皇氏乳业：第二届监事会第十二次会议决议公告 2010-12-11
社会资本与超额在职消费：激浊扬清还是推波助澜
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一 引L言
在职消费指高管依靠特权获得的特殊待遇&是存在于工资之外的报酬或利得&譬如高档办公室-私人 交通工具-餐饮与娱乐消费等! 孙泽宇和齐保垒&%"%!" +!, '在职消费 作 为 企 业 日 常 经 营 中 一 项 不 可 避 免 的 支出&其存在虽有一定合理性&但%"!%年中国铁建年报中 披 露 出 的5)#9 亿 元 业 务 招 待 费&仍 引 起 社 会 一 片 哗然! 孙世敏等&%"!$" +%, '在职消费经 济 性 质 如 何)其 内 在 作 用 机 理 何 在)这 一 系 列 问 题 激 起 广 泛 学 术 争 论'综观已有文献&在职消费产生可溯源于# 效率观$ 抑或# 代理观$'一方面&基于# 效率观$&作为高管稳 固自身地位# 商品$ 之一&在职消费所蕴含隐形激励有效强化高管辨识度 ! G+,Q+-S(, 和 :UD,Q/+-&%""< " +#, ' 出于缓解货币薪酬不足之替代性补偿契机&在职消费可有效遏制企业管理层人才流失&亦在提升工作效 率-拓展商业关系等方面发挥积极效用! 孙世敏等&%"!$" +%, '另一 方 面&部 分 学 者 从 委 托 代 理 理 论 出 发&提 出在职消费# 代理观$ &将在职消费视作高管侵占企业资源-牟取个人私利的掏空隧道之一'在职消费初衷 虽为促进企业绩效&但因管理层与股东的目标分歧而极易诱发 高 管 腐 败 行 为 ! 陈 汉 文 等&%"%" " +<, &高 管 有 强烈自利动机驱使其滥用职权且通过在职消费以迎 合自 身权力寻 租之私 欲 ! W+V1MRC 和 =-D+Q&%""#%王 明 虎和荣益辰&%"!5" +;3$, &倘若在职消费超 出 一 定 额 度&也 即 体 现 为 超 额 在 职 消 费&其 必 然 会 引 发 企 业 高 昂 的代理成本&进而损害企业利益! 8.D等&%"!!" +9, '
合伙人规章制度
合伙人制度1.什么是合伙人制度? 合伙人公司是指由两个或两个以上合伙人拥有公司并分享公司利润,合伙人即为公司主人或股东的组织形式.其主要特点是:合伙人共享企业经营所得,并对经营亏损共同承担无限责任；它可以由所有合伙人共同参与经营,也可以由部分合伙人经营，其他合伙人仅出资并自负盈亏;合伙人的组成规模可大可小。
法律支持：《中华人民共和国合伙企业法》（1997年2月23日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十四次通过，1997年2月23日中华人民共和国主席令第八十二号公布，自1997年8月1日起施行。
)合伙是一种古老的企业组织形式,最初是起源于加足够该有的一种经营形式,具有悠久的发展历史。
在公元前18世纪的古巴比伦《汉穆拉比法典》就规定了合伙原则，在罗马共和国，合伙高度发达，法律对合伙人的性质以及权利义务已有了相当明确的规定。
2 职业合伙人这个概念由杭州宏创电子商务有限公司首创(下简称宏创）.职业合伙人是合伙创业的个人，与宏创企业是合伙关系，宏创企业提供全新的创业平台、资源及股份.合伙人与客户是协作关系,合伙人的事业就是协作客户事业成功，创造价值、分享利益.职业合伙人以收益、个人发展和回馈社会为目标,通过建立商圈，创新，专业服务，与宏创企业、客户协力合作，共创和共享财富。
2.1职业合伙人事业职业合伙人事业包括以下方几方面：2.1.1建立商圈签约50家客户:根据宏创职业合伙人事业制度的规定，所有加盟职业合伙人，都要签约50家直接协作的企业或个人,并亲自服务和维护客户关系.长期合作，以锤炼能力和稳定收益，作为安身立命的基础,犹如自耕农。
2。
1.2服务客户服务5种客户：1、50家直接签约的客户，那是衣食父母;2、职业合伙人的客户，那是你个人产品的销售通路；3、职业合伙人团队,那是你的师爷、徒弟、伙计；4、你的亲朋好友,那是你帮助他人，获得成长和快乐的源泉；5、社区居民，是你学习和成长的人文伙伴.我们每一个职业合伙人直接服务的人是有限的，但是,通过我们创造的产品和文化，我们每一个人都可以帮助和影响很多的人，1万,10万，百万，或者更多.互联网是我们服务的内容之一，也是我们做服务的通路和工具.我们帮助客户销售和采购，我们创造创意、知识和关系以协助客户，让客户获得便利、实惠和快乐。
食品饮料行业周报：消费需求稳步恢复，关注年报一季报催化行情
证券研究报告| 行业周报食品饮料2023年04月16日行业周报食品饮料行业周报食品饮料内容目录1. 周度观点 (6)2. 行情回顾 (9)2.1. 板块指数表现：本周食品饮料行业下跌5.20% (9)2.2. 个股表现 (9)2.3. 估值情况：估值保持稳定 (10)2.4. 资金动向：北向资金持续持仓 (11)3. 重点数据追踪 (12)3.1. 白酒价格数据追踪 (12)3.2. 啤酒价格数据追踪 (13)3.3. 葡萄酒价格数据追踪 (13)3.4. 乳制品价格数据追踪 (13)3.5. 肉制品价格数据追踪 (14)3.6. 原材料价格追踪 (15)4. 公司重要公告 (16)5. 下周大事提醒 (17)6. 行业要闻 (17)7. 