两化融合考核管理程序
两化融合评估测量与考核管理程序
两化融合评估测量与考核管理程序The latest revision on November 22, 2020XYXY/XG2014-2015版本号：A/0两化融合评估、测量与考核管理程序编制：审核：批准：2015-09-01发布2015-09-06实施发布1 目的为评估和诊断公司两化融合发展现状和水平，监视两化融合管理体系实施运行有效性和体系持续改进的能力、考核评价两化融合的绩效，特制定本程序。
2 范围适用于本公司两化融合管理的评估与诊断、监视与测量、考核过程。
3 规范性引用文件《两化融合不符合、纠正与预防措施管理程序》4 管理职责4.1 两化融合管理委员会4.1.1 负责评估与诊断、监视与测量、考核的组织和总体策划；4.1.2 负责日常监督、检查和反馈工作；4.1.3 负责分析评估与诊断、监视与测量、考核结果。
4.2 管理者代表4.2.1 负责批准评估与诊断、监视与测量、考核的实施活动；4.2.2 负责确定评估与诊断、监视与测量、考核的执行范围。
4.3 内审组4.3.1 负责制订评估与诊断、监视与测量、考核实施计划；4.3.2 负责组织实施评估与诊断、监视与测量、考核；4.3.3 负责对评估与诊断、监视与测量、考核的执行情况给出评价意见。
5 管理程序5.1 评测策划为了评价两化融合整体绩效、所形成的信息化环境下的新型能力以及所获取的可持续竞争优势，确保两化融合管理体系的符合性，两化融合管理委员会负责两化融合管理体系的评测进行总体策划。
评测包括对公司两化融合水平的评估与诊断、对影响两化融合绩效的关键指标的监视与测量、对业务流程、部门、岗位的两化融合绩效进行考核。
公司每年年初策划两化融合的评测工作，编制《年度两化融合评测工作计划》。
管理者代表负责对策划结果进行审批。
5.1.1 评测的时机和频次：a)在两化融合管理体系建立策划前和两化融合实施过程策划前，开展两化融合整体性评估与诊断。
b)在两化融合管理体系运行和两化融合实施过程中，开展实时或定期的监视与测量。
两化融合管理评审程序
两化融合管理评审程序1.目的和范围1.1为规范管理评审过程的控制，确保两化融合管理体系运作持续的适宜性、充分性和有效性，并识别管理体系改善的机会。
1.2本程序适用于两化融合管理体系的管理评审活动。
2.职责2.1总经理指定管理者代表对两化融合管理体系定期评审，并批准管理评审计划和管理评审报告。
2.2管理者代表向总经理报告体系运行情况，负责对两化融合管理体系的定期评审。
2.3两化融合领导小组负责组织管理评审会议，审核管理评审计划和管理评审报告，组织落实管理评审报告的决议事项，并对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。
2.4两化融合工作组负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审记录的归档、保存，收集汇总各部门管理评审输入资料，编写管理评审汇报材料及管理评审报告,验证各部门改进措施的落实情况并保存相关材料。
3.评审准备3.1制定评审计划3.1.1两化融合工作组组织编制管理评审计划，经管理者代表审核，总经理批准后实施。
正常情况下管理评审每年年底进行一次。
为便于评价内部审核的情况，管理评审尽量安排在一次内审全面完成后进行。
3.1.2在下列特定情况下，管理者代表应适时组织相应的管理评审：1）当组织机构、产品范围和资源状况发生重大变化时；2）两化融合绩效指标出现重大偏差或两化融合绩效指标波动大时；3）当法律、法规、标准、管理方针及其他要求发生变化时；4）在体系审核中发现严重不合格时；5）两化融合目标没有实现时；3.2确定评审内容3.2.1常规评审的内容至少应包括以下方面：1）内部和外部体系审核的结果；2）新型能力指标的分析情况；3）事件调查、预防和纠正措施的实施状况；4）可能影响管理体系的变更、改进的建议；5）对重大两化融合管理体系问题的纠正和预防措施；6）两化融合目标的实现程度；7）新型能力带来的结果；8）如有新的法律法规的变化，公司资源的适应性；9）以往管理评审的落实跟踪。
3.2.2对于特殊的评审，应针对所发生的事情，评估其对管理体系的影响，确定我们应采取的对策，包括过程调整及相应的文件修改。
两化融合管理制度
两化融合管理制度一、总则1. 为了推进两化融合工作，提高信息化和工业化融合水平，特制定本管理制度。
2. 本管理制度适用于公司内各部门、各单位及全体员工。
