在上述董事会会议上的表决权包括但不限于：1. 对上述董事会会议议程中的各项议案投赞成票、反对票或弃权票；2. 在有权对议案进行表决的情况下，授权受托人按自己的意思进行表决；3. 如果受托人认为有必要，可以代表委托人与董事会其他成员进行协商或沟通。

三、受托人在董事会会议中，应充分了解会议议题和相关信息，审慎行使表决权，并及时向委托人报告会议情况。

四、受托人不得转委托。

五、委托期限自本委托书签署之日起至董事会会议结束之日止。

六、本委托书一式两份，一份交委托人持有，一份由受托人留存。

委托人签名（盖章）：受托人签名（盖章）：日期：XXXX年XX月XX日董事会会议授权委托书（1）兹全权委托先生女士代表我单位（个人）出席XXXX年XX月XX 日召开的XXX董事会会议，并行使表决权。

委托人对受托人的授权权限如下：一、委托人对受托人授权的董事会会议审议事项，包括但不限于：1. 审议并通过公司的年度财务预算方案、决算方案；2. 审议并通过公司的利润分配方案和弥补亏损方案；3. 审议并通过公司年度报告、季度报告等；4. 审议并通过公司的重大投资、融资、担保、并购等事项；5. 审议并通过公司的重大关联交易事项；6. 其他需要董事会审议的事项。

二、委托人对受托人在上述董事会会议上的表决权进行如下授权：全权委托先生女士代表我单位（个人）在上述董事会会议上行使表决权，包括投票、举手、签名等方式。

董事会授权委托书范文

董事会授权委托书范文【授权委托书】日期：[日期]授权人：[授权人名称]身份证号码：[身份证号码]住所：[住所]联系电话：[联系电话]被授权人：[被授权人名称]身份证号码：[身份证号码]住所：[住所]联系电话：[联系电话]根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，我单位决定授权[被授权人名称]在董事会会议期间代表我单位行使下列权限：1. 参加董事会会议，并对我单位的财务、管理、业务等事项进行决策；2. 对我单位的经营计划、年度预算、投资决策、资产管理、人事安排等事项进行批准；3. 根据董事会的决议，签署我单位的合同、协议、授权书、备忘录、委托书等相关文件；4. 代表我单位与合作伙伴、金融机构、业务往来单位进行洽谈、签约、合作等事项；5. 进行涉及我单位法律事务的咨询、诉讼、仲裁等事宜，并代表我单位委托律师、法律顾问等进行相关的法律业务；6. 代表我单位参加有关部门、组织举办的会议、研讨会、交流活动等事项；7. 监督管理我单位的员工，包括招聘、录用、培训、考核、薪酬等事务；8. 代表我单位进行重要的宣传、公关、业务推广等活动；9. 对我单位的质量管理、安全管理、环保管理等事项进行监督和协调；10. 其他与我单位经营管理有关的事项。

被授权人在行使上述权限时，应严格遵守国家法律法规，维护我单位的利益，并及时向我单位董事会报告相关情况。

如需改变或取消授权，请经过董事会决议，并书面通知被授权人。

本授权委托书自签署之日起生效，有效期为[有效期限]，期满后自动失效。

此次授权委托书不得转委托给第三人，且不得执行任何违法违规的行为。

特此委托！授权人：[授权人签名]日期：[日期]被授权人：[被授权人签名]日期：[日期]。

授权委托书董事决议

授权委托书尊敬的董事会成员：根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，本人作为公司的董事长，特此向各位董事出具此授权委托书，以兹授权。

一、授权范围1. 本授权委托书所授权的事项，包括但不限于公司经营管理和决策、签署合同、处置公司资产、对外投资、借款、融资、发行股票等。

2. 授权期限：自签署之日起至公司董事会下一次会议召开之日止。

3. 授权对象：本公司全体董事。

二、授权内容1. 授权董事长代表公司签署各类文件、合同、协议等，包括但不限于商务合同、战略合作协议、知识产权转让协议等。

2. 授权董事长处置公司资产，包括但不限于购买、出售、抵押、转让等。

3. 授权董事长决定公司对外投资、借款、融资、发行股票等事项，并签署相关文件。

4. 授权董事长制定和调整公司内部管理制度，包括但不限于人力资源、财务、市场营销、研发等。

5. 授权董事长代表公司参加各类会议、活动，代表公司与其他企业、个人建立合作关系。

6. 授权董事长决定公司日常经营管理事务，包括但不限于制定经营计划、预算、业绩指标等。

三、授权条件1. 董事长在授权范围内行使职权，应严格遵守国家法律法规、公司章程和董事会决议。

2. 董事长在授权范围内行使职权，应遵循公司最佳利益，维护股东权益。

3. 董事长在授权范围内行使职权，应确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时。

四、授权生效本授权委托书自签署之日起生效。

本人承诺，在授权期限内，全力支持董事长的工作，确保公司经营管理和决策的顺利进行。

五、授权解除1. 在授权期限内，如董事长因故不能履行职务，本人有权解除授权。

2. 如本人认为董事长在授权范围内行使职权不符合公司最佳利益，有权解除授权。

3. 如董事会认为有必要解除授权，本人予以同意。

特此授权。

授权人：（签名）身份证号码：日期：注：本授权委托书一式两份，授权人和董事会各执一份。

董事会授权委托书(15篇)