风险提示 (17)行业周报食品饮料图表目录图1：本周一级行业涨跌幅 (9)图2：本周食品饮料子行业涨跌幅 (9)图3：截至4月14日前10行业估值水平 (10)图4：截至4月14日食品饮料子行业估值水平 (10)图5：食品饮料行业子版块估值（PE_TTM） (10)图6：飞天茅台批价走势 (12)图7：五粮液批价走势 (12)图8：白酒产量月度数据 (12)图9：白酒价格月度数据（单位：元/瓶） (12)图10：进口啤酒月度量价数据 (13)图11：啤酒月度产量数据 (13)图12：葡萄酒当月产量 (13)图13：葡萄酒当月进口情况 (13)图14：生鲜乳价格指数 (14)图15：酸奶&牛奶零售价指数 (14)图16：婴幼儿奶粉零售价指数 (14)图17：海外牛奶现货价指数 (14)图18：国内猪肉价格指数 (14)图19：生猪养殖利润指数 (14)图20：豆粕现货价格指数 (15)图21：全国大豆市场价格指数 (15)图22：箱板纸价格指数 (15)图23：瓦楞纸价格指数 (15)图24：OPEC原油价格指数 (15)图25：常州华润聚酯PET瓶片出厂价格指数 (15)表1：本周饮料板块个股涨跌幅 (9)表2：本周食品板块个股涨跌幅 (10)表3：食品饮料板块陆股通持股情况 (11)表4：食品饮料板块陆股通增减持情况 (11)表5：本周食品饮料行业重点公告 (16)行业周报食品饮料表6：食品饮料板块下周大事提醒 (17)表7：本周食品饮料行业要闻 (17)行业周报食品饮料1. 周度观点白酒：春糖反馈分化，短期建议关注年报一季报。
光明乳业第二届六次监事会决议公告
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2007-005号光明乳业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2007年3月22日在本公司会议室召开，本次会议应到监事三人，亲自或委托代理人出席会议监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经审议，本次会议通过如下决议：一、审议通过了《2006年度监事会工作报告》。
二、审议通过了《2006年度报告及报告摘要（附审计报告）》。
监事会认为：1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过了《关于换届选举公司监事的议案》。
根据《公司章程》规定，公司第二届监事会任期届满。
根据各主要股东单位关于第三届监事会监事候选人的推荐意见，会议一致同意周杰、沈伟平二人为公司第三届监事会监事候选人。
上述候选人将提交公司2006年度股东大会以累积投票制选举。
经公司工会二届三次全体委员会会议协商，一致选举王瑛女士担任公司第三届监事会职工代表监事。
监事候选人及职工代表监事简历见附件。
四、审议了《2006年度财务决算及2007年度财务预算报告》。
五、审议了《2006年度利润分配预案的议案》。
六、审议了《2007年度日常关联交易预计的议案》。
七、审议了《关于修改公司章程的议案》。
特此公告。
光明乳业股份有限公司监事会二零零七年三月二十二日附件：监事候选人简历周杰，男，1967年12月出生，上海交通大学管理工程硕士，中共党员。
现任上海实业（集团）有限公司副总裁、上海实业控股有限公司副行政总裁，上实食品控股有限公司董事、上海实业医药投资股份有限公司董事、杭州胡庆余堂药业有限公司董事长、光明乳业股份有限公司监事长等职。
皇氏乳业：2010年度权益分派实施公告 2011-05-20
证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业公告编号：2011 – 015广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2010年度权益分派实施公告广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2010年度权益分派方案已获2011年5月6日召开的2010年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案本公司2010年度权益分派方案为：以公司现有总股本107,000,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.9元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
对于其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
分红前本公司总股本为107,000,000股，分红后总股本增至214,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日本次权益分派股权登记日为：2011年5月26日，除权除息日为：2011年5月27日。
三、权益分派对象本次分派对象为：2011年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法1．本次所转增股于2011年5月27日直接记入股东证券账户。
2．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2011年5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3．以下股东的股息由本公司自行派发：五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2011年5月27日。
