集团公司审批权限管理制度
审批权限管理制度
审批权限管理制度
1. 背景
审批权限管理制度是为了确保组织内部审批流程的规范化和高
效性而制定的一套管理制度。通过该制度的实施，可以有效控制和
管理各类审批权限，保障组织内部各个层级的审批权力的合理使用
和落实，从而减少审批环节，提升审批效率，确保审批结果的公正
性和可靠性。
2. 目标
审批权限管理制度的目标主要包括以下几个方面：
- 确保审批流程的规范性：制定统一的审批流程，明确各类审
批权限的使用范围和流转路径，避免流程混乱和错漏等情况的发生。
- 提升审批效率：通过规范管理审批权限，减少不必要的审批
环节和时间，提高审批效率，加快决策速度。
- 保障审批结果的公正和可靠：对审批权限进行合理划分和配置，确保审批权力的使用符合权责相对应的原则，保障审批结果的公正和可靠。
3. 内容
3.1 审批权限的分类
根据审批任务的不同，将审批权限分为以下几类：
- 一级审批权限：包括最高级别的审批权限，通常只由组织最高层级的管理人员拥有，用于决策组织的重大事项。
- 二级审批权限：包括中级别的审批权限，通常由各部门的主管或相关责任人拥有，用于决策本部门的重要事项。
- 三级审批权限：包括较低级别的审批权限，通常由各部门的普通员工或相关责任人拥有，用于决策本部门的一般事项。
3.2 审批权限的申请和审批流程
- 审批权限的申请：员工根据自身岗位职责和需要，向上级主管提出审批权限申请，提供相关的申请材料和理由。
- 审批权限的审批：上级主管对申请进行审批，根据申请人的岗位职责和业务需求，评估申请的合理性和必要性，决定是否批准申请。
- 审批权限的变更和撤销：当员工的岗位职责发生变化或组织需要调整审批权限时，需要及时进行变更和撤销操作，确保审批权限与实际业务需求相匹配。
集团工作审批权限管理制度
集团工作审批权限管理制度
第一章总则
第一条为了规范集团内各部门在工作审批中的权限管理，提高工作效率和减少风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团内各部门的工作审批事项，包括但不限于项目立项、合同签订、财务审批等。
第三条工作审批权限管理是集团内部管理的重要组成部分，所有员工都应遵守本制度的规定。
第四条所有员工对属于集团的办公楼所在地可能的一切活动和与之有关的一切问题，应立即向适当的人员报告。
第二章工作审批权限的设定
第五条集团内各部门应根据其职能和业务特点，设定相应的工作审批权限，明确具有审批权的人员。
第六条工作审批权限应根据职务层级和工作经验等因素进行合理划分，确保审批权限的合理性和有效性。
第七条工作审批权限的设定应综合考虑集团整体的规划和发展需求，确保各部门之间的协调和配合。
第八条工作审批权限设定应定期进行评估和调整，根据实际情况适时进行相应调整。
第三章工作审批权限的行使
第九条具有工作审批权限的人员在行使审批权时应遵循相关规定，坚持公正、公平、公开的原则，保证审批决策的合法性和合理性。
第十条工作审批权限的行使应当与实际工作相结合，根据事实情况进行综合评估和决策，不得违反国家法律法规和集团内部规章制度。
第十一条具有工作审批权限的人员应当严格按照程序和要求进行审批，不得滥用职权或者任意延误审批事项。
第十二条具有工作审批权限的人员应当对审批结果负责，监督和督促审批事项的落实和执行情况，并及时进行跟踪和反馈。
第四章工作审批权限的管理
第十三条集团内各部门应建立健全工作审批权限管理制度，明确审批流程和责任分工，保证审批工作的有序进行。
公司权限审批管理制度
公司权限审批管理制度
第一章总则
为规范公司内部权限审批管理，提高管理效率，保障公司运营正常进行，特制定本制度。
第二章权限分级管理
1. 公司权限分为高级权限、中级权限和普通权限三个级别，各级别权限对应不同的管理范
围和权限范围。
