南京新百：2019年年度股东大会决议公告
为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和
南京新街口百货商店股份有限公司南京新街口百货商店股份有限公司董事会议事规则第一条总则为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。
第二条董事会专门委员会公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。
四个专门委员会的相关职责经董事会审议通过后生效。
第三条董事会办公室董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。
董事会秘书分管董事会办公室工作,保管董事会印章；董事会办公室主任负责保管董事会办公室印章。
第四条定期会议董事会会议分为定期会议和临时会议。
董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。
第五条定期会议的提案在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。
董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第六条有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）董事长认为必要时；（五）二分之一以上独立董事提议时；（六）总经理提议时；（七）证券监管部门要求召开时；（八）本公司《公司章程》规定的其他情形。
第七条临时会议的提议程序按照前条规定提议召开董事会临时会议的， 应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。
书面提议中应当载明下列事项：（一）提议人的姓名或者名称；（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（四）明确和具体的提案；（五）凡涉及到持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人的相关议案，需请上述持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人提供书面承诺书，保证所提供的信息真实、完整、客观、准确。
金鹰收购新百(经典案例)
金鹰运筹帷幄挟强悍之势9次举牌南京新百谜局 2004年04月27日 08:16 《财经时报》来势汹汹的“金鹰国际”在“南京新百(资讯行情论坛)”的竞购中占尽先机，但难题随之而来：其收购的流通股如何处理？有关部门如何监管？一、9次举牌国有股权收购、竞购、产权交易市场挂牌，二级市场举牌、MBO、反收购……统统合在一起，你见过这样一个聚集当前并购市场主要元素的故事吗？但是，2004年4月8日，全部的精彩戛然而止。
这个故事被缀以一个乏味的结局：主角还未登场，悬念就已揭晓。
挟前后9次二级市场举牌收购的强悍之势，南京金鹰国际集团公司(下称“金鹰国际”)战胜众多竞购者，从南京市国有资产经营控股公司(下称“南京国资”)手中，接过南京新百集团有限责任公司(下称“新百集团”)整体国有产权。
“新百集团”成立于2002年6月20日，旗下包括南京市商贸局下属的7家商贸企业(后有2家企业脱离出去)，资产归“南京国资”所有，但委托上市公司南京新街口百货商店股份有限公司(600682，南京新百)管理，“新百集团”的董事长、总经理由“南京新百”董事长李三宁担任，监事会主席则是“南京新百”党委书记。
但真正把“新百集团”与“南京新百”拴在一起的，并非这层关系，而是南京市政府制定的“1＋X”改制方案：“南京新百”国有股(“1”)与“新百集团”下属企业(“X”)进行捆绑转让，后者有了归属之后，再转让前者。
因此，获得“新百集团”，意味着“南京新百”的国有股权也将落入“金鹰国际”手中──这才是一众竞购者的真正目的。
“南京新百”1993年上市，它不仅是南京市第一家上市公司，还是南京零售业的龙头之一，这家地处南京繁华商业区的公司，年销售额已突破20亿元，近几年净利润都稳定在5000万元以上，在去年全国零售百强企业中，位列第35位。
对竞购者来说，入主“南京新百”，不仅将获得一个绝好的融资平台，还将会取得一个进入南京乃至江苏零售市场的钥匙。
2003年6月12日，“南京新百”第一大股东将所持5638万股国有股份(占总股本的24.49%)，放在南京市产权交易中心挂牌转让。
华脉科技：2019年年度股东大会会议资料
南京华脉科技股份有限公司2019年年度股东大会会议资料二〇二〇年五月南京华脉科技股份有限公司2019年年度股东大会会议规则各位股东及股东代表：为维护公司及全体股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，现制定规则如下：一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，认真做好本次股东大会的各项工作。
二、董事会或其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。
对于干扰大会，寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
三、召集人将依据股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或）名册及其持有表决权的股份数股东。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
四、会议主持人应按预定时间宣布开会，会议按列入议程的议题和提案顺序逐项进行。
股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责监票、监票。
审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票和监票。
五、要求发言的股东，应当按照大会的议程经大会主持人许可后发言。
