关于中国国有企业董事会
国有企业的组织架构
国有企业的组织架构国有企业是指由国家投资或控股的企业，其组织架构是为了实现企业的管理、决策和运营而设计的一种体系。
有效的组织架构能够帮助国有企业实现目标并提高企业的竞争力。
本文将介绍国有企业的组织架构及其特点。
一、总体分析国有企业的组织架构通常分为三个层次：公司层面、部门层面和岗位层面。
在公司层面，通常有董事会和高级管理团队；在部门层面，各个职能部门负责落实企业战略和运营任务；而在岗位层面，每个员工有自己的职责和工作任务。
1. 董事会董事会是国有企业最高决策机构，由董事构成。
董事会通常由政府代表、企业代表和独立董事组成。
政府代表由国家或地方政府指定，负责监督和指导企业的战略方向和政策决策。
企业代表由企业内部选举或指定，负责具体的经营管理与运营决策。
独立董事由中立的专业人士组成，负责监督和提供独立意见。
2. 高级管理团队高级管理团队是国有企业的核心管理团队，负责制定和执行企业的经营策略和战略计划。
团队成员通常包括首席执行官（CEO）、首席财务官（CFO）、首席运营官（COO）等。
3. 职能部门职能部门是国有企业组织架构中的核心部分，包括人力资源、财务、市场营销、生产等各个职能部门。
每个职能部门由一个负责人领导，并负责执行公司的决策和任务。
各个职能部门之间需要密切合作，实现协同工作，以确保企业的正常运营。
4. 岗位层面岗位层面是国有企业组织架构中的最基本单位，每个员工都有一个具体的工作岗位和职责。
在岗位层面上，员工需要根据职责履行自己的工作，并向上级汇报工作进展。
二、组织架构特点国有企业的组织架构具有以下特点：1. 层级多、决策权集中由于其官僚化的管理特点，国有企业的组织架构通常存在多层级，并且决策权较为集中。
这种管理结构可以确保企业的稳定性和统一性，但也导致决策效率相对较低。
2. 政企关系密切国有企业通常与政府存在密切的关系，政府在董事会中拥有一定的权力，并对企业的经营和决策产生一定的影响。
这也使得国有企业的组织架构较为复杂，需要考虑政府的相关要求和政策。
国有控股企业董事会议事规则
国有控股企业董事会议事规则（最新版）目录一、国有控股企业董事会的职责和组成二、董事会议事规则三、董事会决策程序四、董事会成员的任职资格和义务五、董事会议事规则的制定和修改正文国有控股企业董事会议事规则国有控股企业董事会作为公司的决策机构，对公司的发展和运营具有重要的指导作用。
为了保证董事会的议事效率和科学决策水平，规范董事会的议事程序，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，制定董事会议事规则是非常必要的。
一、国有控股企业董事会的职责和组成董事会是公司的决策机构，负责公司的经营管理和发展战略。
董事会由董事长、副董事长和若干名董事组成，根据公司章程的规定，董事会成员的数量和构成应当符合国家相关法律法规的要求。
董事会成员由股东大会选举产生，每届任期三年，连选可以连任。
二、董事会议事规则董事会议事规则是规范董事会议事程序和决策方式的规定，旨在提高董事会议事效率，保证科学决策。
董事会议事规则应当明确董事会的议事方式、议题提出、议程安排、表决方式等内容。
三、董事会决策程序董事会决策程序包括议题提出、议程安排、讨论表决和决议执行等环节。
董事会议题由董事长或者董事会成员提出，董事会秘书负责议题的收集和整理。
议题应当明确、具体，并与公司的经营管理密切相关。
董事会议程由董事长安排，确定会议的时间、地点、参加人员和议题等内容。
四、董事会成员的任职资格和义务董事会成员应当具备一定的管理经验和业务能力，能够胜任董事会的工作。
董事会成员应当遵守国家法律法规，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用职权谋取个人利益。
董事会成员应当出席董事会会议，积极参与议题讨论，发表意见和建议，为公司决策提供参考。
五、董事会议事规则的制定和修改董事会议事规则应当根据国家法律法规和公司章程制定，经董事会审议通过后生效。
董事会议事规则的修改应当经过相同的程序。
董事会议事规则的制定和修改应当充分征求股东大会和董事会成员的意见，以保证规则的科学性和合理性。
国有企业规范董事会建设问题及建议
04
CATALOGUE
实施建议的保障措施和预期成果
保障措施
为了确保国有企业规范董事会建设的顺利实施，以下保 障措施是必要的
2. 建立专门的推进团队： 企业应组建由高层领导、董事 会成员、专业顾问等组成的推进团队，负责规范董事会 建设的具体实施工作。
4. 加强培训和宣传： 对董事会成员进行专业培训，提 高其对规范董事会建设的认识和理解。加强企业内部宣 传，营造良好的改革氛围。
02
CATALOGUE
国有企业规范董事会建设存在的问题
董事会结构不合理
董事会成员构成单一
在部分国有企业中，董事会成员主要由内部高管构成，缺乏 独立董事的参与，导致董事会决策易受内部利益影响，缺乏 独立性和客观性。
缺乏专业性和多样性
董事会中缺乏具备专业知识、经验和技能的成员，无法对企 业战略和业务进行深入分析和有效监督，同时缺乏性别、年 龄等方面的多样性，影响董事会的决策质量和创新能力。
