《延期筹建的请示》

金唂贷司筹请〔2014〕1号
关于运城市金唂小额贷款有限责任公司
延期筹建的请示
山西省人民政府金融工作办公室：
2014年7月5日，我公司收到贵办《关于同意运城市金唂小额贷款有限责任工资筹建的批复》（晋金复〔2014〕98号）后，高度重视，立即积极展开了第二阶段的筹建工作。

我们于2014年7月10日到银行开立了临时帐户，通知9位股东按出资协议缴款入资，要求8月10前，所有资金必须完全到位，资金到位后，由××会计事务所进行验资。

2014年7月6日，由王玉峰组织，召开了本公司（筹）第三次出资人会议。

会上，全体出资人对筹建小组起草的《运城市金唂小额贷款有限责任公司组织机构管理方案》（草案）
进行了讨论修订，修改后进行了审议确定。

并安排由王玉峰、师万堂、史战青三人牵头起草公司经营管理的一系列有关制度。

2014年7月10日，我们召开了第四次出资人会议，会上全体出资人对本公司高管及员工招聘事宜进行了讨论，决定授权王玉峰、师万堂、史战青三人组成招聘小组，向社会公开发出公告，负责从业人员招录工作。

7月15日，招聘小组起草了《运城市金唂小额贷款有限责任公司招聘公告》。

7月18日，王玉峰代表本公司在运城市电视台、《运城日报》两种新闻媒体上发布了为期一个月的招聘公告。

8月20日开始，我公司成立考核小组，由王玉峰负责，外聘相关专业人员对应聘者进行从业资质审查、专业能力测试、面试问答、社会关系走访等环节的考核。

2013年8月25日，本公司最大出资人王玉峰召集所有出资人召开第一次股东会会议。

会上，全体股东选举王玉峰、师万堂、史战青为公司第一届董事会成员，任期三年；选举曹科学、史焕忠组成公司第一届监事会，任期三年。

截止2014年9月，我公司筹建组已经完成了验资确认、确定公司组织机构、起草公司相关管理制度、发布招聘公告、成立董事会、监事会等项工作。

但是，由于诸多原因，我公司无法在“晋金复〔2014〕98号”文件要求的期限内完成开业资料申报，目前仍有以下几项工作没能按照原计划完成，主要情况是：
一、内设机构及人员配置还未到位。

其主要原因是：
由于报名应聘的人员大多是刚毕业的大学生，多数没有工作经验，也没有从事金融工作的经历，所以第一轮的面试结果不太理想，还没有找到合适的公司从业人员。

二、公司三年发展规划还未确定。

其主要原因是：由于公司高管还未确定，董事会无法召开，无法对公司的三年发展规划进行商议和确定定。

三、公司经营住所还未通过公安、消防验收。

其主要原因是：公司租租赁的房屋，现在正在进行装修，等装修完毕后请公安、消防部门进行验收。

四、公司的内控制度建设还未完成。

其主要原因是：筹建小组事情多，人手少，内设制度种类又多，所以工作进度缓慢，截止目前已经完成三分之一相关制度的制定，还有三分之二的制度还未完成。

对于上述未完成的筹建事宜，我公司已制定以下工作措施和计划，确保尽快完成开业前的各项筹建工作：
一、由王玉峰负责，与电视台、报社等部门加强沟通合作，继续发布招聘广告，扩大影响力，努力做好人员的招聘工作，以尽快完成公司内设机构人员的配备。

力争此项工作在12月1日前完成。

二、由师万堂负责，公司高管确定后，尽快商议制定公司三年发展规划，力争此项工作在2015年1月10日前完成。

三、由史战青负责，与装修公司加强沟通，督促装修公司加快工期，尽快完成办公场所的内部装修工程。

装修完成后，与公安、消防部门积极配合协调，争取一次验收合格，力争此项工作在2015年2月15日前完成。

四、由王玉峰负责，与筹建小组其他成员配合，加快进度，尽快完成公司内控制度的建设，，力争此项工作在12月10日前完成。

预计上述工作可于2015年3月1日前全部完成。

鉴于以上原因，我公司筹建组恳请贵办将我公司筹建期延期至2015年3月1日，请予批复。

附件：运城市金唂小额贷款有限责任公司(筹)第五次出资人会议决议
运城市金唂小额贷款有限责任公司筹建组
2014年9月18日
抄报：运城市人民政府金融工作办公室。

运城市金唂小额贷款有限责任公司(筹) 第五次出资人会议决议
——关于公司延期开业等事项的决定
（2014）第5号
会议时间：2014年9月18日
会议地址：×××××××××××××××××
通知情况：本次会议召开前2日，已由王玉峰逐个电话通知。

会议召集：王玉峰（筹建小组组长，最大出资人）
到会人员：
王玉峰，认缴资本2000万元，占注册资本的20%；
师万堂，认缴资本1000万元，占注册资本的10%；
史战青，认缴资本1000万元，占注册资本的10%；
史焕忠，认缴资本1000万元，占注册资本的10%；
曹科学，认缴资本1000万元，占注册资本的10%；
晋致强，认缴资本1000万元，占注册资本的10%；
刘印马，认缴资本1000万元，占注册资本的10%；
史金龙，认缴资本1000万元，占注册资本的10%；
刘徐家，认缴资本1000万元，占注册资本的10%。

公司9名出资人全部到会。

会议主持：王玉峰（筹建小组组长，最大出资人）
会议主题：对延期筹建事宜进行商议，并安排部署下一阶段工作。

议案表决情况：
本次会议所做出的决议，经全体出资人表决通过（无弃权及反对表决权的情形），符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，决议有效。

决议事项如下：
一、向省人民政府金融工作办公室请示恳请将公司筹建期延期至2015年3月1日。

二、由王玉峰负责，与电视台、报社等部门加强沟通合作，继续发布招聘广告，扩大影响力，努力做好人员的招聘工作，以尽快完成公司内设机构人员的配备。

力争此项工作在12月1日前完成。

三、由师万堂负责，公司高管确定后，尽快商议制定公司三年发展规划，力争此项工作在2015年1月10日前完成。

四、由史战青负责，与装修公司加强沟通，督促装修
公司加快工期，尽快完成办公场所的内部装修工程。

装修
完成后，与公安、消防部门积极配合协调，争取一次验收
合格，力争此项工作在2015年2月15日前完成。

五、由王玉峰负责，与筹建小组其他成员配合，加快
进度，尽快完成公司内控制度的建设，，力争此项工作在
12月10日前完成。

全体与会股东签字：（指模）
年月日。