丽鹏股份：2009年度股东大会决议 2010-03-30

山东丽鹏股份有限公司
2009年度股东大会决议
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2010年3月8日上午9:00
2、会议召开地点：山东省烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村丽鹏公司财务二楼会议
室
3、召开方式：现场投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长孙世尧先生
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表共计8人，代表股份4000万股，占公司总股份的100%；公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》，表决结果为：赞成4000万股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

2、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》，表决结果为：赞成4000万股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

3、审议通过《公司2009年度财务决算报告》，表决结果为：赞成4000万股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

4、审议通过《公司2009年度利润分配预案》，表决结果为：赞成4000万股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

5、审议通过《关于聘用会计师事务所及支付其报酬的议案》，表决结果为：赞成4000万股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

6、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》，表决结果为：赞成4000万股，占出席股
东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

7、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》，表决结果为：赞成4000万股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

8、审议通过《关于公司2010年向银行借款授权事项的议案》
根据公司日常经营筹资的需要及董事会提议，授权董事会审批2010年度累计总额不超过15000万元的银行借款合同；董事长有权对单笔合同借款金额3000万元以下的银行借款合同做出合理决定。

表决结果为：赞成4000万股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

公司独立董事王利女士、赵建华先生和战淑萍女士分别在本次会议上作2009年度述职报告。

山东丽鹏股份有限公司
股东大会
2010年3月30日。