内部管理制度

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内部控制管理制度范本【优秀10篇】

内部控制管理制度范本【优秀10篇】企业内部控制管理制度篇一一、钱账分管制度。

也就是岗位分工制度。

明确相关部门和岗位的职责散限，确保不相容岗位相互分离、制约和监督。

宗旨是不得由一人办理货币资金业务的全过程。

货币资金的岗位分工制度要求建立出纳人员、审批人员、专用签章的保管人员、会计人员、稽核人员、会计档案保管人员以及货币资金清查人员的责任制度。

如可从以下方面体现：（1）现金的收付及保管应由被授散的出纳人员负责，其他人员不得接触。

（2）出纳人员不得负责总分类账的登记和保管。

（3）出纳人员不得负责非现金账户的记账工作。

（4）出纳人员应与负责现金清查盘店人员和负责与银行对账的人员相分离等。

2、库存现金开支审批制度：即库存现金的授权审批制度。

（1）明确企业库存现金开支范围。

1）职工工资、奖金、津贴；2）各种劳保、福利费以及对职工个人的其他支出；3）支付企业外部个人的劳动报酬；4）向个人收购农副产品的价款；5）出差人员必须随身携带的差旅费；6）票据结算起点（1000元）以下的零星支出；7）向股东支付红利；8）按规定允许使用现金的其他支出。

（2）明确各种报销凭证，规定各种库存现金支付业务的报销手续和方法。

（3）明确各种库存现金支出的审批权限等。

3、库存现金日清月结制度：“现金日记账”要做到日清是指出纳人员应对当日的库存现金收付业务全部登记库存现金日记账，结出当日发生额和账面余额，并与库存现金的实存金额进行核对，做到账款相符；月结是指出纳人员必须对库存现金日记账按月核对。

二、建立完备的核算制度。

1、库存现金的总分类核算。

企业应设置“库存现金”总分类账，由负责总账的会计人员进行总分类账核算。

总分类账必须采用订本式，一般采用三栏式，有时也使用多栏式。

使用电算化核算的企业，业务较多时，可以每天进行打印明细账，较少的，可以满页打印。

企业内部各部门周转使用的备用金通过“其他应收款”账户或单独设置“备用金”账户进行核算。

平时备用金使用部门报账时不通过本账户。

内部规章制度

内部规章制度
第一条为了规范公司内部管理，保障员工权益，提高工作效率，制定本规章制度。

第二条公司内部规章制度适用于全体员工，包括管理人员和普
通员工。

第三条公司内部规章制度包括但不限于以下内容，工作时间、
考勤制度、假期制度、奖惩制度、保密制度、安全生产制度、员工
福利制度等。

第四条公司内部规章制度由公司领导团队负责制定和修订，经
过全体员工讨论通过后生效。

第五条公司内部规章制度的执行由各部门负责人监督，员工应
当严格遵守。

第六条对于违反公司内部规章制度的员工，将按照规定进行相
应的纪律处分。

第七条公司内部规章制度的具体内容和执行细则由公司人力资
源部门负责解释和落实。

第八条公司内部规章制度的修订应当及时公布并通知全体员工，员工有权提出意见和建议。

第九条公司内部规章制度应当与国家法律法规和公司章程相一致，不得违反国家法律法规和公司章程。

第十条公司内部规章制度自发布之日起生效，并适用于全体员工。

关于公司内部管理规章制度

关于公司内部管理规章制度以下是小编整理的关于公司内部管理规章制度【十篇】，仅供参考，大家一起来看看吧。

公司内部管理规章制度1第一条管理要点1、为了加强办公用品管理，规范办公用品管理各项程序，节约办公经费，提高利用效率。

2、办公用品管理人员负责办公用品的处理和管理工作，权责一致严格要求，无私自挪用现象。

3、办公用品保管实行日清月结，出入库等量、年终查存统计原则。

4、办公用品的采购，应进行多方比较，保证性价比和质量，择优选用，合理开支。

第二条制度规范1、公司办公用品的采购、保管、发放和办公设备的入库登记由行政办公室全权负责。

2、办公用品购置应遵循以下程序：每月27号之前各部门将所需办公用品报至办公室，行政办公室根据各部门的需求计划和月末办公用品清算单中的物品实际库存和用量，做出采购计划，经部门主管批准，财务部签字后方可采购。