2. 高级权限：公司高级管理人员及相关部门负责人拥有高级权限，具有决策、核准、指导、监督等职权。
3. 中级权限：公司各部门经理及相关负责人拥有中级权限，具有一定的管理权限和审批权限，需在高级权限的指导下行使。
4. 普通权限：公司员工拥有普通权限，具有一定的操作权限，需在中级权限的指导下行使。
第三章权限审批流程
1. 权限申请：员工需向直接主管提出权限申请，说明申请理由和使用范围。
2. 权限审核：直接主管对申请进行审核，确认申请人员是否有合理使用权限的需求。
3. 权限审批：直接主管审核通过后，将申请提交给中级权限的审核人员进行审批。
4. 权限授权：中级权限审核通过后，由高级权限进行最终授权，将权限授予申请人员。
5. 权限变更：员工需在权限变更时重新提交申请，经过审核审批流程后方可变更。
第四章权限审批管理责任
1. 高级权限：负责设定公司权限管理制度，监督权限审批流程，最终确认权限授权。
2. 中级权限：负责审核员工权限申请，确保权限使用合理有效。
3. 普通权限：负责提出权限申请，遵守公司管理规定，正确使用权限。
第五章权限审批管理制度执行
1. 公司内部建立权限审批管理制度宣传教育，加强员工对权限管理的认识和重视。
2. 定期对权限管理制度进行检查和评估，发现问题及时处理，保证权限审批流程的稳定运行。
审批权限管理制度
审批权限管理制度
1. 引言
审批权限管理制度是为了规范和管理组织内部审批流程，确保审批权力的合理使用和控制。该制度涵盖了审批权限的分配、调整和监督等方面，旨在提高组织的运作效率和信息安全性。
2. 目的
审批权限管理制度的目的在于：
•确保审批权限的合理分配，减少滥用风险。
•提高审批流程的效率，节约时间和资源。
•加强对审批权力的监督，减少内部不正当操作的风险。
3. 适用范围
本制度适用于组织内部所有审批流程，包括但不限于内容：
•请假申请
•物品采购
•费用报销
•合同签订
•人事调动
•组织变动
•项目立项
4. 审批权限分级
为了确保审批权力的合理分配和管理，根据职务级别和工作需要划分了不同的审批权限等级：
4.1 一级权限
一级权限包括高级管理人员和关键决策者，拥有最高的审批权限。
4.2 二级权限
二级权限包括中高级管理人员和涉及重要决策的部门负责人。
4.3 三级权限
三级权限包括普通员工和一般行政事务的负责人。
5. 审批权限的分配和调整
审批权限的分配和调整应当遵循原则：
•与岗位职责和工作需要相匹配。
•适当考虑个人能力和经验。
•避免单一人员拥有过多的审批权限。
任何审批权限的分配和调整都应当经过正式的申请和批准程序，并及时更新相关的权限清单和记录。
6. 审批流程的设立和优化
为了提高审批流程的效率，组织应当定期评估和优化审批流程，包括但不限于方面：
•简化审批流程，减少不必要的环节和手续。
•使用电子化审批工具，提高流程的可追溯性和可控性。
•建立优先审批机制，处理紧急和重要事务的优先级。
7. 审批权限的监督和控制
为了防止审批权力被滥用或不正当操作的风险，应当加强对审批权限的监督和控制。
审批权限管理制度
审批权限管理制度
1. 引言
审批权限管理制度是为了规范和管理组织内审批流程而制定的一套规章制度。该制度旨在确保审批权限的合理分配和有效使用，提高审批效率，减少内部审批冗余，加强对审批过程的管控和监督。
2. 审批权限的定义
审批权限是指组织内部员工根据其职责和职级所具有的批准或决策的权力。根据不同的审批级别和类型，审批权限可以分为多个层级和分类。审批权限的设定应基于员工职位、工作职责和组织需要进行合理划分，确保审批权限的科学性、公平性和透明度。
3. 审批权限的分配原则
3.1 合理分配原则
审批权限的分配应根据员工的职责和工作需要进行合理划分。合理的分配可以提高工作效率，减少工作冗余，确保审批流程的高效进行。
3.2 权责统一原则