国有企业规范董事 会建设问题及建议
目录
• 引言 • 国有企业规范董事会建设存在的问题 • 规范国有企业董事会建设的建议 • 实施建议的保障措施和预期成果
01
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引言
国有企业规范董事会建设的重要性
完善企业治理结构
董事会是企业治理结构的核心， 规范董事会建设有助于完善企业 治理结构，提高企业决策效率和
完善董事会议事规则
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明确议事程序
详细规定董事会的召集、 通知、召开、表决等议事 程序，确保会议的顺利进 行和决策的科学性。
强化信息披露
要求董事会议事材料提前 送达董事，保证董事有足 够时间了解议案内容，提 高决策质量。
国有企业三会决策程序
国有企业三会决策程序全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：国有企业是由国家所有或控股的企业，在国民经济中具有重要地位。
国有企业的三会决策程序是指董事会、监事会和职工代表大会这三个机构之间的协同工作，共同对企业进行管理和决策的一种机制。
一、董事会董事会是国有企业的最高决策机构，它由企业的股东或所有权人选举产生，负责企业的经营管理和发展规划。
董事会的职责包括制定企业的发展战略、审议和批准年度计划和预算、任命和罢免高管人员等。
董事会由董事长带领，其他董事为董事长的协助者，共同参与企业的管理工作。
在国有企业中，董事会的决策程序通常是先由董事长组织起草决策方案，然后提交董事会审议和投票表决。
董事会的决策通常需要通过多数票通过，以保证决策的合法性和民主性。
在决策过程中，董事会还要充分听取各部门的意见和建议，确保决策的科学性和合理性。
二、监事会在国有企业中，监事会通常定期召开会议，审议和监督企业的日常经营和管理活动，及时发现和解决存在的问题和风险。
监事会还要定期向企业的职工代表大会和其他股东报告工作情况，接受监督和检查。
监事会的决策通常采取多数票通过的方式，以保证监督的有效性和权威性。
三、职工代表大会职工代表大会是国有企业的基层决策机构，由企业的职工代表组成，负责监督和管理企业的日常工作和生产经营。
职工代表大会的职责包括审议和监督企业的经营管理、批准企业的年度计划和预算、选举和罢免监事、参与企业的重大决策等。
职工代表大会是国有企业的基层民主组织，可以代表职工的利益和权益，参与企业的管理和决策。
国有企业的三会决策程序是一种有效的管理制度和组织机制，可以有效协调和整合企业的资源和利益，促进企业的健康发展和可持续发展。
各级机构之间要加强沟通和协作，形成合力，提高决策的科学性和有效性，为国有企业的发展做出更大的贡献。
【是否与topic 有关系啊】第二篇示例：国有企业三会制度是指国有企业董事会、监事会、职工代表大会这三个决策机构之间的权利和义务的制度。
国有企业董事会权力清单解析
国有企业董事会权力清单解析一、前言国有企业作为我国国民经济的重要支柱，其董事会权力的合理界定与有效行使，对于保障国有资本的保值增值、提高国有企业治理效率具有重要意义。
本文旨在系统解析国有企业董事会的权力清单，以期为国有企业完善公司治理结构、规范董事会运作提供参考。
二、国有企业董事会权力概述国有企业董事会作为公司治理结构的重要组成部分，其主要职责是执行股东大会的决议，制定公司的发展战略和经营计划，监督管理层的执行情况，并向股东大会报告工作。
董事会权力可以分为决策权、监督权、提名权、任免权、薪酬权等几个方面。
三、国有企业董事会权力清单1. 决策权国有企业董事会对公司的重大事项拥有决策权，包括：- 公司的经营计划和投资方案；- 公司的年度财务预算和决算方案；- 公司的利润分配和亏损弥补方案；- 公司的重要资产处置方案；- 公司的大型工程项目的建设、改造和维修方案；- 公司对外担保事项；- 公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案。
2. 监督权国有企业董事会依法对管理层进行监督，包括但不限于：- 监督公司管理层执行股东大会和董事会的决议情况；- 监督公司管理层履行公司职务的情况；- 监督公司管理层的违法违规行为；- 监督公司管理层的决策程序是否合法。
3. 提名权国有企业董事会拥有公司高级管理人员的提名权，包括但不限于：- 提名公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员；- 提名公司独立董事候选人；- 提名公司监事会成员。
4. 任免权国有企业董事会负责公司高级管理人员的任免，具体包括：- 聘任和解聘公司总经理；- 聘任和解聘公司副总经理；- 聘任和解聘公司财务负责人；- 提出公司独立董事和监事会成员的任免建议。
5. 薪酬权国有企业董事会负责制定公司高级管理人员的薪酬方案，包括但不限于：- 制定公司总经理、副总经理、财务负责人的薪酬方案；- 提出公司独立董事和监事的薪酬方案。
四、结语国有企业董事会权力的合理行使对于国有企业的发展具有重要意义。
国有企业董事会权力清单解析
