董监高换届选举公告
上交所上市公司董事监事换届选举流程(按时间先后整理)
第八条 上市公司召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应当对独立董事候选人是否被本所提出异议的情况进行说明。
第九条 上市公司独立董事获得股东大会选任后，应自选任之日起30日内由上市公司向本所报送《董事声明及承诺书》，并在本所“上市公司专区”填报或者更新其基本资料。
独立董事任职资格需经国家有关部门核准后方可任职的，应自取得核准之日起履行前款义务。
确定提名的独立董事候选人后两个交易日内
（“确定提名”，系指上市公司董事会、监事会形成提名独立董事的决议，或者有独立董事提名权的股东提名独立董事的书面文件送达至上市公司）
在上交所网站“上市公司专区”在线填报独立董事候选人个人履历，并报送独立董事候选人的有关材料，包括《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》等书面文件（可能还需《独立董事资格证书》）；
在董事会召开后至少隔15日召开股东大会，选举新一届董事、监事，按惯例可于股东大会召开同日召开新一届董事会、监事会会议，选举董事长、聘任高管等。职工监事应由职工代表大会选举产生，职工代表大会可于股东大会之前或同日召开，并发布《职工代表监事换届选举公告》。
股东大会召开前
公告《股东大会会议材料》
新一届董事会召开5个交易日之前
交易所在收到上市公司报送的材料后五个交易日内
交易所对独立董事候选人的任职资格进行审核。独立董事候选人、独立董事提名人应当在规定时间内如实回答交易所问询，按要求及时补充提交有关材料。
交易所自收到上市公司报送的材料之日起五个交易日后
有限公司董监高推选操作指引
有限公司董监高推选操作指引一、准备会议议案：初步拟定候选人名单。
（一）谁有资格提名根据《上市公司章程指引》注释“公司应当在章程中规定董事、监事提名的方式和程序”，因此，要确定董事、监事提名人是哪些，可以查查自家的公司章程（如果没有就要修订了），比如：1、董事会、监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以提名非独立董事。
2、监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以提名非职工代表监事（股东代表监事）。
至于公司总经理、董事会秘书等的提名，也由公司内部制度规定。
（二）谁有资格被提名对于董监高换届，简单来说，其实就是“定人”，主要包括两个方面：一是确认续任的，二是确认离任以及其后新任的。
二、召开第一次提名委员会：提名或审议董事候选人资格。
根据《上市公司治理准则》，董事会设立了提名委员会的，因其肩负“提名”——“遴选合格的董事人选和高级管理人员人选”及“资格审查”——“对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议”的职责，公司在召开董事会正式审议董事候选人前，需召开提名委员会先行就董事候选人提名或者任职资格事项进行审议。
三、召开第一次董事会、监事会：确认候选人，提请召开股东大会进行选举。
此阶段需要披露：决议公告、董事会监事会换届选举的公告、独立董事意见（关于董事）、股东大会通知公告、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明。
文件较多，建议公司提前准备。
四、召开第二次提名委员会：提名或审议高管候选人资格。
根据《上市公司治理准则》，董事会设立了提名委员会的，因其肩负“提名”——“遴选合格的董事人选和高级管理人员人选”及“资格审查”——“对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议”的职责，公司在召开董事会聘任高管前，需召开提名委员会先行就高管候选人提名或者任职资格事项进行审议。
五、召开职工代表大会：选举职工代表董事（如有）、职工代表监事。
职工代表大会召开时间不晚于下面股东大会日，有些公司也会在第一次董事会、监事会时候召开职工代表大会，在选举完成职工代表董事或监事后，披露选举职工代表董事或监事的公告，并提示将与股东大会选举出来的非职工代表同时就任。
企业高管调整公告
企业高管调整公告
尊敬的各位员工：
根据公司战略发展需要，为了更好地推动公司业务的持续增长和
创新发展，经集团董事会讨论决定，现对公司高管团队进行调整公告
如下：
一、原因
公司高层管理人员的调整是基于公司战略发展需要以及对各项业
务板块的深入分析所做出的战略性决策。
这是公司为了迎接未来市场
挑战，提升竞争力，推动持续增长和创新发展而作出的一项积极举措。
二、调整内容
1. 领导层调整
（1）董事长
原任董事长XXX先生自愿辞去董事长职务，将重点关注战略规划
和战略决策，并担任公司名誉顾问。
新任董事长将由XXX先生接任，他在公司多年的工作经验和卓越
的领导才能将为公司的发展注入新的活力和动力。
（2）总经理
原总经理XXX女士因个人原因申请辞去总经理职务，将协助新任总经理进行交接工作。
公司将于近期公布新任总经理人选，确保领导层稳定过渡。
2. 部门负责人调整
随着业务拓展和新项目启动，部分部门负责人岗位将有所调整，具体名单将在后续公告中逐一发布。
三、过渡安排
公司高管调整将在未来一个月内逐步完成。