审批权限的分配应与员工职责相匹配，确保每个员工所拥有的审批权限是符合其职务要求的。在分配审批权限时，应遵循权责统一原则，防止个人或组织内部权力滥用。
3.3 分级管理原则
审批权限应分级管理，分为高、中、低三个层级。高层级的审批权限应由高级管理人员拥有，中层级由部门主管拥有，低层级由一般员工拥有。不同层级的审批权限具有不同的审批范围和审批限制。
3.4 限定期限原则
审批权限的分配应设定期限，即审批权限有一定的有效期限。在期限到期前，员工需要经过重新申请和审批，以确保审批权限的时效性和有效性。
4. 审批权限的申请和审批流程
4.1 申请流程
员工需要根据组织规定的程序，在系统或审批表单中提交审批权限的申请。申
请时应提供必要的个人信息和申请理由，以便审批机构进行评估和审批。
4.2 审批流程
审批权利管理制度
审批权利管理制度
一、总则
为规范和保障公司内部工作运行的合法性和规范性，根据公司的发展需要，结合国家有关
法律法规及公司内部管理体制，公司制定了本审批权利管理制度。
二、适用范围
本审批权利管理制度适用于公司内部各级管理人员对各类事项的审批程序和权限控制。
三、审批范围
1. 人事审批：涉及员工入职、晋升、调动、离职等事项的审批。
2. 财务审批：涉及公司各项资金支出、收入等事项的审批。
3. 采购审批：涉及公司采购物资、设备等事项的审批。
4. 合同审批：涉及公司与外部合作伙伴签订合同、协议等事项的审批。
5. 行政审批：涉及公司日常管理、设施设备、车辆管理等事项的审批。
6. 项目审批：涉及公司各类项目的立项、实施等事项的审批。
四、审批权限
1. 高级管理人员：即公司董事长、总经理等高级领导，具有全面的审批权利，可以审批公
司内部各类事项。
2. 部门主管：各部门主管在本部门相关事务中具有审批权力，包括人事、财务、采购、行
政等方面。
3. 业务主管：公司各个业务部门的主管具有相关业务事项的审批权限。
4. 员工：普通员工在日常工作中执行指定的审批程序，享有相应的审批权限。
五、审批程序
1. 提出审批申请：员工在遇到需要审批的事项时，应当向上级汇报并提交相关资料和申请。
2. 审批流程：审批流程应当按照公司规定的程序来执行，包括流程节点、审批人员、审批
时限等。
3. 审批结果：审批结果应当及时反馈给申请人，并在公司内部进行通知，确保相关人员知晓。
4. 审批记录：公司应当建立完善的审批记录系统，对每一次审批事项都要有详细的记录和
公司审批权限管理制度完整版
公司审批权限管理制度完整版
一、总则
为了规范公司内部的审批流程，加强对重要决策的控制和监督，提高决策的效率和准确性，特制定以下公司审批权限管理制度。
二、范围和适用对象
该制度适用于公司内部所有部门和岗位的审批权限管理。所有员工和领导都必须遵守该制度。
三、分类及权限级别
1.一般审批权限：指员工在属于自己职责范围内进行日常业务工作中的审批权限。
2.重要审批权限：指需要相关部门领导同意或者上级领导审批的重要决策审批权限。
3.关键审批权限：指公司核心业务决策或者与公司利益相关的重大决策审批权限。
四、权限设置和审批流程
1.一般审批权限：
（1）员工根据职责和权限，审批属于自己岗位职责范围内的日常业务事务。
（2）如需跨部门审批，应经过相关部门领导审批同意。
2.重要审批权限：
（1）相关部门领导根据自己的职责和权限审批属于自己部门的重要决策。
（2）如需跨部门审批，应经过相关部门领导同意。
3.关键审批权限：
（1）公司高级领导小组对公司核心业务决策或与公司利益相关的重大决策进行审批。
（2）如需跨部门审批，应经过相关部门领导同意。
（3）审批结果需记录并报告给公司高级领导小组。
五、权限管理和监督
1.每个员工的审批权限由岗位职责和工作需要确定，详细记录在员工岗位职责手册中。
2.每个员工在使用审批权限时应遵守公司相关制度和规定，确保审批的准确性和合法性。