国有企业董事会权力清单解析1. 背景国有企业的董事会是企业的决策机构，负责制定企业的发展战略和重大决策。
为了明确董事会的权力范围和职责，制定一份清单对于规范董事会的运作非常重要。
2. 清单内容国有企业董事会权力清单应包括以下内容：2.1. 决策权董事会应具有决策权，包括但不限于以下事项：- 企业的战略规划和重大决策；- 企业的组织结构和人事安排；- 企业的投资和融资决策；- 企业的业务发展和市场拓展计划；- 企业的业绩目标和绩效评估标准。
2.2. 监督权董事会应具有监督权，包括但不限于以下事项：- 监督企业的经营状况和财务情况；- 监督企业的合规和风险管理；- 监督企业的内部控制和审计制度；- 监督企业的董事和高级管理人员行为。
2.3. 委托权董事会可以将某些权力委托给董事会成员、高级管理人员或特定委员会，但应明确委托范围和权限。
2.4. 报告权董事会有权要求企业的高级管理人员向其报告企业的经营情况、财务状况和重大事项。
2.5. 法定权力董事会应依法享有的权力，如法律、法规和公司章程赋予的权力。
3. 权力行使原则国有企业董事会在行使权力时应遵循以下原则：3.1. 独立性原则董事会应独立行使权力，不受其他利益集团或个人的干预和控制。
3.2. 透明度原则董事会的决策和行为应公开透明，接受内外部的监督。
3.3. 责任原则董事会应对其决策和行为承担相应的法律和道德责任。
3.4. 合规原则董事会应遵守法律、法规和公司章程，确保企业合规经营。
4. 实施与监督国有企业董事会权力清单的实施与监督应符合以下要求：4.1. 内部监督董事会应建立健全的内部监督机制，确保权力清单的执行和落实。
4.2. 外部监督相关监管部门和股东代表应对国有企业董事会的权力行使进行监督，确保其合法性和合规性。
5. 结论国有企业董事会权力清单的制定对于规范和优化企业的治理结构非常重要。
清单应明确董事会的权力范围和职责，遵循独立性、透明度、责任和合规的原则，并建立健全的内外部监督机制。
国有企业规范董事会建设问题及建议
04
规范董事会建设面临问题
股权结构问题
股权集中度高
国有企业股权结构较为集中，一股独大现象明显，导致中小股东难以对董事会进行有效制约和监督。
股东代表缺乏专业性
部分股东代表缺乏企业管理和行业知识，难以在董事会中发挥有效作用，影响董事会决策的科学性和 有效性。
董事会职权落实问题
董事会职权不明确
部分国有企业董事会职权范围不清晰，与经理层职权混淆，导致董事会难以充分发挥作用。
03
国有企业董事会现状
董事会结构
董事会成员构成
国有企业董事会成员主要由内部董事 和外部董事构成，其中内部董事占比 过高，可能导致决策缺乏独立性。
专业委员会设置
国有企业董事会下设专业委员会，如 战略委员会、审计委员会等，但部分 专业委员会职能重叠，影响决策效率 。
董事会职权
决策权配置
国有企业董事会决策权配置不尽合理，存在董事长“一言堂”现象，影响决策 的科学性和民主性。
社会责任承担
国有企业在维护社会稳定 、促进就业、推动创新等 方面承担重要社会责任。
国家战略实施
国有企业是国家战略实施 的重要载体，关乎国家安 全和国民经济命脉。
规范董事会建设意义
提高治理水平
规范的董事会建设有助于提高国 有企业的治理水平和决策效率。
防范风险
规范的董事会建设有利于防范企 业风险，维护国有资产安全。
董事会决策程序不规范
部分国有企业在董事会决策过程中缺乏规范的程序和制度保障，导致决策过程随意性强，容易出现决策失误。
董事会决策效率问题
董事会会议效率低下
部分国有企业董事会会议召开频率低， 会议议程设置不合理，导致会议效率低 下，影响决策效率。
我国国有企业董事会制度管理
我国国有企业董事会制度管理我国国有企业是指由国家出资或者国家控股的企业，在我国经济发展中占有重要地位。
如何加强国有企业董事会制度管理，提高企业治理水平，已成为当前管理层关注的热点问题。
一、建立健全董事会制度建立健全董事会制度，是保障企业管理规范化和规范化运作的基本前提。
国有企业应该坚持以公司法为基础，规范董事会制度，明确董事会职责、权利和义务，健全董事候选人提名、选举程序，加强董事候选人资格审查，建立健全董事会特别委员会制度，明确独立董事的作用，加强对董事会的监督。
二、加强董事的履职管理董事是企业治理的核心，履职不到位将会导致企业失去良好发展机会。
国有企业应严格执行董事会会议制度，确保董事能够依法履行职责，按照公司章程规定参加、发言和投票。
同时，加强对董事的考核管理，确保董事的履职效果得到评价，不断完善他们的履职能力。
三、加强监事会和股东会管理监事会和股东会是企业的监督机制。
国有企业应加强监事会运行管理，确保监事履行职责，提高监督效果。
同时，国有企业应该加强股东会运作管理，确保股东会发挥决策、监督和公开通道作用。
四、推进治理结构改革治理结构是企业治理的框架，对于企业长期发展起着至关重要的作用。
国有企业应该推进治理结构改革，加强对内部机制、决策流程及工作机制的建设，进一步解决“董监高”利益捆绑、利益冲突等问题，推进公司治理结构的优化和完善，让董事会、监事会、经理层有各自的职责和权利，并且互相协调、制约，形成相对平衡的治理机制。
五、强化信息披露信息披露是企业透明度的表现，也是提高企业治理水平的基本条件。