六、股份变动情况表单位：股七、本次实施转增股后，按新股本214,000,000股摊薄计算，2010年度，每股净收益为0.27元。
八、咨询机构咨询地址：广西南宁市科园大道66号广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会秘书办公室咨询联系人：何海晏、王婉芳咨询电话：0771–3211086传真电话：0771–3221828广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会二〇一一年五月二十日。
皇氏乳业：2010年度股东大会的法律意见书 2011-05-07
皇氏乳业2010年度股东大会法律意见书北京市康达律师事务所关于广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书康达股会字[2011]042号致：广西皇氏甲天下乳业股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及广西皇氏甲天下乳业股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2010年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。
在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦2301室 邮编：1000042301 CITIC BUILDING, NO.19 JIANGUOMENWAI STREET , BEIJING, 100004, PRC电话/TEL:（8610）85262828 传真/FAX ：（8610）85262826 网址/WEBSITE ：并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序本次会议由公司董事会召集。
广西皇氏乳业有限公司介绍企业发展分析报告模板
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告广西皇氏乳业有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:广西皇氏乳业有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分广西皇氏乳业有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业空资质增值税一般纳税人产品服务：乳制品生产；道路货物运输（不含危险货物）1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
国美控制权之争的案例讨论(原版)
目录一、前言 (2)二、国美控制权之争背景归集 (3)三、国美股权结构及未来变动分析 (7)四、近五年国美电器的业绩变化状况分析 (11)五、黄光裕VS陈晓 (15)六、融资手段与控制权 (19)七、谁来控制国美重要吗？ (21)八、黄光裕与小股东的利益冲突 (22)九、狱中黄光裕的权利 (25)十、管理层股权激励 (26)十一、挺黄派VS挺陈派 (30)十二、国美事件对中国电器零售业格局影响分析 (32)一、前言国美股权争夺战，这场由创始人、职业经理人、战略投资者三方引发的利益博弈，已经成为中国商企的一个经典案例。
作为旁观者，一系列关于企业管理的问题，渐渐地引起人们的思考：创始人一定要当老大？引入战略投资有多危险？股权激励作为控制权争夺手段的特殊地位体现在哪里？第一大股东与小股东是否在同一战线？……本文我们将从国美控制权争夺战的背景资料出发，通过分析国美电器股权结构和业绩状况，讨论黄光裕、陈晓和小股东之间的利益冲突，并通过此事件分析股权激励在公司控制权之争中的作用，最后通过公司治理理论分析国美事件对中国家电零售业格局的影响。
二、国美控制权之争背景国美电器控制权的争夺战是近来最吸引公众眼球的事件之一，在这场企业内部动乱中，以陈晓为首的职业经理人，与大股东黄光裕家族已势同水火。
下面，我们从这纷乱喧嚣的争夺战中，将该控制权之争的背景材料做一归集。
第一，事件开端——黄光裕否决贝恩董事，董事会强行委任。
①2008年底，黄光裕因涉嫌经济犯罪被羁押，2009年1月18日，黄光裕正式辞职，陈晓出任董事局主席。
②2009年6月22日，国美电器与贝恩签订合作协议，贝恩认购国美电器发行的2016年到期的可转换债券人民币15.9亿元，以约2.33亿美元(相当于约18.04亿港元)结算，贝恩资本将成为国美第二大股东。
③2010年5月11日，在国美电器借助贝恩资本正在走出危机恢复正增长的情况下，拥有31.6%股权的国美电器大股东黄光裕在年度股东大会上突然发难，向贝恩投资提出的三位非执行董事（竺稼、王励弘、雷彦）投出了反对票。
法 尔 胜：第六届第十三次监事会决议公告 2011-03-26
证券代码：000890 证券简称：法尔胜公告编号：2011-009江苏法尔胜股份有限公司第六届第十三次监事会决议公告江苏法尔胜股份有限公司第六届第十三次监事会于2011年3月24日下午17：00在本公司十楼会议室召开，监事吉方宇先生、唐国强先生、赵军先生、唐福如先生、邹雅芳女士参加了会议。