3.公司应定期对各部门的审批权限进行审核和调整，确保权限的合理性和适用性。
4.公司领导应对所有重要和关键审批权限进行监督和审核，确保决策的合规性和正确性。
5.对违反公司审批权限管理制度的行为，公司将给予相应的处罚和纪律处分。
公司审批权限管理制度
第一章总则
第一条为规范公司内部审批流程，明确各部门职责，提高工作效率，降低风险，
特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，包括但不限于业务审批、财务审批、
人事审批、采购审批等。
第三条公司审批权限管理制度遵循以下原则：
（一）明确权限：各部门审批权限明确划分，确保审批流程高效、规范；
（二）分级审批：根据审批事项的规模和重要性，实行分级审批制度；
（三）责任到人：明确各环节责任人，确保审批流程顺畅；
（四）时限要求：明确各环节审批时限，提高工作效率。
第二章审批权限划分
第四条公司审批权限分为以下级别：
（一）一级审批：总经理、董事长等公司高层领导；
（二）二级审批：部门负责人、项目经理等；
（三）三级审批：部门员工。
第五条各部门审批权限如下：
（一）业务审批：业务部门负责对业务合同的签订、变更、终止等事项进行审批；（二）财务审批：财务部门负责对财务报销、资金支付、成本核算等事项进行审批；
（三）人事审批：人力资源部门负责对员工招聘、培训、考核、薪酬等事项进行审批；
（四）采购审批：采购部门负责对采购计划、供应商选择、合同签订等事项进行审批。
第三章审批流程
第六条审批流程分为以下环节：
（一）提出申请：各部门根据业务需求，向相关部门提出审批申请；
（二）初步审核：相关部门对申请事项进行初步审核，提出审核意见；（三）审批决策：根据审批权限，进行审批决策；
（四）执行落实：相关部门根据审批结果，执行具体工作；
（五）反馈评价：相关部门对审批结果进行反馈，对审批流程进行评价。第七条审批时限：
（一）一级审批：3个工作日内；
审批权限管理制度
审批权限管理制度
审批权限管理制度
1. 引言
审批权限管理制度旨在规范组织内部权限的设置和管理，确保审批过程的安全性、公正性和高效性。本文档旨在明确审批权限管理的目的、范围、流程和责任，以便组
织成员能够有效地理解和遵守该制度。
2. 目的
审批权限管理制度的目的是为了：
确保组织成员按照规定流程进行审批，并对各类事项进行适当的授权和限制。
提高审批过程的效率和质量，减少不必要的等待时间和错误。
加强对关键事项的控制，确保审批过程的安全性和合规性。
3. 范围
本制度适用于组织内所有成员的审批权限管理，包括但不限于以下方面：
请假、报销、采购、合同、招聘、调动等相关审批。
不同级别、部门和职位之间的审批权限划分和管理。
4. 流程
4.1 审批权限申请
组织成员如需申请特定的审批权限，应向上级主管部门或审批权限管理部门提出申请。
申请中应明确说明所需权限的名称、范围和使用目的，并附上相关的支持材料。
4.2 权限审核和授权
上级主管部门或审批权限管理部门将对申请内容进行审核，并根据需要进行调查和核实。
审核通过后，将根据组织内部的权限分级和权限矩阵，对申请人进行相应的授权。
授权结果将以书面形式通知申请人，并在相应的系统或工具中更新对应的权限设置。
4.3 权限变更和收回
若申请人的职位、部门或工作范围发生变更，申请人应及时向上级主管部门或审批权限管理部门提出权限变更申请。
上级主管部门或审批权限管理部门将对申请内容进行评估，并根据实际情况进行权限调整。
若申请人离职或因其他原因不再需要相应权限，上级主管部门或审批权限管理部门有权随时收回相关权限。
集团公司审批权限(人力资源事项)
集团公司审批权限(人力资源事项)
集团公司审批权限(人力资源事项)
1. 审批权限的背景和目的
为了提高集团公司人力资源管理的效率和流程标准化，特制定本审批权限规定，明确各审批层级和权限范围，保证审批过程的透明和公正。