在过渡期内，公司高管团队将积极配合新旧领导层共同推动公司业务的稳健发展，并保障各项业务工作正常运转。
四、感谢与期待
在此，对原领导层成员在过去的工作中所做出的努力与贡献表示诚挚的感谢，并对新任领导层成员表示衷心的祝福。
我们期待着公司在新一轮高管团队搭建后以更加旺盛的生机焕发出勃勃活力，在全体员工共同努力下取得更加辉煌的成绩，并为公司未来发展不懈奋斗！
特此公告。
董事会办公室
日期：XXXX年X月X日。
上市公司董事、监事和高级管理人员换届制度指引
上市公司董事、监事和高级管理人员换届制度指引上市公司董事、监事和高级管理人员换届制度是指在公司董事、监事和高级管理人员任期届满或发生辞职、罢免等情形时，按照一定的程序和标准进行选举或任命，以确保公司治理结构的稳定和正常运营。
以下是一个简要的上市公司董事、监事和高级管理人员换届制度指引：1. 任期规定：根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，董事、监事和高级管理人员的任期通常为三年，可以连选连任。
2. 提前换届：如果董事、监事或高级管理人员因故辞职、被罢免或发生其他不能继续履行职务的情形，公司应当及时进行补选或任命。
3. 换届程序：提名：董事、监事和高级管理人员的候选人由董事会、监事会、股东大会或其它法定机构提名。
审查：提名候选人应符合法律、法规和公司章程规定的任职资格，具备相应的专业知识和管理能力。
投票选举：董事、监事候选人的选举应采用无记名投票方式，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式选举产生。
任职资格确认：当选的董事、监事和高级管理人员需报请有关部门审核其任职资格。
任职典礼：新任董事、监事和高级管理人员在公司换届大会上正式就职。
4. 换届培训：为了确保新任董事、监事和高级管理人员能够迅速熟悉公司情况，提高其业务能力和决策水平，公司应提供必要的培训。
5. 换届审计：在公司换届之际，应进行一次全面的财务审计，以确保公司财务状况的透明和合规。
6. 换届文件：公司应编制详细的换届文件，包括换届报告、选举结果报告、审计报告等，并存档备查。
7. 法律法规遵守：整个换届过程应严格遵守相关法律法规和公司章程的规定，确保程序的合法性和合规性。
以上指引仅供参考，具体的换届制度应根据公司的实际情况和法律法规的要求进行制定和执行。
中国民生银行股份有限公司关于董事会换届选举并征集董事候
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中国民生银行股份有限公司及其附属企
业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中国民生银行股份有限公司已发行股份 1%
的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中国民生银行股份有限公司已发行股份 5%
以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
证券简称：民生银行
证券代码：600016
编号：2012-003
中国民生银行股份有限公司 关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会任期将于 2012 年 3 月 23 日届满。为顺利完成董事会的换届选举，本公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相 关规定，将第六届董事会的人数规模和组成结构、董事候选人的提名程序、董事候选人的提名 时间和提案内容等事项公告如下：
附件 1：第六届董事会董事候选人提名函 附件 2：第六届董事会董事候选人承诺及声明 附件 3：第六届董事会独立非执行董事提名人声明 附件 4：第六届董事会独立非执行董事候选人声明 附件 5：第六届董事会候选独立非执行董事履历表
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会 2012 年 2 月 15 日
附件一：
作出的，被提名人已书面同意出任中国民生银行股份有限公司第六届董事会独立非执行董事候
选人（参见附件），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合《中国民生银行股份有限公司章程》规定的董事任职条件；
公司领导人换届通知
公司领导人换届通知尊敬的各位同事：根据公司领导层换届制度和程序，为了更好地推动公司的发展与进步，经公司董事会审议并表决通过，我荣幸地通知大家，我将于近期正式卸任公司总经理一职，同时，新一届的领导层人选也已经经过层层选拔和筛选，成功产生。
现将有关情况通告如下：一、公司总经理变动根据公司管理体制和工作需要，我将于xxxx年x月x日正式卸任公司总经理一职。
这是我在过去的几年里辛勤工作的结果，并且得到了大家的支持与关爱。
二、新任总经理简介在新一届的领导层选拔中，公司高层以公正、公平、公开的态度进行了严格的评选和考察。
最终确定的新一届总经理是xxxxxxxx（简介见附件1），他具备丰富的行业背景、出色的管理能力和卓越的业绩表现，相信他将在新的任期内带领公司朝着更高、更广阔的目标迈进。
三、新任领导班子成员简介除了总经理一职调整外，在此次领导层换届中也涉及到其他重要岗位的调整。
