客户洗钱风险分类管理

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如果您对课程内容还没有完全掌握，可以点击这里再次观看。 观看课程 单选题 1. 对于新建立业务关系的客户， 金融机构应在建立业务关系后的 ( )工作日内划分其风险等级 √ A B C D 5个 10 个 15 个 20 个 B
正确答案：
2. 对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的 ( )内至少应进行一次复核。 × A B C D 5年 C 1年 2年 3年
正确答案：
3. 风险等级最高的客户的审核期限不得超过( ) √ A B C 12 个月 9 个月 6 个月

D
3 个月 C
正确答案： 多选题
4. 客户洗钱风险分类管理需遵循以下哪些原则（ ） √ A B C D 正确答案： 风险相当原则 全面性原则 同一性原则 动态管理原则 A B C D
5. 洗钱风险评估指标体系包括哪些基本要素。（ ） √ A B C D 正确答案： 判断题 6. 金融机构应对每一项风险要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重都大于等于 0，总和等 于 100。 × 正确 错误 正确答案： 错误 客户特性 地域 业务 行业 A B C D