国有企业应加强信息披露，增加透明度，对外公布必要的信息。
同时，加强对重大事项的披露力度，提高市场透明度，增加投资者信心。
总之，国有企业在加强董事会制度管理方面需要不断探索，做好制度建设、加强信息披露、推进治理结构改革、加强董事的履职管理、提高监事会和股东会的运作管理等方面的工作，打造我国现代企业的治理创新和转型升级，实现企业长足发展。
国有企业的董事会建设与治理机制
国有企业的董事会建设与治理机制国有企业是国家所有并由国家控制的企业。
作为国家资产的重要管理机构，董事会在国有企业的治理中扮演着核心角色。
本文将探讨国有企业董事会建设与治理机制的重要性，并提出相应的改进措施。
一、董事会的角色与作用董事会是国有企业决策层的核心组织，其角色和作用不可忽视。
首先，董事会负责制定企业的战略规划和发展方向，并监督执行情况。
其次，董事会承担着企业治理的责任，通过制定有效的内部控制和管理制度，确保企业运营的合规性和可持续性。
此外，董事会还参与企业重大决策的讨论和决策过程，为企业提供独立、客观的意见。
因此，董事会的建设与治理机制是国有企业发展的基础和关键。
二、董事会建设的现状与问题目前，国有企业董事会在建设与治理机制方面仍存在一些问题。
一方面，部分国有企业的董事会结构相对简单，仍然存在着权力过于集中的情况。
这导致董事会的独立性和监督功能受到限制，影响了企业的运营效率和决策质量。
另一方面，一些国有企业的董事会成员能力匮乏，缺乏专业背景与丰富的管理经验。
这使得董事会无法提供有效的战略指导和监督，影响了企业的长远发展。
三、董事会建设的改进措施为了提升国有企业董事会建设与治理机制的效果，可采取以下改进措施：1.优化董事会结构。
建立合理的董事会组织架构，确保权力分散并降低董事会成员之间的利益冲突。
例如，设置独立董事席位，吸纳来自不同领域的专业人士，增加董事会的独立性和多元化。
2.加强董事会成员的培训和选拔。
通过培训和选拔，提高董事会成员的业务水平和管理能力。
可以组织专业培训班、邀请行业专家进行讲座等方式，帮助董事会成员不断学习和更新知识。
3.完善内部控制和管理制度。
制定科学合理的内部控制和管理制度，规范企业运营行为和决策程序。
例如，建立健全的审计、风险管理和内部监督机制，确保企业运营的透明度和合规性。
4.加强董事会与高管层的沟通与配合。
董事会与高管层的紧密配合对于企业的发展至关重要。
董事会应制定高效的信息沟通渠道和决策流程，确保董事会与高管层在战略和运营方面的一致性。
国资委在国有企业董事会座谈会发言稿
国资委在国有企业董事会座谈会发言稿尊敬的各位董事、各位同仁：大家好！首先，我代表国资委向大家致以诚挚的问候和衷心的感谢。
这次座谈会，我们聚集在一起，共同探讨国有企业的发展和改革之道，相信一定能够获得丰硕的成果。
下面，我想就国有企业的现状和未来发展方向与大家分享几点思考。
一、深入推进国有企业改革。
当前，我国经济发展面临着新的形势和挑战，国有企业作为国民经济的重要支柱，必须紧跟时代潮流，适应市场需求，加大改革力度。
我们要坚持市场化、法治化的改革方向，推进产权、经营机制等方面的创新，提高国有企业的核心竞争力和市场适应能力。
二、加强国有企业的创新能力。
创新是推动企业持续发展的重要动力。
我们要鼓励国有企业加大科技创新投入，加强与科研院所、高校等的合作，提升自主创新能力。
同时，要积极引进和培养创新人才，激发员工的创新潜能，推动企业实现由“跟跑”到“并跑”再到“领跑”的转变。
三、加强国有企业的社会责任。
国有企业作为国家的重要经济支柱，肩负着更多的社会责任。
我们要积极履行企业的社会责任，关注员工的权益，关心社会的发展，为国家经济发展和社会进步作出更大的贡献。
同时，要加强企业的内部管理，提高效益，实现可持续发展。
四、加强董事会的作用发挥。
董事会作为国有企业的决策机构，对于企业的发展至关重要。
我们要进一步加强董事会的建设，提高董事会成员的素质和水平，充分发挥董事会的决策、监督和指导作用，为企业的发展提供有力支持。
我希望各位董事和同仁们能够紧密团结在一起，共同努力，为国有企业的发展贡献自己的智慧和力量。
让我们携手并进，为实现国有企业的强盛和繁荣而共同努力！谢谢大家！。
国有企业《董事会议事规则》
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04
确定股东大会召开的次数和时 间；
确定股东大会召开的通知方式 和通知时限；
准备股东大会会议资料，包括 财务报告、利润分配方案等；
审核并批准股东大会审议事项 。
制定公司年度财务预算方案、决算方案
制定公司年度财务预算方案；
制定公司年度财务决算方案；
审核并批准公司年度财务报告；
对公司财务状况进行评估和监督。
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附则
解释权与修订权
解释权
本《董事会议事规则》由国有企业董事会负责解释，解释应符合国家法律、法规 和政策的规定。
修订权
本《董事会议事规则》的修订须经董事会审议通过，并报请股东大会批准。
生效日期与修订程序
生效日期
本《董事会议事规则》自发布之日起生效。
修订程序