二、管理职责1. 公司两化融合领导小组负责制定和执行公司两化融合相关政策和管理制度，指导、协调和监督各单位、各部门的两化融合工作。
2. 公司两化融合推进办公室负责具体实施两化融合工作，包括制定两化融合计划、实施方案，组织开展两化融合培训、交流活动，并对各单位、各部门的两化融合工作进行考核评价。
3. 各单位、各部门应当明确两化融合工作的分管三、工作程序1. 制定两化融合计划和实施方案（1）各单位、各部门应当根据公司的总体战略和实际情况，制定本单位、本部门的两化融合计划和实施方案。
（2）两化融合计划和实施方案应当明确工作目标、任务、时间节点、责任人等，确保计划的可行性和可操作性。
（3）两化融合计划和实施方案应当报公司两化融合领导小组审批后执行。
2. 开展两化融合培训和交流活动（1）公司两化融合推进办公室应当定期组织开展两化融合培训和交流活动，提高员工对两化融合的认识和技能水平。
（2）各单位、各部门应当积极组织和参加两化融合培训和交流活动，确保培训和交流效果。
3. 实施两化融合考核评价（1）公司两化融合推进办公室应当制定两化融合考核评价标准，定期对各单位、各部门的两化融合工作进行考核评价。
（2）考核评价结果应当向各单位、各部门反馈，并作为公司对各单位、各部门业绩考核的重要依据。
四、附则1. 本管理制度自发布之日起执行。
如有未尽事宜，由公司两化融合领导小组解释并制定补充规定。
2. 本管理制度的修改和废止，须由公司两化融合领导小组提出，经公司领导审批后公布实施。
20-两化融合考核控制程序-0.0
Q/AB 中国A B集团有限公司企业标准Q/AB-LH-CX20-2021 两化融合考核控制程序2021-01-01发布2021-01-01实施中国AB集团有限公司发布目录前言 (3)1 范围 (4)2 规范性引用文件 (4)3 术语和定义 (4)4 管理职责 (4)4.1 管理层 (4)4.2 人力资源部 (4)4.3 信息管理部 (4)4.4 各部门 (4)5 管理活动的内容与方法 (5)5.1 总则 (5)5.2 考核的策划 (5)5.3 考核实施 (5)5.4 考核结果处理 (6)6 报告、记录表格索引 (6)附录A （参考性附录）两化融合考核计划 (7)附录B （参考性附录）两化融合考核报告 (8)IIQ/AB-LH-CX20-2021前言本程序按照GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》给出的规则，依据GB/T23001-2017《信息化和工业化融合管理体系要求》和公司《两化融合管理手册》中规定的要求起草。
本程序规定了公司两化融合考核的过程、方法、内容，旨在将两化融合评测与改进相关工作落到具体的部门和员工，确保两化融合管理体系达到其预期结果。
本程序由中国AB集团有限公司人力资源部提出并归口管理。
本程序起草部门：中国AB集团有限公司安全综管中心（人力资源、IT管理）。
本程序主要起草人：×××、×××。
本程序2021年1月1日首次发布。
审核：×××(管理者代表）批准：×××（总经理）IIIQ/AB-LH-CX20-20214两化融合考核控制程序1 范围本程序规定了公司两化融合考核的过程、方法、内容，旨在将两化融合评测与改进相关工作落到具体的部门和员工，确保两化融合管理体系达到其预期结果。
本程序适用于中国AB集团有限公司两化融合管理体系的绩效考核所涉及到所有部门及人员。
两化融合考核控制程序
两化融合考核控制程序1 目的规范两化融合考核管理流程，确保两化融合考核执行的整体性、符合性和有效性。
2 范围适用于公司两化融合考核管理过程的控制，包含考核内容、考核实施、过程监控、结果反馈。
3 职责3.1 管理者代表监督公司两化融合管理考核工作的有效开展。
3.2人力资源部负责公司两化融合考核的归口管理，并对本部门员工进行考核。
3.3各部门负责对本部门员工进行考核，并开展本专业监测工作，对异常进行分析、改动和纠偏，并将本部门与两化融合工作目标相关的考核数据上报。
4 程序4.1 考核依据考核是确保两化融合管理体系符合性和有效性的一种直接且有效的手段，两化融合考核依据至少应包括如下方面的内容：a）评估与诊断结果；b）监视与测量结果；c）审核结果。
4.2 考核实施人力资源部依据关键业绩指标和重点工作任务，结合两化融合相关管理要求，研究拟定公司两化融合的考核指标，纳入公司考核体系。
各部门分解两化融合考核目标，将考核指标、工作任务分解到员工，并将本部门指标的考核数据录入人力资源系统。