董事会授权委托书(15篇)董事会授权委托书1本单位作为股份有限公司的`股东，兹全权委托________先生(女士)出席公司于年月日召开的年度股东大会即第次股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思委托人盖章：委托人营业执照号码：委托人持有股数：受托人签名：受托人身份证号码：委托日期：年月日生效日期：年月日备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。

董事会授权委托书2委托人：职务：身份证件号码：受委托人：职务：身份证号码：委托人为的董事，现委托人特别授权作为委托人的代理人，出席的董事会会议，并就上述董事会事宜进行表决。

委托人对代理人在上述董事会决议上的签字、表决均认可，并愿承担由此产生的'一切法律后果。

委托人对代理人的授权期间年月日至年月日。

特此授权委托人签字：日期：年月日代理人签字：日期：年月日董事会授权委托书3公司名称股份有限公司董事会：本人作为委托人，兹委托（公司名称公司董事）代表本人出席定于某某年某某月某某日召开的第某某届董事会第某某次会议，并授权其表决本次董事会的相关议案。

特此委托委托人：二○某某年某某月某某日监事会授权委托书公司名称股份有限公司监事会：本人作为委托人，兹委托代表本人出席定于某某年某某月某某日召开的.第某某届监事会第某某次会议，并授权其表决本次监事会的相关议案。

特此委托委托人：二○某某年某某月某某日股东大会授权委托书本单位作为公司名称股份有限公司的股东，兹全权委托_________先生(女士)出席公司于某某年某某月某某日召开的某某年度股东大会即第某某次股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人盖章：委托人营业执照号码：委托人持有股数：受托人签名：受托人身份证号码：委托日期：年月日生效日期：年月日备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。

董事会授权委托书模板「精选3篇」

董事会授权委托书模板「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

1、本单位作为公司名称股份有限公司的股东，由xx全权托付****先生(女士)出席公司于××年××月××日召开的××年度股东大会暨第××次股东大会，并对会议议案行使如下表决权：本单位对本次会议审议事项中未作详细指示的，受托人(有权/无权)根据自己的意思表决。

托付人盖章：******托付人营业执照号码：**托付人持有股数：******受托人身份证号码：**托付日期：******效日期：******受托人签名：****备注：托付人应在授权托付书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权托付书打印件和复印件均有效。

2、公司名称xxx股份有限公司董事会：******本人作为托付人，由xxx托付(公司名称公司董事)代表本人出席定于××年××月××日召开的第××届董事会第××次会议，并授权其表决本次董事会的相关议案。

特此托付托付人：二○××年××月××日董事会授权委托书模板「第二篇」合同范本董事会授权委托书摘要：本授权委托书是由委托人（以下简称"授权人"）与受托人（以下简称"被授权人"）之间就特定事项所订立的合同。

授权人将特定事项的决策权和行使权委托给被授权人，被授权人必须按照约定履行职责，代表和行使授权人的权益。

正文：《董事会授权委托书》（以下简称"委托书"）由以下各方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经协商一致订立：一、委托人信息：委托人名称：注册地址：法定代表人：联系电话：传真：邮箱：二、被授权人信息：姓名/公司名称：注册地址/公司地址：法定代表人/负责人：联系电话：传真：邮箱：三、授权范围：1. 授权人根据董事会的决议，授权被授权人代表授权人履行以下特定事项的决策权和行使权：（详细列出授权事项）2. 被授权人有权根据授权事项的需要，进行必要的代理和代表授权人与相关方进行谈判、签订合同、提起诉讼等行为。

董事会决议授权委托书模板

董事会决议授权委托书模板尊敬的XX公司董事会成员：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会会议审议，特制定本授权委托书。

本授权委托书为公司日常经营管理需要，授权公司总经理或其他指定代表在特定范围内代为办理公司事务。

一、授权范围1. 在本授权委托书有效期内，授权公司总经理或其他指定代表全权处理公司日常经营管理事宜，包括但不限于签署合同、文件及其他法律文件，办理公司各项业务等。