现正式介绍公司新一届领导班子成员如下（详情见附件2）：xxx（简介）xxx（简介）xxx（简介）以上人员从资历、才干以及在公司工作中做出的突出贡献等方面，都得到了高层和全体员工的认可。
四、工作交接安排为确保领导层换届工作有序进行和顺利完成，我将全力配合新任总经理进行工作交接。
我们将利用这段过渡期间，积极传承并共享工作经验和管理智慧，确保公司各项工作不受影响，实现平稳有效地过渡。
五、希望与期望在我即将离任之际，请允许我向每位同事致以最真诚的感谢和最美好的祝愿。
感谢你们多年来对我的信任与支持，在我遇到困难时候给予我帮助，在我取得成绩时给予鼓励和赞美。
同时，也感谢你们对整个公司事业的辛勤付出和无私奉献。
对于新一届领导班子成员，我对你们充满了无限期望。
希望你们能够以开放的心态接受新任务和挑战，并以专业、扎实的工作作风向前辈学习，向员工展示出优秀管理者应有的风采和能力。
最后，请全体员工一如既往地支持和配合新任领导班子进行工作，并共同努力，为公司战略目标的实现贡献自己的智慧和力量。
关于股东监事变更的公告
关于股东监事变更的公告
尊敬的股东及合作伙伴：
感谢您一直以来对我们公司的信任与支持。
现就有关股东监事变更事宜向您公告如下：
一、公司概况
本公司成立于XXXX年，是一家专注于[公司业务领域]的企业。
经过多年的发展，公司规模不断扩大，经营业绩稳步提升，已逐渐成为行业的领军企业。
二、变更详情
根据公司发展需要及股东会决议，自XXXX年XX月XX日起，原股东监事[原监事姓名]将不再担任公司监事一职，[新任监事姓名]将接任该职位。
三、变更原因及影响
本次股东监事变更主要是基于公司战略发展需要和内部组织调整，不会对公司的日常经营产生重大影响。
同时，我们也相信新任监事将为公司带来新的活力和创新，推动公司持续稳定发展。
四、其他事项
1.在此，我们对[原监事姓名]在公司发展中所做出的贡献表示衷心的感谢！
2.特此公告，敬请广大股东及合作伙伴予以关注。
3.如有任何疑问或需进一步了解公司情况，请随时与公司联系。
五、声明
本公告内容如有任何不实之处，欢迎广大股东及合作伙伴监督指正。
我们将一如既往地秉承诚信、专业、高效的经营理念，不断努力提升公司的核心竞争力，为股东和合作伙伴创造更多价值！
再次感谢您对公司的支持与信任！
[公司名称]
XXXX年XX月XX日。
有限公司董事会换届通知
有限公司关于董事会换届选举并征集候选人的通知各位股东：根据《公司法》和公司章程规定，有限公司（以下简称“”）第一届董事会任期于2017年04月届满，现将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项通知如下：一、第二届董事会的组成第二届董事会将由五名董事组成，董事任期自相关股东会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式本次换届由股东会提名董事候选人，经股东会选举产生。
三、董事候选人的推荐截止本通知发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份5%以上的股东有权向股东会书面提名推荐第二届董事候选人。
四、本届换届选举的程序推荐人应在2017年5月17日前按本通知约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件。
五、董事任职资格根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，董事候选人董事应为自然人。
有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；4、担任因违法被吊销营业执照、责任、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
9、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；10、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件（一）推荐董事候选人，必须向本公司股东会提供下列文件；1. 推荐的董事候选人的履历表2. 推荐的董事候选人的身份证复印件（原件备查）(二) 推荐人向股东会推荐董事获选人的方式如下：1.本次推荐方式仅限于亲自送达、邮寄或电子邮寄三种方式。
公告公司xx董事会换届选举公示
公告公司xx董事会换届选举公示公告公司XX董事会换届选举公示尊敬的股东：按照公司章程的规定，公司XX董事会换届选举即将进行。
为了确保选举工作的公开、公平、公正，现将相关事宜向全体股东公示如下：一、选举时间和地点根据公司章程，公司XX董事会换届选举将于20XX年X月X日上午X时，在公司总部会议室举行。
请各位股东务必准时参加，并且在会议开始前进行签到。
二、选举程序1.候选人提名本次换届选举将通过股东提名的方式进行。
股东可以自荐或互相提名。
提名人应在提名表上如实填写被提名人的姓名、职务、个人简介等相关信息，并在提名表上签字确认。
2.候选人资格审查公司董事会将根据候选人资料的真实性和合规性进行资格审查。
任何涉嫌虚假宣传或违反公司条例的候选人将被取消参选资格。
3.候选人宣讲为了让股东更好地了解候选人的能力和承诺，候选人将有机会在选举前进行宣讲。