人力资源部根据各指标考核数据，组织各直线经理和主管领导，以二级考核的形式，采用定量考核和定性评价相结合的方式评定考核结果。
指标考核周期分为年度和月度考核周期。
4.3 过程监控两化融合目标分解及考核的全过程，两化融合领导小组及各部门负责人都要注重与员工的沟通，通过沟通制定考核目标，监督实施过程，评定考核结果并进行绩效面谈，且要及时了解掌握各部门的重点工作动态，协调、指导和监督两化融合考核目标的全面完成。
人力资源部对两化融合的各项考核数据和表单上报的及时性、准确性、完整性进行检查监控，保证考核输出结果的准确。
4.4 结果反馈为肯定成绩、指出问题、交流意见，共同分析期望与结果之间存在差异的原因，并提出相应的改进措施，人力资源部需对考核结果进行分析，并及时反馈给各部门主管领导，考核结果作为人才选拔、升迁竞聘、评优评先、教育培训的重要依据。
企业两化融合管理评审控制程序
两化融合管理评审控制程序烧成车间1.范围本控制程序规定了乂乂乂股份公司烧成车间两化融合管理体系管理评审的职责、管理活动的内容和方法、检查与考核、报告与记录等要求。
本控制程序适用于车间两化融合管理体系管理评审活动。
2.规范性引用文件下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。
凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。
凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。
3.术语和定义下列术语和定义适用于本控制程序。
管理评审：为了确定管理事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。
4.职责4.1.两化融合领导小组——主持管理评审活动，批准评审计划和评审报告。
——负责编制管理评审计划，汇集评审所需资料；——负责报告两化融合管理体系状况；——负责起草管理评审报告，评价改进措施的效果；——负责报告管理体系运行情况，组织实施管理评审计划及评审后改进措施效果的跟踪检查。
4.2.车间各工段负责提供评审所需资料，并实施本工段改进措施。
5.管理活动的内容与方法5.1.总体要求5.1.1目的通过对两化融合管理体系进行定期评审，确保其适宜性、充分性及有效性，并评估两化融合管理体系调整的必要性。
5.1.2相关要求——管理评审基于两化融合管理评估与诊断结果、监视与测量结果、前期管理评审结果及改进措施执行情况，结合车间控制程序及相关标准要求开展，应充分考虑到可能影响两化融合管理体系的内外部环境变化。
——管理评审时要考虑是否需要对两化融合管理方针和目标进行修正。
——管理评审要关注两化融合管理体系的过程绩效。
——管理评审要关注纠正措施、预防措施的实施情况。
5.2.业务描述5.2.1评审准备5.2.1.1评审计划根据两化融合领导小组在管理评审实施前两周拟定“管理评审计划”（见附录A）,报经主任审核、批准。
管理评审计划主要包括以下内容：——评审时间、地点和方法；——评审范围、内容和重点要求；——评审所需的资料目录和提交工段；——出席人员。
15两化融合评估、测量与考核管理程序
FYFY/QP 2015-2017 版本号：A/0两化融合评估、测量与考核管理程序编制：审核：批准：2017-08-01发布2017-08-01实施广东XXXX股份有限公司发布版本号：A/01 目的为评估和诊断公司两化融合发展现状和水平，监视两化融合管理体系实施运行有效性和体系持续改进的能力、考核评价两化融合的绩效，特制定本程序。
2 范围适用于本公司两化融合管理的评估与诊断、监视与测量、考核过程。
3 规范性引用文件《两化融合不符合、纠正与预防措施管理程序》4 管理职责4.1 两化融合管理委员会4.1.1 负责评估与诊断、监视与测量、考核的组织和总体策划；4.1.2 负责日常监督、检查和反馈工作；4.1.3 负责分析评估与诊断、监视与测量、考核结果。
4.2 管理者代表4.2.1 负责批准评估与诊断、监视与测量、考核的实施活动；4.2.2 负责确定评估与诊断、监视与测量、考核的执行范围。
4.3 内审组4.3.1 负责制订评估与诊断、监视与测量、考核实施计划；4.3.2 负责组织实施评估与诊断、监视与测量、考核；4.3.3 负责对评估与诊断、监视与测量、考核的执行情况给出评价意见。
5 管理程序5.1 评测策划为了评价两化融合整体绩效、所形成的信息化环境下的新型能力以及所获取的可持续竞争优势，确保两化融合管理体系的符合性，两化融合管理委员会负责两化融合管理体系的评测进行总体策划。