会议由监事会主席吉方宇先生主持，会议以举手表决的方式一致通过以下议案：一、审议通过公司《2010年度报告正文及摘要》的议案；监事会审议通过2010年度报告正文及摘要，并发表了如下审核意见：1、公司2010年度报告正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2010年度报告正文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项。
3、监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2010年度报告正文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司2010年度报告正文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
此项议案需提交公司2010年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2010年度监事会工作报告》；表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
此项议案需提交公司2010年度股东大会审议。
三、审议通过公司2010 年度利润分配预案；表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
此项议案需提交公司2010年度股东大会审议。
四、审议通过关于第七届监事会监事候选人提名的议案：本公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，需选举产生新一届监事会。
公司监事会提名吉方宇先生、朱维军先生、邹雅芳女士3人为第七届监事会监事候选人；表决情况如下：1)提名吉方宇先生为公司第七届监事会监事候选人；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权2)提名朱维军先生为公司第七届监事会监事候选人；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权3)提名邹雅芳女士为公司第七届监事会监事候选人；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权本次决议通过的监事候选人名单尚需提交公司2010年度股东大会审议并选举产生，股东大会将采取累积投票制的表决方式。
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第51期前沿资讯责任编辑:王博文E-mail:*******************华尔街日报光明乳业：产品提价约5%12月17日，光明乳业发布公告称，公司自12月18日起适当上调部分新鲜牛奶、酸奶的价格，加权平均上调幅度约为5%。
而对于涨价的原因，光明乳业表示，主要是受原材料价格不断上涨等成本原因。
而这次调价对2012年的业绩难形成影响，将对公司2013年经营业绩产生一定影响。
*ST 国商：遭二股东减持*ST 国商12月18日晚间公告，公司股东深圳市特发集团有限公司于2012年11月5日至12月17日累计减持公司股份221.06万股，减持均价为12.31元，占公司总股本的1.00%。
当晚还同时公布了董事长持股公司增持的公告。
据公告，公司董事长郑康豪控股的深圳市皇庭投资管理有限公司于2012年12月14日至18日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份78.98万股，占公司总股本的0.358%。
杭萧钢构：签4.3亿元合同杭萧钢构12月19日晚间发布公告称，，公司与云南春城财富置业有限公司签署了七彩第壹城8号地块一标段钢结构制作安装工程合同，合同价款暂定金额4.3亿元。
公告显示，该合同总额（暂定）占公司2011年度经审计营业收入的12.01%，合同履行期限800天，该合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
中际装备：与德国公司签电机装备合作协议中际装备12月19日晚间公告，12月18日，公司与德国ELMOTEC STATOMAT 公司在北京签署了《合作框架协议》。
基于双方在电机绕组制造装备领域均具备一定优势及业务的良好合作前景以及资源共享、优势互补、合作共赢的原则，经双方友好协商，共同达成合作框架协议，作为后续工作推进的基础。
许继电气：许继电气拟揽入19亿资产包本周三，停牌达3个月之久的许继电气复牌，重组方案揭晓。
关键词：人民币国际化让人民币成为一种完全可兑换的、国际化的货币，这个话题在中国和全世界已经讨论了20多年。
皇氏乳业危机公关
目录
中国乳业危机现状 • 乳业市场调研——以老年市场为例
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皇氏乳业解决公关危机的具体措施 公共结果与反馈
Part 1
中国乳业危机现状
问题奶粉事件 行业洗牌/生乳新国标
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2008年三聚氰胺事件
