无董事会公司治理准则

无董事会公司治理准则
第一条为促进辽宁XX纺织品进出口股份有限公司（以下简称：集团公司）整体经济发展与规范运作，根据《公司法》等有矢法律、法规的规定，制定本准则。

第二条本准则适用于集团公司控股或相对控股的股份有限公司和有限责任公司（以下简称：子公司）。

控股是指集团公司直接拥有或委托管理该公司50%以上的股权。

相对控股是指集团公司通过直接拥有和间接控制该公司50%以上的股权，或是能够实际控制其董事会。

第三条公司治理的目的是通过集团整体规范运作，确保公司资产保值增值，最大限度地实现企业价值最大化。

第四条集团公司有义务协助各子公司严格按照《公司法》等有矢法律、法规建立健全产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度。

第五条集团公司有义务协助各子公司完善董事会（执行董事）、监事会（监事）的构成和聘选程序，明确其主要职责，建立健全相关议事规则，充分发挥其决策与监督职能。

同时，还要建立市场化的经理班子选聘机制，完善激励与约束机制，从而促进生产经营。

第六条各子公司须严格按照本准则规定的公司治理标准规范运作，并
可根据自身实际，制定适合本公司的治理制度，不断完善公司治理结构，提高治理水准。