2. 授权公司总经理或其他指定代表在额度范围内进行资金调配，包括但不限于贷款、融资、投资、支付货款、费用等。

3. 授权公司总经理或其他指定代表对外签署各类报告、报表、财务报告等。

4. 授权公司总经理或其他指定代表处理与公司经营相关的其他事务。

二、授权期限本授权委托书自公司董事会会议通过之日起生效，有效期至____年__月__日。

三、授权条件1. 公司总经理或其他指定代表在授权范围内行事，应遵守国家法律法规、公司章程及董事会决议。

2. 公司总经理或其他指定代表在授权范围内行事，应遵循诚实信用、勤勉尽责的原则，维护公司利益。

3. 公司总经理或其他指定代表在授权范围内行事，应确保公司资产的安全和合法性。

四、授权撤销1. 在授权期限内，如董事会认为公司总经理或其他指定代表不符合授权条件，可以随时撤销授权。

2. 公司总经理或其他指定代表如有严重失职、滥用职权等行为，董事会可以撤销其授权。

3. 授权期限届满，自动撤销。

五、其他事项1. 本授权委托书一式__份，公司董事会成员、公司总经理或其他指定代表各执一份。

2. 本授权委托书未尽事宜，按国家法律法规、公司章程及董事会决议执行。

3. 本授权委托书自董事会会议通过之日起生效。

特此决议。

XX公司董事会____年__月__日注：本模板仅供参考，具体内容请根据公司实际情况及法律法规进行调整。

在使用过程中，请确保授权范围、期限、条件等明确清晰，以避免产生不必要的法律风险。

董事会议董事授权委托书

董事授权委托书尊敬的各位董事：根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，现就本人（姓名）作为公司董事，对另一名董事（姓名）进行授权委托事项，特此声明如下：一、授权范围1. 授权委托董事（姓名）在公司董事会上代为行使表决权，包括但不限于对公司的重大事项、决策、财务报告、利润分配方案等进行投票。

2. 授权委托董事（姓名）代表公司与第三方签署合同、协议等文件，包括但不限于业务合作、投资、融资、购销、租赁等事项。

3. 授权委托董事（姓名）处置公司资产，进行资产买卖、转让、抵押、担保等事项。

4. 授权委托董事（姓名）处理公司日常经营管理事务，包括但不限于人事任免、财务预算、市场营销、研发创新等。

5. 授权委托董事（姓名）代表公司参加各类会议、活动，代表公司与其他企业、个人进行交流、洽谈。

6. 授权委托董事（姓名）在紧急情况下，为维护公司利益，采取必要的措施。

二、授权期限本授权委托书自公司董事会批准之日起生效，有效期为____个月/年。

除非提前终止或续签，否则授权期限届满后自动失效。

三、授权条件1. 授权委托董事（姓名）应当具备公司法规定的高级管理人员资格，具备相应的专业知识和经验。

2. 授权委托董事（姓名）应当遵守国家法律法规、公司章程和公司内部管理制度，忠实于公司利益，维护股东权益。

3. 授权委托董事（姓名）在行使授权范围内的事项时，应当遵循公平、公正、公开的原则，不得谋取不正当利益。

四、授权撤销1. 如授权委托董事（姓名）出现严重违反国家法律法规、公司章程或公司内部管理制度的行为，本人有权立即撤销对其的授权。

2. 如授权委托董事（姓名）因健康、工作等原因不能履行职务，本人有权撤销对其的授权。

3. 如授权期限届满，本人将不再对授权委托董事（姓名）进行授权。

五、其他事项1. 本授权委托书一式两份，公司董事会和授权委托董事（姓名）各执一份。

2. 本授权委托书未尽事宜，按照国家法律法规、公司章程和公司内部管理制度执行。

董事会决议授权委托书

董事会决议授权委托书尊敬的各位董事：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会全体董事一致决议，特此授权委托书如下：一、授权范围1. 授权公司法定代表人代表公司签署一切法律文件，包括但不限于合同、协议、备忘录、起诉状、答辩状、授权委托书等。