评测包括对公司两化融合水平的评估与诊断、对影响两化融合绩效的关键指标的监视与测量、对业务流程、部门、岗位的两化融合绩效进行考核。
公司每年年初策划两化融合的评测工作，编制《年度两化融合评测工作计划》。
管理者代表负责对策划结果进行审批。
5.1.1 评测的时机和频次：a)在两化融合管理体系建立策划前和两化融合实施过程策划前，开展两化融合整体性评估与诊版本号：A/0断。
b)在两化融合管理体系运行和两化融合实施过程中，开展实时或定期的监视与测量。
两化融合管理体系考核管理程序
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两化融合管理体系考核管理程序
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兩化融合管理體系考核管理程序
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1 目的 為了進一步推進公司化融合管理體系的建立，打造公司核心競爭力，特制定本程序。
2 適用範圍 本程序適用於本公司各單位。
考核內容 主要指標完成情況
內部體系運行 文件和記錄 人力資源匹配
培訓
權重 50 20 10 10 10
考核單位
實得分
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两化融合管理体系考核管理程序
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6.6 考核結果回饋 過程考核結果由考核部門將考核結果改送至被考核單位，必要時要求被考核單位制定改進措 施。綜合考核工作完成後，由管理財務部資訊室將考核結果進行公示，並將考核結果回饋至 各被評價單位。
6.7 考核結果運用 過程考核內容，由考核部門將評價結果提交協理，納入當期經濟責任制考核。 綜合考核結果，提交協理，納入公司年度績效考核體系。 綜合考核結果做為公司“年度評先評優”評價體系的內容之一。
7附 則 7.1 本程式自下發之日起施行。 7.2 本程式由管理財務部資訊室負責解釋。
有为電子有限公司
程序文件
兩化融合管理體系考核管理程序
文件編號﹕____________ 修 訂﹕____________ 審 核﹕____________ 批 准﹕____________
版 本﹕___________ 日 期﹕___________ 日 期﹕___________ 日 期﹕___________
两化融合评测与考核管理程序
两化融合评测与考核管理程序00-2-11-0XX 页次1 Purpose目的:Standardize the process management of informatization and industrialization integration, valuation and improvement. Including evaluation and diagnosis, monitoring and measurement, internal audit, assessment and management review. As well as the process of correction and prevention of nonconformities in the management system, this management method is formulated.The main purpose of evaluation and improvement is to evaluate the overall performance of the two integration. Ensure the consistency of the two integration management system, and continuously improve the effectiveness of the two integrated management system.为规范公司两化融合评测与改进的过程管理，具体包括评估与诊断、监视与测量、内部审核、考核、管理评审,以及两化融合管理体系发生不符合项的纠正与预防等过程，特制定本管理办法。