本《董事会议事规则》的修订须按照公司章程规定的程序进行，一般应包括提议、审议、表决和公布四个环节。 在董事会审议通过后，应报请股东大会批准。
材料准备
董事会秘书应提前准备会议材料，包 括提案、会议背景资料等，以便董事 会成员了解议题和背景。
会议召开与表决
会议召开
董事会应按照公司章程和董事会议事规则的规定，定期或 不定期召开会议。会议应由董事长主持，或由董事长授权 的董事主持。
表决方式
董事会成员有权对议案进行表决。表决方式可采取举手表 决、投票表决或通讯表决等方式。在有多个议案的情况下 ，应按照议程顺序逐一表决。
根据《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》等 相关法律法规和国有企业章程的 规定，制定本规则。Leabharlann 董事会职责其他职责
根据法律法规和企业章程的规定，承担其 他应由董事会履行的职责。
关于中国国有企业董事会
1．董事和董事会对改善治理作用重大
董事承担股东受托责任。
董事和董事会对公司进行监管、提供帮助：
l l l l l 既有企业家精神，又有监控； 全面了解公司运营，但不干涉日常经营管理； 重视长期趋势和近期情况； 同时关注当地及外地，包括国际的情况； 重视商业需求、资本回报，同时对社区、雇员负责。
2. 董事和董事会的作用受系统制约 l 理念认识，明确治理意义、董事责任、相关关系吗？ l 法规，国有企业按不同法律构架治理结构： ――按企业法注册的企业无董事会； ――按公司法注册有董事会，上市公司受评判法约束； ――特殊法律的影响，有关“债转股公司”的规定。 l 结构，董事会和高管人员合一，国有独资母公司和上市 子公司的矛盾。 l 环境 ――商业文化和信用， ――市场，尤其是资本市场， ――人力资源，经理和董事， ――司法体系。 国有企业国有股东的行为、决策，无有效股东→无有效董事会 。
4．对特殊的公司特别的结构设计 如航天公司，母公司国有独资，其下可有全资航天业 务公司或事业本部，及从事竞争性业务的上市公司。
三、关于大型国有独资公司的董事会 1．大型国有独资企业都应设董事会 中国大型国有独资企业，按企业法注册的实行总经理负 责
制，不设董事会；按公司法注册的设董事会，但由于董事长 、
l 忠诚和尽职（注意）责任；
派出董事对国资机构还负有更多的责任，但是不能因 此对基本责任勉责。
董事会功能： l 接受国资机构委托，决定公司的重大决策； l 与公司高层是合作和制衡关系； l 公司战略指导、考核、人事和薪酬、审计、风险控制、 社区关系和信息披露等方面的监控、制度建设负有指导和 监督责任。 建立董事会委员会制度，其中审计和薪酬委员会以外部董 事为主。
总经理职能混淆及董事长为法人代表，董事会往往不健全。
国企董事会相关制度范本
国企董事会制度范本第一章总则第一条为了规范国有企业（以下简称“公司”）董事会运作，完善公司治理结构，提高公司经营效益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》和《中国共产党国有企业基层组织工作条例》等法律法规，制定本制度。
第二条董事会是公司的最高决策机构，负责公司的战略决策、经营管理、风险控制等工作。
董事会向股东会负责，并向国资委报告工作。
第三条董事会成员由股东会选举产生，其中外部董事占多数。
董事会设董事长一名，由股东会在董事中选举产生。
第二章董事会组织结构第四条董事会设董事会办公室、战略发展部、审计部、人力资源部等部门，为公司决策提供支持和服务。
第五条董事会办公室负责组织董事会会议、起草董事会文件、保管董事会档案等工作。
第六条战略发展部负责研究公司发展战略、提出投资建议、跟踪项目进展等工作。
第七条审计部负责对公司财务、内部控制等进行审计，确保公司合规经营。
第八条人力资源部负责公司员工招聘、培训、薪酬管理等人力资源工作。
第三章董事会职权第九条董事会行使以下职权：（一）制定公司发展战略、经营计划和投资方案；（二）审批公司重大资产购买、出售、投资、融资等事项；（三）决定公司内部管理机构的设置和调整；（四）制定公司基本管理制度；（五）选举、更换和罢免公司高级管理人员；（六）监督公司高级管理人员的履职情况；（七）审批公司对外担保事项；（八）决定公司利润分配和亏损弥补事项；（九）履行公司章程和股东会赋予的其他职权。
第十条董事会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议每半年召开一次，临时会议根据需要召开。
第十一条董事会会议通知应提前至少五个工作日送达全体董事。
会议议题由董事长提出，经三分之一以上董事提议，也可临时增加议题。
第十二条董事会会议实行一人一票表决制度。
董事会决议须经全体董事三分之二以上同意方为有效。
第四章董事会成员职责第十三条董事会对公司负有忠实和勤勉义务，认真履行职责，维护公司利益。
第十四条董事应当积极参加董事会会议，因特殊情况无法参加的，应提前向董事长请假。
国企的董事会管理制度
国企的董事会管理制度一、总则为规范国有企业董事会的运作，并提高国有企业的治理水平，特制订本管理制度。
二、董事会的组成1. 企业董事会由董事长、副董事长、董事、监事组成。