宣讲会将在公司大会室举行，具体时间将另行通知。
4.选举投票选举投票将采用无记名投票的方式进行。
每位股东将根据公司持股比例拥有相应的选举权。
选举结果将根据候选人得票数进行统计，票数最高者将当选为公司新一届董事。
三、选举监票委员会为了确保选举过程的公正性和透明度，公司将设立选举监票委员会。
该委员会由具备独立公正的股东代表和独立董事组成，负责监督选举过程，确保选举结果的真实有效。
四、其他事项1.选举公示选举结果将在选举结束后的X天内，在公司官方网站和股东通讯渠道进行公示。
请各位股东密切关注相关信息，并及时了解选举结果。
2.权益保护公司将积极保护股东的合法权益，确保选举过程的合法性和有效性。
如发现选举过程中的违规行为或违纪问题，请及时向公司董事会进行举报。
3.选举结果的权威性本次董事会换届选举结果具有权威性和法律效力。
选举产生的新一届董事将依法履行职责，为公司的发展和股东利益保驾护航。
五、联系方式如对本次董事会换届选举有任何疑问或建议，请致电公司秘书处XXX，联系电话：XXX-XXXXXXX，我们将及时回复并解答您的疑惑。
关于调整董监高的请示
关于调整董监高的请示
关于调整公司董监高的请示
尊敬的董事会：
我谨代表公司管理层，向您提交关于调整公司董事、监事及高级管理人员的请示。
随着公司业务的发展和战略调整的需要，现有的董事、监事及高级管理人员结构已无法满足公司发展的需求。
为了更好地推动公司的发展，提高公司的治理水平，我们建议对公司的董事、监事及高级管理人员进行如下调整：
董事调整：提名XXX、XXX、XXX三位候选人作为公司新任董事，并免去XXX、XXX、XXX三位现任董事的职务。
监事调整：提名XXX、XXX、XXX三位候选人作为公司新任监事，并免去XXX、XXX、XXX三位现任监事的职务。
高级管理人员调整：任命XXX为公司新任首席执行官，免去XXX 的职务；任命XXX为公司新任首席财务官，免去XXX的职务；任命XXX为公司新任首席运营官，免去XXX的职务。
我们对上述调整进行了充分的考虑和评估，认为这些调整将有助于提高公司的治理水平，推动公司业务的发展。
同时，我们保证在调整过程中将严格遵守相关法律法规和公司章程的规定，确保调整过程的合法合规。
请您审阅并批复此请示，我们期待您的回复。
此致
敬礼！
[您的姓名或职位] [日期]
回答完毕。
国企外部董事公告制度范本
国企外部董事公告制度范本一、总则第一条为完善我国国有企业法人治理结构，加强董事会建设，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等相关法律法规，制定本公告制度。
第二条本公告制度适用于国有企业公开选聘外部董事的工作程序、任职条件、职责要求等。
第三条外部董事的选聘和管理应遵循公开、公平、公正、竞争的原则，注重选拔具备专业素质和实际工作经验的人才。
二、外部董事的任职条件第四条外部董事应具备以下基本条件：（一）具有良好的政治素质和道德品质，遵纪守法，诚信勤勉；（二）具有较强的决策判断能力、风险防范能力、识人用人能力和开拓创新能力；（三）具有10年以上企业管理、市场营销、资本运营、重组兼并、财务审计、公司治理、科研开发或人力资源管理等专业的工作经验，或具有与履行外部董事职责要求相关的法律、经济、金融等某一方面的专长；（四）具备大学本科及以上学历，或具有高级及以上专业技术职务；（五）身体健康，能够胜任外部董事工作。
第五条外部董事分为专职和兼职两种形式。
专职外部董事面向现职省属企业、市属企业领导人员，或具有高级及以上专业技术岗位任职经历，或具有中级技术岗位5年以上任职经历的人员；兼职外部董事面向市级以上从事经济技术管理等方面的专家、学者，退休的国有企业领导人员，或机关事业单位领导干部。
三、外部董事的选聘程序第六条外部董事的选聘程序分为公开公告、个人申报、资格审核、面试评审、人选公示、聘任等环节。
第七条国有企业应根据董事会建设需要，制定外部董事选聘方案，明确选聘职位、人数、范围、任职条件等，并向社会公开公告。
第八条个人可根据自身条件和专业特长，按照公告要求进行申报。
申报材料应包括个人简历、相关证书、业绩证明等。
第九条国有企业应对申报材料进行审核，确保外部董事人选具备任职条件。
审核通过的人员，进入面试评审环节。
第十条面试评审采取结构化面试、提问解答等方式，评估外部董事人选的专业素质、决策能力、沟通协作能力等。
关于选举董监事并任免高级管理人员的议案
关于选举董监事并任免高级管理人员的议案尊敬的各位股东：鉴于公司业务的发展和管理层人员的变动，为了提高公司治理水平和保障公司长期稳定发展，特提出以下议案：一、选举公司董事及监事根据公司章程的规定，本次股东大会将选举公司董事及监事，以确保公司在经营管理上能够形成合理有效的决策机制，保障公司各项决策的科学性和合理性。
1.1 选举公司董事本次股东大会将进行公司董事的选举，候选人应当具备良好的职业道德和独立审议能力，具备相关从业经验和专业知识，以确保公司决策具有科学性和民主性。
1.2 选举公司监事本次股东大会将进行公司监事的选举，候选人应当具备良好的职业道德和独立审议能力，具备相关从业经验和监督管理知识，以确保公司经营活动的合法合规。
二、任免高级管理人员为了推动公司业务发展和提高管理效率，本次股东大会将进行公司高级管理人员的任免，以确保公司管理层具备专业素质和业务能力，保障公司各项管理决策的有效性和执行力。