国家质检总局专项检查显示，有22家乳品企业（在中国奶粉市场所占的份 额超过60%）的牛奶样品含有三聚氰胺，国内乳品龙头企业如蒙牛、伊利 和光明的样品亦含有三聚氰胺。
二、预测推广方案的正面反馈：
（一）产品获得了群众的好评，成功将产品推广出去，皇氏老年人牛奶获得了参 与促销获得的群众在服务以及产品质量上的好评，抢占老年人盒装牛奶市场份额
（二）将皇氏人水牛奶的影响力进一步提升，并进一步提升了公司的知名度以及 荣誉，使企业的工作人员进一步与消费者接触，进一步获得消费者的信息，为企 业未来的发展提供很好的资源； （三）通过对老年人牛奶以及老年人健康生活的提倡进一步促进大众关注老年人， 也仅以不提升企业的形象；
中国乳品新标准争论焦点
上升到了200万，比美国、欧盟10万 的标准高出20倍!
从公开数据中寻找问题
牛奶产量（万吨） 1025 2260 奶牛数量（万头） 566 1100 平均每头每年 1.811 2.055 产量（吨）
3193 1068来自3570 12602.99 2.833
一个惊人的发现：平均每头牛的产奶量从1.8吨上升到2.83吨，这增长的量从何而来？
中国名牌奶粉掺入三聚氰胺，祸害了近5.3万个婴儿，有近1.3万名婴幼儿 因此住院治疗。
国产奶遭遇信任危机
乳制品行业洗牌
“三聚氰胺”、性激素”、“皮革奶”等事件后，国内乳品行业最大规模的 洗牌正在进行。去年11月，国家质检总局、工信部及发改委联合出台《企业生 产婴幼儿配方乳粉许可条件审查细则（2010版）》和《企业生产乳制品许可条 件审查细则（2010版）》，要求所有乳制品企业须于2011年3月底前，重新申 请获得生产许可证。自4月1日起，凡未通过重新核查的企业，一律停止生产和 销售乳制品。 截至3月31日国家质检总局公布了重审结果：全国一共有1176家乳制品企 业申请了重审，只有643家通过了审核，426家未通过。不少省市的淘汰率高达 60%以上。
皇氏乳业：董事会战略与发展委员会工作细则(2010年5月) 2010-05-25
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会战略与发展委员会工作细则第一章 总则第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会战略与发展委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略与发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成第三条 战略与发展委员会成员由3 名董事组成，其中包括1名独立董事。
第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条之规定补足委员人数。
第七条 战略与发展委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长。
第三章 职责权限第八条 战略与发展委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定或股东大会授权须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定或股东大会授权须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施情况进行检查；（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略与发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序第十条 投资评审小组负责战略与发展委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略与发展委员会备案；（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等文件洽谈事宜，并上报投资评审小组；（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略与发展委员会提交正式提案。
中国证券监督管理委员会关于对广西皇氏乳业甲天下股份有限公司首
中国证券监督管理委员会关于对广西皇氏乳业甲天下股份有限公司首次公开发行股票申请不予核准的决定
【法规类别】证券监督管理机构与市场监管股票公开发行
【发文字号】证监发行字[2007]262号
【发布部门】中国证券监督管理委员会
【发布日期】2007.09.03
【实施日期】2007.09.03
【时效性】现行有效
【效力级别】XE0303
中国证券监督管理委员会关于对广西皇氏乳业甲天下股份有限公司首次公开发行股票申
请不予核准的决定
（证监发行字[2007]262号）
广西皇氏乳业甲天下股份有限公司：
中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）依法受理了你公司提交的首次公开发行股票申请文件。
中国证监会发行审核委员会（以下简称发审委）于2007年8月28日举行2007年第109次发审委会议，依法对你公司的首次公开发行股票
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第三届董事会第十八次会议决议公告及关于召开公司2006年年度股东大会...