2. 董事会的成员应当具有国有企业经营管理和相关领域的知识和经验，具备独立审查和决策的能力。
3. 董事会成员的选拔和任免应当按照国有企业法律法规和章程规定的程序进行，确保程序公平、合法。
4. 董事会成员应当信守职业操守，履行诚信、勤勉、谨慎的职责，秉持公平、公正、开放的原则，防止操纵、献金等不良行为。
三、董事会的职权和责任1. 董事会是国有企业的最高决策机构，行使重大决策权限，并对企业的经营、管理、战略规划和风险控制等工作进行监督和决策。
2. 董事会应当制定企业的发展战略和经营规划，确保企业的长期稳定发展和良好的盈利能力。
3. 董事会应当审议和批准企业的年度预算和业绩目标，监督企业的资金使用和经营风险。
4. 董事会应当审议和批准企业的重大投资、重大合同、重大资产处置等事项，确保企业的资产安全和效益最大化。
5. 董事会应当对企业的内部控制和风险管理工作进行监督和评价，防范和化解经营风险。
6. 董事会应当对企业的社会责任和可持续发展进行监督和评价，促进企业的健康发展和社会效益。
7. 董事会应当对董事会各委员会的工作进行监督和评价，确保董事会各委员会有效运作。
8. 董事会应当定期向股东会、监事会和社会公众公开企业的经营状况和治理情况，并接受股东会、监事会和社会的监督。
四、董事会的运作机制1. 董事会应当建立健全的议事规则和议事程序，确保董事会决策的科学性和有效性。
2. 董事会应当定期召开会议，形成会议决议，确保企业的重要事项能够得到董事会的审议和决策。
3. 董事会应当建立健全的信息披露机制，确保董事会成员及时了解企业的经营情况和重要事项，做出正确决策。
4. 董事会应当建立董事会办公室，负责董事会的日常工作，协助董事会处理事务、实施决议。
国资委董事会会议精神
国资委董事会会议精神
《国资委董事会会议精神》
近日，国资委董事会召开了一次重要的会议，会议精神对于国有企业的发展具有重要意义。
会议在对当前经济形势和国有企业改革发展情况进行了深入分析的基础上，提出了一系列重要的工作部署和发展方向。
首先，会议强调了要坚持党的全面领导。
国有企业是党和国家的重要经济支柱，在发展中必须始终坚定不移地贯彻党的领导，增强企业的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，确保企业始终沿着正确的方向前进。
其次，会议提出了要加强混合所有制改革。
当前，混合所有制改革已经成为了国有企业改革的重要方向，会议强调要统筹推进混合所有制改革，吸引更多的社会资本参与国有企业的改革和发展，推动国有企业的内部改革和创新。
此外，会议还强调了要加强企业的内部管理和监督。
国有企业在改革发展中必须自觉加强内部管理，建立健全的制度和规章，加强对企业经营状况的监督和检查，确保企业的合法合规经营，提高企业的竞争力和市场影响力。
总的来说，国资委董事会会议的精神为国有企业的改革发展指明了方向，明确了目标和任务，为国有企业的发展注入了强大的动力。
相信在国资委的坚强领导下，国有企业一定能够在改
革发展中不断取得新的成就，为推动国家经济的健康发展做出更大的贡献。
国有企业董事会建设改革建议
国有企业董事会建设改革建议干这行这么久，今天分享点国有企业董事会建设改革的经验。
我觉得这事儿啊，真不是那么简单的。
先说说董事会成员组成这一块。
我感觉现在很多国企董事会成员来源有点单一，大多是内部人。
我曾经参与过一个项目，那里面好几个董事都是从企业内部一点点升上去的，他们对公司内部流程、文化什么的确实了解得透透的。
但是啊，这就存在个问题，思维太局限了。
好比一个大家庭里，都是自己家人在商量事儿，缺乏外面新鲜的想法。
我觉得应该增加外部董事的比例。
外部董事就像请来了外面的诸葛亮。
我见过有个国企这么干之后，对于一些宏观战略决策方面，就多了很多不同角度的分析。
不过呢，这也有局限性，外部董事可能不太熟悉企业具体的基层情况。
所以我觉得在增加外部董事比例的同时，也要让他们有足够的时间去了解企业内部。
再讲讲决策程序这方面。
以前的决策程序啊，冗长又复杂。
我所在的企业之前，一个项目决策来决策去，每个环节都得层层审批签字。
这就像是蚂蚁搬家，一件东西从这头传到那头，得绕好多弯儿。
这就导致效率低下，有时候错过了很好的市场机会。
我觉得可以简化一些不必要的环节。
比如说常规项目，风险可控的情况下，可以缩短决策流程。
哦对了还有，建立专门的快速决策通道，遇到紧急项目能够及时决策。
但是这可能存在风险，那就得后续加强监管了。
比如说更多的审计和追踪，确保这个快速决策不是乱来的。
还有董事会的权力分配。
有时候董事长的权力太大了，别的董事存在感不强。
我之前在的企业就有点这种感觉。
好像大事小事都是董事长说了算。
这不行，我觉得得明确划分不同董事的权力边界。
就像划分地盘一样，各自负责各自的事儿。
参考资料的话，我推荐大家可以去看看经济类的专业书籍，像《公司治理结构》等，里面有不少关于董事会建设的理论知识。
咱在做董事会建设改革的时候，要学会双管齐下或者多管齐下。
既要不断引进先进的理念和做法，又要结合企业自身实际情况。
我自己也是一直在摸索学习，希望我的这些经验能给大家一些帮助。
国资委中央企业董事会工作规则