对急用品的采购，可根据具体实际进行灵活处理，但必须经部门主管批准。

3、根据物品所属类别，对办公用品进行及时出入库登记，注明名称、数量、规格、单价、出入库时间等，做到账物相符。

4、各部门申领的办公用品需及时发放，并做好填表记录；因特殊情况急需领用未填表登记，事后须及时补填。

5、任何人未经允许不得进入办公用品管理室，不得私自挪用办公用品。

6、办公用品管理人员负责收发入、离职人员的办公用品。

7、办公室建立公司固定资产总账，每年进行一次汇总普查。

8、管理员定期对办公用品进行盘查，核实库存，保证出入库等量。

第三条管理流程设计编制《需求计划表》审批采购入库登记发放编制需求计划统计申购情况月末清算汇总出库登记公司内部管理规章制度21、车辆由站办公室进行统一管理，除值班车辆外，车辆管理软件单位业务用车由办公室根据车辆与使用相对固定的原则进行安排，各科室分管领导亦按此规定相应安排科室出差等工作。

2、车辆加油，由办公室负责办理油本，油本安排专人进行管理，对每辆车加油情况进行登记，司机每次加油完毕，及时将油本交回。

公司内部管理制度范本(五篇)

公司内部管理制度范本公司董事会对该规章制度拥有最终解释权和修改权,其他任何____和个人都必须遵守执行1.作息守则（1）严格遵守作休时间，上下班打卡签退，不无故缺席，不擅自职守，有事请假。

（2）当工作需要加班加点时应服从安排。

（3）上岗前检查个人仪容仪表，保持精神饱满，情绪愉快。

（4）不该说的不说，不该听的不听，不该看的不看，不做与工作无关的事。

（5）上岗时不吃零食、不吸烟、不会客、不接听私人电话。

（6）不向客人索要物品、小费、私收回扣、不随意接受礼物。

（7）不乱动客人的物品，不乱拿客人遗失抛弃的物品。

（8）任何情况下不客人争辩，不与领导同事争辩。

（9）爱护公共财产，节约能源。

（10）不依次充好，缺斤短量，不任意变动收费标准。

（11）未经同意员工不得向外界传播内部一切管理资料及有关消息。

2.着装仪容（1）服装：按公司规定服装上岗。

（2）工牌：员工工牌一律佩带于左胸指定位置。

（3）鞋：工作时间穿指定的工作鞋，鞋面无污，不赤脚穿鞋，女肉色袜，男深色袜。

（4）头发：应天天洗头，保证无头宵，均贴，不可蓬乱。

（男不遮耳、女不披肩）。

（5）面容：女员工以淡妆上岗，男员工保证随时面部清洁。

（6）手机、bp机、相关物品一律不得佩带上岗及包含各种饰物。

（7）班前自检查仪容仪表后方可上岗。

3.形体规范（1）站姿：坚持站立服务，挺胸、收腹、沉肩、两脚分开15厘米左右，站姿优雅，棉带微笑。

（2）眼睛平视服务对象，不斜视客人或东张西望，不得依靠任何物品、不插兜、插腰、抱肩及不良毛病。

（3）两手自然下垂或交____。

女性以v型为主、男士两脚与两肩同宽。

4.礼节礼貌（1）熟悉掌握问候语言，主动问候客人，能够根据时间、场所、情景、接待对象的不同，准确应用问候礼节。

（2）熟悉掌握称呼礼节，根据客人应用不同称呼亲切和谐，尽量记住客人的姓氏、职位，以便再次遇见时准确称呼。

（3）熟悉掌握应答礼节，根据场景，准确回答、反应灵敏，应对得体。

严格执行内部管理制度

严格执行内部管理制度是指组织或企业在运营过程中，坚决贯彻执行既定的内部管理规章制度和政策。

这种执行的目的是确保组织的有效运作、合规性和风险控制。

以下是一些常见的做法，有助于严格执行内部管理制度：
1.内部控制：建立和实施适当的内部控制体系，包括清晰的职责分工、授权机制、审计和
监督程序等，以确保制度的有效执行。