2. 授权公司法定代表人代表公司处理一切日常事务，包括但不限于对外联络、商务谈判、财务管理、人事调整等。

3. 授权公司法定代表人代表公司参加各类会议、活动，代表公司发表讲话、声明、意见等。

4. 授权公司法定代表人代表公司进行各类诉讼、仲裁活动，包括但不限于起诉、应诉、调解、申请仲裁等。

5. 授权公司法定代表人代表公司进行各类行政许可、审批、备案等手续。

6. 授权公司法定代表人代表公司进行各类捐赠、赞助、公益等活动。

7. 授权公司法定代表人代表公司进行各类投资、融资、借款等活动。

8. 授权公司法定代表人代表公司进行各类资产处置、收购、转让等活动。

9. 授权公司法定代表人代表公司进行各类人事安排、薪酬调整等活动。

10. 授权公司法定代表人代表公司进行各类内部管理制度的制定、修改、废止等活动。

二、授权期限本授权委托书的有效期为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。

三、授权条件1. 本公司章程规定的一切事务。

2. 董事会决议事项。

3. 符合法律法规、公司章程的规定。

四、授权人授权人为本公司董事会全体董事。

五、被授权人被授权人为本公司法定代表人。

六、授权证明本授权委托书一式__份，授权人、被授权人各执一份，具有同等法律效力。

七、其他1. 本授权委托书未尽事宜，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。

2. 本授权委托书一经签署，即具有法律效力。

3. 本授权委托书如有任何修改，须经授权人、被授权人共同签署。

特此授权委托。

授权人（签名）：营业执照号：地址：联系电话：____年__月__日。

董事会决议授权委托书范本

董事会决议授权委托书根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会全体董事一致通过，特此决议授权委托如下：一、授权范围1. 授权公司法定代表人或其他指定代表，代表公司在国内外开展包括但不限于商务谈判、签署合同、参加招投标等一切公司经营范围内的活动。

2. 授权公司法定代表人或其他指定代表，代表公司处理与政府部门、合作伙伴、客户、供应商等一切公司外部关系。

3. 授权公司法定代表人或其他指定代表，代表公司进行对外投资、融资、借款、担保等金融活动。

4. 授权公司法定代表人或其他指定代表，代表公司进行人事变动、薪酬调整等内部管理事务。

5. 授权公司法定代表人或其他指定代表，代表公司处理公司日常经营管理事务。

6. 授权公司法定代表人或其他指定代表，代表公司进行其他公司章程规定的事项。

二、授权期限自公司董事会决议之日起至下一次董事会会议召开之日止。

三、授权条件1. 授权人应当是公司董事会成员，具备相应的业务知识和经验。

2. 授权人应当遵循公司利益最大化的原则，维护公司合法权益。

3. 授权人应当遵守国家法律法规、公司章程和公司内部管理制度。

4. 授权人应当认真履行职责，如有重大事项应及时向公司董事会报告。

四、授权人职责1. 授权人应当认真履行授权范围内的职责，确保公司业务正常开展。

2. 授权人应当对公司授权事项负有保密责任。

3. 授权人应当定期向公司董事会报告授权事项的执行情况。

4. 授权人应当确保授权事项的合法性、合规性，防止公司利益受损。

五、授权变更和撤销1. 在授权期限内，如有特殊情况需要变更或撤销授权，授权人应当及时向公司董事会提出申请，并说明原因。

2. 公司董事会根据实际情况，可以决定是否同意变更或撤销授权。

3. 授权变更或撤销后，授权人应当遵循公司新的授权范围和条件执行。

六、授权证明本授权委托书为公司董事会决议的正式文件，授权人应当妥善保管。

如有需要，公司应当为本授权委托书的真实性、合法性承担法律责任。

董事会决议及授权书

董事会决议及授权书董事会决议和授权书是公司治理中非常重要的文件。

在现代企业中，董事会由高级管理人员和股东代表组成，负责制定公司决策和愿景。

通过董事会决议，公司可以实现高效的决策过程和明确的授权框架。

董事会决议是董事会会议上作出的决策的正式记录。

在这个文件中，详细记录了董事们进行讨论、表决和最终决定的过程。

这有助于确保透明度和决策的合法性。

例如，当公司决定改变战略方向、追加投资或者合并收购时，这些决议都需要被准确地记录下来。

董事会决议不仅仅是记录决策结果，还强调了董事会成员的职责和义务。

董事们在做出决策时，要充分考虑公司的整体利益，并且遵守相关法规和道德规范。

他们必须权衡各种风险和机会，并总结出最佳的行动方案。

董事们需要对自己的决策负责，并为公司的利益承担风险和后果。

董事会决议还需要得到董事会的正式批准。

这意味着，在达成共识之前，董事会决议不能被视为有效的决策。

在董事会会议上，各位董事应该有机会提出问题和意见，并通过表决来确定最终结果。

只有得到董事会的多数同意，决议才能正式批准。

与董事会决议密切相关的是授权书。

授权书是公司董事会授权特定人士或团体代表公司进行特定事务的文件。

通过授权书，公司将授权给特定的个人或团体权限，以代表公司进行某些行动。

这可以是为了方便决策的执行，也可以是为了提高效率并确保公司正常运营。

授权书必须清晰明确，涵盖所授予的权限范围和期限。

同时，授权书可能会附带一些条件和限制，以确保授权行为符合公司的利益和战略方向。

例如，当公司需要进行高额投资或签订重要合同时，董事会可能会授权特定的高级管理人员进行谈判和签约。

通过董事会决议和授权书，公司可以建立起明确的决策和管理框架。

这些文件的存在不仅可以保证公司决策的有效性和执行的合规性，还可以增强公司的决策透明度和稳定性。

此外，董事会决议和授权书也是公司治理的重要组成部分，能够为投资者和股东提供对公司决策的参考和信心。

总而言之，董事会决议和授权书在公司治理中起着至关重要的作用。

董事会决议及授权书

董事会决议及授权书第一篇：董事会决议及授权书XXXX有限责任公司董事会决议鉴于我公司经营业务的需要，董事会成员于____年___月___日在___________召开董事会会议，就办理我公司申请长安银行股份有限公司向我司发放XXXX有限公司人民币委托贷款相关事宜进行审议。