国资委中央企业董事会工作规则标题：国资委中央企业董事会工作规则一、引言为提升中央企业治理水平，强化决策科学性，完善现代企业制度，依据相关法律法规和政策规定，制定本规则。
本规则适用于国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）直接监管的中央企业。
二、董事会组成与职权1. 董事会由董事长、副董事长和其他董事组成，其成员应具备履行职责所需的业务知识和能力，其中外部董事应占多数。
2. 董事会负责决定公司的经营方针和投资计划，审批公司年度财务预算和决算，选举和更换董事长、副董事长等重要事项。
三、董事会会议制度1. 董事会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议每年至少召开两次，临时会议由董事长或三分之一以上董事提议召开。
2. 董事会会议应当有过半数的董事出席方能举行。
每一董事享有一票表决权，重大事项需经全体董事过半数通过。
四、董事会决策程序1. 董事会审议事项应提前通知所有董事，并提供相关资料以便董事做出决策。
2. 董事在对议案进行审议时，应充分发表意见，尊重并接受其他董事的不同观点。
3. 董事会决议应详细记录，并保存备查。
五、董事会的责任与监督1. 董事会对企业的经营活动和管理行为负责，对股东、员工和社会公众负责。
2. 国资委依法对中央企业董事会的工作进行指导和监督，确保其按照法律、法规和公司章程的规定行使职权。
六、附则1. 本规则自发布之日起实施，解释权归国资委所有。
2. 本规则如有修改或补充，将以书面形式公告。
以上规则旨在规范中央企业董事会的工作，提升其决策效率和质量，保障国有资本的保值增值。
希望各中央企业严格遵守，共同推动我国国有企业改革的深入发展。
国有企业董事会工作规则
国有企业董事会工作规则一、引言国有企业董事会是企业决策的最高权力机构，对企业的发展和运营起着重要作用。
为了规范董事会的工作，提高决策的科学性和合法性，制定了一系列的工作规则。
二、董事会组成1. 董事会由董事长、董事、监事组成，人数不少于7人。
2. 董事长由董事会选举产生，任期五年，连续任职不得超过两届。
3. 董事和监事由董事会选举产生，任期三年，连续任职不得超过两届。
三、董事会职责1. 负责制定企业发展战略和年度经营计划，并监督执行情况。
2. 审议并决定重大投资、重大合同、重大债务等事项。
3. 审议并决定企业的财务预算、年度财务报告和分配方案。
4. 监督企业经营状况、财务状况和风险管理情况。
5. 选聘、考核和解聘高级管理人员，制定薪酬政策和激励机制。
6. 保护国有资产，推动企业改革和发展。
四、董事会会议1. 董事会每年至少召开四次会议，由董事长主持。
2. 会议应提前一周通知董事会成员，并提供相关文件和材料。
3. 会议决议由出席会议的董事多数通过，董事长有权决定是否使用无纸化方式进行投票。
4. 会议记录由董事会秘书书写，记录会议讨论的要点和决议。
五、董事会决策1. 决策应当遵循科学、公正、公平、透明的原则，并符合法律法规和企业章程。
2. 重大决策应当经过充分讨论，听取各方意见，并征求专业、独立的意见。
3. 决策应当注重风险控制，确保企业利益最大化，并维护各方利益的平衡。
4. 决策应当及时执行，监督执行情况，并及时向上级机构报告。
六、董事会监督1. 董事会有权要求企业提供相关信息和报告，并对企业经营状况进行监督。
2. 董事会有权要求高级管理人员和各级组织单位配合工作，并对其工作进行评估。
3. 董事会有权要求企业进行内部审计和风险防控，并对审计结果进行评估。
4. 董事会有权要求企业召开股东大会，听取股东意见，并向股东报告企业经营情况。
七、董事会责任1. 董事会成员应当忠实履行职责，维护企业利益和股东利益。
国企 三项制度
国企三项制度一、引言国企是指由国家所有或者国有资本控股的企业，是国家宏观调控经济的重要手段和国家利益的重要体现。
为了提高国企的经营效益和社会效益，我国推行了一系列的国企制度改革，其中包括三项制度，即董事会制度、经理制度和监事会制度。
本文将对这三项制度进行全面、详细、完整且深入地探讨。
二、董事会制度2.1 董事会的定义和作用董事会是国企的最高决策机构，由董事组成，负责企业的战略决策、监督经营管理和保障股东权益。
董事会的成员由股东选举产生，具有决策权和监督权。
2.2 董事会的职责和权力董事会的职责包括制定企业发展战略、决定重大投资和融资事项、审议年度预算和财务报告、选择和任免高级管理人员等。
董事会具有决策权、监督权、任免权和决议权等权力。
2.3 董事会的运作机制董事会通过召开会议进行决策和监督。
会议按照事先确定的议程进行，董事在会上发表意见并进行投票表决。
董事会决议需经过多数董事的同意方可生效。
2.4 董事会制度的优势和不足董事会制度能够实现企业决策的科学性和民主性，有效监督企业的经营管理，保障股东权益。
然而，董事会成员的能力和素质存在差异，董事会的决策效率可能受到影响。
三、经理制度3.1 经理的定义和作用经理是国企的中高级管理人员，负责具体的经营管理工作，履行董事会授予的职责和权力，实现企业的经营目标。
3.2 经理的选拔和培养经理的选拔和培养是国企经理制度的重要环节。