2.纪律和执法：建立明确的纪律和执法机制，对违反内部管理规定的行为进行取证、调查
和处理，确保制度执行的公平性和一致性。

3.培训和教育：向员工提供必要的培训和教育，使其了解内部管理制度，并知晓其遵守的
重要性和后果。

通过提高员工的意识和知识水平，增强他们对内部制度的重视和遵守度。

4.监督和审计：建立独立的监督和审计机制，对内部管理制度的执行情况进行监测和评估。

通过定期的内部审计、风险评估和合规审查，发现问题并采取纠正措施。

5.奖惩机制：建立明确的奖惩机制，对遵守内部管理制度的员工给予奖励和认可，对违反
制度的行为进行惩处。

这有助于激励员工依法依规行事，并树立良好的行为规范。

6.沟通和沟通渠道：建立有效的沟通渠道，使员工可以提出意见、疑虑或建议，同时也能
向员工传达管理层对内部制度执行的重视和期望。

开放和透明的沟通有助于增强员工参与和合作的意愿。

严格执行内部管理制度需要组织的高层管理支持，并在各级管理层的共同努力下得以实现。

这种执行不仅有助于保护组织的利益和声誉，还能提升组织的整体运营效率和竞争力。

公司内部管理制度

公司内部管理制度•相关推荐公司内部管理制度 14篇在不断进步的时代，制度使用的频率越来越高，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。

到底应如何拟定制度呢？下面是小编整理的公司内部管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

公司内部管理制度 1一、目的为了规范公司管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，结合我公司实际情况，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本公司所有员工。

三、管理规定1.上班必须保持良好的工作态度和风貌。

2.上班考勤实行实时签到制度，必须本人亲自签到。

在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。

迟到或早退一次处以口头警告处分，二次以上者每发生一次处以罚款处分（迟到或早退30分钟以内罚款20元，30分钟以上罚款50元）。

3.行政工作人员上班须着工作服，佩戴胸牌；车间工作人员上班须着工作服，工作裤，佩戴胸牌，穿劳保鞋及其它防护用品。

如不按上述要求穿戴者，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。

4.员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢。

5.上班前10分钟和下班前10分钟对办公室进行整理与卫生工作，保持整洁，干净的环境。

办公桌面不允许乱堆乱放，香烟头不允许乱扔（尤其是花盆里），发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。

6.下班时各部门最后离开的工作人员必须关锁好本部门的门窗及设备电源，防止发生安全事故及不必要的浪费。

如没关门窗及设备电源，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。

7.工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询。

来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、记录人等重要信息。

8.公司员工外出办公时要向领导请示，说明去向，并在公司前台工作簿上登记。

9.公司员工如有特殊私事外出要向领导请假，在公司前台工作簿上登记，待领导批准方可离开（请假制度详见本公司考勤制度）。

内部管理制度范本5篇

内部管理制度范本5篇在不断进步的社会中，我们每个人都可能会接触到制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编整理的内部管理制度范本（通用5篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

内部管理制度1一、制服发放的范围每位正式员工，酒店将按员工具体工作岗位提供制服（含鞋袜、工作帽、头花、领带、围裙等）。

且要必须按酒店规定统一着装并佩带工号牌。

二、制服发放时间1、员工入职之日起予发放；2、员工发生调动之日起予以发放。

三、制服的发放新员工由人力资源部开具《员工制服发放单》（附）上注明其部门，具体岗位及发放的数量等去工服房领到，财务部按工作服的价格分两次工工资内扣除工作服押金（各岗位押金标准附明细表），员工离店时，须办理归还手续，交回工作服退还全部押金。

四、服装的采购和制作员工服装归口财务部统一采购和制作。

每人配备夏装、冬装各两套，换装时间每年夏装为6月1日至9月30日，冬装为10月1日至下年5月31日。

五、服装的清洗及换洗原则为确保服装的干净、整洁，员工服装定期清洗，一般情况下一套由员工穿着，另一套由工服房保管，以备调换。

换洗须遵循“以一换一，以脏换净”的原则。

六、制服及鞋袜的保管及发放赔偿原则：1、员工须妥善保管制作，爱惜制服，保持制服的清洁。

如有破损、脱线、纽扣脱落等现象应立即交工服房修补。

2、下班后，员工须将制服存放于更衣柜内，不可擅自把制服穿离酒店，特殊情况除外。

3、员工离职时，须将领用的制服归还工服房并办理手续。

4、制服遗失或经判定是蓄意破坏除依据规定惩处并依下列规定赔偿：1）制服领用90天内，全额（含料费）赔偿；2）制服领用91天至180天以内者，赔偿二分之一；3）制服领用181天至365天以内者，赔偿三分之一。