本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定。

一、本公司董事人数共人，董事会会议应到董事成员名，实到董事成员名，符合公司法及本公司章程规定。

二、与会董事经审议，一致表决通过以下决议：董事会同意授权本公司(身份证号码：)，代表本公司与XXXX有限公司签署此次委托贷款之《委托贷款合同》及相关文件。

董事会成员（签字）：XXXX有限责任公司****年**月**日第二篇：董事会决议、授权书(借款人)董事会决议、授权书致：一、董事会同意向贵行申请综合授信，包括贷款、银行承兑、票据贴现、各类贸易融资业务等。

二、董事会授权（职务）代表公司在合同、契约及与授信业务有关的法律文件上签字或盖章有效。

三、我等出席会议的董事证实，本董事会出席人数达到法定人数，上述决定和授权是真实的、完整的，并在会议上通过。

董事长、董事（签字）：董事会签章：被授权人签字及盖章样本：****年**月**日第三篇：董事会授权书贵州从江农村商业银行股份有限公司转授权书贵州从江农村商业银行股份有限公司 1制授权人: 贵州从江农村商业银行股份有限公司董事会受授权人: 贵州从江农村商业银行股份有限公司经营管理层依据《贵州从江农村商业银行股份有限公司章程》，经贵州从江农村商业银行股份有限公司首届董事会第二次会议通过，现授予贵州从江农村商业银行股份有限公司经营管理层在辖内依据本授权书行使下列经营管理权限：一、业务经营权限（一）信贷业务审批权限1.根据省联社及黔东南审计中心出台的各类贷款产品，按所规定的权限及程序依法合规经营，并依据实情进行转授权。

董事会决议及授权书

一、董事会决议根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，经公司董事会全体成员充分讨论，一致同意以下决议：1. 公司董事会决定，对以下事项进行决议：（1）公司2019年度财务预算报告；（2）公司2019年度利润分配方案；（3）公司2020年度经营计划；（4）公司重大投资项目审批；（5）公司高管人员任免；（6）公司内部管理制度修订。

2. 董事会全体成员一致认为，上述决议事项符合国家法律法规和公司章程的规定，有利于公司长远发展和股东利益，决定予以通过。

二、授权书为保障公司董事会决议的有效实施，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，公司董事会决定授权以下人员负责以下事项：1. 授权董事长负责公司2019年度财务预算报告、利润分配方案、2020年度经营计划的实施，确保各项预算和计划按时完成。

2. 授权总经理负责公司重大投资项目的审批和实施，确保项目合规、高效、有序进行。

3. 授权副总经理负责公司内部管理制度的修订，确保公司管理制度不断完善、规范。

4. 授权财务总监负责公司2019年度财务预算报告的编制和实施，确保公司财务状况良好。

5. 授权人力资源总监负责公司高管人员任免事宜，确保公司高管队伍稳定、高效。

6. 授权各部门负责人负责本部门内部管理制度的修订和实施，确保公司内部管理规范、有序。

三、授权期限本授权书自董事会决议通过之日起生效，有效期为一年。

授权期限届满或授权事项完成后，授权自行终止。

四、其他事项1. 授权人员应严格按照董事会决议和本授权书的规定行使职权，不得越权、滥用职权。

2. 授权人员应定期向董事会报告授权事项的进展情况，接受董事会监督。

3. 授权人员如有违反本授权书规定的行为，董事会有权撤销授权，并追究其相应责任。

特此授权。

董事会全体成员签字：（以下无正文）年月日。

董事会决议更改授权书

一、背景根据我国《公司法》及《公司章程》的相关规定，为适应公司业务发展需要，提高公司经营管理效率，经董事会研究决定，对原有授权书进行修改，现将有关事项通知如下：二、决议内容1. 原授权书授权范围及期限原授权书授权范围为：对公司经营、管理、投资等重大事项进行决策，授权期限为自授权之日起至2022年12月31日。

2. 修改后的授权范围及期限（1）修改后的授权范围：1）对公司经营、管理、投资等重大事项进行决策；2）对公司内部管理制度、规章制度进行修订；3）对公司财务预算、资金使用、薪酬制度等进行审批；4）对公司对外担保、贷款、融资等重大财务事项进行决策；5）对公司重大资产重组、并购、出售等事项进行决策；6）对公司董事、监事、高级管理人员的聘任、解聘、考核、奖惩等事项进行决策；7）对公司其他重大事项进行决策。