2.1 任免公司总经理根据公司章程的规定，本次股东大会将对公司总经理进行任免，候选人应当具备丰富的管理经验和业务能力，较强的组织协调能力和决策执行能力，确保公司经营管理的高效性和稳健性。
2.2 任免公司其他高级管理人员本次股东大会将对其他高级管理人员进行任免，候选人应当具备相关从业经验和专业知识，具备较强的团队领导能力和管理执行能力，以支持公司业务发展和提升管理效率。
三、其他本次股东大会将对相关议案进行全面的讨论和审议，候选人将按照公司章程的规定经过提名和评议程序，确保候选人的资格和适任性。
在选举和任免程序中，将充分尊重股东的意见和选择，确保程序的公开、公平和公正。
本次议案的提出旨在推动公司治理结构的完善和管理能力的提升，以期进一步推动公司的长期发展和股东利益的最大化。
希望各位股东能够支持和审议该议案，共同促进公司业务的稳健发展与战略性增长。
特此提交议案，祝本次股东大会取得圆满成功，谢谢大家！。
董事监事换届的申请书模板
尊敬的各位股东：根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本届董事、监事任期即将届满，为确保公司治理结构的稳定和公司持续、健康、快速发展，现提出董事、监事换届的申请。
一、选举董事1.提名委员会根据公司发展需要，经过充分酝酿，提名以下候选人为公司新一届董事：（1）候选人姓名：XXX，性别：男/女，出生日期：XXXX年XX月XX日，学历：XXX，职务：XXX，简要介绍：XXX。
（2）候选人姓名：XXX，性别：男/女，出生日期：XXXX年XX月XX日，学历：XXX，职务：XXX，简要介绍：XXX。
2.候选人符合《公司法》和本公司章程有关董事任职资格的规定，具备独立董事资格。
3.候选人具有较强的责任心、事业心，熟悉公司业务，具有丰富的管理经验和较高的决策能力。
4.候选人具备独立判断能力，能够为公司长远发展提供有益的建议和决策。
二、选举监事1.提名委员会根据公司发展需要，经过充分酝酿，提名以下候选人为公司新一届监事：（1）候选人姓名：XXX，性别：男/女，出生日期：XXXX年XX月XX日，学历：XXX，职务：XXX，简要介绍：XXX。
（2）候选人姓名：XXX，性别：男/女，出生日期：XXXX年XX月XX日，学历：XXX，职务：XXX，简要介绍：XXX。
2.候选人符合《公司法》和本公司章程有关监事任职资格的规定，具备监事的独立性。
3.候选人具备较强的责任心，能够对公司经营活动进行有效监督。
4.候选人具备良好的道德品质和职业操守，能够忠实履行监事职责。
三、选举程序1.本次董事、监事换届采用累积投票制，股东可以根据自己的意愿，对每位候选人进行投票。
2.本次选举定于XXXX年XX月XX日在公司会议室举行，选举产生的新一届董事、监事将与公司章程规定的任期一致。
3.选举结果将由股东大会现场宣布，并报有关部门备案。
四、其他事项1.本次选举产生的董事、监事薪酬将按照公司章程和相关规定执行。
2.候选人如在选举过程中出现不符合任职资格的情况，公司将及时予以更换。
华岭股份：董事、监事换届公告
证券代码：430139 证券简称：华岭股份主办券商：上海证券上海华岭集成电路技术股份有限公司董事、监事换届公告一、换届基本情况（一）董事换届的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会2019年第一次会议于2019年10月23日审议并通过：提名施瑾先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份1,985,151股，占公司股本的1.05%，不是失信联合惩戒对象。
提名张志勇先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份9,919,371股，占公司股本的5.25%，不是失信联合惩戒对象。
提名俞军先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名纪兰花女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份194,000股，占公司股本的0.10%，不是失信联合惩戒对象。
提名李桂华女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份264,500股，占公司股本的0.14%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由施瑾先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否首次任命董监高人员履历李桂华，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于1966年4月，本科学历，1989年毕业于吉林大学，高级工程师。
历任中国电子科技集团第四十七研究所第十一研究室副主任，高级工程师，2013年9月至2015年8月任华岭股份董事，2002年11月至今任上海复旦微电子集团股份有限公司测试分析部经理。
（二）监事换届的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会2019年第一次会议于2019年10月23日审议并通过：提名章倩苓女士为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