5、若员离职，所领工作鞋未达到所规定更换期限，须予相应赔偿，以十二个月为折旧年限予以计算。

6、如有与本规定不相符之要求或情况，须以签呈方式提报。

公司内部管理制度范本(六篇)

公司内部管理制度范本第一条为完善公司内部管理机制，实行规范化的内部管理，使公司各项工作有章可循，特制定本制度。

第二条本制度包括:1、日常办公制度2、办公秩序管理制度3、保密规定4、文件收发、传阅，档案管理制度5、印鉴、介绍信管理制度6、文印、办公设备管理制度7、办公用品领用制度8、通信设备使用制度9、财产管理制度10、车辆使用与维护管理办法11、文件销毁制度第二章日常办公制度第三条公司上下都要严格遵守劳动管理制度和费用管理制度，高效率地为公司服务。

第四条实行例会制度。

重大问题、人事安排由总经理办公会决定;各项担保项目由公司审保委员会集体讨论决定。

总经理办公会、中心经理会每月不定期召开。

第五条各中心及业务部门要认真履行职责，广泛听取员工的意见和建议。

各中心及业务部门之间应按公司操作程序交流工作情况和信息。

第六条员工之间互相尊重，团结友爱。

重大问题坚持原则，一般分歧互相体谅、互相理解。

第七条严格档案管理，严守保密纪律。

公司利益第一，个人利益服从公司利益。

第三章办公秩序管理制度第八条员工的仪容仪表:员工个人形象代表着公司的形象，所以员工个人仪表的优劣对公司至关重要，为此，公司对员工上班时间的仪容仪表作如下要求: 要求项目男士女士服装要求西服套装或整洁服装职业套装禁止背心、短裤、无领上装低胸、无领、超短裙、短裤鞋要求穿皮鞋且保持光亮、干净禁止穿拖鞋，鞋面肮脏，有污垢、灰尘发饰要求整齐、自然整齐禁止乱蓬蓬、过长零乱面容修饰要求保持精神、每日剃须清淡的化妆禁止蓄须，无精打采浓妆艳抹或不化妆其它手指甲不能太长，禁止涂鲜艳的指甲油第九条员工在办公时间和办公地点不得大声喧哗、打闹，不得在办公室吃东西，不准干私活，不得长时间看非专业性报纸(如成都商报、成都晚报、华西都市报、商务早报、蜀报、四川青年报)。

第十条员工在办公场所和办公时间，原则上不准打私人电话和会私客，不准带小孩到公司玩耍。

必须接的私人电话要尽量低声，不得影响他人工作，最长不得超过三分钟。

企业内部管理制度范文5篇精选

企业内部管理制度范文篇一一、总则第一条按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工(试用工和临时工除外)。

本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。

二、工资结构第三条员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。

第四条工资包括:基本工资、岗位工资、技能工资、职务津贴、工龄工资、住房补贴、误餐补贴、交通补贴。

第五条固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。

固定工资在工资总额中占40%。

第六条绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。

绩效工资在工资总额中占0-60%。

第七条员工工资总额由各部门经理、项目经理拟定后报总经理审批。

部门经理、项目经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报人力资源部审核、总经理审批后予以发放。

第八条员工工资扣除项目包括:个人所得税、缺勤、扣款(含贷款、借款、罚款等)、代扣社会保险费、代扣通讯费等。

三、工资系列第九条公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、项目管理、生产、营销五类工资系列。