2. 审批权限的层级和范围
2.1 一级审批权限
人力资源总监拥有一级审批权限，可以审批全公司所有人力资源事项，包括但不限于以下方面：
人员招聘与录用
薪资调整和福利待遇
岗位变动和晋升
绩效考核与奖惩
培训与发展
2.2 二级审批权限
部门经理拥有二级审批权限，可以审批本部门的人力资源事项，包括但不限于以下方面：
新员工入职和离职手续
奖惩申请
薪资调整（额度在本部门预算范围内）
岗位变动（非核心岗位）
培训申请（非核心培训）
2.3 三级审批权限
部门主管拥有三级审批权限，可以审批本部门日常的人力资源事项，包括但不限于以下方面：
请假申请（1天内）
补助申请（小额度）
奖惩申请（非重大）
培训申请（非核心培训）
3. 审批流程
3.1 一级审批流程
员工或部门经理在系统中发起审批申请，待人力资源总监审批通过后，申请结果将以系统通知的形式及时告知申请人。
3.2 二级审批流程
员工或部门主管在系统中发起审批申请，待部门经理审批通过后，申请结果将以系统通知的形式及时告知申请人。
3.3 三级审批流程
员工在系统中发起审批申请，待部门主管审批通过后，申请结果将以系统通知的形式及时告知申请人。
4. 审批结果的通知和记录
审批结果及时通知申请人，并在系统中记录审批流程和结果，以便后续查询和统计分析。
5. 特殊情况的处理
对于特殊情况（如紧急人员招聘、重大岗位变动等），可由人力资源总监根据具体情况决定是否调整审批流程和权限范围。
公司审批授权管理制度
第一章总则
第一条为规范公司内部审批授权管理，明确各部门、各岗位的职责权限，确保公司各项决策的合规性、有效性，降低经营风险，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门、岗位及其相关人员。
第三条本制度依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合公司实际情况制定。
第二章原则
第四条坚持依法依规、权责明确、程序规范、公开透明、高效便捷的原则。
第五条坚持集体决策、民主管理，确保公司决策的科学性、合理性。
第六条坚持逐级审批、分级负责，明确各层级审批权限和责任。
第七条坚持授权与责任相结合，确保授权范围内的决策、执行和监督。
第三章组织机构及职责
第八条公司设立审批授权管理部门，负责审批授权管理制度的制定、修订、解释和监督实施。
第九条各部门负责人为本部门审批授权管理的第一责任人，负责本部门审批授权工作的组织实施。
第十条各岗位人员按照岗位职责和权限，履行审批授权管理职责。
第四章审批授权范围
第十一条公司审批授权范围包括但不限于以下事项：
（一）重大决策事项：如公司发展战略、经营计划、投资计划等。
（二）重要合同签订：如采购合同、销售合同、租赁合同等。
（三）资金使用：如大额资金支付、借款、担保等。
（四）人事任免：如中层以上管理人员、专业技术人员的招聘、选拔、考核、晋升等。
（五）重要资产处置：如土地、房屋、设备等。
（六）其他需要审批授权的事项。
第五章审批程序
第十二条审批程序分为以下阶段：
（一）提出申请：各部门根据工作需要，向审批授权管理部门提出审批申请。（二）审核：审批授权管理部门对申请事项进行审核，并提出审核意见。
公司授权审批管理制度三篇
公司授权审批管理制度三篇
篇一：XXXX授权审批管理制度
第一章总则
第一条为了加强对XXXX各项资金支出审批管理，完善内部控制及提高工作效率，根据国家相关法规和XXXX有关制度文件，特制定本制度。
第二条本制度适用于XXXX总部及其下属子集团。
第三条总裁及各子集团总经理对本单位授权审批会计控制制度的健全和有效实施负责。
第四条授权审批内部会计控制的重点主要包括经济业务事项的审批人员和审核人员，以及批准范围、批准权限、批准程序、承担责任等。