董监高换届选举流程
董、监、高换届选举流程
一、刊登关于董事会、监事会换届选举的提示性公告（届满前30日左右）
内容包括：下一届届董事会、监事会的组成，董事、监事候选人的提名，本次换届选举的程序，董事、监事任职资格等
二、推荐期满后,公司董事会提名委员会将对推荐的董事、监事候选人及其自行搜寻
的董事、监事人选进行资格审查,对于符合董事、监事任职资格的被推荐人,将由董事会提名委员会提交公司董事会、监事会审议，确定董事、监事候选人选。
职工代表出任的监事直接由公司职工民主选举产生，无需通过董事会以及股东大会的审议。
（届满前20日左右）
三、发出召开股东会会议通知，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详
细资料。
（届满前20日左右）
董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事、监事职责,独立董事同时作出相关声明；
公司在发布召开股东大会的通知后,及时将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表)报送深圳证券交易所进行备案审核。
四、股东会审议，选举产生董事、监事。
（届满前5日内）
五、召开新一届董事会、监事会，聘任总经理、副总经理、财务负责人等高级管理
人员。
（届满前）。
新三板董监高换届选举流程
新三板董监高换届选举流程1：
一、临时股东大会提前15天发布的公告：
1、发布董事会公告，审议通过《关于董事会换届选举议案》等事项，提交股东大会审议、审议通过《关于提议召开公司XXXX年第X次临时股东大会的议案》。
2、发布监事会公告，审议《关于非职工监事换届选举的议案》等事项，提交股东大会审议。
3、发布临时股东大会通知公告，议案事项为《关于董事会换届选举议案》和《关于非职工监事换届选举的议案》等事项。
二、临时股东大会召开后的两个转让日前发布的公告：
1、发布职工代表大会会议决议公告（如需要职工监事），选举职工监事。
三、临时股东大会召开后的两个转让日内发布的公告：
1、发布临时股东大会决议公告，审议通过临时股东大会通知公告中所涉事项。
2、发布新一届董事会第一次会议决议公告，审议通过选举公司第【】届董事会选举董事长、副董事长（如有）的议案、（续）聘任总经理的议案、（续）聘任副总经理议案、（续）聘任董事会秘书议案、（续）聘任财务总监议案。
3、发布新一届监事会第一次会议决议公告，审议通过选举公司第【】届监事会主席的议案。
4、发布董监高换届选举（完成）公告。
注：1、如有临时提案，请参照公司法中关于临时提案提交股大审议的流程处理。
2、如有其它非换届选举的议案需要董事会/监事会/股大审议，请合并到对应董事会/监事会/股大公告一并处理。
1更新至2016/10/10，欢迎交流，邮箱：*******************。
上市公司董监高换届流程
上市公司董监高换届流程上市公司董事、监事和高级管理人员（以下统称董监高）换届流程是指在上市公司董监高职务到期或者发生其他原因需要变更时，按照法律、法规和公司章程规定的程序进行变更的流程。
换届程序的规范性和透明度对于维护上市公司的稳定运行、保护股东权益至关重要。
下面将介绍上市公司董监高换届流程的主要环节。
一、换届审议程序换届审议程序是指上市公司换届事项的审议和决策环节。
根据《公司法》和相关法律法规，上市公司一般须通过股东大会审议选举董监高或者董事会审议选举董事长、总经理等高级管理人员。
根据公司章程和股东大会决议，上市公司可以通过集中选举或者逐项选举的方式进行董监高的选举。
集中选举是指将董监高一次性选举产生，逐项选举是指逐个职务单独进行选举。
1.集中选举：（1）董事和独立董事：根据公司章程的规定，股东大会通过选举或者提名推荐产生新一届董事和独立董事。
（2）董事长和总经理：董事会根据股东大会选举的结果，选举或者提名推荐新一届董事长和总经理。
2.逐项选举：（1）董事和监事：股东大会递延审议或者逐项审议选举新一届董事和监事。
（2）董事长和总经理：董事会根据股东大会选举的结果，选举新一届董事长和总经理。
二、股东大会程序股东大会是上市公司的最高决策机构，对于换届事项的审议和选举有着重要作用。
根据《公司法》和相关法律法规，股东大会决策必须通过千分之五以上股东出席并代表七分之三以上表决权才能有效。
上市公司在召开股东大会前应提前披露有关董监高换届的相关信息，包括提名候选人、保荐人意见、独立董事意见等，确保信息披露的充分与真实。
三、董事会程序董事会是上市公司的决策机构，对于董监高的换届有着审议和决定的职责。
根据公司章程约定，董事会应当及时召开，决策相关事项。
董事会在换届流程中需要做出以下决策：1.选举董事长：根据股东大会选举产生的董事名单，董事会选举董事长。
2.选举总经理：根据股东大会选举产生的董事名单，董事会选举总经理。
董事代表选举的通知
董事代表选举的通知
尊敬的股东们：
我们公司即将进行董事代表选举，为了确保选举过程的公平和透明，我们特此发布本通知。
日期和时间
选举将于以下日期和时间进行：
- 日期：[填写日期]
- 时间：[填写时间]
选举地点
选举将在以下地点举行：
[填写选举地点]
参选资格
参选董事代表必须满足以下资格：
- 拥有股份超过[填写股份要求]