皇氏乳业：总经理工作细则(2010年5月) 2010-05-25
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司总经理工作细则第一章总则第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的要求，结合公司实际情况，制订本工作细则。
第二条 本工作细则对公司总经理和副总经理的职责权限与工作分工做出规定。
第三条 本工作细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管理职能与事项做出规定。
第四条 公司总经理和副总经理除应按照公司章程的规定行使职权外，还应按照本工作细则的规定行使管理职权，承担管理责任。
第五条 公司总经理和副总经理以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。
任何组织和个人不得干预上述公司经理人员的正常选聘程序。
第六条 公司采取公开、透明的方式，选聘总经理、副总经理和其他高级管理人员等人员。
第七条 公司应和总经理、副总经理等公司经理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。
第八条 公司总经理每届任期三年，可以连聘连任。
公司总经理任免应履行法定的程序。
第二章总经理机构第九条 公司总经理机构设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1 名。
第十条 公司总经理机构的人员变动须经董事会审议批准。
第十一条 公司总经理在公司董事会领导下开展工作，接受公司董事会的监督和指导。
第三章总经理及其他高级管理人员的职权第十二条 公司总经理行使下列职责：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。
1．向各生产经营单位下达年度生产经营计划；2．主持编制季度及月度生产经营计划；3．检查生产经营计划实施情况；4．适时调整有关生产经营计划；5．协调生产经营中的对内、对外关系，解决生产、经营中的重大问题；6．根据董事会的要求，分阶段向董事会报告工作。
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案。
1．编制年度经营计划、投资方案的实施计划；2．为年度经营计划、投资方案的实施准备人员、资金及物资条件；3．检查投资资金预算执行情况；4．提出投资重大变更建议；5．组织投资工程验收及决算报告编制；6．向董事会报告年度经营计划、投资方案实施情况。
皇氏乳业2014年第一季度财务报告
证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业公告编号：2014-031 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2014年第一季度报告正文第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄嘉棣先生、主管会计工作负责人蒋雪娇女士及会计机构负责人(会计主管人员)孙红霞女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位：股公司股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否第三节重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因（一）报告期末，资产负债表项目发生重大变动的情况及原因：1．报告期末，公司其他流动资产较期初减少33.36%，主要原因为公司报告期内摊销广告、装修费用所致。
2．报告期末，公司短期借款较期初增长33.96%，主要原因为公司报告期内为满足经营规模扩大，增加短期借款补充流动资金所致。
3．报告期末，公司应交税费较期初增长75.90%，主要原因为公司报告期末应交增值税增加所致。
（二）报告期内，利润表项目发生重大变动的情况及原因：报告期内，公司营业外支出同比减少79.71%，主要原因为公司报告期内生产性生物资产损失减少所致。
（三）报告期内，现金流量表项目发生重大变动的情况及原因：1．报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少170.25%，主要原因为公司报告期内销售规模扩大，应收账款增加及支付原材料采购款增加所致。
上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)
上海证券交易所股票上市规则（1998年1月实施2000年5月第一次修订2001年6月第二次修订2002年2月第三次修订2004年12月第四次修订2006年5月第五次修订2008年9月第六次修订2012年7月第七次修订2013年12月第八次修订2014年10月第九次修订2018年4月第十次修订2018年6月第十一次修订2018年11月第十二次修订2019年4月第十三次修订）目录第一章总则 (1)第二章信息披露的基本原则和一般规定 (2)第三章董事、监事和高级管理人员 (7)第一节董事、监事和高级管理人员声明与承诺 (7)第二节董事会秘书 (10)第四章保荐人 (15)第五章股票和可转换公司债券上市 (18)第一节首次公开发行股票并上市 (18)第二节上市公司发行股票和可转换公司债券的上市 (21)第三节有限售条件的股份上市 (23)第六章定期报告 (26)第七章临时报告的一般规定 (30)第八章董事会、监事会和股东大会决议 (33)第一节董事会和监事会决议 (33)第二节股东大会决议 (34)第九章应当披露的交易 (37)第一节关联交易和关联人 (44)第二节关联交易的审议程序和披露 (46)第十一章其他重大事项 (52)第一节重大诉讼和仲裁 (52)第二节变更募集资金投资项目 (53)第三节业绩预告、业绩快报和盈利预测 (55)第四节利润分配和资本公积金转增股本 (57)第五节股票交易异常波动和传闻澄清 (59)第六节回购股份 (60)第七节吸收合并 (63)第八节可转换公司债券涉及的重大事项 (64)第九节权益变动和收购 (66)第十节股权激励 (68)第十一节破产 (70)第十二节其他 (75)第十二章停牌和复牌 (79)第十三章风险警示 (83)第一节一般规定 (83)第二节退市风险警示的实施 (84)第三节退市风险警示的撤销 (88)第四节其他风险警示 (91)第十四章暂停、恢复、终止和重新上市 (93)第一节暂停上市 (93)第二节恢复上市 (98)第三节强制终止上市 (107)第四节主动终止上市 (117)第五节重新上市 (122)第十六章境内外上市事务的协调 (127)第十七章日常监管和违反本规则的处理 (127)第十八章释义 (130)第十九章附则 (133)董事声明及承诺书 (134)监事声明及承诺书 (141)高级管理人员声明及承诺书 (148)第一章总则1.1为规范股票、存托凭证、可转换为股票的公司债券（以下简称可转换公司债券）和其他衍生品种（以下统称股票及其衍生品种）的上市行为，以及上市公司和相关信息披露义务人的信息披露行为，维护证券市场秩序，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《证券交易所管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章以及《上海证券交易所章程》，制定本规则。
皇氏乳业：第二届董事会第十六次会议决议公告 2010-09-21
证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业公告编号：2010–044
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2010年9月19日在公司会议室召开，本次会议通知以书面及传真方式于2010年9月16日发出。
应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。
会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以记名投票的方式表决通过了《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。
通过本次公司治理专项活动，公司根据相关要求对治理结构的各个环节进行了深入全面的自查与分析，发现了公司治理中存在的一些问题。
结合监管机构的检查和指导，公司对发现的问题进行了认真的整改。
公司将以此次活动为基础，不断提高对公司治理的认识，持续完善公司治理结构。
《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》详见登载于2010年9月21日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
董事会
二〇一〇年九月二十一日。
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证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业公告编号：2010–054
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
2010年12月10日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议在公司会议室以现场方式召开。
会议通知以书面方式于2010年12月7日发出。
应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。
会议由监事孟宗桢先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
根据《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司章程》的有关规定及公司2010年12月10日召开的2010年第三次临时股东大会的选举结果，宗剑先生当选为公司第二届监事会监事，现推选宗剑先生担任公司第二届监事会主席（简历详见附件）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
监事会
二〇一〇年十二月十一日
附：宗剑先生简历
宗剑先生，1974年出生，大学本科学历。
2006年3月前任北京中广世纪投资公司总裁，2006年3月至2008年2月任广西金源资产投资管理有限责任公司总经理、广西皇氏甲天下文化传播有限公司总经理，2008年2月至今任广西皇氏甲天下投资集团有限公司总裁，2010年12月10日起任公司监事会监事。
与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。