杭州杭氧股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2010-02

杭州杭氧股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2010年7月4日上午9：00以通讯方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2010年6月29日以传真、电子邮件等方式送达各位监事，公司全体监事以通讯形式参加了会议。应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席陶自平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司9名监事审议了本次会议的议案，并分别以传真的方式对审议事项进行了表决。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于为承德杭氧气体有限公司提供银行融资担保的决定》，同意公司为公司全资子公司承德杭氧气体有限公司提供银行融资贷款的担保，贷款金额为9000万元人民币，担保期限自银行融资贷款合同签署生效之日起至2012年12月31日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《对外担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。

二、审议通过了《关于收购湖北杭氧气体有限公司自然人股东股权的决定》，同意公司以浙江勤信资产评估有限公司以2009年10月31日为基准日出具的浙勤评报〔2010〕74号《资产评估报告》（以下简称：评估报告）作为本次股权收购的定价依据，按净资产评估价值1:1定价，收购湖北杭氧气体有限公司四名自然人股东持有该公司的全部600万股股权，评估报告的评估结果为：湖北杭氧气体有限公司股东权益账面价值18,424,307.22元，评估价值22,735,113.45元，评估增值4,310,806.23元，增值率为23.40 %，折合每股净资产价值为1.14元。四位自然

人股东股权收购总价为684万元，上述股权收购完成后，湖北杭氧气体有限公司成为公司全资子公司。

本次股权收购前 本次股权收购后 股东名称

出资额（万元）占注册资本比例出资额（万元）占注册资本比例

杭州杭氧股份有限公司 1400 70% 2000 100% 王秀娟 300 15% / /

刘江生 165 8.25% / /

陈晓春 60 3% / /

贺国庆 75 3.75% / /

合计 2000 100% 2000 100% 收购湖北杭氧自然人股东股权，有利于湖北杭氧做大做强，可使湖北杭氧依托本公司资本实力、设备改造能力、经营决策能力和专业化气体运营能力，调整现有经营模式，加大市场拓展力度，提升公司竞争力；同时，收购湖北杭氧自然人股东股权，有利于本公司进行气体产业领域的资源整合，提升整体市场竞争力，提高区域内定价能力。

公司与上述湖北杭氧气体有限公司四名自然人股东无关联关系。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于同意对湖北杭氧气体有限公司委托贷款续贷的决定》，同意公司对公司全资子公司湖北杭氧气体有限公司的1,000万元委托贷款续贷一年，贷款年利率为5.31%，贷款期限为2010年8月8日起至2011年8月7日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于为蚌埠杭氧气体有限公司提供融资担保的决定》，同意公司为公司全资子公司蚌埠杭氧气体有限公司提供3,700万元的融资担保，担保有效期自担保协议签字之日起至2012年12月31日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《对外担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。

五、审议通过了《关于对吉林市经开杭氧气体有限公司增资的决定》，同意公司对公司全资子公司吉林市经开杭氧气体有限公司增资500万元。本次增资完成后，吉林市经开杭氧气体有限公司的注册资本变更为1,000万元。本次增资前后的股权变化情况如下：

股东名称本次增资前本次增资后

出资额（万元）出资比例（%）出资额（万元）出资比例（%）杭州杭氧股份有限公司500 100 1000 100 总计500 100 1000 100 由于经开杭氧设立时的注册资本不能满足其现阶段开工建设的资金需要，因

此本公司计划对经开杭氧进行增资，增资款项主要用于经开杭氧购置土地使用权、固定资产投资等用途，有利于本公司全资子公司顺利开展生产经营，符合公

司整体利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于同意投资组建济源杭氧气体有限公司的决定》，同意

公司投资6,300万元在河南省济源市与河南济源钢铁（集团）有限公司共同组建

气体公司——济源杭氧气体有限公司（暂定名，以当地工商管理部门核准的名称

为准），该公司设立时注册资本拟为9,000万元，其中公司现金出资6,300万元，占该公司设立时注册资本的70%；河南济源钢铁（集团）有限公司现金出资2,700

万元，占该公司设立时注册资本的30%。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《投资组建济源杭氧气体有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证

券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。

七、审议通过了《关于向杭州杭氧透平机械有限公司增资的决定》，为了实

施募投项目——提高大型空分设备配套透平压缩机能力技改项目，同意公司根据

首次公开发行股票募集资金使用计划，以募集资金对公司全资子公司杭州杭氧透

平机械有限公司增资11,495万元，本次增资完成后，杭州杭氧透平机械有限公司

的注册资本变更为13,495万元。

本次增资前本次增资后

股东名称

出资额（万元）出资比例（%）出资额（万元）出资比例（%）杭州杭氧股份有限公司2000 100 13495 100 总计2000 100 13495 100 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于批准设立募集资金专户并签署三方监管协议的决定》，同意公司分别在中国银行杭州市开元支行、杭州银行保俶支行、中国工商银行浙