有多名股东临时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。
会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。
股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过三分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。
股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、股东可以就议案内容提出质询和建议，主持人应当亲自或指定与会董事、监事或其他有关人员对股东的质询和和建议做出解释和说明。
除涉及公司商业机密外，董事、监事或其他有关人员在股东大会上应就股东的质询做出解释和说明。
南京新百2019年三季度财务分析结论报告
南京新百2019年三季度财务分析综合报告南京新百2019年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2019年三季度实现利润为47,339.3万元，与2018年三季度的53,988.87万元相比有较大幅度下降，下降12.32%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在营业收入下降的同时利润大幅度下降，经营业务开展得很不理想。
二、成本费用分析2019年三季度营业成本为98,797.01万元，与2018年三季度的110,824.56万元相比有较大幅度下降，下降10.85%。
2019年三季度销售费用为15,548.7万元，与2018年三季度的4,951.36万元相比成倍增长，增长2.14倍。
2019年三季度尽管销售费用大幅度增长，但营业收入却呈下降趋势，表明企业市场销售形势不太理想，应当采取措施，调整产品结构、销售战略或销售队伍。
2019年三季度管理费用为19,994.66万元，与2018年三季度的13,229.78万元相比有较大增长，增长51.13%。
2019年三季度管理费用占营业收入的比例为10.17%，与2018年三季度的6.36%相比有较大幅度的提高，提高3.81个百分点。
但经营业务的盈利水平并没有提高，反而大幅度下降，管理费用支出很不合理。
2019年三季度财务费用为2,630.44万元，与2018年三季度的5,674.07万元相比有较大幅度下降，下降53.64%。
三、资产结构分析2019年三季度企业不合理资金占用项目较少，资产的盈力能力较强，资产结构合理。
与2018年三季度相比，2019年三季度应收账款出现过快增长。
预付货款增长过快。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2018年三季度相比，资产结构趋于恶化。
四、偿债能力分析内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
南京新百2019年财务分析结论报告
南京新百2019年财务分析综合报告南京新百2019年财务分析综合报告一、实现利润分析2018年实现利润亏损27,915.61万元，2019年扭亏为盈，盈利234,472.33万元。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
营业收入大幅度下降，但企业却实现了扭亏增盈，并且实现利润有较大幅度的增长，企业所采取的减亏政策是富有成效的，但营业收入的大幅度下降也是应当引起重视的。
二、成本费用分析2019年营业成本为474,359.53万元，与2018年的812,750.85万元相比有较大幅度下降，下降41.64%。
2019年销售费用为70,375.75万元，与2018年的232,387.66万元相比有较大幅度下降，下降69.72%。
2019年管理费用为96,684.15万元，与2018年的125,036.67万元相比有较大幅度下降，下降22.68%。
2019年管理费用占营业收入的比例为10.18%，与2018年的8.6%相比有所提高，提高1.58个百分点。
2019年财务费用为9,067.11万元，与2018年的22,498.68万元相比有较大幅度下降，下降59.7%。
三、资产结构分析2019年企业不合理资金占用项目较少，资产的盈力能力较强，资产结构合理。
与2018年相比，2019年应收账款出现过快增长。
预付货款增长过快。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2018年相比，资产结构趋于恶化。
四、偿债能力分析从支付能力来看，南京新百2019年是有现金支付能力的。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析南京新百2019年的营业利润率为24.72%，总资产报酬率为10.81%，净资产收益率为12.44%，成本费用利润率为34.24%。
企业实际投入到企内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
中国医药：关于2019年年度股东大会更正补充公告
证券代码：600056 证券简称：中国医药公告编号：临2020-034号中国医药健康产业股份有限公司关于2019年年度股东大会更正补充公告一、股东大会有关情况1.原股东大会的类型和届次：2019年年度股东大会2.原股东大会召开日期：2020年5月12日3.原股东大会股权登记日：二、更正补充事项涉及的具体内容和原因公司于2020年4月22日披露的临2020-032号《关于2019年年度股东大会的通知》公告，原披露的会议登记时间为2019年4月11日-12日 9:00-11:00，13:00-16:00。
现更正为会议登记时间为2020年5月7日-8日9:00-11:00，13:00-16:00。