两化融合评测与改进主要目的为评价本公司两化融合整体绩效、所形成的信息化环境下的新型能力以及所获取的可持续竞争优势，确保两化融合管理体系的符合性，持续改进两化融合管理体系的有效性。
两化融合策划管理程序
两化融合策划管理程序1范围本程序适用于本公司所有两化融合策划运行过程，以确保策划能满足公司可持续竞争优势的需求。
适用于公司两化融合新型能力的相关活动。
2引用文件在下面所引用的文件中，对引用的标准和文件没有写出版本号，使用时应以最新发布的为有效版本。
GB/T23001-2017信息化与工业化融合管理体系要求。
Q/LM两化融合管理手册。
3术语和定义无。
4职责4.1总经理负责对公司所有管理策划活动以及所需资源提供进行统筹和监控。
4.2管理者代表负责对两化融合实施过程进行监督和控制。
4.3财务部负责两化融合项目的资金预算及资金投入使用的监管、考核。
4.4总经办负责策划方案的输出及参与落实项目策划、实施活动并负责项目的策划。
5文件控制流程图无。
6管理内容6.1可持续竞争优势需求识别公司管理层或管理者代表应基于企业战略，根据国家政策、适用的法律法规、企业现状、客户需求、合作伙伴、市场态势、竞争对手、国内外行业标杆、技术发展趋势，识别获取可持续竞争优势的需求。
a）责任部门负责国家政策、适用的法律法规的收集分析；b）营销中心负责客户需求、合作伙伴、市场态势、竞争对手国内外行业标杆趋势分析；c）生产中心负责技术发展趋势分析。
6.2打造信息化环境下的新型能力公司管理层或管理者代表依据可持续竞争优势的需求、业务需求和目标、企业装备、技术、生产、经营管理、市场营销、市场竞争等状况，明确打造信息化环境下的新型能力的要求，详见两化融合申请相关材料。
6.3公司管理层或管理者代表根据信息化环境下的新型能力，识别拟打造企业的两化融合项目、两化融合目标，并形成《两化融合实施方案》，提交至公司总经理批准。
6.4项目负责部门应根据《两化融合实施方案》，识别两化融合实施过程有关的输入，包括以下内容：a）两化融合目标；b）公司基础条件以及资源现状；c）数据开发利用的现状；d）技术、业务流程、组织结构现状。
6.5项目负责部门应根据策划的输入，形成策划的输出，内容包括：a）满足策划的输入所提出的要求；b）确定业务流程与组织结构的优化需求；c）确定技术实现的需求；d）确定运行维护的需求；e）确定数据开发利用的需求；f）确定基础条件和资源的需求，包括人员需求、资金需求、设备设施需求等；g）明确两化融合实施框架，包括职责、方法和进度，编制项目实施方案。
两化融合管理评审控制程序
XXX机电股份有限公司管理评审控制程序受控编号：1 目的对公司质量/环境/职业健康安全/两化融合管理体系（以下简称管理体系）的适宜性、充分性和有效性进行管理评审，识别管理体系改进的机会及其改进的必要性，促进公司的管理体系不断改进和完善。
2 适用范围适用于对公司每年定期举行的和必要时追加的管理体系评审过程的控制。
3 职责3.1总经理——负责管理体系管理评审的归口管理。
负责主持管理体系评审，作出管理体系运行结论，就管理评审的有关重大事项作出改进决策。
3.2管理者代表——负责监督管理评审实施计划落实的组织协调工作，负责向总经理报告管理体系运行情况及其改进的建议。
3.3总经办——是管理评审的协助机构，负责发放管理评审会议通知，收集、汇总管理评审输入所需的资料，编制管理评审计划和报告，组织制订管理评审提出的改进措施并跟踪验证。
3.4各相关部门——负责按管理评审计划提供与本部门有关的管理评审所需的输入资料，参加评审会议，制订并实施评审中提出的改进措施。
4.工作程序《管理评审控制流程》详见附件14.1管理评审计划4.1.1结合管理体系审核（包括第一方审核、第二方审核、第三方审核）的结果，总经理主持至少每年一次的管理评审活动，评审间隔不超过12个月。
4.1.2总经办在管理评审前编制管理体系《管理评审计划》，报管理者代表审核、总经理批准后下发。
计划应包括以下主要部分：⑴评审时间⑵评审目的⑶评审范围⑷参加评审人员的组成⑸评审依据⑹评审输入内容4.1.3当出现下列情况时，总经理认为有必要，可适时增加管理评审：⑴本公司的组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；⑵出现重大质量、环境、员工伤害事故或发生顾客的严重投诉直接影响公司的经营发展时；⑶外部环境、市场需求发生重大变化或涉及法律法规、标准等重大问题时；⑷审核（包括第一方审核、第二方审核及第三方审核）中发现严重不符合时。
