晋江银行承兑汇票诈骗案例

晋江银行承兑汇票诈骗案例

2010年8月12日，晋江警方接到晋江某机动车有限公司报案，称他们此前买了两张银行承兑汇票，一张100万元面额，另一张200万元。他们将这两张汇票当作现金，支付给上海一供货商。上海供货商在上海兑现时，银行工作人员却发现两张汇票是假的。该公司得知后，立即报警。

接警后，晋江警方成立专案组，立案侦查。经过了解，该公司在当年8月初，通过杜某，向建瓯人詹某购买这两张汇票。当年7月份到8月份，该公司花了623元，分两次向詹某光购买4张承兑汇票，面额共650万元。

第二天，该公司向警方反映，上午，杜某辉又打电话过来，向他们兜售两张汇票。双方约好在晋江市区某酒店内交易。在约定地点，警方当场抓获詹某、俞某、杜某3名嫌犯，并当场查获两张面值各为200万元的假汇票。

詹某等人交代，假汇票是经建瓯人黄某和江某介绍，从河南人钱某处买来的。随后，黄某和江某先后落网。去年10月27日，赵某也主动投案，并退还19万元的非法所得。而钱某生和李某明一直在逃。

因涉嫌票据诈骗罪，詹某等5名嫌犯均被判刑。晋江警方已追回赃款近250万元。钱某和李某两名嫌犯，还在追捕中。