三、除了上述更正补充事项外，于2020年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点召开日期时间：2020年5月12日 14点00 分召开地点：北京市东城区光明中街18号美康大厦2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年5月12日至2020年5月12日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会2020年4月23日附件1：授权委托书授权委托书中国医药健康产业股份有限公司：委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
南京新百 市值50亿到400亿的传奇
南京新百市值50亿到400亿的传奇易主后6年的时间，南京新百市值从约50亿增长到如今的逾400亿元，涨幅接近7倍，其激进的资本运作策略是关键。
6月30日，南京新百发布公告，旗下孙公司上海互联拟以受让老股及增资方式，获得南京禾康智慧养老产业公司51%的股权，交易对价1.12亿元。
这仅是南京新百近年来眼花缭乱的收购中金额较小的一笔，此次交易进一步落实了上市公司“现代商业+医疗养老”双主业发展战略。
海外“蛇吞象”南京新百前身为南京市新街口百货商店，曾是全国十大百货商店之一。
2011年三胞集团通过股权受让，以约6亿元的价格从“金鹰系”和南京国资手中接过南京新百17%的股份，成为第一大股东。
易主后6年的时间，南京新百市值从三胞接手时的约50亿增长到如今的逾400亿元，涨幅接近7倍。
在成功接手南京新百后，新控股股东未放松百货主业的发展。
2014年4月南京新百以约4.5亿英镑的价格收购了老牌英国百货公司House of Fraser89%的股份，创造了当时A 股有史以来最大的一笔上市公司境外直接收购，同时也是首个跨国并购无前置审批的案例。
福来莎有逾160年历史，在英国和爱尔兰经营着61家百货商店。
收购期间，英国百货行业处于低迷期，标的业绩因此受到一定影响，股东出售意愿上升。
在三胞收购前，福来莎实际已与多家潜在实力买家进行过谈判，其中包括知名的法国老佛爷百货。
但由于法国公司高层人事变更，谈判搁浅。
南京新百则乘虚而入，提出全现金收购要约，最终这笔交易在两个月内闪电完成。
福来莎定位于“高档”和“时尚”，提供自有品牌、采购品牌及特约品牌产品，是拥有英国王室嘉许和授权的优秀百货公司。
2013财年福来莎的销售额近20亿英镑，EBITDA金额为6100万英镑。
福来莎最强大的盈利动能是自有品牌销售，其目前占销售总额的14%，保守估计在2018年能达到24%。
引人注意的是其超高的毛利率，由于在自有品牌的运作中，百货公司掌握了从设计生产到销售更长的价值链，其毛利高达70%以上，是联营品牌的两倍之多。
最新2019-南京新百的财务报告分析-PPT课件
0.6452 0.2672 2009年 0.6452 0.2672 18.4431
0.6638 0.2753 2010年 0.6638 0.2753 14.6476
(
1
)
流
动
比
率
分
析
：
流动比率是流动资产与流动负债的比率，反映了企业用流动资产偿付流动负债 的能力。一般来说，流动比率越高，企业偿还流动负债的能力就越强 ；反之，就越 弱。通常，流动比率在2左右合理。 从上表中可知南京新百2019-2019年流动比率流动比率波动不是很明显 ，并远 低于2这个最优指数，这说明说明该企业近期短期偿债能力非常弱。
资产负债率
160.8155
152.5802
145.4101
61.6587
60.4086
59.2519
2008 年 160.8155 61.6587
2009 年 152.5802 60.4086
2010 年 145.4101 59.2519
（
1
）
负
债
与
股
东
权
益
比
率
分
析
：
又称产权比率，指负债总额与所有者权益总额的比率，用以表示所有者权益的保 障程度。比率越低，表明企业长期偿债能力越强，债权人权益保障程度越高，风险越 小：反之，比率越高，则表明企业长期偿债能力越弱，债权人的风险就会加大。 从上表中可知，2019-2019年，南京新百的产权比率很高并伴有下滑的趋势，说 明企业长期偿债能力较弱，债权人有较大的风险，但这种情况开始逐年有所好转。企 业的投资报酬率小于借款利率，固定的利息费用会成为企业的沉重负担固定的利息费 用会成为企业的沉重负担。 （
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
江苏汇鸿国际集团股份有限公司JIANGSU HIGHHOPE INTERNATIONAL GROUP CORPORATION 2019年第一次临时股东大会会议资料二〇一九年二月二十二日江苏汇鸿国际集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议议程会议时间：二〇一九年二月二十二日14:30会议地点：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室会议主持人：董事长张剑先生会议议程：一、主持人介绍会议出席情况二、宣读股东大会须知三、会议审议议案1、《关于2018年度单项计提资产减值准备的议案》四、宣读会议表决办法，推选监票人五、议案审议及现场沟通六、休会（统计现场投票结果）七、会议结束江苏汇鸿国际集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会须知为保障公司股东的合法权益，确保公司2019年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：一、董事在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益；二、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务；三、与会人员应听从大会工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会议秩序；四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关；五、本次股东大会采取现场投票表决结合网络投票表决方式，参加现场会议的股东须根据股东大会的会议通知办理参会登记手续；六、本次股东大会审议所有议案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。
