ST唐陶：第四届董事会第三十一次会议决议公告 2011-05-20

证券代码：000856 证券简称：ST唐陶公告编号：2011－20
唐山陶瓷股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
唐山陶瓷股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2011年5月9日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第四届董事会第三十一次会议的通知。

会议于2011年5月19日在本公司会议室召开。

会议应到董事九名，实到董事九名，五名监事及其他相关人员列席会议。

会议的表决方式为现场表决。

会议由董事长陈思先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议通过了关于召开公司2010年年度股东大会的议案。

公司拟定于 2011 年6月15日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开2010年年度股东大会。

（详见《唐山陶瓷股份有限公司关于召开公司2010年年度股东大会的通知》）
该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

唐山陶瓷股份有限公司
董事会 2011年5月19日。