梳理典型案例

梳理典型案例
以下是我整理的“老板”隔空喊话财务被骗百万元的案例：
作为企业财务的守护人，公司财务人员承担的责任举足轻重，也因此成为诈骗分子觊觎的对象。

为了达到诈骗目的，不少诈骗分子采取“迂回策略”，通过冒充企业领导的方式，对财务人员实施诈骗，导致类似的案件时有发生。

今年7月某日上午，淮上区某企业财务主管魏某在上班时，接到公司陈经理的QQ好友申请。

通过验证后，她被陈某拉入一个包括其他公司经理的三人QQ群。

之后，两名自称经理的人在群里商讨合作事宜，以便获取魏某信任。

不久，两位企业领导就把话题引到了打款的事情上。

交谈中，陈经理不时向财务暗示此次合作的重要性，并主动询问公司账户余额。

见财务人员有问必答，陈经理发来一个银行账户，要求立刻将198万元打入其中。

此时，魏某没有多想就进行了转账操作，待当向老板补签手续时才发现被骗。

后来，市反电诈中心接到报警，及时挽回了78万元，但大部分钱款已经被诈骗分子转走。

据介绍，冒充老板诈骗财务手法一般始于公司人事名单泄露，诈骗分子获取领导信息后，通过QQ、微信等方式联系财务人员，然后在网上展示洽谈成果或“合同订单”，有时还会谎称合同出问题，要求财务人员联
系“客户”或向指定账户打款，最终完成诈骗过程。

“这类骗局，主要抓住了小企业财务制度不规范，加上冒充领导身份，无形中就给财务人员带来一定服从压力。

”负责此案的淮上分局刑警二队队长赵旭说，防范这类诈骗的最好方法是财务人员和老板制定完善的财务管理制度，转账汇款前要有核实程序，“核实尽量以纸质签字为主，电话、口头等方式为辅，没有手续一定不能付款。

”同时，他还提醒公司其他人员，凡是遇到QQ、微信转账要求，务必电话联系，再三确认才能有效避免上当受骗。