七、对中小投资者单独计票的议案：本次审议1号议案对中小投资者单独计票。
八、表决办法：1、本次股东大会为现场投票结合网络投票方式表决。
股东（股东代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
南京新百2019年上半年财务分析结论报告
南京新百2019年上半年财务分析综合报告南京新百2019年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2018年上半年实现利润亏损134,119.58万元，2019年上半年扭亏为盈，盈利138,209.9万元。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
营业收入大幅度下降，但企业却实现了扭亏增盈，并且实现利润有较大幅度的增长，企业所采取的减亏政策是富有成效的，但营业收入的大幅度下降也是应当引起重视的。
二、成本费用分析2019年上半年营业成本为262,954.08万元，与2018年上半年的526,752.46万元相比有较大幅度下降，下降50.08%。
2019年上半年销售费用为34,883.81万元，与2018年上半年的174,905.12万元相比有较大幅度下降，下降80.06%。
2019年上半年管理费用为37,362万元，与2018年上半年的72,522.48万元相比有较大幅度下降，下降48.48%。
2019年上半年管理费用占营业收入的比例为7.19%，与2018年上半年的8.49%相比有所降低，降低1.31个百分点。
2019年上半年财务费用为3,283.61万元，与2018年上半年的17,701.65万元相比有较大幅度下降，下降81.45%。
三、资产结构分析2019年上半年企业不合理资金占用项目较少，资产的盈力能力较强，资产结构合理。
与2018年上半年相比，2019年上半年存货占营业收入的比例明显下降。
应收账款出现过快增长。
预付货款增长过快。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降慢于营业收入下降，资产的盈利能力下降，与2018年上半年相比，资产结构趋于恶化。
四、偿债能力分析从支付能力来看，南京新百2019年上半年是有现金支付能力的。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
南京银行：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：601009 证券简称：南京银行公告编号：临2020-021 优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优1 南银优2南京银行股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月21日14点(二)股东大会召开的地点：江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合方式，对所需审议议案进行投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律法规的规定。
本次股东大会由公司董事长胡升荣主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事10人，出席8人，杨伯豪董事、徐益民董事因公务原因未能出席本次会议；2、公司在任监事8人，出席7人，沈永建监事因公务原因未能出席本次会议；3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司高管共9人出席了会议；公司董事会秘书江志纯出席了会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案审议结果：通过2、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案审议结果：通过3、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案》的议案审议结果：通过4、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司2019年度利润分配预案》的议案审议结果：通过5、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告》的议案审议结果：通过6、议案名称：关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2020年度日常关联交易预计额度的议案审议结果：通过7、议案名称：关于聘任安永华明会计师事务所为公司2020年度财务报告审计会计师事务所的议案审议结果：通过8、议案名称：关于聘任安永华明会计师事务所为公司2020年度内部控制审计会计师事务所的议案审议结果：通过9、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司资本规划（2020年-2022年）》的议案审议结果：通过10、议案名称：关于南京银行股份有限公司继续开展信贷资产证券化业务的议案审议结果：通过11、议案名称：关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案审议结果：通过12、议案名称：关于修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》的议案审议结果：通过13、议案名称：关于选举林静然先生为南京银行股份有限公司第八届董事会董事的议案审议结果：通过14、议案名称：关于选举郭志毅先生为南京银行股份有限公司第八届董事会董事的议案审议结果：通过15、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司2019年度监事履职情况的评价报告》的议案审议结果：通过16、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司2019年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告》的议案审议结果：通过(二)现金分红分段表决情况(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(四)关于议案表决的有关情况说明第11项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过。