第十条管理层系列适用于公司总经理、副总经理。

第十一条职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。

第十二条项目管理工资系列适用于各项目经理及项目部成员。

第十三条生产工资系列适用于生产部从事调试、焊接、接线等生产工作的员工。

第十四条营销工资系列适用于销售部销售人员(各项目部销售人员可参照执行)。

企业内部管理制度范文篇二随着企业规模的不断壮大，制度化管理将显得越来越重要。

在企业管理中，制度化管理是最靠得住的，它具有稳定性、连续性。

它不会因企业领到的变更而变更，也不会因领导的看法和注意力的变化而变化。

下面就如何加强制度化管理提几点建议:1、必须维护公司规章制度的尊严。

公司的规章制度的公司领导经过长期的探索的理论总结，是任何部门、仍员工必须遵循的行为准则。

公司内部管理制度有哪些【精选6篇】

公司内部管理制度有哪些【精选6篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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内部管理制度

内部管理制度内部管理制度范本（精选4篇）内部管理制度1一、会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表。

3、负责会计核算，按时申报各项税费。

4、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

二、出纳岗位职责1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。

3、根据收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

5、根据收、付款凭证登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计记账。

9、每月3日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。

11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

12、完成上级领导交办的其他工作。

三、固定资产的管理规定1、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。

2、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。

3、公司的固定资产及低值易耗等财产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨。

4、每年年终必须进行一次固定资产盘点及低值易耗等财产，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。

对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。

四、印章使用的管理1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。

公司内部管理制度15篇

公司内部管理制度15篇公司内部管理制度篇11、目的:为了使办公用品的管理、发班规范化、制度化，有效控制办公用品的.使用，防止“滥用乱领”，特制订以下管理制度。

2、保管制度2.1货物入库前需严格检查，把好质量关和价格关;2.2加强管理，保证库存物品完好无损、存放整齐、标识清楚;、2.3出库必须按申领程序、未经审核、签批、不得发放;3.4每月要做好盘点工作，做好进、出、存报表，做到物卡相符、账卡相符、帐帐相符;2.5建立健全物品的记录，如质量、规格、产地、价格等，方便下次进货;2.6库存物品应堆放整齐，按进出库频次高低规划物品所需库位及面积，以有效得用库位空间;2.7做好防潮、防火工作，保证通道畅通;2.8凡纸品类物品应清点整齐放于货架上，并做好检查工作，防止损坏;2.9各部门领物，原则上只给领取与业务相关的物品;2.10办公用品仓库保管员通过每月盘存后，理清断档或将要断档用品，填写采购申请单，确认无误后交上级审批;2.11严格遵守仓库保管纪律规定，做好物品管理工作。

3、申购制度3.1购买办公用品必须紧持《采购程序》;3.2办公用品保管员通过每月盘存后，理清断档或将要断档用品，填写采购申请单，确认无误后交上级审批;3.3部门、车间如需购买办公用品(如桌、椅等)，需填写购物申请表，必须严格执行《采购程序》，方可交会采购人员采购;3.4凡未经批准而随意采购的办公用品，保管员有权拒绝入库，采购人自负经济责任。

4、申领制度4.1到仓库领取办公用品必须按照领用程序;4.2不能少批多领或随意领物;4.3仓库保管员坚持领用程序，没有领物单的，一律不准领取;如遇紧急情况，给予领取，事后应补办领物申请手续。

公司内部管理制度篇2为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据公司有关各项规章制度，特制订本公司管理制度。

一、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

公司内部管理规章制度范本版(9篇)

公司内部管理规章制度范本版（9篇）公司内部管理规章制度范本最新版1___公司为了坚持以人为本，客观、公正、科学地考核和评价公司员工的工作业绩，激发其工作热情和潜能，促进个人绩效目标和企业经营目标的实现，实现企业全面协调可持续发展，特制定本办法。

一、适用范围公司全体在岗人员(包括因请假、停班等月度出勤不足者)。

二、考核内容根据考核管理的需要，考核内容主要分为业绩考核、素质考核和特殊贡献三部分。

业绩考核主要是指对被考核人员完成的岗位工作、上级交付任务以及本部门、本单位工作业绩情况。

素质考核主要是指对被考核人员基本业务技能、核心能力、职业道德、特有素质进行综合评议。

特殊贡献主要指对公司发展的特殊贡献及工作过程中的创新、突出亮点等。

三、考核组成部分及权重(一)中层管理人员：1、中层管理人员月度考核成绩由四部分部分组成，即部门月度考核成绩、自评分、月度评议成绩和加减分值。

部门月度考核成绩占总成绩的60%，自评成绩占总成绩的10%，月度评议成绩占15%，加减分占总成绩的15%，即：中层管理人员月度考核成绩=部门月度考核成绩_60%+自评考核成绩_10%+月度评议成绩_15%+奖分、扣分(范围为0—15分) 其中：(1)部门月度成绩按部门(或单位)月度考核成绩计算，如部门月度考核成绩因特殊情况无法计算时，按85分计算。