4.1.4管理评审计划在评审前10天通知到各职能部门,各相关部门准备评审输入资料。
两化融合管理体系考核管理办法
两化融合管理体系考核管理办法2021年4月20日发布 2021年4月20日实施XXXX有限公司发布文件修改确认页两化融合管理体系考核管理办法1 目的为了进一步推进公司化融合管理体系的建立，打造公司核心竞争力，特制定本办法。
2 适用范围本办法适用于XX公司本部各单位。
3 引用文件《信息化和工业化融合管理体系+要求（试行）》4 职责分工4.1 总经办是公司两化融合管理体系评价与考核的归口管理部门：a）负责建立公司两化融合自评估体系，组织开展公司两化融合水平的整体性评价；b）负责制定公司两化融合关键指标体系和监视与测量计划；c）负责组织对两化融合管理体系内部审核情况进行评价；d）负责组织两化融合管理体系管理评审；e）负责定期对两化融合管理体系整体运行情况进行评价，并根据评价结果对责任单位进行考核。
4.2 总经办是两化整合管理体系评价与考核的主要支持部门。
a）配合总经办的信息中心建立公司两化融合自评估体系，开展公司两化融合水平的整体性评价；b）负责进行公司信息系统运行维护考核工作。
4.3 各单位负责其内部两化融合管理体系评价与考核的建立和运行。
a）制定本单位两化融合关键指标和监视与测量计划，并定期将测量结果上报总经办。
b）建立内部两化融合管理体系考核标准，并按标准进行相关事项的考核。
c）针对被考核事项，组织制定改进措施并实施。
5 评价内容及方式5.1 评价内容包括两化融合水平自我评估、内部审核、整体运行情况等三个方面。
5.2 总经办根据《工业企业信息化和工业化融合评估规范》GB/T23020-2013的要求建立公司两化融合水平自评估体系。
a）在保持GB/T23020-2013所要求的评估框架完整性的基础上建立公司自评估指标框架，并按职能将指标进行分解至各部门、各单位。
b）按照指标所属性质，规定指标的测量周期。
c）定期收集指标，每年年末组织进行公司两化融合水平自我评价。
2021年4月20日发布2021年4月20日实施d）了解公司总体及各项关键指标与行业标杆和平均水平的对比情况。
两化融合-管理评审程序
6）过程有效性的衡量
7）过程效率的衡量
1、当未实现顾客绩效目标时，最高管理者应形成
一个文件化的措施计划并实施。
2、管理评审应至少每年进行一次。应基于影响质
管理评审记录
量管理体系和绩效相关问题的内部或外部更改ห้องสมุดไป่ตู้ 顾客要求符合性的风险，提高管理评审的频率。 3、两化融合管理体系及其过程有效性的改进方
管理评审 报告
管理评审 记录
4）管理者代表汇报情况及改进需求。
管理评审资料1) 各部门参会者评审《体系运行报告》，发表意 改进计划 见和建议。总经理总结评审结果，确定改进事项
和资源需求。
管理者代表安排人员记录评审结果，并由总经
理批准后发放各参会者及相关责任人员。记录必
须包括改进计划。
5）不良质量成本（内部和外部不符合成本）
管理评审 计划
4) 质量审核中发现了重大质量问题时；
5) 本公司的方针和目标需要修订时。
每年初，管理者代表负责编制《管理评审计划》，
报请总经理批准后下发。
审核 组
程序文件
重庆 xx 有限公司
管理评审程序
文件编号 Q/xx-QP-28
版本
2019（A）
流程 02 评审通 知
03 准备、 管理评 审输入
改进计划
案。 4、两化融合方针的变化。
改进计划
5、可持续竞争优势需求调整。
6、新型能力及其目标的变化。
7、支持条件和资源分配的调整。
相关部门 实施 配合
审核 组
审核 组
管理 层 各部 门
总经 理
技术 质量 部
程序文件
重庆 xx 有限公司
管理评审程序
文件编号 Q/xx-QP-28
两化融合评估测量与考核管理程序
两化融合评估测量与考核管理程序Revised by Hanlin on 10 January 2021XYXY/XG2014-2015版本号：A/0两化融合评估、测量与考核管理程序编制：审核：批准：2015-09-01发布2015-09-06实施发布1 目的为评估和诊断公司两化融合发展现状和水平，监视两化融合管理体系实施运行有效性和体系持续改进的能力、考核评价两化融合的绩效，特制定本程序。
2 范围适用于本公司两化融合管理的评估与诊断、监视与测量、考核过程。
3 规范性引用文件《两化融合不符合、纠正与预防措施管理程序》4 管理职责4.1 两化融合管理委员会4.1.1 负责评估与诊断、监视与测量、考核的组织和总体策划；4.1.2 负责日常监督、检查和反馈工作；4.1.3 负责分析评估与诊断、监视与测量、考核结果。