南京医药：2019年年度股东大会材料
南京医药股份有限公司2019年年度股东大会材料2020年4月27日目录南京医药股份有限公司2019年年度股东大会议程 (2)审议议案：议案一：《南京医药股份有限公司2019年年度报告》及其摘要 (4)议案二：南京医药股份有限公司2019年度董事会工作报告 (5)议案三：南京医药股份有限公司2019年度监事会工作报告 (14)议案四：南京医药股份有限公司2019年度财务决算报告 (19)议案五：南京医药股份有限公司2020年度财务预算报告 (24)议案六：南京医药股份有限公司2019年度利润分配预案 (26)议案七：关于公司2020年度日常关联交易的议案 (28)议案八：关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案 (37)议案九：关于公司向关联方借款之关联交易的议案 (46)议案十：关于公司发行超短期融资券的议案 (50)议案十一：关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案 (54)听取报告十二：南京医药股份有限公司第八届董事会2019年度独立董事述职报告 (61)南京医药股份有限公司2019年年度股东大会议程一、介绍参会的嘉宾和股东情况二、宣读会议审议及听取议案相关内容：1、审议《南京医药股份有限公司2019年年度报告》及其摘要；2、审议南京医药股份有限公司2019年度董事会工作报告；3、审议南京医药股份有限公司2019年度监事会工作报告；4、审议南京医药股份有限公司2019年度财务决算报告；5、审议南京医药股份有限公司2020年度财务预算报告；6、审议南京医药股份有限公司2019年度利润分配预案；7、审议关于公司2020年度日常关联交易的议案；8、审议关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案；9、审议关于公司向关联方借款之关联交易的议案；10、审议关于公司发行超短期融资券的议案；11、审议关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案；12、听取南京医药股份有限公司第八届董事会2019年度独立董事述职报告。
江苏北人：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：688218 证券简称：江苏北人公告编号：2020-012江苏北人机器人系统股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2020年5月19日（二）股东大会召开的地点：苏州工业园区青丘巷1号公司四楼会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定；本次股东大会由董事会召集，董事长朱振友先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书出席情况：副总经理、董事会秘书兼财务总监王庆先生出席了本次会议。
二、议案审议情况（一）非累积投票议案1、议案名称：2019年度董事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：2、议案名称：2019年度监事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：3、议案名称：2019年度财务决算报告的议案审议结果：通过表决情况：4、议案名称：2019年年度报告及摘要的议案审议结果：通过表决情况：5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：6、议案名称：关于确认公司董事、监事2019年度薪酬及津贴的议案审议结果：通过表决情况：7、议案名称：2019年年度利润分配的议案审议结果：通过表决情况：8、议案名称：关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案审议结果：通过表决情况：9、议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：10、议案名称：关于修订《江苏北人机器人系统股份有限公司对外投资管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况（三）关于议案表决的有关情况说明1、议案9为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
南京新百业绩报
公司代码：600682 公司简称：南京新百南京新街口百货商店股份有限公司2019年第一季度报告目录一、重要提示 (3)二、公司基本情况 (3)三、重要事项 (5)四、附录 (8)一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司董事王彤焱、朱爱华、生德伟、张雷、高远、胡晓明、陈枫、时玉舫出席董事会审议季度报告。
董事长袁亚非、董事张居洋、独立董事杨春福因公请假，分别授权王彤焱、张雷、胡晓明代为行使表决权。