(2)自评成绩以自评附表1的考核分数为准;(3)月度评议成绩由直接主管考核成绩、部门员工评议成绩组成。

即月度评议成绩=直接主管考核成绩_60%+部门员工评议成绩_40%。

副职的直接主管为本部门正职，正职的直接主管为分管经理。

(4)部门(单位)负责人加减分值以公示的奖励加分和处罚扣分为准。

副职由各部门(单位)负责人根据工作实绩确定加减分值，部门和下属单位应建立相应的奖惩制度，考核成绩要附带加减分数明细。

2、如出现职业禁区里规定的情况，情节轻微者，一次扣掉20分;情节较重者，一次扣掉30分;如出现以下情况之一者，实行一票否决制，本月度考核成绩为零：(1)违反国家有关政策及法规规定的;(2)严重违反公司规章制度的;(3)工作失职造成重大安全事故的;(4)出现职业禁区中规定绝对禁止行为的;(5)有任何隐瞒事实真相和欺骗公司的行为;(6)在业务交往中私自收取回扣，损害公司形象和利益的;(7)利用公司资源招揽、从事私活，谋取私利的;(8)不服从工作安排及拒绝执行公司管理规定的。

公司内部管理制度模板范文（5篇）

公司内部管理制度模板范文第一章总则第一条为规范公司内部管理、提高工作效率和员工满意度，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司全体员工，包括全职员工、兼职员工和实习生。

第三条公司内部管理应遵循公平、公正、开放和透明的原则。

第四条公司内部管理应注重员工的培养和发展，充分发挥员工的潜力和创造力。

第五条公司内部管理应遵守国家法律法规和行业规范，保护员工的合法权益。

第二章组织架构第六条公司的组织架构由总经理负责制定，并得到董事会的批准。

第七条公司设置总部和各地分支机构。

分支机构应按照总部的要求进行管理。

第八条总部设有各部门，包括行政部门、人力资源部门、财务部门、市场部门、销售部门和研发部门等。

第九条各分支机构设有负责人，负责本机构的管理和运营。

第十条公司员工可以根据工作需要，被调动到其他分支机构工作，调动事宜由人力资源部门负责。

第三章员工招聘和培训第十一条公司按照业务需求和人力资源计划，招聘合格的员工。

第十二条员工招聘应公开、公平、公正，并符合国家法律法规的要求。

第十三条员工招聘应通过面试、笔试等方式进行，招聘结果应及时通知应聘者。

第十四条公司应为新员工提供入职培训，培训内容包括公司的基本情况、工作要求和岗位职责等。

第十五条公司应定期举办员工培训，提高员工的综合素质和业务水平。

第十六条员工培训可以通过内部培训、外部培训、职业技能培训等形式进行。

第四章工作制度第十七条公司实行标准的工作制度，员工应按照规定的工作制度进行工作。

第十八条员工的工作时间、休假制度等应符合国家法律法规的要求。

第十九条公司应建立考勤制度，员工应按照规定的时间和地点签到、签退。

第二十条员工应按照规定的工作流程和标准操作程序进行工作。

第二十一条公司应建立绩效考核制度，定期对员工的工作绩效进行评估和考核。

第二十二条公司应建立奖惩制度，对员工的出色表现进行奖励，对违反规定的员工进行惩罚。

第五章员工福利和保障第二十三条公司应提供符合国家法律法规和行业规范的社会保险和福利保障。

企业内部管理制度(八篇)

企业内部管理制度一、内部控制概述内部控制是指为了保证企业业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。

内部控制的目标包括：（1）保护企业资产的安全、完整及对其的有效使用;（2）保证会计信息及其他各种管理信息的可靠和及时提供;（3）保证企业制定的各项管理方针、制度和措施的贯彻执行;（4）尽量压缩、控制成本、费用，减少不必要的成本、费用，以求企业达到更大的盈利目标;（5）预防和控制且尽早尽快查明各种错误和弊端，及时、准确地制定和采取纠正措施;（6）保证企业各项生产和经营活动有序有效地进行。