- 持有股份的时间超过[填写股份持有时间要求]
参选程序
以下是参选程序的简要步骤：
1. 股东提出参选申请，并提交相关材料。
2. 公司进行资格审查，并公布符合资格的候选人名单。
3. 股东收到选举通知和选票，确认参加选举。
4. 在选举会议上，股东对候选人进行投票。
5. 投票结果将由选举委员会进行计票，并公布最终当选的董事代表。
注意事项
- 参选申请截止日期：[填写截止日期]。
逾期申请将被视为无效。
- 选票一经投出，不得更改或撤回。
- 选举结果将在会议结束后立即公布。
请注意，本通知仅为提醒和说明之用，并不构成正式的选举公告。
关于选举的详细信息和程序，请参阅公司章程或与公司秘书联系。
再次感谢各位股东对公司的支持与关注！
此致，
公司董事会
[公司名称]
[日期]。
上市公司董监高换届流程
T日 T 日提交 T 日后 1 个月内
1. 召开新董事会第一次会议，选举董事长，聘任 高管（总经理、董事会秘书、副总经理、财务负 责人） 2. 召开新监事会第一次会议，选举监事会主席 1. 董事会决议公告、监事会决议公告、独立董事 意见 2. 在线填报新任高管资料，包括： ·董事会秘书聘任书或者相关董事会决议 ·董事会秘书的通讯方式 ·董事长的通讯方式 3. 不再任职的高管，需及时在线变更其任职信息 向交易所报送董监高声明及承诺书（在线填报及 原件寄达），至少签署一式三份
上述会议召开当日提交
T-10 日前
T-5 日前 （Βιβλιοθήκη 处的 5 为交易日）T日 T日
T 日提交
步骤 1. 发布关于董事会换届选举的提示性公告 2. 发布关于监事会换届选举的提示性公告 3. 董事会、监事会、单独或合计持有 1%以上的 股东可提名独立董事[2] 4、召开提名委员会会议 发出召开董监事会的通知 1. 召开董事会，董事会可提名非职工代表董事候 选人，并提议召开股东大会 2. 召开监事会，监事会可提名非职工代表监事候 选人 3. 发召开股东大会通知 1. 董事会/监事会决议公告、股东大会通知公告、 独立董事意见 2. 通过业务专区在线报送独立董事候选人有关 资料，包括： ·《独立董事候选人声明》 ·《独立董事提名人声明》 ·《独立董事履历表》 ·《独立董事资格证书》 单独或者合计持有公司 3％以上股份的股东，可 以通过临时提案权提名非职工代表董事和非职 工代表监事的候选人，并书面提交董事会。董事 会应当在收到提案后 2 日内通知其他股东。 通过业务专区报送拟任董事会秘书的有关资料， 包括： ·董事会推荐书 ·简历 ·学历证明复印件 ·董事会秘书资格证复印件 召开股东大会审议上述议案，选举非职工代表董 事和非职工代表监事。现任董监高、全体候选人 需出席。 召开职工代表大会/工会选举职工代表董事（可 不设）和职工代表监事 1. 股东大会决议公告、选举职工代表董事和职工 代表监事的公告 2. 在线填报新任董监事资料。不再任职的董监 事，需及时变更其任职信息
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董监高换届选举公告
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月12日审议并通过：
（1）任命石义强先生、李靖先生、李铁林先生、邹琦先生、裘小霞女士、宋鹏飞先生、单鹏先生为公司董事，任期三年，任职期限自本议案经股东大会通过之日起三年。
单鹏简历见附件。
（2）任命陆仁杰先生、吴昊先生、蔡宽先生为公司股东代表监事，任期三年，任职期限自本议案经股东大会通过之日起三年。
本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东5人，持有公司股份25,782,125股，占股份总数的60.37%，会议由石义强主持。
以上决议表决情况为：
同意股数25,782,125股，占出席股东大会有表决权股份数量的100.00%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%，
弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。
2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2018年1月12日审议并通过：
选举李峰先生、陆笑先生为职工代表监事，与股东代表监事组成新一届监事会。
本次会议召开4日前以书面方式通知全体职工代表，公司职工代表共15人，出席本次会议的职工代表15人，占公司职工代表总数的100%。
以上决议表决情况为：
同意15票，占出席会议职工代表总数的100%，反对0票，弃权0票。
3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年1月12日审议并通过：
选举李峰先生为公司第二届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
本次会议召开4日前以书面方式通知全体监事，应出席监事会会议的监事人数共5人, 实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共5人，缺席本次监事会会议的监事共0人。
以上决议表决情况为：