（2）修改后的授权期限：自本决议通过之日起至2025年12月31日。

三、授权对象授权对象为公司全体董事、监事及高级管理人员。

四、授权程序1. 授权对象在授权范围内，有权独立作出决策，但不得违反国家法律法规、公司章程及本决议的规定。

2. 授权对象在授权范围内作出的决策，应当符合公司利益，不得损害公司及股东权益。

3. 授权对象在授权范围内作出的决策，应当及时向董事会报告，并接受董事会的监督。

五、监督与责任1. 董事会对授权对象在授权范围内的决策进行监督，确保决策合法、合规、高效。

2. 授权对象在授权范围内作出的决策，如违反国家法律法规、公司章程及本决议的规定，应当承担相应的法律责任。

六、本决议自通过之日起生效。

特此通知。

董事会年月日。

董事会决议授权书

董事会决议授权书一、背景鉴于我国某公司（以下简称“公司”）发展需要，为提高公司管理效率，优化公司治理结构，董事会经研究决定，授权公司总经理及其授权代表在特定事项上行使董事会决策权。

二、授权范围1. 经营决策权：授权总经理及其授权代表在公司章程规定范围内，对公司的经营决策享有最终决定权，包括但不限于公司发展战略、投资计划、融资方案、重大合同签订等。

2. 人力资源决策权：授权总经理及其授权代表在公司章程规定范围内，对公司的员工招聘、薪酬待遇、绩效考核、晋升调整等人力资源事项享有最终决定权。

3. 管理决策权：授权总经理及其授权代表在公司章程规定范围内，对公司的内部管理、规章制度、风险控制等事项享有最终决定权。

4. 其他事项：授权总经理及其授权代表在董事会授权范围内，处理公司其他日常事务，包括但不限于审批公司年度预算、年度报告、信息披露等。

三、授权期限本授权书自董事会通过之日起生效，有效期为三年。

授权期满后，如需继续授权，需经董事会重新审议通过。

四、授权条件1. 总经理及其授权代表应具备良好的职业道德和业务能力，能够胜任授权范围内的职责。

2. 总经理及其授权代表应严格遵守国家法律法规、公司章程和董事会决议，切实维护公司利益。

3. 总经理及其授权代表在行使授权过程中，应充分听取公司其他高级管理人员和员工的意见和建议，确保决策的科学性和民主性。

五、授权撤销与终止1. 如发现总经理及其授权代表在行使授权过程中存在违法行为或严重失职行为，董事会有权撤销授权。

2. 如总经理及其授权代表因离职、退休、辞职等原因无法继续履行授权职责，本授权书自动终止。

3. 如董事会认为有必要终止授权，应提前一个月通知总经理及其授权代表，并书面确认授权终止。

六、附则1. 本授权书一式两份，董事会和公司各执一份。

2. 本授权书自董事会通过之日起生效。

3. 本授权书未尽事宜，由董事会另行决定。

特此授权。

董事会全体成员签名：年月日。

董事会议事授权委托书

董事会议事授权委托书尊敬的各位董事：根据《公司法》和公司章程的有关规定，现将本人持有的董事权利和义务，在本次董事会上全权委托给×××先生（女士）代为行使。

一、授权范围1. 授权委托人在本次董事会上代表本人行使包括但不限于发言、表决、提案、质询等一切权利。

2. 授权委托人在本次董事会议事过程中，有权根据实际情况自主决定是否同意、反对或弃权。

3. 授权委托人在本次董事会上代表本人签署会议决议、董事会报告等相关文件。

4. 授权委托人在本次董事会上代表本人行使与会议相关的其他权利。

二、授权期限本次董事会的召开时间至本次董事会结束时间。

三、授权条件1. 授权委托人应具备良好的道德品质，严格遵守公司章程和法律法规。

2. 授权委托人应具备较强的责任心，能够为公司的发展和股东的利益着想。

3. 授权委托人应具备一定的业务知识和经验，能够独立、公正地行使董事权利。

四、授权人承诺1. 授权人保证授权委托人在本次董事会上行使权利时，遵循公平、公正、公开的原则。

2. 授权人保证授权委托人在本次董事会上行使权利时，不损害公司及股东的合法权益。

3. 授权人保证授权委托人在本次董事会上行使权利时，遵守公司章程和法律法规。

五、授权委托书的生效、变更和撤销1. 本授权委托书自授权人签名（盖章）后生效。

2. 授权人可以在授权期限内，以书面形式向公司送达变更或撤销授权的申请。

3. 授权委托书一旦生效，未经授权人同意，不得转让或由他人代替行使。

特此委托！授权人：（签名或盖章）身份证号：联系电话：日期：受托人：（签名）身份证号：联系电话：日期：。

开董事会授权委托书

董事会授权委托书尊敬的各位董事：根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，现决定召开董事会会议，就公司重要事项进行讨论和决策。