内部控制是现代企业管理的重要手段。

完善企业内部控制制度，保证会计信息质量，对于完善公司治理结构和信息披露制度，保护投资者合法权益，保证资本市场有效运行，均有着非常重要的意义。

二、现行企业内部控制中存在的主要问题（一）对内部控制认识不足目前一些企业特别是某些国有企业对内部控制的认识存在两种倾向值得注意：一是一部分人习惯于甚至满足于传统的经营管理方式，认为只要能够规范化操作就行了，不必考虑是否先进;二是虽然意识到改革的必要性，但是容易片面强调改革组织结构的重要性，忽视了控制方式的跟进和强化;这就使企业的改革同微观治理机制相脱离。

（二）产权关系不明在我国现阶段，公司的法人治理结构不够完善，甚至是有形无实，尤其体现在董事会这一重要机构没有发挥应有的职能。

有不少国有企业在改革过程中，一味地“放权让利”，致使原厂长负责制的领导班子现在既是经理层又进入董事会，董事会成员和经理成员高度重叠，致使国有企业产权主体缺位、权责不清，内部控制的受益主体模糊。

这种责权不分的公司治理结构，导致所有者对经营者不能实施控制，作为代表公司股东的控制主体（董事会）也就形同虚设。

（三）监督机制不健全目前有很多企业监督评审主要依靠内审部门来实现，而有些企业的内审部门隶属于财务部门，与财务部同属一人领导，内部审计在形式上缺乏应有的独立性。

公司内部管理制度范文（三篇）

公司内部管理制度范文1. 目的和范围该公司内部管理制度的目的是规范和加强公司内部各个部门和员工的管理，提高工作效率和效果。

本制度适用于公司所有员工和部门。

2. 组织结构（1）公司组织结构包括董事会、总经理、各个部门及其主管。

（2）董事会负责公司的整体决策和监督。

（3）总经理负责公司的日常运营管理，包括制定和执行公司战略、指导部门工作等。

（4）各个部门负责公司内部具体工作的落实和执行。

3. 职责和权力（1）董事会：负责公司整体决策和监督，审议并批准公司发展计划、预算和重大决策等。

（2）总经理：负责公司的日常运营管理，包括制定和执行公司战略、指导部门工作等。

（3）部门主管：负责本部门的日常管理、人员安排、任务分配等。

（4）员工：按照公司要求完成分配给自己的工作任务。

4. 内部沟通和汇报（1）公司将建立健全的内部沟通机制，保证各部门之间的信息流通和协作。

（2）部门主管需要定期向总经理汇报工作进展和重要事项。

（3）员工需要积极参与部门内部和公司内部的沟通和交流。

5. 工作时间和休假制度（1）公司规定的工作时间为每天9:00-18:00，中午12:00-13:00为午休时间。

（2）员工需要按时到达工作岗位，不得无故迟到或早退。

（3）公司将根据员工工作量和工作时间提供带薪年假和带薪病假。

6. 绩效考核和奖惩制度（1）公司将定期对员工的工作表现进行评估和考核。

（2）绩效考核结果将作为评定员工奖惩和晋升的重要依据。

（3）公司将建立健全的奖惩制度，对尽职尽责和表现优秀的员工予以奖励，对违规违纪等行为进行惩罚。

7. 保密制度（1）公司对于商业机密和公司内部信息的保密工作高度重视。

（2）员工需要签署保密协议，并严格遵守公司的保密规定。

8. 纠纷处理和申诉制度（1）公司将建立健全的纠纷处理机制，解决员工之间和员工与公司之间的纠纷。

（2）员工若有不满或对公司的决策有疑问，可以通过申诉渠道向上级主管或董事会提出申诉。

以上是一份公司内部管理制度模板，具体应根据实际情况进行调整和补充。

公司内部安全管理制度(5篇)