第二章授权审批的基本原则
第五条 XXXX及其下属子集团应当建立授权审批的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保授权审批的不相容岗位相互分离、制约和监督。XXXX及其下属子集团授权审批的不相容岗位包括：
1) 审批；
2) 业务经办；
3) 保管；
4) 审核与会计记录；
5) 稽核。
第六条 XXXX及其下属子集团内部各级管理层必须在授权范围内行使职权和承
担责任，经办人员也必须在授权范围内办理业务。经办人员应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理业务。对于审批人超越授权范围审批的业务，经办人员有权拒绝办理，并应及时向审批人的上级授权部门报告。
第七条审批人员只能审批其下级经办的事项。审批人员不得审批或变相审批自己经办的事项，其经办的经济业务事项，应当由其上级审批；各下属子集团总经理为经济业务事项经办人的，应当由总裁审批。
第八条审批人员和审核人员的设置应遵循如下原则：设置多层审批的，不宜设置审批层次过多。一般情况下，XXXX及其下属子集团的审批层次一般不超过四层：
公司审批权限管理制度三篇
公司审批权限管理制度三篇
篇一：XX股份有限公司审批权限管理制度
为便于公司各业务人员办理合同和款项支付审批手续，现对各类业务合同和款项支付的审批权限，作如下规定。
一、关联交易
（一）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的，由董事会批准；交易金额不超过30万元的，由总经理办公会审批。
（二）公司与关联法人发生的交易金额在300万元及以上，由董事会批准；交易金额低于300万元的，由总经理办公会审批。
（三）公司与关联方发生的交易金额在3000万元及以上的，由股东大会批准。（四）需经董事会、股东大会批准的关联交易合同，由董事长签署，总经理办公会批准的关联交易合同，由总经理签署。
二、对外担保
（一）公司对外担保事项，均须董事会审议批准。
（二）以下对外担保事项，经董事会审议通过后，还须报股东大会批准。
1、公司及控股子公司对外担保总额，超过最近一期经审计的公司净资产的50%以后提供的任何担保。
2、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，或超过最近一期经审计总资产的30%。
3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。
4、单笔担保金额超过最近一期经审计的净资产10%的担保。
5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
（三）公司的对外担保合同，由董事长签署。
三、对外投资
（一）在一个财务年度内，累计投资金额不超过2500万元的，由董事长负责批准；超过2500万元，低于最近一期经审计确认净资产50%的，由董事会审议批准；超过公司最近一期经审计净资产50%的，由股东大会审议批准。
（二）单个项目投资额低于2500万元的，由董事长负责批准；超过2500万元，低于最近一期经审计确认净资产50%的，由董事会审议批准；超过公司最近一期经审计净资产50%的，由股东大会审议批准。
审批权限管理制度模板
审批权限管理制度模板
一、目的
为规范公司审批流程，明确各级管理人员的审批权限，提高工作效率，防止权力滥用，特制定本审批权限管理制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工，包括但不限于管理层、财务部门、采购
部门、行政部门等。
三、审批原则
1. 分级审批原则：根据事项的性质和金额大小，实行分级审批。
2. 效率原则：审批流程应简洁高效，避免不必要的延误。