选拔经理需要考虑其专业能力、管理经验和领导才能等因素，培养经理需要通过内部培训和外部交流等方式。
3.3 经理的职责和权力经理的职责包括制定年度经营计划、组织实施经营活动、管理企业资源和人力、负责企业的经营业绩等。
经理具有管理权、决策权和执行权等权力。
3.4 经理制度的优势和不足经理制度能够保证企业的日常经营活动有序进行，实现经营目标。
然而，经理的能力和素质对企业的发展起着至关重要的作用，如果经理的能力不足或者行为失范，可能会对企业造成损失。
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l 忠诚和尽职（注意）责任；
派出董事对国资机构还负有更多的责任，但是不能因 此对基本责任勉责。
董事会功能：
l 接受国资机构委托，决定公司的重大决策； l 与公司高层是合作和制衡关系； l 公司战略指导、考核、人事和薪酬、审计、风险控制、 社区关系和信息披露等方面的监控、制度建设负有指导和 监督责任。
4．防止董事会空虚化，关键在国资委
四、 关于国有公司董事责任和任职条件
1．责任
国有公司董事责任和其它公司董事的基本责任一样，同 时有特殊性：
l 要特别重视帮助公司建立完善公司治理的责任体系； ――董事长兼总经理时，职责体系容易混， ――董事会会议不能正常安排； l 平衡职工和股东、债权人关系的责任： ――容易重职工利益，与条件、定位有关。
结构调整责任； l 对公司充分授权，使其能真正承担责任； l 明确公司承担资产回报责任，实行市场化的激励制度。
在资产经营公司较多情况下，结合国有企业改制可合并 资产经营公司。
4．对特殊的公司特别的结构设计 如航天公司，母公司国有独资，其下可有全资航天业
务公司或事业本部，及从事竞争性业务的上市公司。
上述6项，前2项与专业知识关系较大。
3. 解决董事资源缺乏问题 l 具体明确董事责任及条件， l 合理安排董事结构， l 学习和培训。
祝同学们在新的一年身体健康，学习进步。
建立董事会委员会制度，其中审计和薪酬委员会以外部董 事为主。
3. 树立治理理念、明确责任、充分授权、健全制度
对董事会充分授权、健全制度规则是董事会有效发挥作 用 的基础。
比较重要基本制度：
l 董事和董事会、董事委员会、董秘职责， l 会议和决议事项及决议规则， l 各类董事任职条件、薪酬， l 董事和董事会考核制度。
三、关于大型国有独资公司的董事会
1．大型国有独资企业都应设董事会
中国大型国有独资企业，按企业法注册的实行总经理负 责
制，不设董事会；按公司法注册的设董事会，但由于董事长 、
总经理职能混淆及董事长为法人代表，董事会往往不健全。
大型国有独资公司设立董事会的理由：
l 大公司责任大、环境复杂多变； l 董事会决策是个人责任基础上的集体决策； l 总经理既受董事会监控，又被充分授权，能有效率； l 国有产权受托责任到位，有利于建成符合公司实际的激 励约束机制； l 根据《条例》，国资委主要承担国有资产监管责任，不 承担经营责任。 l 符合国际惯例。
建议按企业法注册的企业一般逐步转为国有独资公司。
2. 关于国有独资公司董事会结构、功能、责任的问题
董事结构：
l 以外部董事(outside director)或非执行董事(non-excecutive director )为主； l 国资机构可向董事会派出董事，派出董事对国资机构负有 特殊责任，是与股东有特殊关系的被提名董事或相关董事 (nominated director , or related director)。国资机构推荐或认可 的董事不都是派出董事。
如：
l 遵守法律、规章， l 对不属于法律范畴的事项，要诚实。
(3) 知识和技能
l 战略判断力，对变化的敏感，组织意识，战略意识。 l 决策能力，发现问题，明智，提出解决方案。 l 信息搜集能力，多种渠道，识别信息价值。 l 交流能力，听和说，文字，欢迎反馈。 l 沟通，自信、协调、灵活、学习、敏感。 l 获得结果，敏感、授权、榜样、有动力、耐性等。
改进公司高层知识及资源结构，公司高层关注的任务 。
2. 董事的任职条件
⑴ 谨慎勤勉（注意或尽职义务，duty of care），如：
l 根据自身能力谨慎、勤勉尽职， l 有特殊技能和职业资格者，要更谨慎（责任差异原则） 。
⑵ 忠诚（忠实义务，duty of loyalty，或德行，probity ） ，
解决办法：子公司上市变为母公司上市。
条件：
① 母公司要承担事业发企业及母公司存在较多业务关系， 有协同效应。
需要政策：不良资产分离、集中托管、上市公司国有股权由不同 机构分持（日本国铁做法）。
3．明确定位、调整结构，建立有效的国有资产经营公司
从中央到省市，会存在一批国有资产经营公司：
――往往源于政府管理多家国有企业或国有股份的需要； ――其持股企业产业差异较大； ――其持股公司只承担财务监管、资产结构、调整推进改制
责 任； ――有时承担政府委托任务。
国外有类似公司，如奥地利的OIAG。
公司合理定位、调整结构，手“太长”、“太短”都不行：
l 一般是按公司法注册的国有独资公司； l 通过法律或章程，明确其对子公司只承担财务监管及资 产