4.2 管理者代表4.2.1 负责批准评估与诊断、监视与测量、考核的实施活动；4.2.2 负责确定评估与诊断、监视与测量、考核的执行范围。
4.3 内审组4.3.1 负责制订评估与诊断、监视与测量、考核实施计划；4.3.2 负责组织实施评估与诊断、监视与测量、考核；4.3.3 负责对评估与诊断、监视与测量、考核的执行情况给出评价意见。
5 管理程序5.1 评测策划为了评价两化融合整体绩效、所形成的信息化环境下的新型能力以及所获取的可持续竞争优势，确保两化融合管理体系的符合性，两化融合管理委员会负责两化融合管理体系的评测进行总体策划。
评测包括对公司两化融合水平的评估与诊断、对影响两化融合绩效的关键指标的监视与测量、对业务流程、部门、岗位的两化融合绩效进行考核。
公司每年年初策划两化融合的评测工作，编制《年度两化融合评测工作计划》。
管理者代表负责对策划结果进行审批。
5.1.1 评测的时机和频次：a)在两化融合管理体系建立策划前和两化融合实施过程策划前，开展两化融合整体性评估与诊断。
b)在两化融合管理体系运行和两化融合实施过程中，开展实时或定期的监视与测量。
两化融合管理评审程序
1)负责收集汇总管理评审所需资料。
2)负责管理评审实施计划和会议议程的制定、落实及组织协调工作。
3)负责评审会议记录和管理评审报告、决议的编写。
4)负责措施实施的跟踪检查及汇报工作。
4.4公司各部门
1)负责准备和提供与本部门工作有关的评审所需资料。
2)负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。
a) 两化融合管理体系及其过程有效性的改进；
b) 两化融合方针的变化；
c) 可持续竞争优势需求的调整；
d) 新型能力及其目标的变化；
e) 支持条件和资源分配的调整。
管理评审报告经管理者代表审核，最高管理者批准后，由品质部以电子邮件等方式下发至公司有关领导和相关部门。
有关部门采取相应措施，填写《纠正与预防措施报告单》，认真贯彻管理评审中提出的决议和要求，管理者代表负责督促实施，品质部对实施结果组织检查、验证。
2) 市场竞争需求发生重大变化时；
3）公司两化融合管理体系结构发生重大变化时；
4）发生公司利益相关方的重大申诉时；
5）公司最高管理者认为必要时。
5.2管理评审输入包括：
a) 评估与诊断结果；
b) 监视与测量结果；
c) 审核结果；
d) 考核结果；
e) 相关方反馈；
f) 可能影响两化融合管理体系的内外部环境变化；
5.7管理评审资料存档
管理评审有关资料和记录由品质部保存。
6.相关文件
6.1《两化融合记录控制程序》
7.表单附件
7.1《管理评审计划》
7.2《管理评审报告》
7.3《纠正与预防措施报告单》
g) 以往管理评审的后续措施；
h) 纠正措施、预防措施的实施情况；
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****两化融合
考核管理程序
编号：HL/GX/B/19-2014 版本：第1版，第0次修改1. 范围
本控制程序规定了 ****集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合管理体系绩效考核的职责、管理活动内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。
本控制程序适用于公司两化融合管理体系绩效考核管理工作。
2. 规范性引用文件
下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。
凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。
凡是不注明日期的引用文件，其最新版本
（包括所有的修改单）适用于本控制程序。
3. 术语和定义
下列术语和定义适用于本控制程序。
绩效考核：指企业在既定的战略目标下，运用特定的标准和指标，对员工的工作行为及取得的工作业绩进行评估，并运用评估的结果对员工将来的工作行为和工作业绩产生正面引导的过程和方法。
4. 职责
4.1. 人力中心
人力中心负责组建公司绩效管理委员会，执行《****集团有限公司全员绩效管理暂行办法》等管理制度，并对部门（即部门主要负责人）绩效进行考核。
4.2. 公司各部门
4.2.1人力中心负责公司两化融合考核的归口管理，并对本部门员工进行考核。