为确保公司经营管理的有序性和有效性，特此授权委托如下：一、授权范围1. 授权公司董事长在董事会会议期间代表公司签署会议文件和决议文件；2. 授权公司董事长在董事会会议期间代表公司签署与会议议题相关的文件和合同；3. 授权公司董事长在董事会会议期间代表公司对外发布会议决议和公司经营状况等信息；4. 授权公司董事长在董事会会议期间代表公司处理紧急事务，包括但不限于突发事件、危机公关等；5. 授权公司董事长在董事会会议期间代表公司与其他董事、监事、高级管理人员进行沟通和协调。

二、授权期限本次授权期限自董事会会议召开之日起至本次董事会会议结束之日止。

三、授权条件1. 公司董事长应具备合法的任职资格，遵守法律法规和公司章程的规定；2. 公司董事长应具备良好的职业道德和个人品质，忠实履行董事职责；3. 公司董事长应具备较强的决策能力和组织协调能力，能够为公司经营管理提供有效支持。

四、授权程序1. 本次授权事项经董事会会议讨论通过；2. 授权委托书由公司董事长签署并加盖公司公章；3. 授权委托书在公司董事会会议记录中予以记录。

五、授权责任1. 公司董事长应认真履行授权范围内的职责，确保公司经营管理的有序性和有效性；2. 公司董事长应在授权范围内行使权力，不得超越授权范围行事；3. 公司董事长应对授权范围内的决策和行为承担相应的法律责任。

六、其他事项1. 本授权委托书一式肆份，公司董事会、董事长、监事会、总经理各执一份；2. 本授权委托书的解释权归公司董事会所有。

特此授权。

公司名称：____________________日期：____________________董事长（签名）：____________________董事（签名）：____________________董事（签名）：____________________董事（签名）：____________________董事（签名）：____________________董事（签名）：____________________监事长（签名）：____________________监事（签名）：____________________监事（签名）：____________________总经理（签名）：____________________。

董事会决议签字授权书

董事会决议签字授权书尊敬的各位董事：根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，以及我公司《章程》的约定，兹召开董事会会议，就我公司重大事项进行审议。

经全体董事充分讨论，现就以下事项形成决议，特此授权如下：一、决议事项1. 关于公司2023年度经营计划的审议通过。

2. 关于公司2023年度财务预算的审议通过。

3. 关于公司投资项目的决策。

4. 关于公司重大资产重组的决策。

5. 关于公司高级管理人员的聘任、解聘及薪酬调整。

6. 关于公司股权激励方案的审议通过。

7. 关于公司年度报告的审议通过。

8. 关于公司其他重大事项的审议。

二、授权内容1. 本决议授权公司董事长（或法定代表人）代表董事会签署所有与本决议相关的文件、协议、合同等。

2. 本决议授权公司董事长（或法定代表人）在必要时可指定公司其他高级管理人员代为签署相关文件。

3. 本决议授权公司董事长（或法定代表人）有权决定公司重大投资项目的具体实施。

4. 本决议授权公司董事长（或法定代表人）有权决定公司重大资产重组的具体方案。

5. 本决议授权公司董事长（或法定代表人）有权决定公司高级管理人员的聘任、解聘及薪酬调整。

6. 本决议授权公司董事长（或法定代表人）有权决定公司股权激励方案的具体实施。

7. 本决议授权公司董事长（或法定代表人）有权决定公司年度报告的编制及发布。

8. 本决议授权公司董事长（或法定代表人）有权决定公司其他重大事项的具体实施。

三、授权期限本决议签字授权书自董事会会议通过之日起生效，至公司2024年董事会会议召开之日止。

四、其他事项1. 本决议签字授权书仅限于本决议所述事项，其他事项的授权需另行召开董事会会议进行审议。

2. 本决议签字授权书授权范围内的决定，董事长（或法定代表人）应确保符合法律法规、公司章程及公司利益。

3. 本决议签字授权书未经董事会会议审议，不得变更或撤销。

特此授权。

授权董事会：董事长：____________副董事长：____________董事：____________董事：____________董事：____________董事：____________日期：____年__月__日注：本授权书一式两份，董事会及董事长各执一份。

董事会决议授权委托书范本

董事会决议授权委托书根据《公司法》和公司章程的有关规定，甲公司董事会决定委托乙公司代为办理甲公司在香港地区的业务。

现甲公司董事会对乙公司的授权委托事宜作出如下决议：一、授权范围甲公司董事会授权乙公司在香港地区代为办理甲公司的以下业务：1. 代为进行公司注册、变更、注销等手续；2. 代为开展公司在香港地区的投资、融资、贸易、租赁等业务；3. 代为签订、修改、解除合同及相关法律文件；4. 代为处理公司与香港地区政府部门、社会组织、企业及其他单位之间的沟通协调工作；5. 代为办理公司与香港地区银行、金融机构之间的信贷、结算、资金调拨等事项；6. 代为处理公司与香港地区股东、投资者之间的关系维护工作；7. 代为办理公司在香港地区的税务、审计、验资等事项；8. 代为办理公司在香港地区的知识产权保护、法律诉讼等事项；9. 代为办理公司在香港地区的员工招聘、培训、薪酬福利等人力资源管理工作；10. 代为办理公司在香港地区的其他业务事项。