1.3公司负责人袁亚非、主管会计工作负责人潘利建及会计机构负责人（会计主管人员）张立俊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况2.1主要财务数据非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用1、2018年7月19日，经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向三胞集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的批复》（证监许可［2018］1128号），核准公司向三胞集团有限公司发行180,247,659股股份（调整后为180,738,946 股股份）购买世鼎生物技术（香港）有限公司100%股权。
2018年8月2日，公司完成了对标的资产世鼎生物技术（香港）有限公司100%股权的过户手续及相关工商登记。
2018年8月14日, 公司向三胞集团有限公司发行股份购买资产新增180,738,946股股份的登记手续已办理完毕，中登公司出具了《证券变更登记证明》，登记完成后公司的总股本为1,292,713,418股。
52家百货上市企业2019年净利润排行榜
52家百货上市企业2019年净利润排行榜净利润指企业当期利润总额减去所得税后的金额，即企业的税后利润。
净利润的多寡取决于两个因素，一是利润总额，其二就是所得税费用。
净利润是一个企业经营的最终成果，净利润多，企业的经营效益就好；净利润少，企业的经营效益就差，是衡量一个企业经营效益的主要指标。
本文为2019年榜单系列文章之百货篇，共选取52家百货上市企业作为研究样本。
据数说商业统计，52家百货上市企业2019年净利润总额为113.85亿元，较去年同期的147.21亿元，减少33.36亿元，同比下滑22.66%。
平均净利润为2.19亿元。
▲百货上市企业2019年净利润排行榜制表：数说商业•南京新百、茂业商业、鄂武商、金鹰商贸等4家企业净利润位于10-50亿元之间；•重庆百货、王府井、百联股份、大商股份、天虹股份、永安百货、首商股份、文峰股份、东百集团、友阿股份、利群股份、兰州民百、欧亚集团、杭州解百、徐家汇、百大集团、茂业国际、新华百货、翠微股份、通程控股、合肥百货、中兴商业、岁宝百货、友好集团、国芳集团、广百股份等26家企业净利润不足10亿元；•上海九百、银座股份、宁波中百、新世界、汉商集团、新世界百货、汇嘉时代、安德利、北京城乡、南宁百货等10家企业净利润不足1亿元；•佳华百货、利福中国、商业城、先施、永旺、百盛集团、津劝业、世纪金花、大连友谊、益华控股、中央商场、供销大集等12家企业均为亏损。
TOP6：王府井净利润下滑近两位数今年新开6家店•主营业务主要业务为商品零售和商业物业出租业务，覆盖百货、购物中心、奥特莱斯及超市四大主力业态，同时拥有线上零售渠道。
百货业态：以时尚类商品销售为主，同时配套餐饮、娱乐、休闲等服务项目和设施的综合零售业态。
门店位置一般在城市或区域商业中心，单店面积一般在 20000-60000 平米。
经营商品品类主要包括服装服饰、化妆品、运动鞋帽、珠宝饰品、家居家电、儿童用品等。
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证券代码：600682 证券简称：南京新百公告编号：临2020-027 南京新街口百货商店股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日
(二)股东大会召开的地点：江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心23
楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，大会由董事长翟凌云先生主持。
本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。
公司聘请了江苏泰和律师事务所李远扬律师、焦翊律师为本次股东大会的见证律师。
大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，独立董事时玉舫先生、高凤勇先生因公务未
能出席大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席檀加敏先生、周晓兵先生因公务未
能出席大会；
3、公司董事、董事会秘书许光兴先生出席了本次大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：《公司2019年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：《公司2019年度财务决算议案》
审议结果：通过
表决情况：
5、议案名称：《公司2019年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
6、议案名称：《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并
支付其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
7、议案名称：《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
8、议案名称：《关于2019年度日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易
预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案
(三)现金分红分段表决情况
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(五)关于议案表决的有关情况说明
本次公司提交至股东大会议案，经与会股东审议均获得通过。
其中第八项日常关联交易议案关联股东三胞集团有限公司及其一致行动人、银丰生物工程集团有限公司及其一致行动人回避了表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所
律师：李远扬、焦翊。
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
南京新街口百货商店股份有限公司
2020年5月21日。