3. 透明原则：审批过程和结果应对相关人员公开透明。
4. 责任原则：审批人员应对审批结果负责，确保决策的合理性和合法性。
四、审批权限设置
1. 总经理：负责公司重大事项的最终审批，包括但不限于重大投资、
重要合同、大额资金调动等。
2. 部门经理：负责本部门内的日常事务审批，包括采购、人事、财务等。
3. 财务部门：负责公司所有财务相关的审批，包括预算、报销、付款等。
4. 采购部门：负责采购事项的审批，包括供应商选择、采购合同等。
五、审批流程
1. 提交申请：员工需填写审批申请表，详细说明审批事项、金额、预
期效果等。
2. 初步审核：直接上级或相关部门对申请进行初步审核，确保申请的
合理性和完整性。
3. 权限审批：根据审批权限设置，提交至相应级别的管理人员进行审批。
4. 审批结果：审批人员应在规定时间内给出审批结果，并将结果通知
申请人。
六、审批时限
1. 常规审批：审批人员应在接到审批申请后的3个工作日内完成审批。
2. 紧急审批：对于紧急事项，审批人员应在接到审批申请后的24小
时内完成审批。
七、监督与考核
1. 审计部门负责对审批流程进行监督，确保审批制度的执行。
集团审批管理制度
集团审批管理制度
第一章总则
第一条为规范集团内各单位的审批流程和权力，提高审批效率，加强内部管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团内各单位的审批事项。
第三条审批单位应当依法行使审批权，保证审批过程合法、公正、公开。
第四条审批单位应当做好审批文书的备案管理，并建立审批档案，确保审批程序的合规性和真实性。
第五条审批单位应当加强对审批人员的培训和监督，提高审批人员的专业水平和工作效率。
第六条审批单位应当建立健全内部审批流程，规范审批程序，确保审批结果符合法律法规和集团内部规定。
第七条集团各单位应当制定审批管理办法，并严格按照本制度执行。
第二章审批流程
第八条集团各单位设立审批委员会，审批事项由审批委员会审核通过后，经相关人员签字确认，方可实施。
第九条审批委员会由相关领导和专业人员组成，审批事项涉及的具体问题由专业人员专门负责研究、评估和审核。
第十条审批事项经审批委员会审核通过后，由相关领导签字确认，方可实施。
第十一条对于一般性审批事项，审批流程为：申请-审批-签字-实施。
第十二条对于重要性审批事项，审批流程为：申请-初审-二审-最终审批-签字-实施。
第十三条对于紧急性审批事项，审批流程为：紧急申请-紧急审批-紧急签字-紧急实施。
第十四条审批委员会应当及时处理审批事项，确保审批流程的高效性和及时性。
第三章审批权限
第十五条集团内各单位设立审批权限制度，明确各级审批权限的范围和限制。
第十六条审批权限分为一般审批权限、重要审批权限和紧急审批权限。
第十七条一般审批权限由相关领导和专业人员共同决定，适用于一般性审批事项。
管理审批权限制度范本
管理审批权限制度范本
一、总则
为了规范公司的管理审批权限，明确各级管理人员和员工的职责，保障公司业务活动的正常进行，根据国家法律法规和公司章程的规定，特制定本制度。
二、审批权限的划分
1. 公司实行分级审批制度，审批权限分为四级：总经理、部门经理、主管和员工。
2. 总经理拥有最高审批权限，对公司的重大事项进行审批。
3. 部门经理对所属部门的日常事务进行审批，对部门员工的业务行为进行监督和
管理。
4. 主管对所属工作区域的日常事务进行审批，对员工的业务行为进行监督和管理。
5. 员工按照岗位职责和操作规程执行工作，对所属工作的结果负责。
三、审批权限的行使
1. 各级管理人员在行使审批权限时，应当严格遵守国家法律法规和公司章程的规定，遵循公正、公平、公开的原则。
2. 各级管理人员在行使审批权限时，应当充分考虑公司的利益和风险，确保公司
的业务活动符合公司的战略目标和经营理念。