公司内部安全管理制度是为了保障公司员工的人身安全和财产安全，维护公司的正常运营，预防和应对各类安全风险而制定的一系列规章制度。

下面将从安全管理目标、安全责任、安全培训、安全意识、安全管理措施等方面对公司内部安全管理制度进行详细阐述。

一、安全管理目标公司内部安全管理制度的目标是确保员工的人身安全和财产安全，维护公司的正常运营，预防和应对各类安全风险，保障公司员工的健康与生活质量。

二、安全责任1. 企业领导层对安全工作负总责，定期召开安全工作会议，制定安全工作的年度计划和目标。

2. 相关部门负责制定、完善安全管理制度，并对制度进行执行和监督。

3. 各级管理人员负责安全工作的组织和领导，确保制度落地执行。

4. 所有员工都应自觉遵守安全管理制度，积极参与安全培训，提高自身安全意识和应急能力。

三、安全培训1. 公司定期组织安全培训，包括安全意识培训、安全操作技能培训、应急处理培训等，确保员工具备必要的安全知识和技能。

2. 新员工入职时需进行相关安全培训，并签订安全责任书。

3. 定期组织模拟演练，检验员工的应急处理能力，发现问题并及时改进。

四、安全意识1. 公司制定安全宣传计划，通过多种渠道向员工传达安全意识，提高员工主动防范和避免安全事故发生的意识。

2. 员工应自觉养成良好的安全行为习惯，不得违规操作，不得使用不符合规定的设备和工具。

3. 大力宣传安全知识，增强员工的防范意识，提高员工对危险因素和隐患的辨识能力。

五、安全管理措施1. 生产车间和办公场所应具备完善的安全设施和防护措施，如疏散通道、安全标识、防火设施等。

2. 对于可能发生安全事故的工艺流程、操作规程和设备设施应制定相应的安全操作规范，确保作业过程安全可控。

3. 加强对外来人员和外来物品的管控，严格控制公司内部的人员和物品出入，防止盗窃和财产损失。

4. 建立健全应急预案，明确各级责任人，制定预案操作流程和处置措施，确保安全事故发生后能够迅速应对和处理。

部门内部管理制度(3篇)

部门内部管理制度我曾经工作于一家外资企业的人力资源部，公司部门的管理非常细致，有许多先进可取的地方，部门每一个岗位都有岗位说明书，具体的工作有工作流程图，每个人是一种精细化的管理。

我认为我们的管理比较而言是粗放式的，没有特别具体的规章制度，我们只知道是大约做什么，做事的时候也比较随意，不够规范。

现在是企业化、公司化的管理发展方向，管理也应该采用先进的管理手段，升级的硬件设施应与相适应的管理方式相配套，相辅相成才能更好地运行服务于事业。

制定岗位说明书是管理的基础工作，包括工作名称，工作范围（工作任务、工作责任、工作关系和劳动强度），工作环境（物力环境和安全条件），人员任职资格条件，简要说明期望我们网管员做什么，应该怎么做和在什么情况下履行职责。

制作业务流程图是管理部门各项工作有条不紊运行的关键。

总结、规划各种日常工作，制作相应的流程图，做到对日常工作有章可循。

例如办公网计算机发生故障，我部门主任接到电话，第一，初步询问故障原因，第二，委派网管员前往处理，第三，如果问题解决，回来汇报登记，第四，未得到解决，回来汇报情况，主任拟定下一步的处理办法，类此等等。

其它如例行检修，定期重启计算机，定期软件升级，全网杀毒等流程都可以做出规范化的流程图。

还有一项业务需要单独拿出来，是意外事故的处理，如果突发的事故无法应对，可能就要付出金钱代价，对员工的士气和单位的声誉都造成伤害，抵御意外事故的冲击，一是事前的预防，二是事后的应对，侧重一旦发生事故如何保障播出的连续性。

事前预防和应急设施方面的硬件事很齐备的，但缺乏成文的操作规程。

我举个例子，中国的宇航员对所执行的任务在地面模拟操作了无数次，那种熟练程度大家可想而知，但真正到太空中执行时，他们还是要在操作前核对手里的相关操作规程，我们对于突发事故的碰到的不是很多，能够亲手操作的机会就更少，没有熟能生巧的条件，可能有的“运气”好的都没碰到过，所以我们更需要有个应对突发事故的操作手册，在什么情况下采用什么样的处理办法，到时能够心里不慌，平时也可以参考学习，不至于时间长了遗忘。