监督检查汇报

天津天铁冶金集团有限公司

经营监督检查汇报材料

天津天铁冶金集团有限公司在长期发展过程中，探索并逐步形成了“四个一体化”经营管理体制，即“原燃料供应和生产的产供一体化、设备和物资的采购供应一体化、产品销售的运销一体化、化产品的产销一体化”。这样的管理体制，在某种程度上也形成了天铁的采购点多面广分散，采购部门之间不便协调，针对经营过程中曾出现的一些问题，为了加强对“四个一体化”在经营运作过程中的监督，保证全公司经营管理制度的顺利实施，彻底改变无章可循、有章不循、违章不究的现象，公司下发了[1999]108号文件《天铁冶金集团有限公司经营监督检查管理办法》，经营办作为公司的“经营调度中心”，责无旁贷地肩负起了这项工作任务，通过近八年的运行，该项制度对全公司抓管理、堵漏洞、降成本、增效益发挥了巨大作用，取得了很好的效果，经营办也很好地发挥了“经营、监督、协调、服务”的职能。

一、建立制度，明确责任

随着公司[1999]108号文件的下发，为进一步加强经营监督，经营办组织全公司所有涉及到原燃物料采购的部门对以前的采购管理制度进行了修订完善，汇编成册，形成了十几项管理制度，涵盖了采购工作的方方面面。这样，就进一步加强了对全公司所有采购部门的指导，使整个采购过程按照“公开、公正、公平”的原则，更加规范化，透明化，标准化。

108号文对监督和被监督单位的职责进行了明确的分工，并在实

际操作过程中不断进行细化和补充完善。监督部门主要是公司主要的生产、经营处室，被监督单位主要是指有购销活动的二级厂矿，同时也是经营监督检查的主要对象。

经营办主要负责组织推动经营监督检查管理制度的贯彻执行，负责各监督检查部门的协调工作；负责举报落实并对各相关单位进行考核。

二、建立两级组织，保证了工作渠道的畅通

为使108号文件得到很好的落实，公司成立了以公司总经理为组长的经营监督检查领导小组，各经营单位除了设置一名兼职检查员外，也相应成立了经营监督检查工作小组。经营办定期召开经营监督工作例会，及时协调各部门之间的工作，保证了此项工作得以顺利开展。

三、采取行之有效的措施，确保经营监督到位

经营监督检查工作突出了现场实物管理为主要特征，经营办作为主管部门，采取的主要方式是定期检查和不定期抽查并结合巡查的方式，同时建立了严格的责任考核和奖惩办法。

经营办组织各监督部门，每月都深入到生产一线，了解掌握第一手资料，并根据所监督的对象和内容，采取有针对性的措施。

技术中心质量监督部门通过建立健全规章制度，包括物料的取样、制样方法、密码送样等，严格规范检验行为，针对进料反映的一些敏感问题，不断加大对各二级单位进厂矿及球团的抽查力度，做到每周不定期抽查。2006年底，炼铁厂采购的赵川展望球团矿，因品位及含Ti量波动大，影响了高炉生产，为掌握此矿的真实数据信息，质量部门的有关人员深入到编组站对进厂的10车球团矿进行车车取

样，并进行全程（取样、制样、化验）监督，为高炉生产提供了可靠的数据。同时也使进货方心服口服，保证了进料质量的稳定。

计电厂作为我公司的计量管理部门，本着“依法计量、斤斤计较”的原则，将大型衡器设备逐一改造为全电子衡器，成功开发了计算机联网（目前已实现所有磅房、调度、计量车间、计量科、计算机网络控制中心、烧结厂、焦化厂、热力厂等各个管理部门的网络互联）、检斤计量摄像监控系统，检斤过程实现了红外线自动控制、车号自动识别自动采集。他们针对车辆载人、载物、加大水箱、拆卸备用轮胎等司机在检斤计量过程中的投机取巧行为，采取了车车回皮制度；针对有的司机利用假牌照重复过磅行为，安装了摄像监控系统、红外线自动控制系统和轨道衡车号自动识别系统。通过监督检查，规范了检斤秩序，堵塞了管理漏洞，维护了供需双方的利益。

保卫处首先加强对进厂原燃料运输车辆的检查，对车辆的种类、原燃料的种类进行调查，主要检查途中是否有参假、加水现象；其次对检斤计量、取样过程进行检查，主要检查是否有压磅、撬磅现象等，为规范进厂车辆的取样、过磅秩序，组织人员到新西门磅点、取样点、焦化取样点、二料场磅点进行现场疏导，高峰时日查车辆达到180台次。2006年5月16日，在二料场检查时发现一辆东风后八轮自卸车在卸精矿粉时车底有部分泥沙以及磅点处由于过磅而散落的精矿粉不能及时清理回收等问题，及时采取“双沟通”的方式予以解决。三是为掌握第一手资料，加强巡查工作，2006年保卫处会同公司纪委、经营办等部门先后7次到涉县、长治、邯郸等地对汽车、火车运输途经路线及停靠在附近火车站的车皮进行检查，确实存在偷矿现象。发现此问题后，我们一是立即通知铁城分局与车站派出所进行沟通，加

强巡力度，二是责令运输部门，彻底清扫车底，不给偷矿者以借口。仅2006年，共挽回精矿粉91.66吨，返矿7吨。

其他监督部门也尽职尽责，很好地发挥了监督作用，如：财务处通过对采购环节入库量、结算量、过磅量等原始数据进行分析，发现各单位由于结算品位、水份、灰份的影响，结算数量与过磅量、入库量有不一致的现象，针对工程项目从开工到竣工验收整个实施过程中超预算项目较多，数额较大的现象，提出了相应的整改意见和措施；设材处将经营监督的重点放在采购产品的渠道、价格、质量的控制上，不断地扩大招议标比价采购，减少独家采购品种的范围比例，实现全部产品招议标采购，来保证采购过程的公平、公正、公开，2006年通过招议标比价方式的采购额已占到总采购额的100%；总法律顾问室落实法律风险防控措施，健全以事前预防为主的企业经营法律风险防范保障机制，对各单位报审的合同进行严密细致的审核，对存在的问题出具法律意见，并及时将法律意见反馈给送审单位；运销处加强市场调研工作，在产品价格制定时遵循集体定价原则，做到价格公开、透明，对出现的质量异议必到异议现场，由质量部门进行认定，共同协商处理办法。

经营办组织有关部门，在全公司开展物料平衡工作，运用平衡原理，对企业生产过程投入和产出的运行状态进行分析、评价、监督、调整，以真实客观地反映物流状况的企业管理活动，其目的是发现并解决管理上和各个生产环节之间物流转化过程中所产生和存在的问题，以达到增收节支，提高经济效益的目的。坚持投入产出平衡、发现问题及时解决的原则，其平衡结果是统计核算、财务成本核算和厂际间物料结算的依据。