二、授权期限本授权委托书的有效期为____年，自双方签订之日起计算。

授权期限届满后，如双方同意续签，应重新签订授权委托书。

三、授权条件1. 乙公司应具备香港地区的业务经营资格和能力；2. 乙公司应具备良好的商业信誉和合法的经营行为；3. 乙公司应具备与甲公司业务相匹配的资本实力、专业团队和业务经验；4. 乙公司应遵守相关法律法规和公司章程的规定，确保甲公司在香港地区的业务合规、稳健运行。

四、授权方式1. 乙公司应向甲公司董事会提交授权申请，经董事会审议通过后，签订授权委托书；2. 乙公司应按照甲公司董事会的决议和授权范围行使授权事项；3. 乙公司应定期向甲公司董事会报告授权事项的办理情况；4. 乙公司应确保授权事项的办理符合甲公司的利益和战略发展目标。

五、责任与义务1. 乙公司应严格遵守本授权委托书的规定，确保授权事项的合法、合规办理；2. 乙公司应承担因授权事项产生的法律责任和经济责任；3. 乙公司应对甲公司的商业秘密和敏感信息予以保密，不得泄露给第三方；4. 乙公司不得将授权委托书项下的权利和义务转让给第三方。

公章委托书-董事会决议授权

公章委托书-董事会决议授权背景介绍
授权内容
根据《公司章程》和相关法律法规的规定，经董事会讨论决定，授权如下：
授权将公司的公章使用权限委托给特定的人员或部门。

授权人员或部门有权代表公司进行各项业务活动中需要使用公章的事务。

授权人员或部门需按照公司制定的公章使用管理制度进行公章的使用和保管，确保安全、合规和准确性。

授权人员或部门需及时向董事会报告公章的使用情况，并根据需要提供相应的文件和记录。

授权人员或部门
[姓名1]：职务[岗位1]
[姓名2]：职务[岗位2]
[姓名3]：职务[岗位3]
授权时间和期限
本次授权自董事会决议通过之日起生效。

授权期限为[授权期限]，过期后需重新授权。

授权目的和范围
公司章程规定需由公司公章盖章的文件、合同和协议等事项。

其他需要使用公司公章的正式文件或文件副本。

授权的限制和约束
对公章的使用需严格按照公司制定的公章使用管理制度执行。

授权人员或部门不得私自将公章借给他人使用，且不得私自改动相关授权文件和记录。

如授权人员或部门有违反公司规定的公章使用行为或造成损失，需承担相应责任。

授权人员或部门在离职、职位变动或不再负责相关事务时，应及时将公章交回公司。

其他事项
本授权书的修改、解释和变更须经董事会决议通过，并书面通知授权人员或部门。

本授权书自董事会决议通过之日起生效，并自授权期限届满之日起失效。

本授权书一式[份数]份，自董事会决议通过之日起生效。

附：董事会决议授权书样本。

董事会授权委托书

董事会授权委托书
兹有本公司董事会，根据公司章程及相关规定，经会议决议，特此授权以下事项：
1. 授权对象：[被授权人姓名]，身份证号：[身份证号码]，职务：[职务]。

2. 授权范围：[被授权人姓名]被授权代表本公司对外签署[具体业务或项目名称]相关合同、协议及其他法律文件。

3. 授权期限：自[授权开始日期]起至[授权结束日期]止。

4. 授权权限：[被授权人姓名]在授权期限内，有权在不超过[授权金额上限]的范围内，代表本公司进行谈判、签订合同及处理与[具体业务或项目名称]相关的一切事务。

5. 授权限制：[被授权人姓名]在行使授权时，必须遵守国家法律法规及公司内部规章制度，不得超越授权范围行事。

6. 授权生效：本授权委托书自[董事会决议日期]起生效，至[授权结束日期]自动失效。

7. 其他事项：[如有其他特殊事项或附加条款，可在此列明]。

董事会成员签字：
[董事会成员姓名]
[签字日期]
[董事会成员姓名]
[签字日期]
[董事会成员姓名]
[签字日期]
（注：董事会成员签字栏应根据实际董事会成员人数增减）
本授权委托书一式[份数]份，董事会、被授权人及公司档案各存一份。

[公司名称]
[公司地址]
[联系电话]
[电子邮箱]
[授权书出具日期]。