3. 各级管理人员在行使审批权限时，应当尊重员工的合法权益，保护员工的合法
权益不受侵犯。
四、审批权限的变更和撤销
1. 公司董事会有权根据公司业务发展的需要，调整各级管理人员的审批权限。
2. 公司董事会有权根据国家法律法规和公司章程的规定，撤销各级管理人员的审
批权限。
3. 各级管理人员在行使审批权限过程中，如有违法违规行为，公司董事会有权撤
销其审批权限。
五、审批权限的记录和归档
1. 公司应当建立健全审批权限的记录和归档制度，对各级管理人员的审批权限进行记录和归档。
2. 公司应当定期对审批权限的记录和归档进行检查和审计，确保审批权限的行使符合法律法规和公司章程的规定。
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XX-（HR）字[2018]第16号
司属各公司、各部门：
《员工退休管理办法》已由XXX（集团）有限公司总裁批准通过，现予公布，请各公司、各部门遵照执行。
本制度自2018年7月1日起施行。
XX集团有限公司
2018年5月28日
第一条目的
1.1为进一步加强企业内控、规范审批流程，特制定本制度。
1.2各单位应本着规范、安全、高效、合理的原则严格执行本制度。
第二条适用范围
2.1本制度适用于XXX总部各部门及境内各分(子)公司和办事处。
第三条管理原则
3.1各单位涉及到预算编制、资本性支出、签订合同、费用报销、员工管理、薪资管理、往
来款项管理、纳税申报等事宜，应按照本制度附表《管理审批权限表》对应规定的权限及审批流程执行。
3.2各单位制定的其他各种制度流程、审批权限应不得与本制度冲突，若有任何地方与本制
度抵触，应以本制度规定的流程及权限为准。
3.3各单位可在本制度标准范围内，制定更加细化、更加符合当地公司管理要求的管理办法。
第四条审批权限
4.1本集团采用“自下而上”与“自上而下”相结合的方式编制年度预算，集团年度预算应
由董事会批准执行；各单位年度预算应由集团总部各主管部门审核并经集团最高负责人批准后执行。
4.2各单位资本性支出应按《管理审批权限表》及集团颁发的《资产管理制度》规定的权限
及审批流程执行。
4.3各单位签订合同应按《管理审批权限表》及集团颁发的《合同管理制度》、《XXX会计制
度》规定的权限及审批流程执行。
4.4各单位费用报销应按《管理审批权限表》及集团颁发的各种费用报销管理制度规定的权
限及审批流程执行；凡是超过集团规定的标准(上限)或超过月度(或季度、年度)预算的各种费用，必须经集团总部各主管部门及相关负责人审核、批准后方可报销。
4.5各单位招聘人员、任免及调动干部、发放薪资、支付奖金等应按《管理审批权限表》及
集团颁发的人事及薪酬管理制度规定的权限及审批流程执行。
4.6各单位员工因公借款及坏账报损核销应按《管理审批权限表》及集团颁发的《合同管理
制度》规定的权限及审批流程执行。
4.7各单位计提、缴纳税款应按《管理审批权限表》及集团颁发的《XXX会计制度》、《XXX
税务管理制度》规定的权限及审批流程执行。
第五条处罚规定
5.1任何单位若违反本制度及相关管理制度规定，应严格追究单位(或部门)负责人及有关直
接责任人的责任(包括但不限于警告、通报、罚金、降职、解聘)；给公司造成经济损失及不良影响的，还应按损失金额的一定比例追究相关管理人员及责任人员的赔偿责任。
5.2各单位应规范建立考核机制，任何人违反本制度及相关管理制度规定，应及时考核记录，
并纳入评优、加薪、晋升等考核范围。
第六条生效日期
6.1本制度自颁布之日起生效，以前相关规定若与本制度不一致，以本制度为准。
6.2本制度由集团财务中心负责解释。
XXX有限责任公司
2018年5月28日主题词：审批权限管理
抄报：集团董事长、总经理及副总经理
抄送：集团各职能中心总监及部门经理、各公司总经理及部门经理
发文：集团总经办2018年5月28日印发