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年1月12日审议并通过：
（1）选举石义强先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（2）聘任石义强先生为公司总经理，聘任周峰先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任李铁林先生为公司副总经理兼财务负责人，聘任李靖先生、张翔先生、张斌斌先生为公司副总经理。
以上高级管理人员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本次会议召开4日前以书面方式通知全体董事，应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。
以上决议表决情况为：
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
(二)被任免董监高人员情况
该任免董事兼董事长及总经理石义强先生持有公司股份13,863,375股，占公司股本的32.46%。
该任免董事裘小霞女士持有公司股份1,050,000股，占公司股本的2.46%。
该任免董事兼财务负责人及副总经理李铁林先生持有公司股份2,425,000股，占公司股本的5.68%。
该任免董事兼副总经理李靖先生持有公司股份5,600,000股，占公司股本的13.11%。
该任免董事单鹏先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
该任免董事宋鹏飞先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
该任免董事邹琦先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
该任免副总经理及董事会秘书周峰先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
周峰先生已取得股转系统董秘资格证书。
该任免副总经理张翔先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
该任免副总经理张斌斌先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
该任免监事兼监事会主席李峰先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
该任免监事陆笑先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
该任免监事陆仁杰先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
该任免监事蔡宽先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
该任免监事吴昊先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
以上任免人员均未被列为失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
鉴于公司第一届董事会、监事会、高级管理人员任期届满，为
保证公司董事会、监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的规定进行董事会、监事会、高级管理
人员换届选举。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响
上述人员任免后，公司董事会、监事会成员人数符合法定要求。
按照《公司法》及《公司章程》有关规定，董事、监事换届后能满足公司治理需求，对公司治理机制产生积极影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
此次换届选举及聘任未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
《阳光恒美金融信息技术服务(上海)股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
《阳光恒美金融信息技术服务(上海)股份有限公司职工代表大会决议》；
《阳光恒美金融信息技术服务(上海)股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
《阳光恒美金融信息技术服务(上海)股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
阳光恒美金融信息技术服务(上海)股份有限公司
董事会
2018年1月15日附件：
董事简历
单鹏，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2006年9月至2010年8月，就职于腾讯，任职销售；2010年9月至2012年4月，就职于爱奇艺，任职销售总监；2013年5月至2017年12月，就职于艾德思奇，任职华东区总经理；2018年1月开始，就职于阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司，任职高级副总裁。